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☆公司大事☆ ◇000153 丰原药业 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问一下公司对于资本市场上的股价表现怎么看?是否|2019-06-18|

|        |有做大公司利润的动力?如果没有,大股东是否考虑过|          |

|        |出让公司的股权?                                |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢关注。 (来自:深交所互动易)                 |2019-06-21|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|您好,贵公司有青蒿素相关的药物或者与相关公司有合|2019-06-19|

|        |作或计划吗?                                    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司未有青蒿素相关产品。感谢关注。 (来自:深交所|2019-06-21|

|        |互动易)                                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问公司有无青蒿素相关产品?                    |2019-06-17|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司未有青蒿素相关产品。感谢关注。 (来自:深交所|2019-06-21|

|        |互动易)                                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|2018年6月22日中科大一附院肿瘤免疫中心成立,2019 |2019-05-21|

|        |年4月17日金域医学与中科大附一院肿瘤免疫治疗研究 |          |

|        |中心联合实验室成立,中科大一附院肿瘤免疫中心现引|          |

|        |入第三检测合作机构,是否与公司和中科大合作的白介|          |

|        |素项有关系?谢谢!                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|没关系,感谢关注。                              |2019-05-29|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问贵公司是否有市值管理方面的政策或者方案?大股|2019-05-17|

|        |东是否有将旗下的医药资产进行整合的计划?        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢关注。                                      |2019-05-29|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|截至到5月16日,公司的股东数是多少?             |2019-05-17|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司2019年第一季度报告披露了截至2019年3月31日的 |2019-05-29|

|        |公司股东人数为31581。                           |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|和中科大合作的白介素12项目,进展如何?总共付了多|2019-05-16|

|        |少钱了?                                        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|该项目临床前申报工作仍在进行中。感谢关注。      |2019-05-17|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|董秘您好,请问全资子公司安徽丰原医药进出口有限公|2019-04-08|

|        |司,目前是否涉及化工原料苯二胺业务,近期化工原料|          |

|        |市场一些紧俏产品价格波动较大,是否会对子公司业务|          |

|        |造成波动或者说影响?                            |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司全资子安徽丰原医药进出口有限公司目前没有涉及|2019-04-08|

|        |上述业务。谢谢!                                |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|根据贵公司与中国科技大学签订技术转让合同,已按第|2019-01-28|

|        |几期付了款?                                    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司抗癌药临床前申报工作仍在进行中。感谢关注。  |2019-02-01|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问公司的抗癌药申报临床应用进展如何?          |2018-12-31|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司的抗癌药临床前工作仍在进行中,尚未有阶段性结|2019-01-08|

|        |果反馈。公司亦密切关注工作进展并履行相关信息披露|          |

|        |工作。谢谢!!                                  |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-06-12】丰原药业(000153)对外投资公告(详情请见公告全文)

股票简称:丰原药业        股票代码:000153        公告编号:2019—020

            安徽丰原药业股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“丰原药业”或“公司”)全资子公司淮南泰复制药有限公司(以下简称“泰复制药”)与安徽裕康新材料有限公司(以下简称“裕康新材料”)经友好协商并签署《合资经营企业合同》,双方约定在安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇工业区投资设立合资企业,合资公司的名称暂定为“安徽郎利生物化工有限公司” (最终以工商部门核定为准)。合资公司的注册资本为人民币 6000 万元。合资公司实行独立经营,独立核算。合资公司生产经营范围是:

原料药、化学中间体及相关产品的研发、生产和销售。

2019 年 6 月 11 日,丰原药业召开第七届二十三次董事会,以 9 票同意,无反对和弃权票,审议通过《关于淮南泰复制药有限公司与安徽裕康新材料有限公司出资设立合资企业的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

公司上述对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

企业名称:安徽裕康新材料有限公司

住所:安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇工业区交通路曹吴路交汇处

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:殷蓉辉

注册资本:3000 万元

                                  1

经营范围:2-硝基-4-甲砜基苯甲酸、吡唑醚、2-甲基-3-甲氧基苯甲酰氯、甲基咪唑、乙基咪唑、丙基咪唑、硫酸钠、氯化铵、碳酸氢钠(符合国家或行业标准)的研发、生产、加工、销售。研发高性能聚合物单体、功能性精细化学品;化工产品(不含危险化学品、易燃易爆品、易制毒及限制类化工产品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

殷蓉辉为裕康新材料的实际控制人, 不存在“失信被执行人”的情形。

三、合资公司注册资本及股权结构

1、出资方式:双方以现金入股,裕康新材料以现金 3900 万元出资,占有合资

公司 65%的股权;泰复制药以现金 2100 万元现金出资,占合资公司注册资本的 35%。

2、合资公司的经营范围为:原料药、化学中间体及相关产品的研发、生产和

销售。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额:合资公司注册资本为 6000 万元。裕康新材料以现金 3900 万元

出资,占有合资公司 65%的股权;泰复制药以现金 2100 万元现金出资,占合资公司注册资本的 35%。

2、本合同生效后三十个工作日内,甲乙双方完成对合资公司的出资。合资公

司如果需要追加注册资金,双方按实际追加的资金额重新计算各自在合资公司中所占的股权比例。

3、合资公司内部建立规范的法人治理结构,设董事会及经理层,董事会由             3

名董事成员组成,其中裕康新材料委派 2 名董事,泰复制药委派 1 名董事和 1 名监事;由双方协商确定总经理。

4、经营期限:合资公司的经营期限为 30 年,公司营业执照签发之日,为该合

资公司的成立日期。

5、合同及其附件修改、补充、变更或解除,必须经双方协商一致,签署书面

补充协议,方能生效;补充协议是合同的组成部分,具有同等的法律效力。

五、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

为充分发挥双方的资金和技术优势,加速推进新技术的产业化进程,本着平等

                                2

互利的原则,拓展公司医药产业外延式发展项目,开发具有市场竞争能力的新产品,提升公司的综合实力和盈利水平。

本次对外投资存在的主要风险为技术风险及未来市场风险。上述投资项目对公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第七届二十三次董事会决议。

2、投资双方签署的合资经营企业合同。

                                      安徽丰原药业股份有限公司

                                      董  事  会

                                      二○一九年六月十一日

                                   3



─────────────────────────────────────

【2019-06-12】丰原药业(000153)独立董事提名人声明(详情请见公告全文)

证券代码:000153            证券简称:丰原药业    公告编号:2019-023

              安徽丰原药业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人安徽丰原药业股份有限公司董事会现就提名 丁斌、陈结淼、朱卫东 为

安徽丰原药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽丰原药业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担

任公司董事的情形。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的

规定取得独立董事资格证书。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公

职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领

导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加

强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事

和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级

管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理

事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高

级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

      十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

      √是            □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份  1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份  5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

      √是  □否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

      √是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是□否              □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是□否

如否,请详细说明:______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是□否              □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是□否              □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是□否              □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是□否

        如否,请详细说明:______________________________

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

        √是□否

        如否,请详细说明:______________________________

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

        √是□否      □ 不适用

        如否,请详细说明:______________________________

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

        √是□否

        如否,请详细说明:______________________________

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

                                 安徽丰原药业股份有限公司董事会

                                                          2019 年 6 月 11 日



─────────────────────────────────────

【2019-06-12】丰原药业(000153)独立董事意见(详情请见公告全文)

                  安徽丰原药业股份有限公司

                            独立董事意见

作为安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)独立董事,我们根据中国

证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,并依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,就公司第七届二十三次(临时)董事会所审议的有关公司董事会换届选举的相关事项,发表如下独立意见:

1、公司第八届董事会董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的有关规定。

2、公司第八届董事会董事候选人的任职资格,符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。

3、公司第八届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜

任公司董事职位,符合公司发展要求。

4、一致同意何宏满先生、卢家和先生、章绍毅先生、胡月娥女士、陆震虹

女士、李晓琳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,朱卫东先生、陈结淼先生和丁斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意将本次公司董事会审议通过的《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议并以累积投票进行选举。

                              独立董事:丁斌、杨敬石、张瑞稳

                                    二○一九年六月十一日



─────────────────────────────────────

【2019-06-12】丰原药业(000153)独立董事候选人声明(陈结淼)(详情请见公告全文)

证券代码:000153        证券简称:丰原药业          公告编号:2019-026

                安徽丰原药业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人陈结淼,作为安徽丰原药业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选

人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公

司董事的情形。

        √是    □否

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规

定的独立董事任职资格和条件。

        √是    □否

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

        √是    □否

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定

取得独立董事资格证书。

        √是    □否

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

        √是    □否

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或

者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

        √是    □否

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干

部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

        √是    □否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高

等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

        √是    □否

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外

部监事制度指引》的相关规定。

      √是      □否

      十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

      √是      □否

      十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

      √是      □否

      十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

      √是      □否

      十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

      √是      □否

      十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

      √是  □  否

      十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

      √是      □否

      十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

      √是      □否

      十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

      √是      □否

      十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

      √是      □否

      十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

      √是        □否

      二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

      √是        □否

      二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

      √是        □否

      二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

      √是        □否

      二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

      √是        □否

      二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

      √是        □否

      二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

      √是        □否

      二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

      √是        □否

      二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

      √是        □否

      二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

      √是        □否  □ 不适用

      二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

      √是        □否

      三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

      √是        □否

      三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是              □否

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是        □    否    □ 不适用

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是              □否  □ 不适用

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 71 次,未出席会议 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是              □否  □ 不适用

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是              □否

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是              □否

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是              □否  □ 不适用

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是              □否

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

                                                        声明人:陈结淼

2019  年 6 月 11 日

─────────────────────────────────────

【2019-06-12】丰原药业(000153)独立董事候选人声明(丁斌)(详情请见公告全文)

证券代码:000153        证券简称:丰原药业      公告编号:2019-024

                安徽丰原药业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人丁斌,作为安徽丰原药业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人,

现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公

司董事的情形。

        √是    □否

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规

定的独立董事任职资格和条件。

        √是    □否

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

        √是    □否

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定

取得独立董事资格证书。

        √是    □否

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

        √是    □否

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或

者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

        √是    □否

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干

部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

        √是    □否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高

等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

        √是    □否

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外

部监事制度指引》的相关规定。

√是      □否

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理

人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是      □否

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)

和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是      □否

如否,请详细说明:______________________________

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管

理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是      □否

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是      □否

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是  □  否

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是      □否

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份    1%以上的

股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是      □否

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份    5%以上的

股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是      □否

      十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

      √是        □否

      十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

      √是        □否

      二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

      √是        □否

      二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

      √是        □否

      二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

      √是        □否

      二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

      √是        □否

      二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

      √是        □否

      二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

      √是        □否

      二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

      √是        □否

      二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

      √是        □否

      二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是              □否  □ 不适用

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

√是              □否

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是              □否

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是              □否

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是        □    否    □ 不适用

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是              □否  □ 不适用

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 59 次,未出席会议 3 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是              □否  □ 不适用

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是              □否

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是              □否

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是              □否  □ 不适用

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是              □否

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对

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