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☆公司大事☆ ◇000061 农产品 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|董秘您好,请问贵公司是否已收到出售中农网股权相关|2019-06-11|

|        |款项?该笔款项对上市公司财务状况会造成哪些影响?|          |

|        |另外公司目前在脱贫攻坚与产业扶贫方面做了哪些工作|          |

|        |?                                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您的关注。1、截至目前,关于中农网8.36%|2019-06-12|

|        |股权转让事项交易对方卓尔云商供应链(武汉)有限公|          |

|        |司已支付本次交易价款(30700万元)中的10,000万元 |          |

|        |;具体情况详见公司于2019年6月13日刊登在四大证券 |          |

|        |报及巨潮资讯网的公告。该事项对公司税前损益影响为|          |

|        |2.38亿元(最终已审计结果为准)。2、公司对口帮扶 |          |

|        |广东省河源市龙川县登云镇梅花村,公司充分发挥在产|          |

|        |业发展、市场环境等方面的优势,对梅花村实施精准扶|          |

|        |贫精准脱贫举措。具体详见公司年度报告及社会责任报|          |

|        |告中的相关内容,谢谢! (来自:深交所互动易)     |          |

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|投资者问|请问贵公司在水果方面经营如何,会受益于水果涨价吗|2019-05-20|

|        |?                                              |          |

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|公司答复|您好!公司核心主业为实体农产品批发市场项目的投资|2019-05-23|

|        |和经营管理,为批发商提供交易场地和综合服务,收入|          |

|        |主要来源于商铺的租赁、出售、车辆管理、市场管理及|          |

|        |增值服务,谢谢! (来自:深交所互动易)           |          |

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|投资者问|你好董秘!请问公司有没有生产生猪的计划          |2019-05-14|

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|公司答复|您好,公司核心主业为实体农产品批发市场项目的投资|2019-05-23|

|        |和经营管理,不涉及生猪生产业务,谢谢! (来自:深|          |

|        |交所互动易)                                     |          |

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|投资者问|公司参股公司信祥公司是否有意引进万科推进布吉农批|2018-09-06|

|        |城市更新?                                      |          |

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|公司答复|您好!布吉城市更新项目计划由信祥公司作为项目开发|2019-04-19|

|        |主体,最终以相关部门审批为准。谢谢! (来自:深交|          |

|        |所互动易)                                       |          |

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|投资者问|公司和远致创投参与深圳市农产品流通产业发展投资企|2018-11-16|

|        |业(有限合伙)分别持有多少股?                  |          |

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|公司答复|您好!公司持有深圳市农产品流通产业发展投资企业(|2019-04-19|

|        |有限合伙)41.18%的份额,深圳市远致创业投资有限公|          |

|        |司代表政府出资人持有36.76%份额。谢谢! (来自:深|          |

|        |交所互动易)                                     |          |

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|投资者问|2018大美静海·京津冀国际商贸物流发展论坛即将开幕 |2018-11-24|

|        |这个召开的内容主要哪些?深农的发展如何          |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!该论坛就京津冀地区商贸物流发展方面展开研讨|2019-04-19|

|        |,由公司旗下天津海吉星公司承办,谢谢! (来自:深|          |

|        |交所互动易)                                     |          |

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|投资者问|公司长期股权投资天津海吉星投资发展有限公司有偿回|2018-09-06|

|        |收土地进展如何?按天津基准地价算预计能回收5个亿 |          |

|        |?公司股权份额对应2个亿?                       |          |

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|公司答复|您好!公司参股公司天津投资公司、天津建设公司等项|2019-04-19|

|        |目公司有偿收回土地事项,涉及相关政府部门对土地的|          |

|        |审计和评估等程序,现已部分完成,并收到部分返还款|          |

|        |项,剩余工作两家公司正在积极与政府部门对接,谢谢|          |

|        |! (来自:深交所互动易)                         |          |

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|投资者问|关于公司出售中农网,公司不是已经停牌过了吗?为什|2018-10-31|

|        |么又要停牌,这次停牌要多久。                    |          |

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|公司答复|您好!此前公司召开审议中农网重大资产出售预案相关|2019-04-19|

|        |事项,根据深交所相关规定,首次披露重组方案需实施|          |

|        |停牌,待回复深交所问询,并经深交所同意后,方可复|          |

|        |牌,谢谢! (来自:深交所互动易)                 |          |

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|投资者问|根据罗湖区城市更新局的2019年工作计划,力争2019年|2019-03-20|

|        |开工8个项目,其中一个是布吉农批,另外重点推进布 |          |

|        |吉农批完成区级规划审批,请问公司今年啥时候公告?|          |

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|公司答复|您好!布吉城市更新项目具体规划尚在相关部门审批程|2019-04-19|

|        |序当中,如有进展,公司将及时履行信息披露义务,谢|          |

|        |谢! (来自:深交所互动易)                       |          |

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|投资者问|中农网股权交易具体进展请公告,已经进行了一年多了|2018-09-10|

|        |?为什么建个说明公告都没有,每次都是在评估中,评|          |

|        |估机构是谁?                                    |          |

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|公司答复|您好!公司拟转让中农网8.36%股权事项,涉及重大资 |2019-04-19|

|        |产重组相关程序,鉴于此前中农网审计报告已超过6个 |          |

|        |月有效期,后续履行了加期审计工作,且与交易对方就|          |

|        |股权转让协议相关条款进行商洽,目前正在有序推进中|          |

|        |,如有进展,公司将及时履行信息披露义务,谢谢! (|          |

|        |来自:深交所互动易)                             |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-06-18】农产品(000061)2019年第四次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000061   证券简称:农产品       公告编号:2019-060

深圳市农产品集团股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019 年 6 月 17 日下午 2:30

(2)网络投票时间:2019 年 6 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 6月 17 日下午 15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 6 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 6月 16 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技

大厦东座 13 楼农产品会议室

3、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:由过半数董事推选董事、总裁黄明先生为

本次股东大会的主持人

6、合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况:

(1)本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东授权代表共 10 人,代表股份数 1,086,618,572 股,占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 64.03309%;其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份数量为 577,974,392 股,占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.05932%;通过网络投票的股东共 7 人,代表股份数量为 508,644,180 股,占公司有表决权股份总数1,696,964,131 股的 29.97377%。

(2)公司部分董事、监事出席了本次会议,公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所的律师见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下:

审议通过《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公

司南昌冷链公司提供担保的议案》

同意的股份数 1,086,610,072 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.99922%;

反对的股份数 8,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 0.00077%;

弃权的股份数 100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00001%。

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意的股份数 1,075,429 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 99.21582%;

反对的股份数 8,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.77496%;

弃权的股份数 100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00922%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:方啸中、李航;

3、结论性意见:

律师认为,公司 2019 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、

出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事

宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司 2019 年第四次临时股东大会决议;

2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市农产品集团股份有

限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

            深圳市农产品集团股份有限公司

            董                                    事  会

            二○一九年六月十八日



─────────────────────────────────────

【2019-06-18】农产品(000061)2019年第四次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

北京国枫(深圳)律师事务所

关于深圳市农产品集团股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会的

                              法律意见书

国枫律股字[2019]C0129 号

致:深圳市农产品集团股份有限公司

北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派律师出席了贵公司召开的2019 年第四次临时股东大会现场会议。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于:

1、贵公司于 2019 年 5 月 31 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深

圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”);

2、贵公司于 2019 年 5 月 31 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深

圳市农产品集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”);

3、股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用,非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

                                     1

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会出具如下法律意见:

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

(一)本次股东大会的召集

根据《董事会决议》和《股东大会通知》,本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日

以公告方式作出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东大会通知》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容

有:会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开,现场会议于 2019

年 6 月 17 日(星期一)下午 14:30 在广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4、除现场会议外,公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向股东提供了网络形式的投票平台。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 17 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 6 月 16 日下午15:00 至 2019 年 6 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、经贵公司半数以上董事共同推举,本次股东大会的现场会议由贵公司董

事黄明先生主持。

                                    2

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至 2019 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表贵公司有表决权股份 577,974,392 股,占贵公司股份总数的 34.05932%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表股份有效,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

另外,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共 7 人,代表贵公司有表决权股份 508,644,180 股,占贵公司股份总数的 29.97377%。

(二)出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事和高级管理人员,本所见证律师列席了会议。

(三)本次股东大会的召集人本次股东大会由贵公司董事会召集。

本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

根据本所律师的见证,贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案

                                3

均作了审议,并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)文件精神和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(证监会公告[2016]23 号)等相关规定,本次股东大会就中小投资者(除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行了单独计票。

经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果,本次股东大会的具体议案和表决情况如下:

《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案》

表决结果:同意 1,086,610,072 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.99922%;反对 8,400 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00077%;弃权 100 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00001%。

其中,中小投资者的表决结果:同意 1,075,429 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.21582%;反对 8,400 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.77496%;弃权 100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00922%。

根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验,并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决,并当场公布了表决结果。根据表决结果,本次股东大会的上述议案获得通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

                              4

四、结论意见

本所律师认为,贵公司 2019 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式肆份。

                        5

(此页无正文,为《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

北京国枫(深圳)律师事务所     经办律师:

负责人:金俊                   方啸中

                               李  航

                                   2019 年 6 月 17 日

                            6



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【2019-06-14】农产品(000061)关于高级管理人员辞职的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000061  证券简称:农产品        公告编号:2019-059

            深圳市农产品集团股份有限公司

            关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019 年 6 月 12 日收到公司副总裁张键先生的辞职报告。张键先生因工作调动原因辞去公司副总裁职务,辞职后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日张键先生持有公司股份数量为 20,000 股。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,张键先生承诺:在离职后半年内不转让其所持有的公司股份;2020 年 10 月 12 日前(原任期内及任期届满后 6 个月内),每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。

公司对张键先生在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深

表感谢!特此公告。

                  深圳市农产品集团股份有限公司

                                      董  事  会

                  二〇一九年六月十四日



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【2019-06-13】农产品(000061)关于公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:000061  证券简称:农产品        公告编号:2019-058

深圳市农产品集团股份有限公司关于公开挂牌转让

中农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过深

圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司(以下简称“中农网”,公司直接和间接持有中农网 39.2927%股权)8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准,公司严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。

2018 年 10 月 29 日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过

了与本次重大资产出售有关的议案。经深圳联合产权交易所履行公开

挂牌征集投资者等相关程序后,上述标的征集到一名意向受让方即卓尔云商供应链(武汉)有限公司(以下简称“卓尔武汉公司”)。公司已与其签署了《关于深圳市中农网有限公司  8.36%股权之股权转让协

议》及《关于深圳市中农网有限公司 8.36%股权之股权转让协议的补充协议》。

2019 年 5 月 29 日,公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过

了本次重大资产出售的最终方案及重组报告书等相关议案,上述股权转让协议及补充协议于同日生效。(本事项的历史进展、问询函回复、停复牌、挂牌情况、决策情况、股权转让协议及补充协议等相关内容具体详见公司于 2017 年 6 月 28 日、7 月 5 日、7 月 12 日、7 月 19日、7 月 26 日、7 月 28 日、8 月 4 日、8 月 11 日、8 月 18 日、8 月25 日、8 月 28 日、9 月 4 日、9 月 11 日、9 月 18 日、9 月 25 日、9月 27 日、10 月 18 日、11 月 1 日、11 月 15 日、11 月 29 日、12 月13 日、12 月 27 日、2018 年 1 月 10 日、1 月 24 日、2 月 7 日、2 月28 日、3 月 14 日、3 月 28 日、4 月 3 日、4 月 19 日、5 月 7 日、5月 21 日、6 月 4 日、6 月 19 日、7 月 4 日、7 月 17 日、7 月 31 日、8 月 14 日、8 月 28 日、9 月 11 日、9 月 26 日、10 月 8 日、10 月 22日、10 月 30 日、11 月 13 日、11 月 30 日、12 月 29 日、2019 年 1月 9 日、1 月 30 日、3 月 1 日、3 月 30 日、5 月 11 日和 5 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

二、事项进展情况

2019 年 6 月 12 日,公司收到卓尔武汉公司支付的部分交易价款4,000 万元。

截至目前,卓尔武汉公司已支付本次交易价款共计 10,000 万元;其中,向公司支付 7,000 万元(含签署《框架协议》时支付的 3,000万元诚意金),向深圳联合产权交易所支付交易保证金 3,000 万元(根据股权转让协议约定,该保证金自动转为交易价款的一部分)。卓尔

武汉公司尚未支付的剩余交易价款为 20,700 万元,公司将催促卓尔

武汉公司尽快支付剩余交易价款。根据协议约定,公司将在收到全部交易价款后配合办理股权变更登记手续。

公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

                  深圳市农产品集团股份有限公司

                                        董  事  会

                                      二〇一九年六月十三日



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【2019-06-12】农产品(000061)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:000061    证券简称:农产品          公告编号:2019-056

              深圳市农产品集团股份有限公司

              2018 年年度权益分派实施公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

      1、深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本

公司”)2018 年年度权益分派方案已获公司于 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于 2019 年 5 月21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。

      2、本次权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变

化。

      3、本次权益分派的方案内容与公司 2018 年度股东大会审议通过

的方案是一致的。

      4、本次权益分派实施时间距离股东大会审议通过的时间(2019

年 5 月 20 日)未超过两个月。

      二、本次实施的权益分派方案

      本公司  2018  年年度权益分派方案为:以公司现有总股本

1,696,964,131 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、

RQFII  以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每  10  股派0.090000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,

待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发

后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利

税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股

期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.020000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.010000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

三、权益分派日期

1、股权登记日为:2019 年 6 月 17 日

2、除权除息日为:2019 年 6 月 18 日

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2019 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收

市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红

利将于 2019 年 6 月 18 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、若投资者在除权除息日办理了转托管,其股息在原托管证券

商处领取。

3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号        股东账号             股东名称

1           08*****881  深圳市福德国有资本运营有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2019 年 6 月 5 日至登记日:

2019 年 6 月 17 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼

咨询联系人:江疆

咨询电话:0755—82589021

传真电话:0755—82589099

七、备查文件

1、 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第八届董事会第二十三次会议决议;

3、公司 2018 年度股东大会决议。

特此公告。

                          深圳市农产品集团股份有限公司

                                 董           事  会

                                 二○一九年六月十二日



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【2019-06-12】农产品(000061)关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:000061      证券简称:农产品            公告编号:2019-057

深圳市农产品集团股份有限公司关于

召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上刊登了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-054)。

现将公司召开 2019 年第四次临时股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019 年 6 月 17 日(星期一)下午 14:30(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 6月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 6 月16 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019 年 6 月 10 日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日 2019 年 6 月 10 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

审议《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案》;

该议案已经第八届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2019-052)、《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2019-053),相关独立董事意见及保荐机构意见详见公司于 2019 年 5 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

      该议案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

      三、提案编码

                                                              备注

提案编                          提案名称                      该列打勾的栏

码                                                            目可以投票

非累积投票提案

        关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌  √

1.00    冷链公司提供担保的议案

      四、会议登记等事项

      1、登记时间:2019 年 6 月 14 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-18:00)和 6 月 17 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-14:30)。

      2、登记方式:

      (1)法人股东须持法人代表授权委托书(详见附件 2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;

      (2)自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(详见附件 2)原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续;

      (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东

座 13 楼董事会办公室。

4、会议联系方式

(1)邮政编码:518040

(2)联系人:江疆、裴欣

(3)联系电话:0755-82589021

(4)指定传真:0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

特此公告。

                                      深圳市农产品集团股份有限公司

                                      董  事  会

                                      二○一九年六月十二日

附件 1:

                   参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农

产投票”。

2、议案设置及意见表决:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填

报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 6 月 17 日的交易时间,即上午 9:30-11:30,下

午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2019 年 6 月 16 日下午 15:00,

结束时间为 2019 年 6 月 17 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

                            授权委托书

      兹委托【          】先生(女士)(身份证号码:__________________)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于 2019 年 6 月 17日召开的 2019 年第四次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)

                                                  备注

提案编码          提案名称                    该列打勾的栏

                                                            同意  反对    弃权

                                              目可以投票

非累积投票提案

          关于同意控股子公司南昌公司按出资比

1.00      例为其参股公司南昌冷链公司提供担保      √

          的议案

      委托人(签名/法定代表人签名、盖章):

      委托人身份证号码(或营业执照号码):

      委托人股东账户:

      委托人持有股数:  

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