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☆公司大事☆ ◇000060 中金岭南 更新日期:2018-12-13◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-13】中金岭南(000060)关于调整并延期履行《关于公司房地产开发业务的声明及承诺函》的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000060  证券简称:中金岭南    公告编号:2018-104

关于调整并延期履行《关于公司房地产开发业务的

                  声明及承诺函》的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、承诺事项:

2016 年 8 月 18 日,公司做出《关于公司房地产开发业务的声明及承诺函》。

本公司为一家以有色金属采、选、冶为主要经营业务的股份有限

公司,公司自身不从事房地产开发业务。本公司子公司深圳市中金康发房地产开发有限公司(以下简称“康发公司”)、康发公司的控股子公司天津金康房地产开发有限公司(以下简称“天津金康”)从事房地产开发业务。

自本公司控股股东及实际控制人广东省广晟资产经营有限公司

于 2005 年出具避免同业竞争承诺函以来,康发公司自身亦未从事房

地产开发业务,而仅通过其项目子公司天津金康在天津从事自 2004

年业已启动的金德园项目的开发销售。除该项目外,本公司及子公司

目前未持有正在开发、待开发的商品房项目及土地使用权。金德园项

目是本公司报告期合并报表范围内唯一一宗房地产销售项目,随着该

                              1

项目尾盘销售完毕,本公司房地产业务收入逐步消失。

本公司承诺,本次通过非公开发行补充流动资金不用于房地产相

关业务,且未来不会新增房地产开发业务。公司将于 2018 年 12 月31 日之前放弃对康发公司的控股权。

二、承诺履行情况:

公司一直信守承诺,通过非公开发行补充流动资金未用于房地产

相关业务,也未有新增房地产开发业务,公司子公司康发公司未从事房地产开发业务。

近两年来,公司一直努力推进放弃康发公司控股权工作,拟通过

转让康发公司股权或引进战略投资者的方式实现放弃康发公司控股

权的目的。由于相关工作牵涉面较大,公司难以找到股权受让方和战略投资者。这是公司未能按原方案完成承诺的主要原因。

为解决公司同业竞争问题,同时解决康发公司可持续发展问题,

实现公司整体效益最大化,公司拟同意康发公司退出房地产开发业务,实施业务经营转型。

三、承诺调整并延期计划:

公司拟将承诺中关于“公司将于 2018 年 12 月 31 日之前放弃对

康发公司的控股权”调整为“康发公司及其控股子公司天津金康将通过变更经营范围和公司名称,于 2019 年 12 月 31 日之前退出房地产开发业务,实施业务经营转型”。

康发公司已于 2018 年 11 月 1 日完成了经营范围和公司名称的变

更。公司名称变更为:深圳市康发实业发展有限公司。经营范围由原

                                2

来的“在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理;

房地产经纪;房地产信息咨询;自有物业租赁;电器机械维修;兴办

实业(具体项目另行申报);建筑材料、电器机械及器材、化工产品(不含危化品)、化工原料(不含危化品)、五金制品、矿产品(不含限制项目)的销售。”变更为“投资兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含限制项目);物业管理;房地产经纪;房地产信息咨

询;自有物业租赁;建筑材料、电器机械及器材、化工产品(不含危化品)、化工原料(不含危化品)、五金制品、矿产品(不含限制项目)的销售;餐饮服务、电器机械维修”。

按照公司法和公司章程的约定,公司应在规定的经营范围内从事

经营活动。现康发公司已去掉了房地产开发经营范围,标志着康发公司已退出房地产开发业务。

天津金康也拟参照康发公司,在 2019 年 12 月 31 日之前通过变更经营范围和名称,实现退出房地产开发业务承诺。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此公告。

          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                    2018 年 12 月 13 日

                          3



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【2018-12-13】中金岭南(000060)国泰君安证券股份有限公司关于公司补充确认及预测2018年度日常关联交易的核查意见(详情请见公告全文)

                      国泰君安证券股份有限公司

          关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

          补充确认及预测2018年度日常关联交易的核查意见

      根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐 机 构 ”) 作 为 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 中 金 岭南”或“公司”)2017 年非公开发行股票的保荐机构,对中金岭南补充确认及预测 2018 年度日常关联交易事项进行了核查,核查情况如下:

      一、日常关联交易基本情况

      根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》的有关规定,公司召开了第八届董事局第六次会议审议通过了《关于补充确认关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》,同意对公司 2018 年 1 月至 11 月与控股 股 东 广 东 省 广 晟 资 产 经 营 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 广 晟 公 司 ”) 及 其 关 联 方累计已发生的总金额为 5,799.46 万元的各类关联交易进行确认,并预计公司

2018      年全年累计与广晟公司及其关联方发生的日常关联交易总金额为

6,486.27 万元。

      公司 2018 年 1 月至 11 月与广晟公司及其关联方实际发生的日常关联交易及预计全年将发生的日常关联交易具体情况如下:

                                                                     单位:万元

                                          关联交  2018 年    2018 年全  上一年度

关联交易  关联方      关联方与公  关联交  易定价  1-11 月实  年预计发   实际发生

类别                  司的关系    易内容  原则    际发生金   生金额     金额

                                                  额

租用关联  广东省广晟  公司控股股  土地租  市场原

方资产    资产经营有  东          赁费    则      1,100.00   1,200.00   1,200.00

          限公司

向关联人  东江环保股  控股股东之  采购物  市场原  777.76     1,100.00                              0.00

采购原材  份有限公司  控股子公司  资      则

料        广东广晟有  控股股东之  采购物  市场原  3,009.03   3,100.00                              0.00

          色金属进出  控股子公司  资      则

                                      1

                                           关联交  2018 年    2018 年全  上一年度

关联交易  关联方      关联方与公  关联交   易定价  1-11 月实  年预计发   实际发生

类别                  司的关系    易内容   原则    际发生金   生金额     金额

                                                   额

          口有限公司

          广州南储船  控股股东之  接受劳   市场原

          运有限公司  控股子公司  务       则      855.26     1,000.00   171.30

          佛山市南储  控股股东之  接受劳   市场原

接受关联  仓储管理有  控股子公司    务     则      14.20      35.00      14.65

人提供的  限公司

          常州市南储  控股股东之  接受劳   市场原

劳务      仓储管理有  控股子公司    务     则          2.96   3.50       3.43

          限公司

          广东南储运  控股股东之  接受劳   市场原

          输管理有限  控股子公司    务     则          7.48   15.00      10.59

          公司

向关联人  深圳市中金  控股股东之  支付利   市场原

支付利息  联合实业开  控股子公司  息       则      32.77      32.77      153.16

          发有限公司

                      总计                         5,799.46   6,486.27   1,553.13

      二、关联方基本情况及履约能力

      公司本次确认及预测 2018 年度日常关联交易的关联方主要有广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)、东江环保股份有限公司(以下简称“东江环保”)、广东广晟有色金属进出口有限公司(以下简称“广晟有色进出口”)、广州南储船运有限公司(以下简称“广州南储船运”)、佛山市南储仓储管理有限公司(以下简称“佛山南储仓储”)、常州市南储仓储管理有限公司(以下简称“常州南储仓储”)、广东南储运输管理有限公司(以下简称“广东南储运输”)、深圳市中金联合实业开发有限公司(以下简称“中金联合”),以上关联方的基本情况及履约能力如下:

      (一)关联人介绍

      1、广晟公司

      (1)关联关系

      广晟公司系公司控股股东,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

      (2)关联方基本情况

                                        2

成立时间:1999 年 12 月 23 日

注册资本:人民币 1,000,000 万元

注册地址:广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼法定代表人:许光

经营范围:资产管理和运营,股权管理和运营,投资经营,投资收益的管理及再投资;省国资管理部门授权的其他业务;承包境外工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;物业出租;稀土矿产品开发、销售、深加工(由下属分支机构持许可证经营)。

经营情况:截至 2017 年 12 月 31 日,广晟公司资产总额 1,375.42 亿元,所有者权益 440.49 亿元。2017 年度实现营业收入 572.42 亿元,实现归属于母公司净利润 28.49 亿元。

2、东江环保

(1)关联关系

东江环保系公司控股股东广晟公司之控股子公司,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

(2)关联方基本情况

成立时间:1999 年 9 月 16 日

注册资本:人民币 88,710.01 万元

注册地址:广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号

法定代表人:谭侃

经营范围:废物的处置及综合利用(执照另行申办);废水、废气、噪声的治理;环境保护设施的设计、建设及运营;化工产品的销售(危险品取得经营许可证后方可经营);环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销(生产场所执照另行申办)环保新产品、新技术的开发、推广及应用;兴

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办实业(具体项目另行申报);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);物业租赁;沼气等生物质发电。

经营情况:截至 2017 年 12 月 31 日,东江环保资产总额 92.40 亿元,所有者权益 43.22 亿元。2017 年度实现营业收入 31.00 亿元,实现归属于母公司净利润 4.73 亿元。

3、广晟有色进出口

(1)关联关系

广晟有色进出口系公司控股股东广晟公司之控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

(2)关联方基本情况

成立时间:1985 年 2 月 5 日

注册资本:人民币 5,001.50 万元

注册地址:广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼

法定代表人:黄紫华

经营范围:货物进出口、技术进出口、经营转口贸易(以上法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);销售金属、金属矿、非金属矿及其制品、化工材料及产品(不含危险化学品)、煤炭及其制品、石油制品、建筑材料、机器设备、黄金、白银、贵金属;自有物业租赁;融资租赁;仓储物流及相关装卸运输服务、供应链管理及相关配套服务;商业保理。

经营情况:截至 2017 年 12 月 31 日,广晟有色进出口资产总额 13.57亿元,所有者权益 1.99 亿元。2017 年度实现营业收入 34.03 亿元,实现归属于母公司净利润 0.19 亿元。

4、广州南储船运

(1)关联关系

                                4

广州南储船运系公司控股股东广晟公司之控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

(2)关联方基本情况

成立时间:2013 年 12 月 16 日

注册资本:人民币 2,010 万元

注册地址:广州市海珠区革新路      137  号船舶大厦第十三至十九层自编

1501、1503 号

法定代表人:李伟杰

经营范围:国际船舶运输;无船承运;道路货物运输;国际海运船舶代理;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务;内贸普通货物运输;水上货物运输代理;国内水运船舶代理;过船建筑物服务;装卸搬运;道路货物运输代理;旅客票务代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;联合运输代理服务;物流代理服务;仓储代理服务;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);运输设备清洗、消毒服务(汽车清洗除外);水上运输设备批发;运输货物打包服务;国际货运代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)

经营情况:截至 2017 年 12 月 31 日,广州南储船运资产总额 3,000 万元,所有者权益 1,200 万元。2017 年度实现营业收入 8,450 万元,实现归属于母公司净利润 170 万元。

5、佛山南储仓储

(1)关联关系

佛山南储仓储系公司控股股东广晟公司之控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

(2)关联方基本情况

                                  5

成立时间:2009 年 8 月 12 日

注册资本:人民币 1,000 万元

注册地址:佛山市南海区罗村街道街边村“沙布坑”

法定代表人:许玉军

经营范围:货物装卸服务,仓储管理,国际货运代理,报关代理,公路货 运 , 货 运 代 理 。( 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营活动)。

经营情况:截至 2017 年 12 月 31 日,佛山南储仓储资产总额 9,000 万元,所有者权益 6,500 万元。2017 年度实现营业收入 6,500 万元,实现归属于母公司净利润 2,000 万元。

6、常州南储仓储

(1)关联关系

常州南储仓储系公司控股股东广晟公司之控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

(2)关联方基本情况

成立时间:2009 年 10 月 12 日

注册资本:人民币 5,600 万元

注册地址:常州市钟楼区运河路 316 号

法定代表人:马长林

经营范围:仓储管理,陆路国际货物运输代理业务,代理报关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

经营情况:截至 2017 年 12 月 31 日,常州南储船运资产总额 4,800 万元,所有者权益 4,700 万元。2017 年度实现营业收入 300 万元,实现归属于母公司净利润-180 万元。

                               6

7、广东南储运输

(1)关联关系

广东南储运输系公司控股股东广晟公司之控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

(2)关联方基本情况

成立时间:2012 年 5 月 30 日

注册资本:人民币 3,000 万元

注册地址:佛山市禅城区佛罗公路 166 号

法定代表人:陆小毅

经营范围:国际货运代理,货运代理,代理报关;普通货运,货物专用运输(集装箱)(凭有效的《道路运输经营许可证》经营)。

经营情况:截至 2017 年 12 月 31 日,广东南储运输资产总额 3,742 万元,所有者权益 238 万元。2017 年度实现营业收入 4,019 万元,实现归属于母公司净利润 771 万元。

8、中金联合

(1)关联关系

中金联合系公司控股股东广晟公司之控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

(2)关联方基本情况

成立时间:1996 年 11 月 19 日

注册资本:人民币 3,800 万元

注册地址:深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 503 房法定代表人:胡建军

                               7

经营范围:兴办实业,科技产品的技术开发,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

经营情况:截至 2017 年 12 月 31 日,中金联合资产总额 24,977 万元,所有者权益 20,655 万元,2017 年度实现归属于母公司净利润 56 万元。

(二)履约能力分析

关联人资产状况良好、经营状况稳定、多年来一直从事相关的业务,公司认为以上关联方的支付能力和履约能力不存在重大风险。

三、关联交易主要内容

1、公司与广晟公司的关联交易:根据公司与广晟公司签订的《继续履

行<关于国家有色金属工业局与深圳中金实业股份有限公司关于广东韶关岭南铅锌集团有限公司参与配股剩余资产处置方式的协议>的补充协议》,公司自 2007 年起每年向广晟公司支付土地租赁费 1,200 万元,2018 年度继续向广晟公司支付土地租赁费 1,200 万元。

2、公司与东江环保关联交易主要内容:公司所属企业凡口铅锌矿通过

招标方式向东江环保采购选矿所需辅助材料硫酸铜。

3、公司与广晟有色进出口关联交易主要内容:公司所属企业香港深业

公司向广晟有色进出口采购碳钢管。

4、公司与广州南储船运关联交易主要内容:关联方代理公司进口精矿

的报关报检、卸堆存操作、铁路发运及代垫(交)费用等“码头”业务。

5、公司与佛山南储仓储、常州南储仓储、广东南储运输关联交易主要

内容:关联方向公司提供运输仓储服务。

6、公司与中金联合关联交易主要内容:公司子公司深圳市有色金属财

务有限公司吸收中金联合存款而支付存款利息。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司以市场价格向广晟公司租用土地进行生产,没有损害公司利益,

                                     8

对公司以及未来财务状况、经营成果不会产生不良影响。

2、公司所属企业凡口铅锌矿以招投标方式,经综合评审确定东江环保

作为材料硫酸铜的供货商。东江环保是目前我国最大的硫酸铜生产企业,其工艺技术、供货能力及质量保障能力均处于国内硫酸铜生产企业最前列,与该公司合作能保证公司以最优惠的价格采购到市场上质量最好、供货保障能力最充分的硫酸铜产品。本次交易没有损害公司利益,对公司以及未来财务状况、经营成果不会产生不良影响。

3、香港深业公司向广晟有色进出口进行的贸易采购,属于香港深业公

司利用香港的营商环境正常开展进出口贸易业务,为企业创造价值。

4、公司向广州南储船运、佛山南储仓储、常州南储仓储及广东南储运

输等采购劳务,借助关联方的专业服务能力,可以降低费用和提高效率。

5、公司之子公司深圳市有色金属财务有限公司吸收中金联合资金存款,

属于有色财务公司日常业务范围,对公司无重大影响。

公司上述日常关联交易是公司及下属子公司正常运营的业务往来,关联交易的定价均以国家及地方政府的规范性文件为标准或同类型商品、服务市场价格为基础,遵循公平、公正、自愿的商业原则确定,交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司目前和未来的财务状况产生不利影响,不会影响上市公司的独立性。

五、关联交易的审批情况

中金岭南于 2018 年 12 月 12 日召开第八届董事局第六次会议审议通过《关于补充确认关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》,同意对公司 2018 年 1-11 月与广晟公司及其关联方已发生总金额为 5,799.46 万元的各类关联交易进行确认,并同意预计公司 2018 年度全年与广晟公司及其关联方发生的日常关联交易总金额 6,486.27 万元,关联董事戚思胤、杨宁宁、张谦回避了表决。

公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可,并对关联交易事项发表

                                  9

了独立意见。

公司本次补充确认关联交易金额及预计 2018 年度日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产的  0.5%,未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,属于公司董事会审议的权限范围,无须提交股东大会审议批准。

六、保荐机构的核查意见

国泰君安核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的独立意见、关联交易协议等相关文件,了解了上述关联交易的内容、必要性和后续安排。

经核查,保荐机构认为:

公司与广晟公司及其关联方发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项,发生的交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,未损害上市公司和全体股东的利益;公司对 2018 年度与同一关联方累计发生的关联交易事项进行确认并预计 2018 年度全年将发生的金额事项,已经公司第八届董事局第六次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见,履行了必要的法律程序。本保荐机构对公司确认及预测 2018 年度日常关联交易事项无异议。

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(此页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司补充确认及预测 2018 年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签字): _____________________  _____________________

                谢良宁                      徐慧璇

                                            国泰君安证券股份有限公司

                                            2018年12月13日

                        11



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【2018-12-13】中金岭南(000060)关于调整并延期履行《关于对深圳华加日幕墙科技有限公司控股权的承诺函》的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000060  证券简称:中金岭南          公告编号:2018-105

关于调整并延期履行《关于对深圳华加日幕墙科技

有限公司控股权的承诺函》的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、承诺事项:

2016 年 8 月 18 日,公司做出《关于对深圳华加日幕墙科技有限公司控股权的承诺函》(以下简称“承诺函”)。

深圳华加日幕墙科技有限公司(以下简称“华加日幕墙”)系本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司(以下简称“华加日铝业”)之全资子公司。

根据公司的发展战略和经营目标,华加日铝业未来将稳健有序的

将业务重心转移至经济附加值较高的工业铝型材加工、轨道交通型材

加工和车用型材加工业务上,并逐步退出盈利水平较低、市场竞争较为激烈的幕墙工程业务。

本公司承诺,将积极促进华加日铝业于 2018 年 12 月 31 日之前放弃对华加日幕墙之控股权。

二、承诺履行情况

关于公司 2016 年 8 月 18 日向证监会出具《承诺函》中提及的“将

                              1

积极促进华加日铝业于 2018 年 12 月 31 日之前放弃对华加日幕墙之控股权”一事,后续进展情况如下:

      1、华加日铝业结合华加日幕墙参与省属企业体制机制改革试点

工作的要求,全力推动相关工作,积极引入新的投资者(包括实施员

工持股和引入战略投资者)以调整华加日幕墙公司的股权结构。2016年 9 月 1 日,华加日铝业第 51 次董事会通过了华加日幕墙公司股权结构变更的相关议题。

      2、2017 年 4 月 18 日,包含有股权结构调整相关内容的华加日

幕墙公司《体制机制改革方案》正式上报上级主管单位待批。

      3、2018 年下半年,华加日铝业同时积极谋求以华加日幕墙公司

为主体整合构成同业竞争的相关企业,相关方案已报送上级主管单位。

      上述工作在推进过程中,由于牵涉面较广,所需报批环节较多,

操作程序复杂,耗时较长,预计在 2018 年 12 月 31 日到期前难以完成。

      三、承诺调整并延期计划

      鉴于实际情况,公司申请将原承诺期限延期两年至 2020 年 12 月

31 日,延期期间,公司相关工作计划如下:

      1、加快推动华加日幕墙公司混改方案的报批,尽快启动华加日

幕墙公司新一轮财务审计和资产评估工作,加快落实华加日幕墙公司

员工持股、引入投资者等工作。争取尽快获得相关部门的批准,以按

                              2

期实现承诺事项。

2、同时,不放弃华加日幕墙整合并购相关企业的工作,在不影

响公司现有权益的情况下,解决同业竞争问题。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此公告。

                  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                            2018 年 12 月 13 日

                  3



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【2018-12-13】中金岭南(000060)关于召开2018年第三次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码:000060         证券简称:中金岭南      公告编号:2018-109

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:本公司董事局。

3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议召开时间为:2018 年 12 月 28 日下午 14:30。

网络投票时间:2018 年 12 月 27 日-2018 年 12 月 28 日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018 年 12 月 28 日上午  9:30   至  11:30,下午  13:00  至  15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018 年 12

月 27 日 15:00    至  2018 年 12 月 28 日 15:00  期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2018 年 12 月 20 日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2018 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分

                                    1

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。

二、会议审议事项

1.审议《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事

长考核与薪酬激励方案>的议案》;

2.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

3.审议《关于调整并延期履行<关于公司房地产开发业务的声明

及承诺函>的议案》;

4.审议《关于调整并延期履行<关于对深圳华加日幕墙科技有限

公司控股权的承诺函>的议案》;

5.审议《关于为公司董事监事高管购买责任险的议案》;备注:

1.2018 年 12 月 12 日公司第八届董事局第六次会议以及第八届

监事会第五次会议审议通过以上议案,《第八届董事局第六次会议决议公告》(公告编号:2018-101)、《第八届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-103)于 2018 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

2.本次临时股东大会审议的议案 1 至议案 5 为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通

                                 2

过。

      三、提案编码

                     表1  本次股东大会提案编码示例表

      提案编码            提案名称                    备注

                                                   该列打勾的栏目可以投票

      100            总议案:除累积投票提案外的所     √

                          有提案

非累积投票提案

      1.00      提案 1《关于制定<深圳市中金岭南有     √

                色金属股份有限公司董事长考核与薪

                酬激励方案>的议案》

      2.00      提案 2《关于调整公司独立董事津贴      √

                的议案》

      3.00      提案 3《关于调整并延期履行<关于公     √

                司房地产开发业务的声明及承诺函>

                的议案》

      4.00      提案 4《关于调整并延期履行<关于对     √

                深圳华加日幕墙科技有限公司控股权

                的承诺函>的议案》

      5.00      提案 5《关于为公司董事监事高管购      √

                买责任险的议案》

      本次临时股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码

为 100。

      四、会议登记等事项

      1、登记方式:

      (1)、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个

人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

      (2)、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股

东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议

的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

                                     3

(3)、异地股东可以传真方式登记。

2.登记时间:

2018 年 12 月 21 日-27 日(8:30-11:30,13:30-17:00)。

3.登记地点:

深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董

事局秘书室

4.本次 2018 年第三次临时股东大会现场会议会期预计半天,出

席现场会议人员食宿、交通费用自理

联系人:    刘渝华

联系电话:0755-82839363

传          真:0755-83474889

五、参加网络投票的具体操作流程

本次 2018 年第三次临时股东大会向股东提供网络投票平台,股

东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。

六、备查文件

1.公司第八届董事局第六次会议决议

2.公司第八届监事会第五次会议决议特此通知。

               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                        2018 年 12 月 13 日

                               4

附件 1:

                  参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360060”,投票简称为“中金投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

            表1   股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码              提案名称                             备注

                                                           该列打勾的栏目可以投票

100         总议案:非累积投票的所有议案                   √

非累积投票

提案

            提案 1 《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份

1.00        有限公司董事长考核与薪酬激励方案>的议案》      √

            提案 2 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

2.00                                                       √

            提案 3 《关于调整并延期履行<关于公司房地产开

3.00        发业务的声明及承诺函>的议案》                  √

            提案 4 《关于调整并延期履行<关于对深圳华加日

4.00        幕墙科技有限公司控股权的承诺函>的议案》        √

            提案 5 《关于为公司董事监事高管购买责任险的议

5.00        案》                                           √

(2)填报表决意见或选举票数。

填报表决意见,同意、反对、弃权;(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

                      5

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2018 年 12 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30           和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日(现场

股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 12 月 28 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具  体  的  身  份  认  证  流  程  可  登  录  互  联  网  投  票  系  统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                    6

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

              7

附件2:

                            授权委托书

兹委托                先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有

色金属股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会,并授权其按本授

权委托书的指示行使表决权,及代为签署本次会议需要签署的相关文

件。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

本公司(本人)对本次临时股东大会的表决意见如下:

提案编码              提案名称           备注      同意  反对                  弃权

                                         该列打勾

                                         的栏目可

                                         以投票

100         总议案:除累积投票提案外的   √

            所有提案

非累积投票

提案

1.00        提案 1《关于制定<深圳市中金  √

            岭南有色金属股份有限公司董

            事长考核与薪酬激励方案>的

            议案》

2.00        提案 2《关于调整公司独立董   √

            事津贴的议案》

3.00        提案 3《关于调整并延期履行<  √

            关于公司房地产开发业务的声

            明及承诺函>的议案》

4.00        提案 4《关于调整并延期履行<  √

            关于对深圳华加日幕墙科技有

            限公司控股权的承诺函>的议

            案》

5.00        提案 5《关于为公司董事监事   √

            高管购买责任险的议案》

注:本次临时股东大会审议的所有议案均为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,请在相应的表决意见项下划“√”。

                                    8

股东账户号码:

持股数量及性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期至:

                  委托人签字(法人股东加盖公章):

                  委托日期:二○一八年      月      日

                    9



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【2018-12-13】中金岭南(000060)关于为公司董事监事高管购买责任险的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000060  证券简称:中金岭南     公告编号:2018-107

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于为公司董事监事高管购买责任险的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。董事、监事、高管责任保险:在

保险期限内,公司及子公司过去、现在及将来的董事、监事及高级管

理人员在履行职务时,因其不当行为而遭受赔偿请求所引致的损失,保险公司承担赔偿责任。

责任保险的具体方案如下:

1、投保人:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2、被保险人:公司全体董事、监事及高级管理人员

3、责任限额:每年 1 亿元人民币

4、保险费总额:不超过每年 30 万元人民币

5、保险期限:12 个月

公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董事、监事、

高管责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;

确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任

保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关

                              1

的其他事项等),以及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据有关法律法规及公司章程的有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

此公告。

                深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                            2018 年 12 月 13 日

                2



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【2018-12-13】中金岭南(000060)关于补充确认关联交易及预测2018年度日常关联交易的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000060  证券简称:中金岭南      公告编号:2018-108

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于补充确认关联交易及预测 2018 

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