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☆公司大事☆ ◇000153 丰原药业 更新日期:2018-12-07◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-07】丰原药业(000153)关于收到搬迁补偿款的公告(详情请见公告全文)

股票简称:丰原药业        股票代码:000153  公告编号:2018—030

                    安徽丰原药业股份有限公司

                    关于收到搬迁补偿款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)与无为县人民政府于 2012 年 12月 19 日签订了《安徽丰原药业股份有限公司无为药厂整体搬迁补偿协议》(下称“整体搬迁补偿协议”)。

2012 年 12 月 25 日,公司召开第五届二十二次(临时)董事会,审议通过了《关于公司无为药厂整体搬迁的议案》。该议案并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。议案相关内容请详见公司于 2012 年 12 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《公司第五届二十二次(临时)董事会决议公告》(公告编号 2012-050)。

根据整体搬迁补偿协议,公司于近日收到无为县人民政府拨付搬迁补偿款人民币 730.49 万元。

截止目前,公司已累计收到该项搬迁补偿款人民币 13,730.49 万元。

特此公告。

                                            安徽丰原药业股份有限公司

                                            董  事  会

                                            二〇一八年十二月六日



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【2018-11-30】丰原药业(000153)关于收到搬迁补偿款的公告(详情请见公告全文)

股票简称:丰原药业        股票代码:000153  公告编号:2018—029

                    安徽丰原药业股份有限公司

                    关于收到搬迁补偿款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)与无为县人民政府于 2012 年 12月 19 日签订了《安徽丰原药业股份有限公司无为药厂整体搬迁补偿协议》(下称“整体搬迁补偿协议”)。

2012 年 12 月 25 日,公司召开第五届二十二次(临时)董事会,审议通过了《关于公司无为药厂整体搬迁的议案》。该议案并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。议案相关内容请详见公司于 2012 年 12 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《公司第五届二十二次(临时)董事会决议公告》(公告编号 2012-050)。

根据整体搬迁补偿协议,公司于近日收到无为县人民政府拨付搬迁补偿款人民币 2,000 万元。

截止目前,公司已累计收到该项搬迁补偿款人民币 13,000 万元。

特此公告。

                                            安徽丰原药业股份有限公司

                                            董  事  会

                                            二〇一八年十一月二十九日



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【2018-11-22】丰原药业(000153)关于回购注销2017年股权激励计划限制性股票的债权人通知的公告(详情请见公告全文)

      股票简称:丰原药业  股票代码:000153                  公告编号:2018—028

                  安徽丰原药业股份有限公司关于

      回购注销 2017 年股权激励计划限制性股票

                          的债权人通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 19 日召开 2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》,同意公司终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划及相关配套文件,并回购注销 124 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权 493.64 万份及已授予但尚未解除限售的限制性股票 493.64 万股。

      公司终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划,相关回购注销事项完成后,公司注册资本将由 317,077,630 元减少至 312,141,230 元。

      公司本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特作如下通知:

      公司债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自本公告之日起 45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司本次回购注销限制性股票将按法定程序继续实施。

      公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件办理。

      公司联系人:张军、张群山;联系电话:0551-64846153。

      特此公告。

                                            安徽丰原药业股份有限公司

                                                      董    事  会

                                            二〇一八年十一月二十一日



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【2018-11-20】丰原药业(000153)2018年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

      股票简称:丰原药业      股票代码:000153       公告编号:2018—027

                      安徽丰原药业股份有限公司

      2018 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      重要内容提示:

      1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间:

      (1)现场会议召开时间:2018 年 11 月 19 日下午 14:00。

      (2)网络投票时间:2018 年 11 月 18 日至 2018 年 11 月 19 日;其中,通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为:2018     年  11  月   19  日  9:30-11:30、

13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2018 年 11 月 18 日 15:00 至 2018年 11 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

      2、现场会议召开地点:合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼会议室。

      3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

      4、召集人:公司第七届董事会。

      5、现场会议主持人:公司董事长何宏满先生。

      6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      (二)出席情况

      公司总股本 317,077,630 股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共27 人,所持(代表)股份 103,625,233 股,占公司有表决权总股份的 32.6813%,其中:出席现场会议的股东及股东代表 2 人,所持(代表)股份 22,332,030 股,占公

司有表决权总股份的    7.0431%;参加网络投票的股东    25       人,所持(代表)股份

81,293,203 股,占公司有表决权总股份的 25.6383%;出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持(代表)股份 8,642,608 股。

      公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

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      二、议案的审议和表决情况

      (一)审议通过《关于终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》。

      表决结果:同意 102,005,725 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.4371%;反对 1,619,508 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.5629%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

      其中持股  5%以下中小股东同意  7,023,100  股,占出席会议中小股东所持股份的81.2614%;反对 1,619,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.7386%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

      (二)审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

      表决结果:同意 101,990,725 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.4227%;反对 1,634,508 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.5773%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

      其中持股  5%以下中小股东同意  7,008,100  股,占出席会议中小股东所持股份的81.0878%;反对 1,634,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.9122%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

      三、律师出具的法律意见

      本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、常凯律师予以见证,并出具了法律意见书,认为公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

      四、备查文件

      1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

      2、安徽径桥律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书。

                                               安徽丰原药业股份有限公司

                                               董  事  会

                                               二〇一八年十一月十九日

                                        2



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【2018-11-20】丰原药业(000153)2018年第一次临时股东大会法律意见书(详情请见公告全文)

丰原药业 2018 年第一次临时股东大会                        法律意见书

                                    安徽径桥律师事务所

关于安徽丰原药业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会法律意见书

                                        径桥证字[2018]第 004 号

遵照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)等法律、法规及《安徽丰原药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,安徽径桥律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)的专项委托,指派常合兵、常凯律师出席公司2018 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法律意见。

本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国法律、法规的理解发表法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对,这些文件中的副本或复印件,均与原件相符。公司向本所保证并承诺,其向本所提供的所有文件资料(包括原始书面材料、副本材料或电子材料)均真实、准确、完整、有效,且已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件,随公司其他公告文件一并予以披露。本法律意见书仅用于为公司 2018 年第一次临时股东大会见证之目的,不得用作任何其他目的。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会出具法律意见如下:

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丰原药业 2018 年第一次临时股东大会                        法律意见书

      一、股东大会的召集、召开程序

      本次股东大会是由公司第七届董事会二十次会议决定召开,公司已

在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别刊登了关于召开本次股东大会的通知。

      本次股东大会现场会议于 2018 年 11 月 19 日下午 14:00 如期在合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼会议室召开。

      本次股东大会召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

      本次股东大会由公司董事长何宏满先生主持,完成了会议议程。董

事会秘书当场对本次股东大会作记录,会议记录由出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事及记录员签名存档。本次股东大会召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      二、关于出席股东大会现场会议人员的资格

      经本所律师当场查验,出席本次股东大会现场会议的为 2018 年 11

月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 2 名股东代表及股东代理人,代表股份 22,332,030 股,占公司总股本的 7.0431%。公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席会议。上述出席本次股东大会的人员,均符合出席资格,出席大会的股东代表人及代理人的身份真实、有效。

      三、关于新提案的提出

      在本次股东大会上,无股东代表提出新提案。

      四、关于股东大会的表决程序

      本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定

的表决程序,采取网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。

      1.本次股东大会对本次会议通知中列明的《关于终止实施 2017 年股

票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》两项议案进行了审议,出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决。进行网络投票的股东,通过深圳证券

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丰原药业 2018 年第一次临时股东大会                法律意见书

交易所交易系统、互联网投票系统对议案进行了表决。

2.本次会议现场投票表决结束后,由两名股东、一名监事以及本所律师参加清点统计出席现场会议股东的表决情况。

3.本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计结果。

4.根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议的两项议案均以特别决议形式合法获得通过。关联股东回避了表决,第一项议案因属影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决进行了单独计票。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《安徽丰原药业股份有限公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

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丰原药业 2018 年第一次临时股东大会                         法律意见书

【此页无正文,为安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限

公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书签字盖章页】

安徽径桥律师事务所                     单位负责人:戴金煊

                                       见证律师:      常合兵、常凯

                                       二 0 一八年十一月十九日

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【2018-10-31】丰原药业(000153)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 2968288724.02

营业收入(元)                      : 2231218610.23

利润总额(元)                      : 87125940.89

净利润(元)                        : 56435127.93

净利润_扣除(元)                   : 55995670.76

营业利润(元)                      : 86326187.31

股东权益(元)                      : 1272225278.81

基本每股收益(元)                  : 0.178

稀释每股收益(元)                  : 0.178

净资产收益率_加权(元)             : 4.5

每股净资产(元)                    : 4.0124

经营活动现金流量净额(元)          : 46421123.98



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【2018-10-31】丰原药业(000153)安徽径桥律师事务所关于公司终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书(详情请见公告全文)

                    安徽径桥律师事务所

关于安徽丰原药业股份有限公司终止实施

2017 年股票期权与限制性股票激励计划的

                              法律意见书

                                          径桥证字[2018]第 003 号

致:安徽丰原药业股份有限公司

安徽经桥律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派常合兵、童童律师(以下简称“本所律师”)担任公司关于终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票(以下简称“终止实施股权激励计划”)的专项法律顾问。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《股权激励管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《安徽丰原药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,本所现就公司终止实施股权激励计划,出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明:

1.本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,已严格履行了法定职责,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所确认的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

2.公司向本所律师承诺,其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的材料和所作的说明是真实的、完整的;文件原件上的签字和印章均是真实的,副本及复印件与正本和原件一致,无任何隐瞒、虚假和重大遗漏。

3.在本法律意见书中,本所律师仅根据法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国大陆地区现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对与出具

                              1

本法律意见书有关而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖有关政府部门、本次激励计划所涉及的各方或有关单位出具的具有证明性质的材料发表法律意见。

4.本法律意见书仅就公司本次终止实施股权激励计划涉及的有关法律问题发表意见,并不对有关审计、评估、财务等非法律专业事项发表法律意见。

5.本法律意见书仅供本次终止实施股权激励计划之目的使用,不得用作任何其他目的。

6.本所同意将本法律意见书作为公司本次终止实施股权激励计划的必备法律文件,随其他申报材料一起上报,并根据公司监管规定随同其他文件做相应披露。

7.如在本法律意见书出具后,本所获悉前列文件资料存在法律上的瑕疵或存在其他相反的证据,则本法律意见书的相关表述与结论需要修正,且本所有权根据新的经证实的事实另行出具专项法律意见书进行补充、说明或更正。

基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股权激励计划的批准与实施情况

1.2017 年 3 月 16 日,公司第七届九次董事会(临时)审议通过了《关于<公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<公司2017 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司  2017  年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于<安徽丰原药业股份有限公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<安徽丰原药业股份有限公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<安徽丰原药业股份有限公司 2017 年股票期权和限制性股

票激励计划之激励对象名单>的议案》,出具了《关于   2017  年股票期权和限制性

股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》 。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形等本次激励计划相关事宜发表了明确的独立意见。

2.2017 年 4 月 6 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于

                                2

提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》。

    3.2017 年 11 月 9 日,根据股东大会授权,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。确定本次激励计划的授予日为 2017 年 11 月 9 日,行权/授予价格为:股票期权的行权价格为

12.65  元/股,限制性股票的授予价格为     6.33  元/股。公司独立董事对此发表了

独立意见,认为董事会确定的授予日符合相关规定。公司监事会对授予的激励对象名单进行了核实,认为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

    4.2017 年 11 月 24 日,公司发出 《关于股票期权和限制性股票授予完成的公告》,确认公司董事会实施并完成了股票期权和限制性股票的授予登记工作。公司

本次授予股票期权、限制性股票的授予对象为       124  人,授予的股票期权总数为

493.64 万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额 312,141,230 股的 1.58%;授予的限制性股票总数由为  493.64  万股,占本激励计划草案公告时公司股本总

额  312,141,230  股的   1.58% 。 本 次 授 予 完 成 后 , 经 验 资 , 公 司 注 册 资 本 由

312,141,230.00 元变更为 317,077,630.00 元。

    5.公司授予激励对象的股票期权行权期尚未届至,限制性股票尚未解除限售。

    二、终止股权激励计划实施的相关事宜

    1.终止实施股权激励计划的原因

    公司于 2017 年推出股票期权与限制性股票激励计划后,由于市场环境变化,公司股票价格发生了较大波动,公司认为继续推进股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。为此,经审慎研究后公司董事会决定终止实施激励计划及相关配套文件,并对 124 名激励对象已授予但尚未行权/解除限售的股票期权与限制性股票进行回购注销。

    本所律师认为,公司终止实施股权激励计划的原因,不违反《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2.终止实施股权激励计划的批准与授权

    2018 年 10 月 29 日,公司召开第七届董事会第二十次(临时)会议,审议通

                                      3

过了《关于终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》,决定回购注销 124 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权 493.64 万份及已授予但尚未解除限售的限制性股票 493.64 万股。公司董事何宏满、卢家和、章绍毅、胡月娥、张军作为激励对象,回避了本议案的表决。

      公司独立董事就公司终止实施股权激励计划出具《独立董事意见》,认为公司拟终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,回购数量、回购价格、终止程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大影响。

      2018 年 10 月 29 日,公司召开第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》,认为公司本次拟终止实施激励计划及回购注销相关期权及限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。

      经查验,本所律师认为,公司董事会关于终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票所涉及的股票期权注销、限制性股票回购(包括回购股份的价格、拟回购股份的数量及占总股本的比例、拟用于回购的资金来源等)方案,符合《股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。公司终止实施股权激励计划已取得现阶段必要的授权和批准。

      三、结论意见

      综上所述,本所律师认为,截至法律意见书出具之日,公司终止实施股权激励计划已取得现阶段必要的批准和授权,公司终止实施股权激励计划并由董事会拟定的股票期权与限制性股票回购注销方案符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定;公司就终止股权激励计划尚需提交公司股东大会审议批准并依法履行信息披露义务和办理减少注册资本及股份注销登记等手续。

                    4

【此页无正文,为安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司终止

实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书签字盖章页】

安徽径桥律师事务所     负责人: 戴金煊

                       经办律师:  常合兵、童童

                       二〇一八年十月二十九日

                    5



─────────────────────────────────────

【2018-10-31】丰原药业(000153)关于召开2018年第一次临时股东大会通知(详情请见公告全文)

股票简称:丰原药业      股票代码:000153             公告编号:2018—026

                安徽丰原药业股份有限公司关于

                召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)定于2018年11月19日召开2018年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第七届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届二十次董事会审议通过,决定召开2018年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2018 年 11 月 19 日下午 14:00

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 11 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年 11 月 18 日 15:00 至 2018 年 11 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式(六)会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日为:2018 年 11 月 13 日。

(七) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(详见附件 2:授权委托书)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

                                    1

      2、本公司董事、监事和高级管理人员;

      3、公司聘请的见证律师;

      4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。

      (八)现场会议召开地点:合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼会议室。

      二、会议审议事项

      1、审议《关于终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》;

      2、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

      上述议案已经公司第七届二十次董事会及第七届十五次监事会审议通过,具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。

      上述两项议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3以上(含)通过。其中第一项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将作单独计票和披露。

      特别提示:公司 2017 年股权激励计划中已授予限制性股票的 124 名激励对象为第一项议案的关联股东,需回避表决,亦不接受该等股东接受其他股东委托进行投票。

      三、提案编码

      本次股东大会提案编码示例表

                                                               备注

提案编码                          提案名称                     该列打勾的栏

                                                               目可以投票

      100                         总议案:所有提案                        √非累积投票提案

                    《关于终止实施 2017 年股票期权与限制性股

      1.00          票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股                √

                    票的议案》

      2.00          《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>                √

                    的议案》

      四、参加现场股东大会会议登记办法

      (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

      (二)登记时间:2018 年 11 月 15 日上午 8:30-11:30,下午 2:30-5:30。

                                        2

      (三)登记地点:合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼证券部。

      (四)登记手续:

      1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

      2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

      3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权(详见附件 1:参加网络投票的操作流程)。

      六、其他事项

      1、会议联系方式:

      联系人:张军    张群山

      联系电话:0551—64846153     传 真:0551—64846000      邮编:230051

      通讯地址:合肥市包河区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

      2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

      3、出席会议的股东费用自理。

      七、备查文件

      1、公司第七届二十次董事会决议。

      2、公司第七届十五次监事会决议。

                                          安徽丰原药业股份有限公司

                                          董              事  会

                                          二○一八年十月二十九日

                                       3

附件 1:参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360153”,投票简称为“丰原投票”。

2.填报表决意见。

        本次股东大会填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 11 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 18 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 19 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

                                  4

附件 2: 授权委托书

兹委托                  先生(女士)代表本人(单位)出席安徽丰原药业股份

有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权:

提案                                        备注          同意  反对              弃权

                        提案名称            该列打勾的栏

编码                                        目可以投票

非累积投

票提案

          《关于终止实施 2017 年股票期权与

1.00      限制性股票激励计划暨回购注销相    √

          关期权及限制性股票的议案》

2.00      《关于减少公司注册资本及修订<     √

          公司章程>的议案》

注:委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人签名(或盖章):                   委托人为法人的,应当加盖单位印章

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名及身份证号:

授权委托书签发日期及有效期限:

                                      5



─────────────────────────────────────

【2018-10-31】丰原药业(000153)第七届二十次(临时)董事会决议公告(详情请见公告全文)

股票简称:丰原药业              股票代码:000153  公告编号:2018—022

            安徽丰原药业股份有限公司

            第七届二十次(临时)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十次(临时)会议于 2018 年 10 月 29 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2018 年10 月 19 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决,应到董事 9 人,实际参加表决 9 人,其中公司董事陆震虹女士和独立董事杨敬石先生以通讯方式进行表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,并以记名式书面表决的方式,通过如下议案:

一、通过《公司 2018 年第三季度报告》。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、通过《关于终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销

相关期权及限制性股票的议案》。

公司于 2017 年推出股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)后,由于市场环境变化,公司股票价格发生了较大波动,公司认为继续推进激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。为此,经审慎研究后公司董事会决定终止实施激励计划及相关配套文件,并回购注销 124 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权 493.64 万份及已授予但尚未解除限售的限制性股票 493.64 万股。其中,限制性股票的回购价格为 6.33 元/股加上同期银行存款利息之和。

公司终止实施 2017 年股权激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票方案的具体内容,详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于终止实施公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关期权及限制性股票的公告》。

同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司董事何宏满、卢家和、章绍毅、胡月娥、张军作为激励对象,回避了本议案的表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过。

三、通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

公司终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划,需对已授予但尚未行权/解除限售的股票期权与限制性股票给予注销/回购注销。相关回购注销事项完成后,公司注册资本将由 317,077,630 元减少至 312,141,230 元。由此,公司拟对《公司章程》作如下修订:

                  原条款                         修订后的条款

第六条          公司注册资本为人民币     第六条   

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