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☆公司大事☆ ◇000035 中国天楹 更新日期:2018-12-13◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-14】中国天楹(000035)关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告(详情请见公告全文)

证券代码:000035          证券简称:中国天楹    公告编号:TY2018-142

                          中国天楹股份有限公司

关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目中标情况

根据南通市公共资源交易网(http://ggzyjy.ntzw.gov.cn/)2018 年 12 月7 日发布的《通州区环卫作业市场化运营项目中标公告》,联合体牵头单位中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)与联合体单位南通中宏环境发展有限公司共同被确定为通州区环卫作业市场化运营项目中标供应商。详见公司于  2018年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于项目预中标的自愿性信息披露公告》(公告编号:TY2018-140)。

在经过中标结果公示期后,公司已于 2018 年 12 月 13 日收到南通市通州区公共资源交易管理办公室发出的《中标通知书》,确定公司为通州区环卫作业市场化运营项目中标人。

二、中标项目主要情况

1、项目名称:通州区环卫作业市场化运营项目

2、采购人:南通市通州区城市管理局

3、成交金额:9088.98 万元/年

4、成交期限:除法定或约定提前终止的情形外,作业期限为 25 年,作业期

限自运营合同签订之日起计算。

5、项目地点:通州城区南至通吕公路(含)、北至古盐路(含)、西至 G345

线(含)(通吕公路—龙盛大道段)、东至新 S223 线(不含)区域内已建成道路;通州区域内江海大道高架(含地面道路)、机场路(老路划入环卫保洁段)、东快速路高架(含地面道路)。

6、服务范围:城乡道路机械化、人工清扫保洁服务;生活垃圾收运清运服

务;河道清理保洁;公厕保洁维护;化粪池清掏及无害化处置;垃圾分类收运体系运营管理;废弃物焚烧飞灰及残渣资源化利用;餐厨垃圾综合处理;建筑与装潢垃圾综合处理等城市服务管理。

三、中标项目对公司的影响

该项目的中标对公司 2018 年经营业绩无重大影响,项目的取得将进一步提升公司在环卫一体化业务上的市场竞争力和影响力,项目如能顺利实施将为后续其他区域环卫项目的拓展提供丰富的经验支持,也将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。本次中标不影响公司经营的独立性。

四、风险提示

目前,公司虽已收到《中标通知书》,但尚未与采购人签署正式协议,协议的签订和协议条款尚存在不确定性,公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《中标通知书》特此公告。

                                        中国天楹股份有限公司董事会

                                                2018 年 12 月 13 日



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【2018-12-14】中国天楹(000035)关于签署泗阳县城区生活垃圾分类项目采购合同的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000035           证券简称:中国天楹  公告编号:TY2018-141

                           中国天楹股份有限公司

关于签署泗阳县城区生活垃圾分类项目采购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本协议自签订之日起生效。

2、本协议期限为 5 年,即自本协议签订并完成垃圾分类处理设备设施建设

投放运营后至第 5 周年止。

3、本协议履约期较长,在协议履行过程中,存在国家法律法规的变化而影

响协议未来履行的风险,以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署概况

1、2018 年 11 月 14 日,中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”或“乙

方”)收到泗阳县城市管理局(以下简称“泗阳县城管局”或“甲方”)、江苏中润工程建设咨询有限公司发出的《中标通知书》(E3213010313201808189-1),确认公司为泗阳县城区生活垃圾分类采购项目的中标人。详见公司于 2018 年 11月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于公司收到中标通知书的自愿性披露公告》(公告编号:TY2018-128)。

2、近日,泗阳县城管局与公司签订了《泗阳县城区生活垃圾分类项目采购

合同》(以下简称“本协议”或“协议”)。

3、本协议为公司日常经营协议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

二、协议双方基本情况介绍

1、甲方:泗阳县城市管理局

法定代表人:朱红军

职务:局长

住所地:泗阳县北京西路 6 号

主营业务:政府机构,无主营业务

2、乙方:中国天楹股份有限公司

统一社会信用代码: 913206001924405605

注册资本:135152.1423 万人民币

企业类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:严圣军

注册地址:江苏省海安县城黄海大道(西)268 号 2 幢

主营业务:生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产,自产产品销售,危险废弃物处理(前述所有范围权限仅限分支机构经营);生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发;污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复;垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售;填埋气开发与利用;垃圾分类收运体系投资与运营;企业管理咨询服务;自营和代理上述商品和技术的进出口业务;道路普通货物运输;生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务;道路清扫保洁;河道保洁、绿化管护;物业管理。

3、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额:最近三个会计年度公司

与协议签署甲方泗阳县城管局未发生交易事项,也不存在关联关系。

4、履约能力分析:泗阳县城管局为政府机构,具备较强的履约能力。

三、协议主要内容

甲方:泗阳县城市管理局

乙方:中国天楹股份有限公司

1.项目基本情况

1.1 项目名称:泗阳县城区生活垃圾分类项目1.2 项目规模:

城区所有机关、单位、学校(共计  75  家)及城区  100  个居民小区(若实际数量少于招标数量按照实际情况执行,若实际数量多于招标数量,超过总数量2%的不增加费用,超过 2%以上部分,同比例增补服务费用。)日常产的可回收垃圾及有害垃圾进行分类处理(有害垃圾由乙方运至暂存点临时存放,存至一定量时由甲方联系当地环保部门主导处置)。项目内容涵盖:垃圾分类四联桶站建设、收运设备、生态岛及分拣中心建设与设备的采购安装、项目整体宣教、运营及物联网应用(包括宣传、计量、收运、兑换等)。

      1.3 项目工作内容

      1.3.1 乙方定期对小区或单位居民进行垃圾分类知识的宣传和相关人员培训,以及垃圾分类置换、兑换专项活动的宣传推广;

      1.3.2 乙方组织建设垃圾分类相关基础设施、配置分类设备;

      1.3.3 分拣中心的设备、设施建设与生态体验岛的建立

      1.3.4 可回收垃圾种类:

      1.3.5 日常运行工作。

      2.协议期限:

      本协议期限为 5 年。即自本协议签订并完成垃圾分类处理设备设施建设投放运营后至第 5 周年止。

      3.服务费用:

      本项目本协议期内合同总价 4582.5 万元(916.5 万元/年),运营服务期 5年。

      协议期满,若乙方不再继续为甲方提供服务的,乙方配备的所有垃圾分类设备无偿移交归甲方所有。

      4.争端解决方式

      在执行本协议中发生的或与本协议有关的争端,双方应通过友好协商解决,经协商不能达成协议时,应提交宿迁市仲裁委员会仲裁。仲裁裁决应为最终决定,并对双方具有约束力。

      5.协议生效与终止

      本协议自签订之日起生效。

四、协议对上市公司的影响

      1、本协议的签署为公司垃圾分类业务增添了新的佳绩,提升了公司在垃圾分类业务上的市场竞争力和影响力,项目的取得进一步完善了公司全产业链的战略布局,项目顺利实施将对公司未来年度的经营业绩及公司垃圾分类业务的拓展产生积极影响。

2、本协议的实施不影响公司业务的独立性,公司主营业务不会因本协议的

履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

3、本协议签署及履行对公司 2018 年度经营业绩无重大影响。

五、风险提示

本协议履约期较长,在协议履行过程中,存在国家法律法规的变化而影响协议未来履行的风险,以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

由甲、乙双方签订的《泗阳县城区生活垃圾分类项目采购合同》。

特此公告。

                中国天楹股份有限公司董事会

                                                  2018 年 12 月 13 日



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【2018-12-08】中国天楹(000035)关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告(详情请见公告全文)

证券代码:000035          证券简称:中国天楹    公告编号:TY2018-139

                          中国天楹股份有限公司

关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目中标情况

根据泰州市高港区人民政府网站(http://www.gaogang.gov.cn)2018 年 11月 12 日发布的《高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目中标公示》,中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)被确定为高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目中标单位,详见公司于 2018 年 11 月 14 日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网披露的《关于项目预中标的自愿性信息披露公告》(公告编号:

TY2018-127)。

在经过中标结果公示期后,公司已于近日收到泰州市高港区公共资源交易中心发出的《中标通知书》。

二、中标项目主要情况

1、项目名称:高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目

2、采购人:泰州市高港区城市管理委员会办公室

3、中标价:5839.90 万元/年

4、服务期限:项目服务期 8 年

5、项目范围:高港区管辖范围内所有镇(街道)各类园区,主要包括上述

范围内道路和其他公共场所等的清扫保洁、垃圾收集运输等城乡环卫一体化作业,各中转站、公共厕所等环卫设施的运营管理维护,城乡生活垃圾分类工作(分类收集、运输、处置等),易腐垃圾、建筑垃圾等的收集、运输、处置等,按照采购人的工作安排,处置各类创建(检查)问题或重大(突发)事件以及智慧环卫信息管理平台建设。

三、中标项目对公司的影响

该项目的中标对公司 2018 年经营业绩无重大影响,项目的取得将提升公司在环卫一体化业务上的市场竞争力和影响力,项目如能顺利实施将为后续其他区域环卫项目的拓展提供丰富的经验支持,也将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。本次中标不影响公司经营的独立性。

四、风险提示

目前,公司虽已收到《中标通知书》,但尚未与采购人签署正式协议,协议的签订和协议条款尚存在不确定性,公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《中标通知书》特此公告。

                                          中国天楹股份有限公司董事会

                                          2018 年 12 月 7 日



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【2018-12-08】中国天楹(000035)关于项目预中标的自愿性信息披露公告(详情请见公告全文)

证券代码:000035          证券简称:中国天楹    公告编号:TY2018-140

                          中国天楹股份有限公司

关于项目预中标的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据南通市公共资源交易网(http://ggzyjy.ntzw.gov.cn/)2018 年 12 月 7日发布的《通州区环卫作业市场化运营项目中标公告》,联合体牵头单位中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)与联合体单位南通中宏环境发展有限公司共同被确定为通州区环卫作业市场化运营项目中标供应商,有关情况如下:

一、项目概况

1、项目名称:通州区环卫作业市场化运营项目

2、采购人:南通市通州区城市管理局

3、成交金额:9088.98 万元/年

4、成交期限:除法定或约定提前终止的情形外,作业期限为 25 年,作业期

限自运营合同签订之日起计算。

5、项目地点:通州城区南至通吕公路(含)、北至古盐路(含)、西至 G345

线(含)(通吕公路—龙盛大道段)、东至新 S223 线(不含)区域内已建成道路;通州区域内江海大道高架(含地面道路)、机场路(老路划入环卫保洁段)、东快速路高架(含地面道路)。

6、服务范围:城乡道路机械化、人工清扫保洁服务;生活垃圾收运清运服

务;河道清理保洁;公厕保洁维护;化粪池清掏及无害化处置;垃圾分类收运体系运营管理;废弃物焚烧飞灰及残渣资源化利用;餐厨垃圾综合处理;建筑与装潢垃圾综合处理等城市服务管理。

二、项目对公司业绩的影响

本项目如能最终中标并顺利履行,对公司 2018 年经营业绩无重大影响,但项目的取得将进一步提升公司在环卫一体化业务上的市场竞争力和影响力,项目的实施也将为后续其他区域环卫项目的拓展提供丰富的经验支持。

三、风险提示

该项目目前尚处于公示阶段,公司尚未取得正式中标通知书,能否最终中标尚存在一定的不确定性,公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                    中国天楹股份有限公司董事会

                                    2018 年 12 月 7 日



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【2018-12-06】中国天楹(000035)2018年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000035               证券简称:中国天楹        公告编号:TY2018-138

                           中国天楹股份有限公司

                  2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示

      1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

      2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

      一、 会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、召开时间:

      现场会议召开时间:2018 年 12 月 5 日下午 14:30;

      网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年12 月 5 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 12 月 4 日下午 15:00,投票结束时间为 2018 年12 月 5 日下午 15:00。

      2、召开方式:现场投票与网络投票相结合

      3、现场会议召开地点:江苏省海安市黄海大道西 268 号公司四楼会议室。

      4、召集人:中国天楹股份有限公司董事会

      5、主持人:董事长严圣军先生

      6、本次会议通知于 2018 年 11 月 20 日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

      (二) 会议出席情况

      截至本次股东大会股权登记日2018年11月28日,公司股份总数为1,351,521,423股。

      1、股东出席的总体情况:

      通过现场和网络投票的股东及股东代理人 8 人,代表股份 658,644,729 股,占公司有表决权股份总数的 48.7336%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人 3 人,代表股份 572,317,005 股,占公司有表决权股份总数的 42.3461%。

通过网络投票的股东 5 人,代表股份 86,327,724 股,占公司有表决权股份总数的 6.3874%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 5 人,代表股份 86,327,724 股,占公司有表决权股份总数的 6.3874%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东 5 人,代表股份 86,327,724 股,占公司有表决权股份总数的 6.3874%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员以

及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于开展资产证券化业务的议案》

总表决情况:同意 658,644,729 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 86,327,724 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

2、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的议案》

总表决情况:同意 658,644,729 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 86,327,724 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

3、审议并通过了《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持

暨关联交易的议案》

总表决情况:同意 86,327,724 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 86,327,724 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

鉴于严圣军、茅洪菊夫妇为公司实际控制人,南通乾创投资有限公司为公司控股股东,该议案构成关联交易。出席本次会议的股东南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司及严圣军先生合计持有公司股份 572,317,005 股,作为关联方股东回避表决了该议案。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

2、见证律师:张静、毕艳苹

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第二次临时股东大会决议;2.北京市中伦(上海)律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告!

              中国天楹股份有限公司董事会

              2018 年 12 月 5 日



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【2018-12-06】中国天楹(000035)2018年第二次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

                        北京市中伦(上海)律师事务所

                              关于中国天楹股份有限公司

                        2018 年第二次临时股东大会的

                                                法律意见书

                                              二〇一八年十二月

北京    上海    深圳    广州    成都    武汉    重庆    青岛    杭州    南京    香港    东京    伦敦    纽约    洛杉矶                                           旧金山

Beijing  Shanghai  Shenzhen  Guangzhou  Chengdu  Wuhan  Chongqing  Qingdao  Hangzhou  Nanjing  Hong Kong  Tokyo  London  New York  Los Angeles  San Francisco

              法律意见书

      目  录

一、  本次股东大会的召集、召开程序 ......................................................... - 2 -

二、  本次股东大会的召集人资格.................................................................. - 3 -

三、  本次股东大会出席、列席人员资格...................................................... - 3 -

四、  本次股东大会的表决程序和表决结果.................................................. - 4 -

五、  结论意见.................................................................................................. - 6 -

上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 10-11 层   邮政编码:200120

Level 10 & 11, Two IFC, No. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, PRC

                  电话/Tel:(8621) 6061 3666  传真/Fax:(8621) 6061 3555

                          网址:www.zhonglun.com

                  北京市中伦(上海)律师事务所

                  关于中国天楹股份有限公司

                  2018 年第二次临时股东大会的

                          法律意见书

致:中国天楹股份有限公司

北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”或“中国天楹”)的委托,指派律师列席公司 2018 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见书。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章和规范性文件以及《中国天楹股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本所律师就本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等法律问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会,审查了公司提供的本次股东大会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料,包括但不限于公司关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议程、议案、表决票及相关决议等文件。

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本所已得到公司的保证,即公司已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,且已将全部事实、文件及资料向本所律师披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处;公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。

为出具本法律意见书,本所及本所律师特作如下声明:

1. 本法律意见书系按照出具日之前公司已经发生或存在的事实,依据中国当时或现行有效法律、法规和规范性文件而出具,并基于对公司有关事实的了解和对中国有关法律、行政法规和规范性文件的理解发表法律意见。

2. 本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断,最终依赖于公司向本所提供的文件、资料及所作说明,且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、完整性和准确性。

3. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料的配套文件,随其他材料一同披露,并依法对所出具的法律意见承担责任。

4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,未经本所书面许可,不得用作任何其它目的或用途。

基于以上声明,本所律师根据《中华人民共和国律师法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等法律问题出具法律意见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1. 中国天楹本次股东大会由 2018 年 11 月 19 日召开的第七届董事会第十六次会议决定召集。2018 年 11 月 20 日,中国天楹董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登发布了《中国天楹股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会通知

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的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到十五日。上述通知载明了本次股东大会的召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记方式、会议投票程序等事项,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。

2. 本次股东大会现场会议于 2018 年 12 月 5 日(星期三)下午 14:30 在江苏省海安市黄海大道西 268 号公司四楼会议室如期召开,会议由中国天楹董事长严圣军先生主持。

3. 本次股东大会网络投票时间为:2018 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 5 日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 12 月 5 日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)网络投票的具体时间为:2018 年 12 月 4 日 15:00至 2018 年 12 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

经本所律师查验,中国天楹董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会,并已对本次股东大会审议的议题进行了充分披露,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为,中国天楹本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会的召集人资格

经本所律师查验,中国天楹第七届董事会第十六次会议于 2018 年 11 月 19日召开,决定召集 2018 年第二次临时股东大会,中国天楹第七届董事会是本次股东大会的召集人,具备召集本次股东大会的资格。

三、 本次股东大会出席、列席人员资格

1. 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开,出席现场会议

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及参加网络投票的股东情况如下:

(1)根据本次股东大会现场会议的会议登记册,通过现场投票的股东及股东代理人共计 3 人,代表有表决权的股份数 572,317,005 股,占中国天楹有表决权的股份总数的 42.3461%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果,在本次股东大会确定的网络投票时段内,通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统参加本次股东大会投票的股东共计 5 人,代表有表决权的股份数 86,327,724 股,占中国天楹有表决权的股份总数的 6.3874%。

前述出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 8 人,代表有表决权的股份数 658,644,729 股,占中国天楹有表决权的股份总数的 48.7336%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员包括:公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师。

经本所律师查验,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)经本所律师核查,本次股东大会现场会议审议议案与股东大会会议通知中所列明的议案相同,本次股东大会现场会议未对股东大会会议通知中未列明的事项进行审议和表决。

(二)本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决,按《公司章程》规定的程序进行计票和监票;网络投票按照会议通知确定的时段,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

(三)在现场投票和网络投票全部结束后,公司合并统计了现场表决和网络投票的表决结果,对中小投资者表决进行了单独计票。本次股东大会审议通过了

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如下议案:

1. 审议并通过《关于开展资产证券化业务的议案》

表决情况:同意 658,644,729 股,占出席会议所有股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中中小股东表决情况:同意 86,327,724 股,占出席会议中小股东所代表的有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议并通过《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的议案》表决情况:同意 658,644,729 股,占出席会议所有股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中中小股东表决情况:同意 86,327,724 股,占出席会议中小股东所代表的有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议并通过《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》

出席本次股东大会的关联股东南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司及严圣军先生回避表决。

表决情况:同意 86,327,724 股,占出席会议所有股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股

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东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中中小股东表决情况:同意 86,327,724 股,占出席会议中小股东所代表的有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(股东代理人)所代表的有效表决权股份总数的 0.0000%。

经本所律师核查,本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述,本所律师认为,中国天楹本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

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(本页为《北京市中伦(上海)律师事务所关于中国天楹股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦(上海)律师事务所(盖章)

负责人:                                    经办律师:

          赵  靖                                            张  静

                                            经办律师:

                                                            毕艳苹

                                                        年      月      日



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【2018-12-05】中国天楹(000035)关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告(详情请见公告全文)

证券代码:000035        证券简称:中国天楹          公告编号:TY2018-137

                        中国天楹股份有限公司

      关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、项目中标情况

      近日,中国天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”或“公司”)收到招标代理机构长春市科胜招标投标代理有限公司发出的《中标通知书》, 确定中国天楹成为辉南县环境卫生管理处辉南县城乡环卫一体化政府购买服务项目(招标项目编号:CCKSTC-18ZFFWO146)的中标单位。

      二、中标项目主要情况

      1、项目名称:辉南县环境卫生管理处辉南县城乡环卫一体化政府购买服务项目

      2、招标项目编号:CCKSTC-18ZFFWO146

      3、采购人:辉南县环境卫生管理处

      4、采购代理机构: 长春市科胜招标投标代理有限公司

      5、中标金额:3793.29 万元/年

      6、服务期:3 年

      7、中标服务名称:辉南县城乡环卫一体化政府购买服务

      8、公司与招标人、招标代理机构不存在任何关联关系。

      三、中标项目对公司的影响

      该项目的中标对公司 2018 年经营业绩无重大影响,但为公司环卫一体化业务增添了新的佳绩,提升了公司在环卫市场竞争力和影响力,项目的取得进一步完善了公司全产业链的战略布局,该项目如能顺利实施将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。本次中标不影响公司经营的独立性。

      四、风险提示

目前,公司虽已收到《中标通知书》,但尚未与采购人签署正式协议,协议的签订和协议条款尚存在不确定性,公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《中标通知书》特此公告。

                                        中国天楹股份有限公司董事会

                                        2018 年 12 月 4 日



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【2018-11-23】中国天楹(000035)关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的补充公告(详情请见公告全文)

证券代码:000035  证券简称:中国天楹            公告编号:TY2018-135

                  中国天楹股份有限公司

                  关于补充确认关联交易及

实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的公告》(公告编号:TY2018-134),现将相关内容补充如下:

对“五、涉及关联交易的其他安排”补充如下:

针对上述关联交易,公司与实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇及其控制的下属公司无其他任何协议安排,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他安排。

对“六、交易目的和影响”补充如下:

因公司近期业务发展较快,为满足公司短时间内业务发展的资金需求,确保公司项目正常经营,缓解公司的资金压力,保证公司经营持续正常开展,公司实际控制人对公司提供了财务支持。

除上述补充内容外,公司发布的《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的公告》的其他内容均保持不变,补充后的公告全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

                                                中国天楹股份有限公司董事会

                                                              2018 年 11 月 22 日



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【2018-11-23】中国天楹(000035)关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的公告(更新后)(详情请见公告全文)

证券代码:000035          证券简称:中国天楹    公告编号:TY2018-136

                          中国天楹股份有限公司

                  关于补充确认关联交易及

实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的公告(更新后)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为满足中国天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”、“公司”)及其下属公司经营与发展的资金需求,公司实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇控制的南通乾创投资有限公司(以下简称“南通乾

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