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☆公司大事☆ ◇000046 泛海控股 更新日期:2019-07-18◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|您好,目前公司房地产业务,土地储备量和计容建筑面|2019-07-16|

|        |积还有多少?未来公司房地产有什么规划?          |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|土地储备量和计容建筑面积请见公司披露的定期报告。|2019-07-18|

|        |未来,公司地产业务聚焦于武汉中央商务区的建设、运|          |

|        |营、管理,同时公司将做优做强现有的金融和战略投资|          |

|        |业务,并使各项业务在合规前提下找到契合点,以进一|          |

|        |步提升公司核心竞争优势,从而实现公司的可持续发展|          |

|        |。                                              |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司出口产品比例占多大?贸易战对公司有影响吗?  |2019-07-18|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|公司目前无出口产品。公司将持续关注贸易争端对国际|2019-07-18|

|        |国内经济形势的影响。                            |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|请问公司截至半年度有多少股东户数?              |2019-07-18|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|截至2019年6月17日,公司股东合计35,634名。截至半 |2019-07-18|

|        |年度的股东人数请以公司将披露的半年报内容为准。  |          |

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|投资者问|请问公司几年有裁员计划吗?                      |2019-07-18|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|近年来公司人才队伍较为稳定。                    |2019-07-18|

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|投资者问|巨额的债务大于造血能力,投资者想知道公司如何化解|2019-07-12|

|        |,难道一直要靠平台融资度日吗?                  |          |

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|公司答复|公司完成处置上海及北京项目后,负债规模已大幅降低|2019-07-18|

|        |。公司将通过加快房地产项目销售去化、促进金融业务|          |

|        |提质增效、推进子公司层面引战等工作,不断优化公司|          |

|        |资产负债结构,提升公司可持续发展能力。          |          |

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|投资者问|公司出售北京上海项目之后对财务情况如何?下半年是|2019-07-18|

|        |否继续出售项目降低负债?                        |          |

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|公司答复|公司出售北京、上海项目之后,一方面,公司房地产业|2019-07-18|

|        |务比重下降,产业结构优化;另一方面,公司的资产负|          |

|        |债结构得到改善,公司的负债规模有所下降且获得大额|          |

|        |现金回流,有效提升公司的财务稳健性。公司后续资产|          |

|        |处置安排(如有),请以公司公告为准。            |          |

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|投资者问|公司未来发展前景如何?                          |2019-07-18|

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|公司答复|公司将始终坚持以国家政策方针为指引,按照高质量发|2019-07-18|

|        |展要求,对公司的产业结构和资产负债结构进行深刻调|          |

|        |整和优化,包括推进金融业务调整优化、提速地产价值|          |

|        |释放、优化投资业务结构、加强现金流和债务管理、扎|          |

|        |实推进风险防控工作等,力争以良好业绩回报投资者。|          |

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|投资者问|泛海控股:拟发行13亿元公司债券,利率不超过9%.挺吸|2019-07-14|

|        |引人的,大概什么时候可以申购?                  |          |

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|公司答复|公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期|2019-07-18|

|        |)发行公司债券票面总额不超过人民币13亿元。本期债|          |

|        |券发行时间为2019年6月26日至2019年7月9日,最终本 |          |

|        |期债券网下实际发行数量为5.5亿元,票面利率为 7.50|          |

|        |%。公司将综合考虑监管规定和市场环境等因素,择机 |          |

|        |发行第二期债券。具体请见公司近日已披露的公告。  |          |

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|投资者问|您好,请问公司目前保险业务经营情况?            |2019-07-16|

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|公司答复|公司已披露公司控股子公司亚太财险2019年上半年财务|2019-07-18|

|        |数据,亚太财险上半年实现营业收入1,965,186,178.09|          |

|        |元,实现净利润7,443,179.70元(未经审计)。具体请|          |

|        |见公司公告。                                    |          |

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|投资者问|2018年 4月20日,泛海控股发布公告,泛海控股公司全|2019-05-31|

|        |资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司(以下|          |

|        |简称“武汉公司”)以增资扩股方式引入杭州陆金汀投|          |

|        |资合伙企业(有限合伙)(以下简称 “杭州陆金汀” |          |

|        |)及其30亿元投资。请问这30亿扩股资金是否已经全  |          |

|        |部到位?                                        |          |

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|公司答复|公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司本次增资|2019-06-03|

|        |扩股事项已完成,杭州陆金汀已持有武汉公司4.42%股 |          |

|        |权。                                            |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-16】泛海控股(000046)关于实施2018年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000046    证券简称:泛海控股    公告编号:2019-093

                    泛海控股股份有限公司

    关于实施 2018 年度权益分派方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.  本次非公开发行股票的发行价格由不低于 9.06 元/股调整为不低于 8.91 元/股。

2.  本次非公开发行数量由不超过 1,313,465,783 股调整为不超过1,335,578,002 股。

一、本次非公开发行股票事项概述

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 14日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于 2016 年 3 月 31 日召开了 2016 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行A 股股票预案的议案》等相关议案。2016 年 4 月 26 日,公司召开 2015年度股东大会,审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》,经分红除息后,本次非公开发行 A 股股票的发行价格不低

                                  1

于  9.36  元 / 股 ( 金 额 币 种 为 人 民 币 , 下 同 ), 发 行 数 量 不 超 过1,602,564,102 股(以下简称“本次发行”)。公司本次发行已于 2016年 7 月 13 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

    根据公司股东大会的授权,公司第八届董事会第七十一次临时会

议审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,对本次发行方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整,调整后的发行股票数量为“按照发行底价 9.36 元/股计算,本次非公开发行股票数量合计不超过 1,271,367,521 股”。

    2017 年 5 月 16 日、2018 年 5 月 18 日,公司分别召开 2016 年度股东大会、2017 年度股东大会,审议通过了公司当年度利润分配预案,经过两次分红除息后,本次发行的发行价格不低于 9.06 元/股,发行数量不超过 1,313,465,783 股。

    上述内容详见公司 2016 年 3 月 15 日、2016 年 4 月 1 日、2016年 4 月 27 日、2016 年 6 月 25 日、2017 年 1 月 18 日、2017 年 5 月17 日、2017 年 7 月 14 日、2018 年 5 月 19 日、2018 年 7 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

    二、公司 2018 年度权益分派方案及实施情况

    2019 年 5 月 8 日,公司召开 2018 年度股东大会,审议通过了公

司 2018 年度利润分配预案;2019 年 6 月 28 日,公司披露了《公司2018 年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为 2019 年 7

                                   2

月 4 日,除权除息日、红利发放日为 2019 年 7 月 5 日(上述内容详见公司 2019 年 5 月 9 日、2019 年 6 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告)。目前,公司 2018 年度权益分派方案已实施完毕。

三、本次发行发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案,现对本次发行的发行价格、发行数量进行相应调整。

(一)发行价格调整

公司 2018 年度权益分派方案实施完成后,本次发行的发行价格由“不低于 9.06 元/股”调整为“不低于 8.91 元/股”。具体计算公式如下:

调 整 后 的 发 行 价 = 调 整 前 的 发 行 价 - 每 股 现 金 红 利 =9.06  元/股-0.15 元/股=8.91 元/股。

(二)发行数量调整

根据调整后的发行价格,本次发行的发行数量进行相应调整,调整后的发行数量为不超过 1,335,578,002 股。具体计算公式如下:

调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价=11,900,000,000 元÷8.91 元/股=1,335,578,002 股。

(三)除以上调整外,本次发行方案的其他事项均无变化。

特此公告。

                            3

泛海控股股份有限公司董事会

   二〇一九年七月十六日

4

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【2019-07-16】泛海控股(000046)关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000046  证券简称:泛海控股    公告编号:2019-092

                  泛海控股股份有限公司

    关于参加北京辖区深市上市公司投资者

                  集体接待日的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为进一步加强与广大投资者的沟通交流,泛海控股股份有限公司

(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有

限公司共同举办的“2019 年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

    本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网

络远程的方式举行。活动时间为 2019 年 7 月 18 日(星期四)15:00至  17:00 。 投 资 者 可 登 录 “ 全 景 路 演 天 下 ” 参 与 本 次 互 动 交 流(http://rs.p5w.net/html/103630.shtml),或扫描二维码登录参与。

    届时公司董事、副总裁、董事会秘书陈怀东及财务总监刘国升将

通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者关注的问题进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

                                1

特此公告。

            泛海控股股份有限公司董事会

               二〇一九年七月十六日

            2



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【2019-07-13】泛海控股(000046)第九届董事会第三十六次临时会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000046  证券简称:泛海控股             公告编号:2019-089

                  泛海控股股份有限公司

第九届董事会第三十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三

十六次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为 2019 年 7月 11 日,会议通知和会议文件于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 13 份,收回 13 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案:

一、关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司实施增资扩

股的议案(同意:13 票,反对:0 票,弃权:0 票)

经本次会议审议,公司董事会同意公司控股子公司武汉中央商务

区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)继续引入外部战略投资者

实施增资扩股,增资金额不超过 30 亿元,本公司、公司全资子公司

北京泛海信华置业有限公司决定放弃对武汉公司本次增资的优先认

缴出资权。同时,公司董事会同意授权管理层统筹实施本次武汉公司

继续引入投资者实施增资扩股事项,包括投资者遴选、协议谈判及签

                              1

署、方案具体实施等。

      具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于控股

子公司武汉中央商务区股份有限公司实施增资扩股的公告》。

      二、关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银

行股份有限公司申请融资的议案(同意:6 票,反对:0 票,弃权:0票)

      经本次会议审议,公司董事会同意境外附属公司中国通海国际金

融有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行(以下简称“民生

银行”)申请10亿港元融资展期,并同意公司境外全资附属公司中泛

集团有限公司为新增担保人,为上述融资提供担保;同时,授权相关公司董事签署相关协议和文件。

      公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国

泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及公司相关所属公

司均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,民生银行为公司关联法人,本议案构成关联交易。

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定,公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、陈怀东等 7 人因在公司控股股东中国泛海及其关联单位任职,成为上述交易的关联董事。董事会审议本议案时,上述关联董事回避表决,由

非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴(均系公司独立董事)等 6 人参与表决,非关联董事一致同意本议案所述事项。

                              2

公司独立董事对本议案所述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保公告》。

特此公告。

                泛海控股股份有限公司董事会

                   二〇一九年七月十三日

                3



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【2019-07-13】泛海控股(000046)关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保公告(详情请见公告全文)

证券代码:000046            证券简称:泛海控股  公告编号:2019-091

                  泛海控股股份有限公司

关于向中国民生银行股份有限公司

申请融资的关联交易暨对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%,请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2018 年 7 月,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本

公司”)境外附属公司中国通海国际金融有限公司(系香港联合交易

所主板上市公司,股票代码:952.HK,以下简称“中国通海金融”)

向中国民生银行股份有限公司香港分行(以下简称“民生银行”)申请了 10 亿港元的融资。公司境外附属公司为上述融资提供了担保(具体情况详见公司披露于 2018 年 7 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。

现根据融资需要,中国通海金融拟向民生银行申请融资展期,即

                            1

将上述 10 亿港元融资展期 1 年,并新增中泛集团有限公司(以下简称“中泛集团”)为该笔融资的担保人,其他融资主要条款不变,中国通海金融与民生银行于 2019 年 7 月 11 日订立相关融资展期的修订契据。

(二)关联关系

公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国

泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及公司相关所属公

司均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,民生银行为公司关联法人,上述交易构成关联交易。

(三)关联交易董事会表决情况

2019 年 7 月 11 日,公司第九届董事会第三十六次临时会议审议

通过了《关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银

行股份有限公司申请融资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、陈怀东等 7 人因在中国泛海及其关联单位任职,成为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时,上述关联

董事均回避表决,由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴(均系公司独立董事)等 6 人参与表决,非关联董事一致同意上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,中国通海金融向民生银行申请 10 亿港元融

                  2

资展期无需提交公司股东大会审议。

(四)融资担保事项表决情况

本担保事项系公司控股子公司之间的担保,根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和关联交易》的规定,公司相关境外全资附属公司中泛集团已履行完其内部审议程序,本公司无需履行相应审议程序。

(五)其他

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)公司名称:中国民生银行股份有限公司

(二)成立日期:1996年2月7日

(三)公司地点:北京市西城区复兴门内大街2号

(四)法定代表人:洪崎

(五)注册资本:3,648,534.88万元

(六)经营范围:许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中

期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银

行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理业

务(有效期至2014年02月18日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。

                              3

(七)与公司的关联关系:详见“一、关联交易基本情况”之“(二)关联关系”内容。

(八)主要财务状况

                                                  单位:百万元

             截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3  截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度项目

                  月(未经审计)                  (经审计)

资产总额                          6,196,748                   5,994,822

负债总额                          5,748,701                   5,563,821

净资产                            448,047                     431,001

营业收入                             43,859                   156,769

利润总额                             19,216                   58,785

净利润                               15,968                   50,330

(九)经查询,民生银行不属于“失信被执行人”。

三、被担保人基本情况

(一)公司名称:中国通海国际金融有限公司

(二)成立日期: 1997 年 7 月 30 日

(三)注册地址:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda

(四)法定股本:港币 100,000,000 元

(五)董事长: 韩晓生

(六)经营范围:主要从事证券、期货及期权之全权委托及非全

权委托交易服务、证券配售及包销服务、保证金融资及借贷服务、保

险经纪及财富管理服务;企业融资顾问及一般顾问服务;基金管理、

全权委托组合管理及组合管理顾问服务;财经媒体服务;及投資及買

                                  4

賣各類投資產品。

(七)与公司的关联关系

(八)主要财务状况

                                                                 单位:千港币元

                              截至 2018 年 12 月 31 日 /2018 年  截至 2018 年 6 月 30 日/2018

项目                          年度(2018 年 1-12 月)            1-6 月

                              (经审计)                         (未经审计)

资产总额                                  10,177,613                     9,381,592

负债总额                                  4,380,999                      3,614,188

净资产                                    5,796,614                      5,767,404

营业收入                                  672,310                              268,101

利润总额(即除所得税前溢利)              109,790                              37,513

净利润 (即除所得税后溢利)               100,175                              30,758

(九)经查询,中国通海金融不属于“失信被执行人”。

四、关联交易标的的基本情况

详见“一、关联交易基本情况”内容。

五、关联交易定价政策和定价依据

                              5

公司境外附属公司中国通海金融向民生银行申请融资展期,系一

般银行业务,融资利率将根据民生银行同期贷款利率而确定,定价政

策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则,定价公允、合理,未损害公司或股东的利益。

六、关联交易相关协议内容

详见“一、(一)关联交易概述”。

七、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。

八、董事会意见

上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。

本次中国通海金融向民生银行申请融资展期,目的是满足其资金需求,符合其经营发展需要,符合公司整体利益。

综上,公司董事会认为,本次公司境外全资附属公司中泛集团对

中国通海金融融资提供担保符合公司和全体股东利益,财务风险处于公司可控范围内。因此,公司董事会同意本次担保事项。

九、关联交易的目的和对公司的影响

本次中国通海金融向民生银行申请融资展期,系因企业经营发展需要而开展的正常借贷活动,有助于满足公司经营发展的资金需求。

上述融资按民生银行同期贷款利率支付利息,定价公允合理,没有损

害公司及其他股东(特别是中小股东)的利益,对公司本期以及未来

                            6

财务状况、经营成果无不利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

    十、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额

    年初至披露日,除本次交易外,公司及公司控股子公司与民生银

行发生关联交易金额约为 510,872 万元。

    年初至披露日,公司及公司控股子公司与民生银行累计发生的关

联交易总金额约为 598,872 万元(含本次交易)。

    十一、独立董事意见

    (一)独立董事关于本次关联交易的事前认可意见

    作为公司的独立董事,我们审阅了公司拟提交第九届董事会第三

十六次临时会议审议的《关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的议案》,发表如下意见:

    公司境外附属公司中国通海金融拟向关联方民生银行申请 10 亿

港元的融资展期,有利于满足其资金需求,且定价公允合理,未损害

公司或公司股东的利益。因此,我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第三十六次临时会议审议。

    特此声明:我们出具本事前认可意见,不表明我们有义务在董事

会会议上对上述议案投赞成票。

    (二)独立董事关于本次关联交易的独立意见

    我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关

联交易管理办法》等有关规定,本着对公司及全体股东负责的态度,

                                7

按照实事求是的原则,对公司提交第九届董事会第三十六次临时会议

审议的《关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银

行股份有限公司申请融资的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实,发表如下独立意见:

1.  本次中国通海金融向民生银行申请融资展期属于正常的商业交易行为,内容合法合规。

2. 本次融资成本根据银行同期贷款利率确定,定价公允、合理,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

3.  议案表决时,公司关联董事回避了表决,交易及决策程序符

合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规定。

因此,我们同意上述关联交易事项。

十二、累计对外担保数量及逾期担保数量

2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元,本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保实际余额为

7,135,960.97  万元,占公司  2018     年  12  月  31  日经审计净资产的

354.71%;其中,由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司

向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保,实际余额为 1,936,500.00 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 96.26%(具体内容详见 2019 年 1 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告);

                                  8

其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前,公

司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

十三、备查文件

(一)公司第九届董事会第三十六次临时会议决议;

(二)公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见;(三)公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

                泛海控股股份有限公司董事会

                二○一九年七月十三日

                9



─────────────────────────────────────

【2019-07-13】泛海控股(000046)独立董事关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保的事前认可意见(详情请见公告全文)

        泛海控股股份有限公司独立董事

关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的

        关联交易暨对外担保的事前认可意见

作为公司的独立董事,我们审阅了公司拟提交第九届董事会第三

十六次临时会议审议的《关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的议案》,发表如下意见:

公司境外附属公司中国通海国际金融有限公司向关联方中国民

生银行股份有限公司香港分行申请 10 亿港元的融资展期,有利于满

足其资金需求,且定价公允合理,未损害公司或公司股东的利益。因

此,我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第三十六次临时会议审议。

特此声明:我们出具本事前认可意见,不表明我们有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。

独立董事:孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

                              二〇一九年七月五日



─────────────────────────────────────

【2019-07-13】泛海控股(000046)关于控股子公司亚太财产保险有限公司、中国民生信托有限公司财务信息的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000046    证券简称:泛海控股       公告编号:2019-088

                  泛海控股股份有限公司

关于控股子公司亚太财产保险有限公司、

中国民生信托有限公司财务信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚太财产保险有限公司(以下简称“亚太财险”)系泛海控股股

份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司间接持有其

51%股权;中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)系公司的控股子公司,公司间接持有其约 93.42%股权。

因从事银行间同业拆借业务的需要,并根据《同业拆借管理办法》

(人民银行[2007]3 号令)、《全国银行间同业拆借市场业务操作细

则》(中汇交发[2016]347 号)的相关规定和《中国外汇交易中心暨

全国银行间同业拆借中心信息披露及使用管理办法》的要求,亚太财险、民生信托于 2019 年 7 月 12 日在中国货币网披露其截至 2019 年6 月末的资产负债表(未经审计)、2019 年 1-6 月的利润表(未经审计)(详见附件)。

亚太财险上半年实现营业收入 1,965,186,178.09 元,实现净利润7,443,179.70 元;民生信托上半年实现营业收入 700,053,692.67 元;实现净利润 238,511,129.61 元。上述财务数据均未经审计。

                              1

特此公告。

附件:1.  亚太财产保险有限公司资产负债表(未经审计)

2.        亚太财产保险有限公司利润表(未经审计)

3.        中国民生信托有限公司合并资产负债表(未经审计)

4.        中国民生信托有限公司合并损益表(未经审计)

            泛海控股股份有限公司董事会

               二〇一九年七月十三日

            2

附件 1:

                                资产负债表

                                2019年6月30日

编制单位:亚太财产保险有限公司                                     金额单位:人民币元

                  项      目                     期末数            期初数

货币资金                                         653,940,078.70    465,591,775.07

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产     392,110,693.61    148,307,096.66

衍生金融资产

买入返售金融资产                                 80,700,000.00     61,400,000.00

应收利息                                         37,570,645.40     67,335,538.18

应收保费                                         750,640,947.85    456,352,879.88

应收分保账款                                     87,650,686.45     74,907,988.43

应收分保未到期责任准备金                         70,640,731.66     58,830,709.82

应收分保未决赔款准备金                           113,554,824.33    99,739,598.08

应收分保寿险责任准备金

应收分保长期健康险责任准备金

保户质押贷款

定期存款                                         100,000,000.00    140,000,000.00

可供出售金融资产                                 657,308,968.26    779,816,915.75

持有至到期投资                                   370,000,000.00    370,000,000.00

长期股权投资

应收款项投资                                     1,620,000,000.00  1,690,000,000.00

存出资本保证金                                   810,464,889.62    808,448,330.15

投资性房地产

固定资产                                         49,287,361.92     54,118,286.53

无形资产                                         40,339,436.70     37,801,413.52

独立账户资产

递延所得税资产                                   38,103,424.40     38,103,424.40

其他资产                                         439,936,307.97    411,900,485.86

                  资产总计                       6,312,248,996.87  5,762,654,442.33

                                              3

                                    资产负债表(续)

                                              2019年6月30日

编制单位:亚太财产保险有限公司                                                 金额单位:人民币元

                    项  目                       期末数                        期初数卖出回购金融资产款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

预收保费                                                     114,374,837.05    128,694,991.67

应付手续费及佣金                                             86,960,344.29     78,522,965.23

应付分保账款                                                 101,482,812.50    85,268,963.15

应付职工薪酬                                                 81,335,864.19     112,003,542.99

应交税费                                                     33,554,923.03     45,867,813.75

应付赔付款                                                   28,928,326.87     38,271,220.81

保费准备金                                                   1,658,071.42              934,060.11

住宅地震保险准备金                                           23,361.64                 17,248.53

未到期责任准备金                                             1,934,458,591.26  1,559,264,774.18

未决赔款准备金                                               1,118,836,711.23  1,016,757,138.68

应付债券

独立账户负债

递延所得税负债

其他负债                                                     103,242,836.75    69,267,063.49

                    负债合计                                 3,604,856,680.23  3,134,869,782.59股东权益:

实收资本                                                     4,001,383,000.00  4,001,383,000.00

资本公积

减:库存股

其他综合收益                                                 -8,171,764.61     -80,336,241.81

专项储备

盈余公积                                                     3,605,308.07      3,605,308.07

一般风险准备

未分配利润                                       -1,289,424,226.82             -1,296,867,406.52

                    股东权益合计                             2,707,392,316.64  2,627,784,659.74

                负债和股东权益总计                           6,312,248,996.87  5,762,654,442.33

                                              4

附件 2:

                                        利润表

                                        2019年6月30日

编制单位:亚太财产保险有限公司                                         金额单位:人民币元

                    项      目                  本月数   

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