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☆公司大事☆ ◇000060 中金岭南 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|请问金汇期货是否有上市时间表.                   |2019-06-04|

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|公司答复|尊敬的投资者:您好!金汇期货暂无上市计划。感    |2019-06-04|

|        |谢您的关注!中金岭南                            |          |

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|投资者问|请问金汇期货是否有上市时间表.                   |2019-06-04|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者:您好!金汇期货暂无上市计划。感    |2019-06-04|

|        |谢您的关注!中金岭南                            |          |

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|投资者问|请问公司是否有投资氢燃料电池相关新材料计划?    |2019-05-15|

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|公司答复|尊敬的投资者:您好!公司产品暂不涉及氢燃料电池  |2019-05-27|

|        |,也无相关投资计划。感谢您的关注!中金岭南      |          |

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|投资者问|请问贵公司有稀土矿或稀土产品吗?                |2019-05-24|

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|公司答复|尊敬的投资者:您好!公司没有稀土矿或稀土产品,  |2019-05-27|

|        |也没有进入稀土行业的计划。感谢您的关注!中金    |          |

|        |岭南                                            |          |

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|投资者问|公司有稀土矿吗?                                |2019-05-21|

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|公司答复|尊敬的投资者:您好!公司没有稀土矿或稀土产品,  |2019-05-27|

|        |也没有进入稀土行业的计划。感谢您的关注!中金    |          |

|        |岭南                                            |          |

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|投资者问|请问公司有没有计划进入稀土行业呢?              |2019-05-22|

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|公司答复|尊敬的投资者:您好!公司没有稀土矿或稀土产品,  |2019-05-27|

|        |也没有进入稀土行业的计划。感谢您的关注!中金    |          |

|        |岭南                                            |          |

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|投资者问|你好,请问公司目前在新能源汽车产业链投入大概有多|2019-03-26|

|        |少,目前有哪些产品已经上市                      |          |

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|公司答复|尊敬的投资者:您好!公司目前已上市的新能源汽车  |2019-05-17|

|        |产业链的产品主要为导电连接片。谢谢您的关注!    |          |

|        |中金岭南                                        |          |

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|投资者问|公司现在子公司/控股/参股科技公司有计划登录科创板|2019-03-20|

|        |的吗?                                          |          |

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|公司答复|尊敬的投资者:您好!公司子公司、参股公司暂无科  |2019-05-17|

|        |创板上市公司。谢谢您的关注!中金岭南            |          |

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|投资者问|你好,请问粤港澳大湾区的设立,对于公司有哪些实质|2019-03-26|

|        |性帮助,公司是否计划把握难得的机会,发展成为中国|          |

|        |数一数二的资源企业                              |          |

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|公司答复|尊敬的投资者:您好!公司总部地处深圳,位于粤港  |2019-05-15|

|        |澳大湾区核心地带。我们将抓住粤港澳大湾区建设的重|          |

|        |大历史机遇,优化产业布局,一方面建设先进材料与智|          |

|        |能制造产业园,聚焦大交通、新能源、新一代信息电子|          |

|        |、绿色环保建筑等应用领域,推动产业高端化发展。另|          |

|        |一方面建设以广东南沙为“支点”,以香港和韶关为“|          |

|        |两翼”的贸易一体化大平台,推动金融、商贸、物流、|          |

|        |专业服务向高增值方向发展,把中金岭南建设成为“国|          |

|        |内领先、世界一流的多金属国际化矿业公司”。公司将|          |

|        |关注大湾区的各项政策,积极参与到大湾区的建设中。|          |

|        |谢谢您的关注!中金岭南                          |          |

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|投资者问|你好,请问公司作为深圳本地一只老牌上市企业,目前|2019-03-26|

|        |有参股哪些科技创新型企业,请简单介绍一下,谢谢  |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,您好!公司2018年被认定为国家高新  |2019-05-15|

|        |技术企业。公司之子公司共有7家高新技术企业,分别 |          |

|        |是:深圳市中金岭南科技有限公司、深圳华加日西林实|          |

|        |业有限公司、深圳市鑫越新材料科技有限公司、赣州市|          |

|        |中金高能电池材料有限公司、湖南华品轨道交通有限公|          |

|        |司、湖南中金岭南康盟环保科技有限公司、广西中金岭|          |

|        |南矿业有限责任公司。谢谢您的关注!中金岭南      |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-06-12】中金岭南(000060)关于控股股东一致行动人减持股份预披露的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000060    证券简称:中金岭南  公告编号:2019-60

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于控股股东一致行动人减持股份预披露的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年 6 月 11 日收到控股股东广东省广晟资产经营有限公司一致行动人广东省广晟金融控股有限公司和深圳市广晟投资发展有限公司

出具的《关于减持深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股份计划的函》,持公司股份 7,551,648 股(占公司总股本的 0.2115%)的股东广东省广晟金融控股有限公司和持公司股份 139,715,902 股(占本公司总股本比例 3.9140%)的股东深圳市广晟投资发展有限公司计划于2019 年 7 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日期间以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过  50,000,000  股(占本公司总股本比例不超过1.4007%),本次减持采取集中竞价交易方式进行,在任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过本公司总股本的 1%。减持价格将按照减持时市场价格确定。具体情况如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称

                              1

广东省广晟金融控股有限公司(以下简称“广晟金控”)和深圳市广晟投资发展有限公司(以下简称“深圳广晟”),其中深圳广晟为广晟金控的控股子公司。

(二)股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例

截至本公告日,广晟金控持有公司无限售条件流通    A           股股份

7,551,648 股,占公司总股本的 0.2115%。深圳广晟持有公司无限售条件流通 A 股股份 139,715,902 股,占公司总股本的 3.9140%。

                                            占公司目前总股本

股东名称                    持股数量(股)

                                                比例(%)

广东省广晟金融控股有限公司     7,551,648        0.2115%

深圳市广晟投资发展有限公司     139,715,902      3.9140%

(三)控股股东及其一致行动人持股情况

广晟金控、深圳广晟为控股股东广东省广晟资产经营有限公司

(以下简称“广晟公司”)一致行动人。广晟公司及其一致行动人合计持有公司股份 1,159,811,571 股,占公司总股本的 32.4906%。

其中,广东省广晟金融控股有限公司持有公司股份 7,551,648 股,

占公司总股本的 0.2115%;深圳市广晟投资发展有限公司持有公司股

份 139,715,902,占公司总股本的 3.9140%;广东广晟有色金属集团

有限公司持有公司股份 30,653,662 股,占公司总股本的 0.8587%;广晟公司持有公司股份 981,890,359 股,占公司总股本的 27.5064%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的原因

                            2

      满足股东自身生产经营资金需求。

      (二)本次拟减持股份来源

      非公开发行(含该等股份因历年派送红股、转增股本而相应增加

的股份)以及二级市场增持所得。其中广晟金控拟减持股份为二级市

场增持所得,深圳广晟拟减持股份为非公开发行(含该等股份因历年派送红股、转增股本而相应增加的股份)以及二级市场增持所得。

      (三)本次拟减持股份数量以及占公司总股本的比例

      广晟金控、深圳广晟合计减持本公司股份不超过 50,000,000 股,

占本公司总股本比例不超过 1.4007%。其中,广晟金控计划减持本公司股份不超过 7,551,648 股,占公司总股本的 0.2115%。深圳广晟计划减持本公司股份不超过 42,448,352 股,占公司总股本的 1.1891%。

      (四)本次拟减持时间

      2019 年 7 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日期间。

      (五)本次减持的价格区间

      根据减持时的市场价格确定。

      (六)减持方式

      本次减持采取集中竞价交易方式进行,在任意连续 90 个自然日

内,减持股份总数不超过本公司总股本的 1%。

      (七)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺

一致

      1. 广晟金控于 2018 年 12 月 27 日-2018 年 12 月 28 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 7,551,648 股,占公司总股本的

                                  3

0.2115% , 中 金 岭 南 于 增 持 首 日 及 结 束 后 分 别 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东一致行动人增持本

公司股份情况的公告》(公告编号:2018-114)和《关于控股股东一致行动人增持本公司股份结束的公告》(公告编号:2019-01),广晟金控承诺,在增持期间及法定期限内(即增持行为完成之日起 6 个月内)不减持其持有的公司股份。

      截至 2018 年 12 月 29 日,广晟金控已完成公司增持工作。本次

减持计划实施时,距增持行为完成之日已超过 6 个月,广晟金控与深圳广晟在增持期间及法定期限内未减持持有的公司股份,因此本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。

      2. 广晟金控、深圳广晟承诺本次减持计划将严格按照《公司法》、

《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》等相关法律法规、规章制度、规范性文件等关于控股股东及其一致行动人窗口期、减持比例限制等相关规定执行。

      三、相关风险提示

      本次减持计划的具体实施由广晟金控、深圳广晟根据市场情况、

公司股价情况等情形决定,若减持期间内,市场情况、二级市场股票

价格走势等发生较大变化,则存在减持计划无法如期、如量实施的风险。

      四、其他情况说明

      (一)广晟金控、深圳广晟将根据市场情况、公司股价情况决定

                              4

是否实施本次股份减持计划以及实施本次股份减持计划的具体时间。

(二)广晟金控、深圳广晟本次减持计划未违反《证券法》、《上

市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等相关法律法规、规章制度、规范性文件等规定的情况。广晟金控、

深圳广晟将严格按照法律法规及监管要求实施减持,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

(三)本次广晟金控、深圳广晟减持计划的实施不会导致上市公

司控制权发生变更。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。

(四)本公告中百分比例均保留 4 位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

五、备查文件

广晟金控、深圳广晟出具的《关于减持深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股份计划的函》。

特此公告!

                深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                            2019 年 6 月 12 日

                              5



─────────────────────────────────────

【2019-05-25】中金岭南(000060)关于缅甸金属有限公司拟非公开发行3.2亿股募集2080万澳元的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000060  证券简称:中金岭南  公告编号:2019-59

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于缅甸金属有限公司拟非公开发行

             3.2 亿股募集 2080 万澳元的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司澳大利亚全资子公司佩利雅有限公司(以下简称“佩利雅”)于 2018 年 6 月 19 日以 14,965,348.68 澳元认购澳大利亚上市公司缅甸金属有限公司(澳交所代码:MYL,以下简称“缅甸金属”)向其定向增发的 249,422,477 股普通股股票,并完成股份登记在澳大利亚证券交易所上市。佩利雅在完成认购缅甸金属本次股份增发之后,持有缅甸金属发行在外股票的 19.9%,成为其第一大股东。(详见 2018年 5 月 25 日至 6 月 20 日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告,公告编号:2018-44、2018-46、2018-47、

2018-48。)

2019 年 5 月 6 日,缅甸金属公告了其由独立第三方 CSA Global

Pty Ltd.根据 2012 版《澳大拉西亚勘查结果、矿产资源及矿石储量

报告规范》(JORC2012)编制的包德温矿山的矿产资源量和初次储量报告。(详见 2019 年 5 月 8 日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告,公告编号:2019-56。)

2019 年 5 月 24 日,缅甸金属发布资本市场融资公告,拟以 0.065

澳元/股的价格非公开发行约 3.2 亿普通股,募集资金总额(含发行

等费用)约 2080 万澳元,以推进包德温项目的钻探、地质勘探、维护、可行性研究及日常营运资金需求。

      佩利雅参与缅甸金属本次非公开发行,以约 460 万澳元认购本次

非公开发行 7029 万股。佩利雅在缅甸金属完成本次非公开发行之后持有缅甸金属合计约 3.2 亿股,约占缅甸金属总股份的 19.99%。

      投资者可访问澳大利亚证券交易所 https://www.asx.com.au/或

缅甸金属有限公司网站 https://myanmarmetals.com.au/获取更多信息。

      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                    2019 年 5 月 25 日



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【2019-05-14】中金岭南(000060)第八届董事局第十四次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000060      证券简称:中金岭南   公告编号:2019-58

        深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

        第八届董事局第十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十四次会议于 2019 年 5 月 13 日以通讯方式召开,会议通知已于 2019 年 5月 8 日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过《关于对爱尔兰波利纳拉克资源有限公司增资的议

案》;

同意公司向爱尔兰波利纳拉克资源有限公司按股权比例增资                        30

万欧元,并授权公司经营班子办理上述增资相关事宜。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票此公告。

                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                           2019 年 5 月 14 日

                      1



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【2019-05-08】中金岭南(000060)关于缅甸金属有限公司初次公布包德温项目矿石储量的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000060   证券简称:中金岭南                      公告编号:2019-56

         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

      关于缅甸金属有限公司初次公布包德温项目

                   矿石储量的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司澳大利亚全资子公司佩利雅有限公司(以下简称“佩利雅”)于 2018 年 6 月 19 日以 14,965,348.68 澳元认购澳大利亚上市公司缅甸金属有限公司(澳交所代码:MYL,以下简称“缅甸金属”)向其定向增发的 249,422,477 股普通股股票,并完成股份登记在澳大利亚证券交易所上市。佩利雅在完成认购缅甸金属本次股份增发之后,持有缅甸金属发行在外股票的 19.9%,成为其第一大股东。

2019 年 5 月 6 日,缅甸金属公告了其由独立第三方 CSA Global

Pty Ltd.根据 2012 版《澳大拉西亚勘查结果、矿产资源及矿石储量

报告规范》(JORC2012)编制的包德温矿山的矿产资源量和初次储量报告。

                  包德温指示和推测矿产资源量

氧化     资源类型             资源量(千吨)  铅 (%)         锌  (%)   铜  (%)   白  银

                                                                               (g/t)

区域 1:  标高 750 米 RL 以上,铅边际品位> 0.5% 的矿产资源

过渡带   指示                 3,469         3.63               1.75      0.19      120

         推测                 1,781         1.70               0.58      0.07         83

         小计                 5,251         2.97               1.35      0.15      108

过渡带深部    指示                         1,172        4.99       3.33  0.09  115

              推测                         493          4.53       0.97  0.10  142

              小计                         1,665        4.85       2.63  0.10  123

未风化带      指示                         30,916       4.32       2.32  0.08  110

              推测                         41,381       3.40       1.62  0.08       86

              小计                         72,296       3.79       1.92  0.08       96

总计          指示                         35,556       4.28       2.29  0.09  111

              推测                         43,656       3.34       1.57  0.08       87

              小计                         79,212       3.76       1.90  0.08       98区域 2: 标高  750 米 RL 以下铅边际品位  >  2% 的矿产资源

未风化        推测                         9,303        7.9        2.8   0.05  164

总计                                       9,303   7.9        2.8        0.05  164

区域 3: 铅矿化范围内的铜矿化,铜边际品位>0.5%

过渡带        指示                             87       6.05       2.49  1.96  149

              小计                             87       6.05       2.49  1.96  149

过渡带深部    指示                             12       4.92       2.79  1.89  154

              推测                             3   11.02           4.48  3.60  320

              小计                             15       6.13       3.12  2.22  187

未风化带      指示                         1,357        5.68       3.48  3.33  197

              推测                         2,389        6.06       2.58  3.12  196

              小计                         3,746        5.92       2.91  3.20  196

总计          指示                         1,456        5.69       3.42  3.23  194

              推测                         2,392        6.07       2.58  3.12  196

              小计                         3,848        5.93       2.90  3.16  195区域 4: 铅矿化范围外的铜矿化,铜边际品位>0.5%

过渡带        推测                             4        0.20       0.40  1.59       60

              小计                             4        0.20       0.40  1.59       60

过渡带深部    推测                             1        0.20       0.40  1.53       60

              小计                             1        0.20       0.40  1.53       60

未风化带      推测                         582          0.19       0.60  2.30       63

              小计                         582          0.19       0.60  2.30       63

总计          推测                         587          0.19       0.60  2.30       63

              小计                         587          0.19       0.60  2.30       63区域 5: 铅和铜矿化范围外的锌矿化,锌边际品位>1%

过渡带            推测             113           0.35  19.76         0.07  30.00

                  小计             113           0.35  19.76         0.07  30.00

过渡带深部        指示             1             0.35     3.05       0.07  30.00

                  推测             1             0.35     6.02       0.07  30.00

                  小计             1             0.35     4.66       0.07  30.00

未风化带          指示             200           0.35     4.04       0.07  30.00

                  推测             888           0.35     2.84       0.07  30.00

                  小计             1,088         0.35     3.07       0.07  30.00

总计              指示             201           0.35     4.04       0.07  30.00

                  推测             1,002         0.35     4.76       0.07  30.00

                  小计             1,203         0.35     4.64       0.07  30.00总计

过渡带            指示             3,556         3.69     1.77       0.24  121

                  推测             1,898         1.61     1.72       0.08  80

                  小计             5,454         2.97     1.75       0.18  107

过渡带深部        指示             1,184         4.99     3.33       0.11  116

                  推测             498           4.55     0.99       0.13  143

                  小计             1,682         4.86     2.64       0.12  124

未风化带          指示             32,473        4.35     2.37       0.22  113

                  推测             54,542        4.20     1.88       0.23  103

                  小计             87,016        4.26     2.06       0.23  107

总计              指示             37,214        4.31     2.35       0.22  114

                  推测             56,939        4.12     1.86       0.22  103

                  小计             94,152        4.19     2.05       0.22  107

                  包德温分矿脉指示+推测矿产资源量

            区域        资源种类           资源量      铅       锌   铜    白银

                                           千吨        %        %    %     克/吨

禅矿脉                  指示+推测          31,876      4.45  2.12    0.24  105

中华矿脉标高 750 以上   指示+推测          32,266      4.76  2.67    0.18  123.89

中华矿脉标高 750 以下   推测               4,185       6.7      2.4  0.0   122.1

美茵沙矿脉              指示+推测          25,826      2.76  1.16    0.27  86

总计                    指示+推测          94,152      4.19  2.05    0.22  107

                          包德温矿石储量

资源类型  资源量(百万吨)  铅 (%)          锌 (%)      银 (克/吨)

可采      -               -                     -               -

概实      18.4            6.4%                  3.4%            169

总计      18.4            6.4%                  3.4%            169

备注:1、表格中所显示的矿石储量来自于预可研中所计划的启动矿坑坑壁范围内的指示资源量。矿石储量计算并未包括资源量中的推测资源量。

2、CSA Global Pty Ltd(CSA Global 有限公司) 是根据 2012 版《澳大拉西

亚勘查结果、矿产资源及矿石储量报告守则》制备的包德温初次矿石储量。

缅甸金属同时披露了包德温矿预可行性研究报告,投资者可访问澳大利亚证券交易所 https://www.asx.com.au/或缅甸金属有限公司网站 https://myanmarmetals.com.au/获取更多信息。

                深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                                      2019 年 5 月 8 日



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【2019-05-08】中金岭南(000060)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:000060     证券简称:中金岭南      公告编号:2019-57

          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

               2018 年年度权益分派实施公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

       公司 2018 年度利润分配方案为:

以公司目前总股本 3,569,685,327 股为基数,每 10 股派人民币现金 0.80 元(含税),现金分红总额 285,574,826.16 元(含税)。

 相关日期

       股份类别      股权登记日  除权除息日  红利发放日

          A股        2019/5/15   2019/5/16   2019/5/16

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司,2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司         2018  年年度权益分派方案为:以公司现有总股本

3,569,685,327 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、

RQFII  以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每       10  股派

0.720000  元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股

的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得

税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有

首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉

红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者

持有基金份额部分实行差别化税率征收),

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股

期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.160000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.080000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019 年 5 月 15 日,除权除息日为:

2019 年 5 月 16 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2019 年 5 月 15 日下午深圳证券交易所收

市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红

利将于 2019 年 5 月 16 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、咨询办法

咨询地址:深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦

24 楼董事会秘书室

咨询联系人:薛泽彬       刘渝华

咨询电话:0755-82839363

传真电话:0755-83474889

六、备查文件

1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2. 公司第八届董事局第十二次会议决议;3.公司 2018 年度股东大会决议。

              深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                       2019 年 5 月 8 日



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【2019-04-30】中金岭南(000060)关于使用部分闲置募集资金办理结构性存款的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:000060  证券简称:中金岭南      公告编号:2019-55

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

                  关于使用部分闲置募集资金办理

                  结构性存款的进展公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2019 年 3 月 28 召开第

八届董事局第十二次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 2015 年度非公开发行项目不超过 33,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过 1 年、有保本约定的结构性存款,相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置

募集资金购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。内容详见公司于 2019 年 3 月 30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司使用

部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2019-36)

2019 年 4 月 26 日,公司根据上述决议,与广发银行股份有限公

司深圳深圳湾支行签署了《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》,以人民币 3.2 亿元闲置募集资金办理该结构性存款。

现将相关具体事项公告如下:

一、理财产品基本情况

签约银行  产品名称          产品收益  收益起   到期日     预期年化  金额      资金来源

                            类型      算日                收益率    (万元)

广发银行  广发银行“薪加    保本浮动  2019 年  2019 年 8  2.6%或              2015 年募集

深圳深圳  薪 16 号”人民币  收益型    4 月 26  月 12 日   3.94%     32,000    项目闲置资

湾支行    结构性存款                  日                                      金

二、主要风险提示

广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款属于保本浮动收益型结构性存款,广发银行内部评级为 PR1。根据该产品《风险揭示书》,上述结构性存款主要风险提示如下:

1、结构性存款收益风险:本结构性存款有投资风险,我行仅有条

件保证存款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存

款保证本金安全,但不保证存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利,在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响本结

构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

2、市场利率风险:本存款为保本、浮动收益型结构性存款,如

果在结构性存款期内,市场利率上升,本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

3、流动性风险:本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且

无权利提前终止该结构性存款。

4、管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能

等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本结构性存款的投资收益,导致本计划项下的结构性存款收益为 2.6%。

5、政策风险:本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计

的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

6、信息传递风险:本结构性存款存续期间不提供对账单,客户

应根据本结构性存款说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存

款的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式,于存款到期时,

在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广

发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式,了解存款相关

信息公告。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及

其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解存款信息,并由

此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承

担;另外,投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的,应及时通

知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更,广发银行

将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、本金延期兑付风险:如因结构性存款项下各种不确定因素(如

银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成结构性存款不能按时

支付本金,广发银行将尽责任寻找合理方式,尽快支付客户的结构性

存款本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险:指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不

可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现,将严重影响金融

市场的正常运作,可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

9、结构性存款不成立风险:认购期结束,如结构性存款认购总

金额未达到发行规模下限,或自本结构性存款开始认购至结构性存款

原定成立日期间,市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照

本存款说明书规定向投资者提供本结构性存款,则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。

三、风险控制措施

商业银行的结构性存款属于低风险业务品种,本金损失的风险很

小,但仍受宏观经济波动、金融市场系统性风险和其他风险因素的影

响,不排除相关投资受到金融市场波动的影响。针对部分闲置募集资

金投资理财产品可能产生的风险,公司除严格执行有关对外投资的内

部控制制度外,为有效防范相关投资风险,公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理,及时跟踪募

集资金结构性存款的资金投向,分析相关投资的潜在风险,一旦发现

或判断有不利因素出现,将及时与相关银行沟通,采取妥善的资金保全措施,严格控制投资风险。

2、公司内控审计部门负责对公司办理结构性存款的闲置募集资

金使用情况进行审计与监督;

3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和办理结构性存

款的情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保护资金

安全的情况下,公

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