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☆公司大事☆ ◇000030 富奥股份 更新日期:2018-11-05◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-11-02】富奥股份(000030)2018年第三次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

股票代码:000030、200030                   股票简称:富奥股份、富奥B

公告编号:2018-53

                     富奥汽车零部件股份有限公司

      2018 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、特别提示

      1、本次股东大会没有否决议案的情形。

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

      二、会议召开情况

      1、会议通知情况:本公司召开 2018 年第三次临时股东大会的通知刊登于 2018年 10 月 17 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。(公告号 2018-48)

      2、召开时间:

⑴ 现场会议召开时间: 2018 年 11 月 1 日(星期四)下午 2:00

⑵    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为              2018

      年 11 月 1 日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投

      票的时间为 2018 年 10 月 31 日下午 3:00 至 2018 年 11 月 1 日下午 3:00。

      3、现场会议召开地点:长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、召集人:董事会

6、主持人:副董事长张志新先生

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 1,232,245,254 股,占上市公司总

股份的  68.0591%。其中:通过现场投票的股东  11     人,代表股份  1,232,206,814

股,占上市公司总股份的 68.0570%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 38,440股,占上市公司总股份的 0.0021%。

2、外资股东的出席情况

通过现场和网络投票的股东   0       人,代表股份  0  股,占公司外资股股份总数

0.0000%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 35,487,971 股,占上市公司总股份的 1.9601%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 35,449,531 股,占上市公司总股份的 1.9579%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 38,440 股,占上市公司总股份的 0.0021%。

4、外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东   0       人,代表股份  0  股,占公司外资股股份总数

0.0000%。

                                                                              2

5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或

列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决结果如下:

议案 1.00  关于新增 2018 年投资预算暨公司购买土地使用权的议案总表决情况:

同意 1,232,243,994 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 1,260股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

外资股股东的表决情况:

同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席

会议外资股股东所持股份的    0.0000%;弃权  0  股(其中,因未投票默认弃权   0

股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意       35,486,711 股,占出席会议中小股东所持股份的  99.9965%;反对   1,260

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

外资股中小股东的表决情况:

同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

                                                                            3

议案 2.00  关于新增 2018 年日常关联交易预计的议案总表决情况:

同意 790,248,621 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 1,260股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

外资股股东的表决情况:

同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席

会议外资股股东所持股份的    0.0000%;弃权  0  股(其中,因未投票默认弃权   0

股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意       35,486,711 股,占出席会议中小股东所持股份的  99.9965%;反对  1,260

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

外资股中小股东的表决情况:

同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

                                                                            4

六、备查文件

1.  富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议;2.  《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年第三次

    临时股东大会的法律意见书》。

3.  深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

                                  2018 年 11 月 1 日

                                                                        5



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【2018-11-02】富奥股份(000030)2018年第三次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

                          北京市金杜律师事务所

                关于富奥汽车零部件股份有限公司

          2018 年第三次临时股东大会的法律意见书

致:富奥汽车零部件股份有限公司

      北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)接受富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,指派律师出席了公司于 2018 年 11 月 1 日召开的 2018 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

      为出具本法律意见书,金杜律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

      1.  《公司章程》;

      2.  《富奥汽车零部件股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》;

      3.  《富奥汽车零部件股份有限公司关于 2018 年第三次临时股东大会通

          知的公告》;

      4.  本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;

      5.  本次股东大会议案及其他相关文件。

                                1

   公司已向金杜保证,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整,公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏之处。

   金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经金杜同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证,现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下:

   一、本次股东大会的召集、召开程序

   根据公司第九届董事会第三次会议决议、公司召开本次股东大会的通知、本次股东大会议案及其他相关文件及《公司章程》的规定并经金杜律师核查,本次股东大会由公司第九届董事会第三次会议决议召开,并履行了相关通知和公告程序。金杜认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

   二、本次股东大会出席人员及召集人资格

   根据本次股东大会通知的公告,在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席本次股东大会;本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10月 25 日(星期四),B 股股东应在 2018 年 10 月 22 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

   经金杜律师验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 名,全部为A  股股东及股东代理人,代表股份  1,232,245,254  股,占公司有表决权股份总数的 68.0591%。无 B 股股东及股东代理人出席本次股东大会。

   1.   现场会议的出席情况

   金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查,确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 名,全部为 A 股股东及股东代理人,代表股份 1,232,206,814 股,占公司有表决权股份总数的 68.0570%。无 B 股股东及股东代理人现场出席本次股东大会现场会议。

   除上述股东、股东代理人以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。

                                 2

2.  网络投票情况

根据公司提供的网络投票情况的相关数据,通过网络投票出席本次股东大会的股东共 2 名,为 A 股股东,代表股份 38,440 股,占公司有表决权股份总数的 0.0021%。无 B 股股东及股东代理人通过网络投票出席本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

金杜认为,本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,经统计现场投票与网络投票的表决结果,本次股东大会表决通过如下议案:

1.  《关于新增 2018 年投资预算暨公司购买土地使用权的议案》;2.  《关于新增 2018 年日常关联交易预计的议案》。

基于上述,金杜认为,公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上,金杜认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

(以下无正文,为签字页)

                                      3

(此页无正文,系《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页)

北京市金杜律师事务所  经办律师:                   ________________

                                                   曾涛

                                                   ________________

                                                   李佳

                      事务所负责人:               ________________

                                                   王玲

                      日期:二零一八年十一月一日



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【2018-10-30】富奥股份(000030)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 11237468980.57

营业收入(元)                      : 5688410570.75

利润总额(元)                      : 693397174.37

净利润(元)                        : 661116424.09

净利润_扣除(元)                   : 605045053.44

营业利润(元)                      : 687007298.3

股东权益(元)                      : 6162475094.06

基本每股收益(元)                  : 0.3651

稀释每股收益(元)                  : 0.3651

净资产收益率_加权(元)             : 11.23

每股净资产(元)                    : 3.4036

经营活动现金流量净额(元)          : 155402665.5



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【2018-10-30】富奥股份(000030)董事会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000030、200030           证券简称:富奥股份、富奥B

公告编号:2018 –50

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“富奥股份”)于 2018年 10 月 29 日(星期一)以通讯方式召开第九届董事会第四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2018 年 10 月 23 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,吴云星董事因公出差不能参加本次会议表决,委托张志新董事代为行使表决权。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马野驰先生均以通讯方式参加本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议以下议案:

一、      关于审议《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》的议案

《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》内容详见相关附件。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

                                1

备查文件

1、  经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

               富奥汽车零部件股份有限公司董事会

               2018 年 10 月 29 日

            2



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【2018-10-30】富奥股份(000030)监事会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000030、200030                证券简称:富奥股份、富奥B

公告编号:2018- 51

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“富奥股份”)于2018年10月29日(星期一)以通讯方式召开第九届监事会第四会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2018年10月23日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议,本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、 关于审议公司《2018年第三季度报告全文及正文》的议案

经审核,监事会认为:

公司董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018 年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

                                  1/ 2

备查文件经监事签字的监事会决议。

特此公告。

                                富奥汽车零部件股份有限公司监事会

                                2018 年 10 月 29 日

                          2/ 2



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【2018-10-26】富奥股份(000030)关于股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000030、200030        证券简称:富奥股份、富奥B

公告编号:2018- 49

                    富奥汽车零部件股份有限公司

关于股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“富奥股份”或“公司”)于2018年6月5日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《大公报》上刊登了《关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2018-25)。公司股东中国第一汽车集团有限公司(以下简称“中国一汽”)根据战略发展需要进行内部资产结构调整,拟以无偿划转的方式,将所持富奥股份的全部A股315,710,981股(占公司总股本的24.41%)无偿划转给其全资子公司一汽股权投资(天津)有限公司(以下简称“一汽股权投资公司”)。

2018年7月10日,公司收到中国第一汽车集团有限公司的通知,获悉其收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中国第一汽车集团有限公司所持富奥汽车零部件股份有限公司等8户上市公司股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权【2018】362号):同意将中国第一汽车集团有限公司所持富奥汽车零部件股份有限公司315,710,981股A股股份无偿划转给一汽股权投资(天津)有限公司持有。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《大公报》的《关于股东国有股权无偿划转获得国资委批复的公告》(公告编号:2018-35)。

                                                                        1

2018年9月25日,公司收到股东中国第一汽车集团有限公司的通知,鉴于公司2017年度“每10股派发现金红利2.00元(含税)、每10股送4股(含税)”的权益分派方案已经实施完毕,中国第一汽车集团公司有限公司与一汽股权投资(天津)有限公司就无偿划转本公司股份签署了《股份无偿划转协议补充协议》,中国第一汽车集团公司有限公司所持有“富奥股份”的股份数量变更为441,995,373股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《大公报》的《关于股东就国有股权无偿划转签署补充协议的提示性公告》(公告编号:2018-42)

2018年10月25日,公司收到中国第一汽车集团有限公司转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认上述无偿划转的股份已经完成过户登记手续,过户日期为2018年10月19日。

本次股份无偿划转实施后,一汽股权投资公司将成为上市公司的股东,持有上市公司441,995,373股,占公司总股本的24.41%,中国一汽将通过其全资子公司一汽股权投资公司间接持有上市公司股权。

特此公告。

                             富奥汽车零部件股份有限公司董事会

                                          2018 年 10 月 25 日

                                                                          2



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【2018-10-17】富奥股份(000030)2018年度新增日常关联交易预计的公告(详情请见公告全文)

股票代码:  000030、200030                股票简称:富奥股份、富奥B

公告编号:  2018-46

            富奥汽车零部件股份有限公司

2018 年度新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易概述

1、富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018

年 4 月 26 日披露了《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号:

2018-09),对公司 2018 年全年预计发生的关联交易进行了披露。

2、由于日常生产经营业务增加,   2018      年度公司需与中国第一汽车股份有

限公司、大众一汽平台零部件有限公司等关联方发生新增日常关联交易 4,614万元,交易类别主要涉及产品的销售与采购。

公司于 2018 年 10 月 15 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于新增 2018 年日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事张丕杰先生、王振勃先生回避了表决,非关联董事表决通过了该议案。

3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时,公

司关联股东一汽集团将回避表决。

                                1

(二)新增日常关联交易类别和金额

                                                                           单位:万元

交易                           2018 年度     2018 年   2018 年     截止到披露  上年发生

类别             关联人        审批额度      预计全年  预计新增    日发生的交    金额

                                             交易金额  交易金额    易金额

向关联   大众一汽平台零部件有

人采购           限公司        2,499         5,543      3,044      3,016         1,399

商品/接

收劳务

向关联

人销售   中国第一汽车股份有限  5,989         7,559      1,570      4,339         3,189

商品/提          公司

供劳务

二、关联人介绍和关联关系

序号             关联人                                关联人情况

                               法定代表人:穆乐岳

                               注册资本:47,600万元

                               注册地址:高新开发区光谷大街3999号

         大众一汽平台零部件有  主营业务:研制、开发、生产汽车平台零部件。

1        限公司                关联关系:该公司为本公司合营公司,该关联人符合《股票上

                               市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

                               财务数据:截止2016年末,该公司总资产286,201万元,净资

                               产90,543万元,营业收入789,536万元,净利润6,889万元。

                               法定代表人:徐留平

                               注册资本:7,800,000万元

                               注册地址:长春市西新经济技术开发区东风大街2259号

                               主营业务:汽车制造及再制造,新能源汽车制造;金属铸

                               锻、模具加工;工程技术研究与试验;专业技术服务;计算机

                               及软件服务;火力发电及电力供应;热力生产和供应;水和燃

                               气供应;道路货物运输;仓储业;机械设备、五金交电、电子

2        中国第一汽车股份有限  产品及车用材料销售;机械设备租赁;广告设计制作发布;商

         公司                  务服务;劳务服务;汽车及二手车销售(法律法规禁止的不得

                               经营;法律法规规定应取得前置审批的未获批准前不得经营)。

                               关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的下属子公司,该

                               关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关

                               系情形。

                               财务数据:截止2016年末,该公司总资产22,372,063万元,净

                               资产20,188,558万元,营业收入850,916万元,净利润

                               1,705,665万元。

                                          2

关联人履约能力分析:以上关联人与公司具有长期的协作配套关系,有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。

三、定价政策及定价依据

上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则,定价方法主要为遵循市场价格;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下,严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

五、独立董事意见

1、独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会审议。

2、独立董事发表了独立意见认为:该等日常关联交易的产生是基于公司及

下属子公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易议案时,关联董事已回避表决,董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司2018年度新增日常关联交易的预计。

六、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事事前认可意见及独立董事意见;

3、深交所要求的其他文件。

                           3

特此公告。

               富奥汽车零部件股份有限公司董事会

               2018 年 10 月 15 日

            4



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【2018-10-17】富奥股份(000030)独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见(详情请见公告全文)

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事

关于公司第九届董事会第三次会议相关议案的

                            事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定,我们作为富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立判断,对公司第九届董事会第三次会议的以下议案发表事前认可意见:

一、关于新增2018年度日常关联交易预计的议案

该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司和全体股东利益。同意将《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

                                         独立董事:马新彦、梁毕明、马野驰

                                            2018年10月15日

                                      1



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【2018-10-17】富奥股份(000030)关于2018年第三次临时股东大会通知的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000030、200030           证券简称:富奥股份、富奥B

公告编号:2018-48

              富奥汽车零部件股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、  召开会议的基本情况

1、 股东大会届次:2018 年第三次临时股东大会

2、 股东大会的召集人:董事会(公司第九届董事会第三次会议审议通过《关

    于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》)

3、 会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国

公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间:

⑴ 现场会议召开时间:2018 年 11 月 1 日(星期四)下午 2:00⑵  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

    2018 年 11 月 1 日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进

    行网络投票的时间为 2018 年 10 月 31 日下午 3:00 至 2018 年 11 月 1 日

    下午 3:00。

                                1

5、 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

          开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同

          一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

          ⑴  现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人

              出席现场会议;

          ⑵  网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为

              http://wltp.cninfo.com.cn)提供网络形式的投票平台,股东可以在网

              络投票时间内通过上述系统行使表决权;同时持有公司 A、B 股股票

              的股东进行网络投票时,应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股

              东账户分别投票。

6、 会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为 2018 年 10 月 25 日(星期

          四),B 股股东应在 2018 年 10 月 22 日(即 B 股股东能参会的最后交易

          日)或更早买入公司股票方可参会。

7、 出席对象:

          ⑴  股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在

              册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结

              算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,

              并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

              必是本公司股东。

          ⑵  公司董事、监事和高级管理人员。

          ⑶  北京市金杜律师事务所的律师。

8、 现场会议召开地点:长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会

议室

      二、    会议审议事项

      (一)提案名称

      1.  关于新增2018年投资预算暨公司购买土地使用权的议案

      2.  关于新增2018年日常关联交易预计的议案

                                2

上述议案经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,详情请见本通知披露同日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站 www.szse.cn 上公告的相关公告。

(二)特别提示

议案 2 涉及关联交易,公司股东中国第一汽车集团公司履行回避表决程序,不接受其他股东对该议案的委托投票。公司将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

                                                            备注

提案编码                    提案名称           该列打勾的栏目可以

                                                            投票

100                总议案:除累积投票提案外                   √

                   的所有提案

非累积投票提案

1.00            关于新增 2018 年投资预算暨公                  √

                司购买土地使用权的议案

2.00            关于新增 2018 年日常关联交易                  √

                预计的议案

四、 会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;受委托代理出席的股东代理人,还须持有法人授权委托书(见附件一)和出席人身份证。

(2)个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书(见附件一)和出席人身份证。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:长春市汽车产业开发区东风南街 777 号公司董事会办公室。

3、登记时间:2018 年 10 月 31 日(8:30-12:00;13:30-17:00)

                            3

五、  参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜请见附件二。

六、  其他事项

联系人:王淼

联系电话:0431-85122792,传真:0431-85122756出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

七、  备查文件

1、 董事会决议

2、 深交所要求的其他文件

附件一:授权委托书

附件二:参加网络投票的操作程序

特此公告

                                   富奥汽车零部件股份有限公司董事会

                                      2018 年 10 月 15 日

                                4

附件一:

                                授权委托书

兹全权委托            先生(女士),代表本人(本单位)出席富奥汽车零部

件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

提案编码                提案名称            备注      同意  反对  弃权

                                            该列打

                                            勾的栏

                                            目可以

                                            投票

100           总议案:除累积投票提案外的        √

                        所有提案

非累积投票

提案

1.00          关于新增 2018 年投资预算暨        √

              公司购买土地使用权的议案

2.00          关于新增 2018 年日常关联交        √

              易预计的议案

注:委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见委托人(签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人持股的股份性质:

委托人股东账户代码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托书有效期限:

授权委托书签发日期:        年    月        日

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件二:

             富奥汽车零部件股份有限公司

             股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:360030

2、投票简称:富奥投票

3、填报表决意见:

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 11 月 1 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 31 日(现场股东大会

召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 1 日 现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                       7

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8

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【2018-10-17】富奥股份(000030)关于新增2018年投资预算暨公司购买土地使用权的公告(详情请见公告全文)

股票代码:  000030、200030               股票简称:富奥股份、富奥B

公告编号:  2018-47

            富奥汽车零部件股份有限公司

关于新增 2018 年投资预算暨公司购买土地使用权的

                                公告

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