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☆公司大事☆ ◇000061 农产品 更新日期:2018-12-14◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-14】农产品(000061)关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码:000061  证券简称:农产品               公告编号:2018-132

深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董

事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》,公司定于 2019 年 1 月 2 日(星期三)下午 14:30召开 2019 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019 年 1 月 2 日(星期三)下午 14:30(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019

年 1 月 2 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年 1 月 1 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2018 年 12 月 25 日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2018 年 12 月 25 日(星期二)下午收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权

出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向深圳市国资委借款的议案》;

2、审议《关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》。

议案 1 已经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过,相关内容详见公司于 2018 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 12 月 14日刊登在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com)的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2018-128)、《第八届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-129)、《关于向实际控制人深圳市国资委借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-130)以及 12 月 14日公司刊登在巨潮资讯网上的独立董事事前认可函和独立意见及保荐机构意见。议案 1 为关联交易事项,与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权,本议案须经出席会议的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

        议案 2 已经公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十

三次会议审议通过,相关内容详见公司于 2018 年 9 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)的《第八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-101)、《第八届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-102)、《关于聘请 2018 年度会计师事务所的公告》(公告编号:

2018-103)以及公司刊登在巨潮资讯网上的独立董事事前认可函和独立意见,本议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

        三、提案编码

                                          备注

提案编                提案名称            该列打勾

码                                        的栏目可

                                          以投票

100                   总议案                                         √

非累积投票提案

                                                                        备注

提案编                         提案名称               该列打勾

码                                                    的栏目可

                                                      以投票

1.00    《关于向深圳市国资委借款的议案》                                √

2.00    《关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》                        √

        四、会议登记等事项

        1、登记时间:2018 年 12 月 29 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-18:00)和 2019 年 1 月 2 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-14:30)。

        2、登记方式:

        (1)法人股东须持法人代表授权委托书(见附件  2)原件(如

法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件、

及出席人身份证原件办理登记手续;

        (2)自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;代理

人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件 2)原件、身份

证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续;

        (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到

传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

        3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼董事会办公室。

        4、会议联系方式

        (1)邮政编码:518040

        (2)联系人:江疆、裴欣

(3)联系电话:0755-82589021

(4)指定传真:0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

特此公告。

                              深圳市农产品集团股份有限公司

                                董            事  会

                                二〇一八年十二月十四日

附件 1:

            参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农

产投票”。

2、议案设置及意见表决:本次股东大会提案均为非累积投票提

案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 1 月 2 日的交易时间,即上午 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2019 年 1 月 1 日下午

15:00,结束时间为 2019 年 1 月 2 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件 2:

                                授权委托书

          兹委托【    】先生(女士)(身份证号码:_________________)

      代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于 2019 年

      1 月 2 日召开的 2019 年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)

      依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具

      体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成

      或反对某议案或弃权。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请

      在相应表决意见栏目打“√”)

                                                    备注

提案编码              提案名称                      该列打勾的栏

                                                    目可以投票    同意  反对  弃权

100                   总议案                            √

非累积投票提案

1.00      《关于向深圳市国资委借款的议案》              √

2.00      《关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》      √

          委托人(签名/法定代表人签名、盖章):

          委托人身份证号码(或营业执照号码):

          委托人股东账户:

          委托人持有股数:                          股

          委托日期:                年      月      日



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【2018-12-14】农产品(000061)独立董事关于关联交易的事前认可函(详情请见公告全文)

深圳市农产品集团股份有限公司

独立董事关于关联交易的事前认可函

我们于 2018 年 12 月 10 日收到深圳市农产品集团股份有

限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通

知及相关资料,对公司提交的有关资料进行了认真审阅,与

公司相关人员进行了必要的沟通。根据深圳证券交易所《股

票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》的有关规

定,作为公司的独立董事,我们就《关于向深圳市国资委借款的议案》予以事前认可:

我们认为,公司向深圳市国资委借款属于合理的交易行

为。本事项属关联交易,同意将该事项提交第八届董事会第二十一次审议。

(以下无正文)

                          深圳市农产品集团股份有限公司

                          第八届董事会独立董事

                          刘鲁鱼  宁  钟      张志勇

                          梅月欣      王丽娜

                          二○一八年十二月十一日



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【2018-12-14】农产品(000061)国海证券股份有限公司关于公司向实际控制人深圳市国资委借款事项的核查意见(详情请见公告全文)

                    国海证券股份有限公司

                关于深圳市农产品集团股份有限公司

          向实际控制人深圳市国资委借款事项的核查意见

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)作为深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“农产品”、“公司”)非公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,对农产品关联交易进行了核查,核查意见如下:

一、关联交易情况概述

1、2018 年 12 月 13 日,农产品第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关

于向深圳市国资委借款的议案》,同意公司向实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)借款 2 亿元,用于补充公司流动资金,借款期限为一年;资金占用费率按年利率 2.175%计算,到期一次性归还本息。

2、本次向公司提供借款的相关方系公司实际控制人,本次借款事项构成关

联交易。

3、本事项获得董事会审议通过,关联董事在本议案表决时回避了表决,独

立董事发表了事前认可意见及独立董事意见,独立董事同意将该议案提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。本事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会授权管理层签署借款协议等相关文件。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组和借壳。

二、关联方基本情况

1、关联方名称:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

2、住所:深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 9 楼

3、负责人:彭海斌

      4、机构类型:机关法人

      5、主要职能:作为深圳市人民政府的直属特设机构,代表市政府履行出资人职责,对授权监管的国有资产依法进行监督和管理,不开展生产经营活动。

      6、与公司的关联关系:深圳市国资委持有公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司 100%股权,系公司实际控制人。按照深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(一)款规定,深圳市国资委为公司关联人。

      三、关联交易的定价政策及定价依据

      本交易为公司向实际控制人深圳市国资委借款人民币 2 亿元,借款期限为一年(根据借款实际到账时间计算),按照中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率的 50%支付利息。

      四、关联交易目的和对公司的影响

      本次借款主要用于补充公司流动资金,符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。关联交易遵循了客观、公平的定价原则,不存在损害公司和全体股东利益情形,不影响公司独立性,也不存在交易风险。

      五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额

      2018 年至披露日,公司与深圳市国资委及其关联方和一致行动人累计已发生的关联交易涉及金额为 20,000 万元,系公司经 2017 年第六次临时股东大会审议通过,并于 2017 年 12 月向公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会借入款项 2 亿元。上述借款本金及资金占用费已于 2018 年 12 月 13 日偿还。

      六、审议程序

      本事项获得董事会审议通过,关联董事在本议案表决时回避了表决,独立董

事发表了事前认可意见及独立董事意见,独立董事同意将该议案提交公司      2019

年第一次临时股东大会审议。本事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

      七、保荐机构核查意见

      根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,保荐机构审阅了独立董事意见、董事会材料等文件。

经核查,保荐机构认为:农产品《关于向深圳市国资委借款的议案》已经董事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见,独立董事同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求。

农产品《关于向深圳市国资委借款的议案》交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。保荐机构对农产品本次关联交易事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《国海证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司向实际控制人深圳市国资委借款事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:____________________  ____________________

周琢                              覃涛

                                  国海证券股份有限公司

                                        年                  月          日



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【2018-12-14】农产品(000061)关于按出资比例增资控股子公司九江公司的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000061    证券简称:农产品      公告编号:2018-131

     深圳市农产品集团股份有限公司关于

     按出资比例增资控股子公司九江公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、交易概述

     深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年

12 月 13 日上午 10:00 以通讯表决方式召开第八届董事会第二十一次会议,董事会以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于按出资比例增资控股子公司九江公司的议案》,为支持公司控股子公司九江市琵琶湖农产品物流有限公司(以下简称“九江公司”)发展,同意公司与九江公司其他股东方九江市琵琶湖农副产品批发市场有限

公司按出资比例现金增资九江公司人民币 10,000 万元。其中,公司现金增资九江公司人民币 5,500 万元。九江公司获得上述增资款项后,将向公司归还其历史借款 1 亿元。董事会授权管理层签署九江公司增资协议等相关文件。

     本事项不构成关联交易,不需提交股东大会审议。

     二、九江公司的基本情况

     (一)公司名称:九江市琵琶湖农产品物流有限公司

     (二)住所:江西省九江市浔阳区庐峰东路东端三里村委会 3 楼

1室

     (三)成立日期:2010 年 11 月 11 日

(四)法定代表人:胡柳平

(五)注册资本:人民币 6,000 万元

(六)实收资本:人民币 6,000 万元

(七)公司类型:其他有限责任公司

(八)经营范围:建设农产品批发市场及相关配套,农副产

品配送及市场租赁业务、电子商务;农产品进出口贸易;物业服务;

房地产开发经营(以上项目有国家有专项规定除外,凡涉及行政许

可凭许可证经营)(九)股东持股情况(本次增资前):

股东名称                              出资额(万元)  出资比例  出资方式

深圳市农产品集团股份有限公司          3,300         55%       现金

九江市琵琶湖农副产品批发市场有限公司  2,700         45%       现金

合               计                   6,000         100%          -

(十)运营情况

九江公司运营的九江琵琶湖农产品批发市场项目于 2012 年 3 月开业,占地面积约 180 亩,其水产交易区、蔬菜交易区、果品交易区、家禽交易区已启动运营,系一家全品类鲜活农产品批发市场。

(十一)财务状况:

经审计,截至 2017 年 12 月 31 日,九江公司资产总额为 23,987.78万元,负债总额为 15,256.37 万元,净资产为 8,731.41 万元,资产负债率为 63.60%;2017 年度,九江公司实现营业收入为 4,708.69 万元,净利润为 657 万元(2017 年九江公司实现商铺销售收益)。

未经审计,截至2018年11月30日,九江公司资产总额为23,985.46万元,负债总额为15,485.43万元,净资产为8,500.03万元,资产负债率为64.56%;2018年1-11月,九江公司实现营业收入为2,154.24万元,净利润为-231.38万元。

九江公司不是失信被执行人。

三、增资方案

公司与九江公司其他股东方九江市琵琶湖农副产品批发市场有

限公司按出资比例现金增资九江公司人民币10,000万元。其中,公司现金增资九江公司人民币5,500万元。本次增资前后股权结构如下:

                    原注册资  原股权  增资后注册资  增资后股    增资

股东名称

                    本(万元)  比例    本(万元)    权比例      方式

深圳市农产品集团股

                    3,300     55%     8,800         55%         现金

份有限公司

九江市琵琶湖农副产

                    2,700     45%     7,200         45%         现金

品批发市场有限公司

合          计      6,000     100%    16,000        100%        -

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司以自有资金向九江公司增资,不影响公司正常运营。九江公司获得上述增资款项后,将向公司归还其历史借款 1 亿元,其财务成本和资产负债率将降低,有助于其后续运营。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董  事  会

二〇一八年十二月十四日

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【2018-12-14】农产品(000061)第八届董事会第二十一次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000061  证券简称:农产品        公告编号:2018-128

深圳市农产品集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于 2018 年 12 月 13 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 10 日以书面或电子邮件形式发出。

会议应到董事 13 人,实到董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议案:

一、关于向深圳市国资委借款的议案

详见公司于 2018 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《关于向实际控制人深圳市国资委借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-130)。

本事项构成关联交易,关联董事回避了表决。独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

同意票数 8 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、关于按出资比例增资控股子公司九江公司的议案

详见公司于 2018 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《关于按出资比例增资控股子公司九江公司的公告》(公告编号:2018-131)。

同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

详见公司于 2018 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开  2019  年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:

2018-132)。

同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

特此公告。

                    深圳市农产品集团股份有限公司

                    董  事                      会

                    二〇一八年十二月十四日



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【2018-12-14】农产品(000061)关于向实际控制人深圳市国资委借款暨关联交易的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000061  证券简称:农产品        公告编号:2018-130

深圳市农产品集团股份有限公司关于

向实际控制人深圳市国资委借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、2018 年 12 月 13 日,深圳市农产品集团股份有限公司(以下

简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向深

圳市国资委借款的议案》,同意公司向实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)借入款项 2 亿元,用于补充公司流动资金,借款期限为一年(根据借款实际到账时间计算);资金占用费率按年利率 2.175%计算,到期一次性支付本金和资金占用费。

2、本次向公司提供借款的相关方系公司实际控制人,本次借款

事项构成关联交易,关联董事在本议案表决时回避了表决。

3、本事项获得董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见

及独立董事意见。本事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有

利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会授权管理层签署借款协议等相关文件。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组和借壳。

二、关联方基本情况

1、关联方名称:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

2、住所:深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 17 楼

3、负责人:彭海斌

4、机构类型:机关法人

5、主要职能:作为深圳市人民政府的直属特设机构,代表市政

府履行出资人职责,对授权监管的国有资产依法进行监督和管理,不

开展生产经营活动

6、与公司的关联关系:深圳市国资委持有公司控股股东深圳市

福德国有资本运营有限公司 100%股权,系公司实际控制人。按照深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(一)款规定,深圳市国资委为公司关联人

三、本次借款暨关联交易的基本情况

1、借款金额:20,000 万元

2、借款期限:1 年(根据借款实际到账时间计算)

3、资金占用费率:年利率 2.175%(中国人民银行公布的一年期

人民币贷款基准利率的 50%)

4、还款计划:到期公司一次性支付借款本金及资金占用费;可

提前还款,资金占用费按实际借款时间计算。

四、交易的定价政策及定价依据

本交易为公司向实际控制人深圳市国资委借款人民币 2 亿元,借

款期限为一年(根据借款实际到账时间计算),按照中国人民银行公

布的一年期人民币贷款基准利率的 50%支付资金占用费。本次交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,不存在利益转移。

      五、交易目的及对公司的影响

      本次借款主要用于补充公司流动资金,符合投资者利益和公司价

值最大化的基本原则。关联交易遵循了客观、公平的定价原则,不存

在损害公司和全体股东利益情形,不影响公司独立性,也不存在交易风险。

      六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总额

      年初至披露日,公司与深圳市国资委及其关联方和一致行动人累

计已发生的关联交易涉及金额为      20,000 万元,系公司经 2017 年第六

次临时股东大会审议通过,并于 2017 年 12 月向公司实际控制人深圳市国资委借入款项 2 亿元。上述借款本金及资金占用费已于 2018 年12 月 13 日偿还。

      七、独立董事事前认可和独立意见

      公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可,同意将上述关联

交易事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议和表决。独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下:

      独立董事认为,公司向深圳市国资委借款有利于公司经营发展,

属于合理的交易行为。本次借款资金占用费经交易双方充分协商确定,定价原则合理。

      本次关联交易事项的审议、审批程序符合有关法律、法规及公司

《章程》的规定,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益,同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

八、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司《关于向深圳市国资委借款的议案》

已经董事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了事前认

可意见及独立董事意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求。公司《关于向深

圳市国资委借款的议案》交易方式符合市场规则,没有损害公司及公

司非关联股东,特别是中小股东的利益。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议

2、公司第八届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于关联交易的事前认可函

4、独立董事关于关联交易的独立意见

5、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司

向实际控制人深圳市国资委借款事项的核查意见特此公告。

                  深圳市农产品集团股份有限公司

                                   董       事  会

                  二○一八年十二月十四日



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【2018-12-14】农产品(000061)第八届监事会第十五次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000061  证券简称:农产品        公告编号:2018-129

深圳市农产品集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于 2018 年 12 月 13 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事会主席曹宇女士主持,审议通过了关于向深圳市国资委借款的议案。

监事会认为,本次公司向深圳市国资委借款 2 亿元用于补充流动资金,定价合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案涉及关联交易,关联监事回避了表决。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

                  深圳市农产品集团股份有限公司

                                          监  事      会

                  二〇一八年十二月十四日



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【2018-12-14】农产品(000061)独立董事关于关联交易的独立意见(详情请见公告全文)

深圳市农产品集团股份有限公司

独立董事关于关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定,我们作

为公司第八届董事会独立董事,认真审阅了公司第八届董事

会第二十一次会议审议的《关于向深圳市国资委借款的议案》,基于独立判断的立场,现发表独立意见如下:

关于向深圳市国资委借款的独立意见

我们认为,公司向深圳市国资委借款有利于公司经营发

展,属于合理的交易行为。本次借款资金占用费经交易双方

充分协商确定,定价原则合理。本事项关联交易事项的审议、

审批程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,不存

在损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益,同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(以下无正文)

                深圳市农产品集团股份有限公司

                第八届董事会独立董事

                刘鲁鱼  宁        钟          张志勇

                梅月欣            王丽娜

                二○一八年十二月十三日



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【2018-11-30】农产品(000061)关于拟公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:000061  证券简称:农产品        公告编号:2018-127

深圳市农产品集团股份有限公司关于拟公开挂牌转

让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本事项将通过深圳联合产权交易所公开挂牌实施,待确定交易对

方和最终的交易价格后,另行召开董事会审议本次重大资产出售的最

终方案及重组报告书等相关议案之后提交公司股东大会审议。本次重

大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策是否能获得通

过,以及履行公开挂牌程序后最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过深

圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司(以下简称“中农网”,公司直接和间接持有中农网 39.2927%股权)8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准,公司严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。

2018 年 10 月 29 日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过

了《关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网 8.36%股权的议案》、《关于本次重大资产出售方案的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》及《关于<

深圳市农产品股份有限公司重大资产出售预案>的议案》等与本次重大资产出售有关的议案。

2018 年 11 月 5 日,公司收到了深圳证券交易所公司管理部发来

的《关于对深圳市农产品股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函〔2018〕第 21 号),根据问询函的相关要求,公司会同本次重组有关各方对相关问题进行了认真核查和书面回复说明,并根据本

次重大资产出售的实际进展及问询函要求,对预案及相关文件进行了

相应的更新和补充披露。(本事项的历史进展、问询函回复及停复牌等相关内容具体详见公司于 2017 年 6 月 28 日、7 月 5 日、7 月 12 日、7 月 19 日、7 月 26 日、7 月 28 日、8 月 4 日、8 月 11 日、8 月 18 日、8 月 25 日、8 月 28 日、9 月 4 日、9 月 11 日、9 月 18 日、9 月 25 日、9 月 27 日、10 月 18 日、11 月 1 日、11 月 15 日、11 月 29 日、12 月13 日、12 月 27 日、2018 年 1 月 10 日、1 月 24 日、2 月 7 日、2 月28 日、3 月 14 日、3 月 28 日、4 月 3 日、4 月 19 日、5 月 7 日、5月 21 日、6 月 4 日、6 月 19 日、7 月 4 日、7 月 17 日、7 月 31 日、8 月 14 日、8 月 28 日、9 月 11 日、9 月 26 日、10 月 8 日、10 月 22日、10 月 30 日和 11 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

二、事项进展情况

日前,公司拟在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网8.36%股权事项已按国有资产监管的相关要求完成评估备案程序。

2018 年 11 月 30 日,公司委托深圳联合产权交易所将上述转让标的公开挂牌,挂牌起止日期为 2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 28 日,中农网 8.36%股权对应的挂牌底价为 30,700 万元,相关挂牌信息具体详见深圳联合产权交易所网站:http://www.sotcbb.com。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

            深圳市农产品集团股份有限公司

                                        董  事       会

            二〇一八年十一月三十日



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【2018-11-23】农产品(000061)关于公司全称变更暨完成工商变更登记的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000061  证券简称:农产品     公告编号:2018-126

      关于公司全称变更暨完成工商变更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、公司名称变更的原因及说明

      公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名

称暨修订<公司章程>的议案》,经过 29 年的发展和战略布局,公司已实现集团化运作,为了更加贴合和反映公司实际,同意将公司中文名

称“深圳市农产品股份有限公司”变更为“深圳市农产品集团股份有限 公 司 ”; 英 文 名 称 “ SHENZHEN  AGRICULTURAL  PRODUCTS

CO.,LTD” 变 更 为 “SHENZHEN          AGRICULTURAL  PRODUCTS

GROUP CO.,LTD”;同时,对应修改《公司章程》中涉及公司名称的相关条款。(具体详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告)

      二、工商变更登记说明

      公司已完成了上述相关工商变更登记手续及《公司章程》的备案,

2018 年 11 月 21 日,公司取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

三、其他事项说明

本次公司名称变更系公司中文全称和英文全称的变更,不涉及公

司证券代码和证券简称变更,公司证券代码仍为“000061”,公司证券简称仍为“农产品”。

自 2018 年 11 月 21 日起,公司中文全称变更为“深圳市农产品集

团股份有限公司”;英文全称变更为“SHENZHEN AGRICULTURALPRODUCTS GROUP CO.,LTD”。

特此公告。

                            深圳市农产品集团股份有限公司

                            董  事  会

                            二〇一八年十一月二十三日



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【2018-11-13】农产品(000061)国信证券股份有限公司关于公司重大资产出售之深圳证券交易所重组问询函之专项核查意见(详情请见公告全文)

国信证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司

重大资产出售之深圳证券交易所重组问询函

                  之专项核查意见

深圳证券交易所:

2018 年 11 月 2 日,深圳市农产品股份有限公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市农产品股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2018]第 21号)(以下简称“重组问询函”)。国信证券股份有限公司作为公司本次重大资产出售的独立财务顾问,对有关事项进行了核查,出具本核查意见。

如无特殊说明,本核查意见所述的词语或简称与《深圳市农产品股份有限公司重大资产出售预案》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

关于对上述重组问询函的回复内容具体如下:

1. 预案显示,2016 年度、2017 年度以及 2018 年 1-6 月,标的公司深圳市中农网有限公司(以下简称“中农网”或“标的公司”)主营业务收入分别为2,065,384.16 万元、3,253,392.15 万元、1,303,788.26 万元,净利润分别为 5,232.90万元、10,620.06 万元、1,613.97 万元,且标的公司产生的净利润对你公司净利润情况影

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