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☆公司大事☆ ◇000026 飞亚达A 更新日期:2019-07-16◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|品牌价值包含股价市值营销等等,飞亚达差距很大.    |2019-07-09|

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|公司答复|您好,感谢您对飞亚达公司的关注!公司在持续推进业|2019-07-10|

|        |务发展的同时将更多元的开展市值管理工作,传递公司|          |

|        |价值,谢谢! (来自:深交所互动易)               |          |

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|投资者问|建议飞亚达加强重视市值管理,,与薪酬挂钩          |2019-07-10|

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|公司答复|您好,感谢您对飞亚达公司的关注!公司在持续推进业|2019-07-10|

|        |务发展的同时将更多元的开展市值管理工作,传递公司|          |

|        |价值,谢谢! (来自:深交所互动易)               |          |

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|投资者问|董秘您好,请问B股回购中每5日不超过100万股,指的 |2019-07-08|

|        |是任意5个连续天数还是上个5天和下个5天不相关。第1|          |

|        |个5天的第四五天和第2个5天的第一二天之间超过100万|          |

|        |算不算违规?                                    |          |

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|公司答复|您好,感谢您对飞亚达公司的关注!根据深交所《上市|2019-07-08|

|        |公司回购股份实施细则》规定,上市公司因减少注册资|          |

|        |本的情形回购股份的,每五个交易日回购股份的数量,|          |

|        |不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司|          |

|        |股票累计成交量的25%,但每五个交易日回购数量不超 |          |

|        |过一百万股的除外。谢谢! (来自:深交所互动易)   |          |

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|投资者问|董秘您好,请问飞亚达b回购中,每5天回购不超过100 |2019-07-08|

|        |万股,其中的每5天指的是任意连续5天吗?举例:第1 |          |

|        |个5天的第四五天回购数,加上第2个5天的第一二天回 |          |

|        |购数加起来超过100万股算违规吗?期待您的回答,谢 |          |

|        |谢!                                            |          |

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|公司答复|您好,感谢您对飞亚达公司的关注!根据深交所《上市|2019-07-08|

|        |公司回购股份实施细则》规定,上市公司因减少注册资|          |

|        |本的情形回购股份的,每五个交易日回购股份的数量,|          |

|        |不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司|          |

|        |股票累计成交量的25%,但每五个交易日回购数量不超 |          |

|        |过一百万股的除外。谢谢! (来自:深交所互动易)   |          |

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|投资者问|1、不明白为何飞亚达高管薪酬这么高(人均超百万) |2019-07-08|

|        |,依据是啥?业绩一般,主业卖世界名表,租金收入过|          |

|        |亿,自主品牌一般,口碑一般、销售一般,销售还出现|          |

|        |下降。2、飞亚达股价跌入历史谷底,市值位列中航工 |          |

|        |业末位,飞亚达公司有谁对此负责任?丝毫没有影响高|          |

|        |管百万年薪,现在还来了个4.4元/股超低价股权激励,|          |

|        |投资者利益在哪,又有谁真心关心                  |          |

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|公司答复|您好,感谢您对飞亚达公司的关注!近年来,面对国内|2019-07-08|

|        |经济增速逐季放缓,消费市场需求疲软的严峻压力,公|          |

|        |司聚焦价值创造,全力推进精细化管理和专业化运营,|          |

|        |着力提升品牌形象和顾客服务,改善运营效率,在相对|          |

|        |低迷的市场形势下,经营业绩连续两年突破历史新高,|          |

|        |对投资者分红也逐渐加大比例,体现出公司对投资者利|          |

|        |益的重视。同时,伴随国家实力的不断增强,居民可支|          |

|        |配收入的增多,手表作为具有能够满足消费者对较高品|          |

|        |质生活向往的消费品,具有较好的发展空间,公司对行|          |

|        |业发展前景充满信心。未来公司将一如既往坚持品牌初|          |

|        |心,砥砺前行。感谢您的一路陪伴与支持! (来自:深|          |

|        |交所互动易)                                     |          |

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|投资者问|请问飞亚达如何提升股价及市值?有何具体措施?    |2019-06-28|

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|公司答复|您好,感谢您对飞亚达公司的关注!近年来,面对国内 |2019-07-01|

|        |经济增速逐季放缓,消费市场需求疲软的严峻压力,公|          |

|        |司聚焦价值创造,全力推进精细化管理和专业化运营,|          |

|        |着力提升品牌形象和顾客服务,改善运营效率,在相对|          |

|        |低迷的市场形势下,经营业绩连续两年突破历史新高,|          |

|        |对投资者分红也逐渐加大比例。现阶段公司正积极推进|          |

|        |B股回购工作,用更丰富的工具推进公司市值提升。未 |          |

|        |来,公司将继续推动业务的持续发展和经营效益的不断|          |

|        |提高,以回馈投资者对公司的支持。同时,我们也将积|          |

|        |极与资本市场进行互动,及时传递公司业务发展现状和|          |

|        |未来发展信心,寻求更多投资者的关注和支持,谢谢!|          |

|        | (来自:深交所互动易)                           |          |

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|投资者问|飞亚达令投资者失望,股价跌入历史谷底,市值位列中|2019-06-28|

|        |航工业末位,请问拿什么来拯救你飞亚达?高管薪酬居|          |

|        |高不下,人均超百万,赶超所有优质上市公司高管薪酬|          |

|        |,而业绩是不敢恭维,很是一般,投资者凭啥相信高管|          |

|        |能力,影响消费者口碑传播。建议要么资产重组,退出|          |

|        |竞争激烈手表市场,回归航空工业主业,做大做强国防|          |

|        |事业贡献力量;要么混改,引入实力雄厚战略投资者,|          |

|        |提升管理制度、创新能力、营销能力,争取早日成为名|          |

|        |副其实国际品牌。                                |          |

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|公司答复|您好,感谢您对飞亚达公司的关注!近年来,面对国内|2019-07-01|

|        |经济增速逐季放缓,消费市场需求疲软的严峻压力,公|          |

|        |司聚焦价值创造,全力推进精细化管理和专业化运营,|          |

|        |着力提升品牌形象和顾客服务,改善运营效率,在相对|          |

|        |低迷的市场形势下,经营业绩连续两年突破历史新高,|          |

|        |对投资者分红也逐渐加大比例,公司对钟表行业充满信|          |

|        |心。现阶段公司并未收到股东单位关于要求战略转型的|          |

|        |相关安排,如有,公司将及时予以公告。感谢您对公司|          |

|        |塑造国际品牌的鞭策,谢谢! (来自:深交所互动易) |          |

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|投资者问|不明白为何中航工业旗下上市公司飞亚达为何痴迷手表|2019-06-25|

|        |行业?与国内外优秀企业比没有优势,第一主业是卖世|          |

|        |界名表,业绩一般,高管薪酬超高(人均超百万),股|          |

|        |价跌入历史谷底,市值位列中航工业末位,飞亚达有谁|          |

|        |对此负责任?从国家利益和投资者投资回报出发,建议|          |

|        |飞亚达退出手表行业,回归航空工业主业,为国防事业|          |

|        |发展贡献力量,谢谢                              |          |

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|公司答复|您好,感谢您对飞亚达公司的关注!近年来,面对国内|2019-06-28|

|        |经济增速逐季放缓,消费市场需求疲软的严峻压力,公|          |

|        |司聚焦价值创造,全力推进精细化管理和专业化运营,|          |

|        |着力提升品牌形象和顾客服务,改善运营效率,在相对|          |

|        |低迷的市场形势下,经营业绩连续两年突破历史新高,|          |

|        |对投资者分红也逐渐加大比例,公司对钟表行业充满信|          |

|        |心。谢谢! (来自:深交所互动易)                 |          |

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|投资者问|飞亚达高管薪酬人均超百万依据是啥?股价跌入历史谷|2019-06-27|

|        |底,市值位列中航工业末位,销售增长乏力,自主品牌|          |

|        |销售下降,请公司重新核定薪酬管理激励制度。      |          |

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|公司答复|您好,感谢您对飞亚达公司的关注!近年来,面对国内|2019-06-28|

|        |经济增速逐季放缓,消费市场需求疲软的严峻压力,公|          |

|        |司聚焦价值创造,全力推进精细化管理和专业化运营,|          |

|        |着力提升品牌形象和顾客服务,改善运营效率,在相对|          |

|        |低迷的市场形势下,经营业绩连续两年突破历史新高,|          |

|        |对投资者分红也逐渐加大比例,公司对钟表行业充满信|          |

|        |心。谢谢! (来自:深交所互动易)                 |          |

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|投资者问|董秘你好!请问一下截至到6月10日,公司的在册股东 |2019-06-24|

|        |人数是多少?谢谢                                |          |

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|公司答复|您好,感谢您对飞亚达公司的关注!截止6月10日,A股|2019-06-25|

|        |在册股东24072人;截止6月13日,B股在册股东9268人 |          |

|        |,谢谢! (来自:深交所互动易)                    |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-16】飞亚达A(000026)关于回购部分境内上市外资股(B股)股份比例达到1%暨回购进展公告(详情请见公告全文)

        证券代码:000026  200026  证券简称:飞亚达A 飞亚达B  公告编号:2019-038

                          飞亚达(集团)股份有限公司

        关于回购部分境内上市外资股(B 股)股份比例达到 1%

                                  暨回购进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 4 日召开的第九届董事会第七次会议及 2019 年 4 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的方案》。公司于 2019 年 4 月 30 日披露了《回购部分境内上市外资股(B 股)股份报告书 2019-029》。

公司于 2019 年 6 月 5 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,并于2019 年 6 月 6 日披露了《关于首次回购部分境内上市外资股(B 股)股份的公告 2019-031》。

以上具体内容详见 2019 年 4 月 8 日、2019 年 4 月 24 日、2019 年 4 月 30 日及 2019 年 6月 6 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

一、回购公司股份的具体情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,在回购期间,公司回购股份占总股本的比例每增加 1%,应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至 2019 年 7 月 11 日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份4,429,700 股,占公司总股本的 1.00%;回购股份最高成交价为 6.10 港元/股,最低成交价为5.85 港元/股,已支付的总金额为 26,728,959.09 港元(不含印花税、佣金等交易费用)。回购股份符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

1.      公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易

所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定;

2.      根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条规定,公司每五个交易

日回购股份的数量,不得超过首次回购股份事实发生之日(2019 年 6 月 5 日)前五个交易日公司股票累计成交量 852,870 股的 25%,但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。公司回购股份的数量符合相关规定;

3.  公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

                                                飞亚达(集团)股份有限公司

                                                董事会

                                                二○一九年七月十六日



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【2019-07-03】飞亚达A(000026)关于回购部分境内上市外资股(B股)股份的回购进展公告(详情请见公告全文)

        证券代码:000026  200026  证券简称:飞亚达A 飞亚达B  公告编号:2019-037

                          飞亚达(集团)股份有限公司

        关于回购部分境内上市外资股(B 股)股份的回购进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 4 日召开的第九届董事会第七次会议及 2019 年 4 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的方案》。公司于 2019 年 4 月 30 日披露了《回购部分境内上市外资股(B 股)股份报告书 2019-029》。

公司于 2019 年 6 月 5 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,并于2019 年 6 月 6 日披露了《关于首次回购部分境内上市外资股(B 股)股份的公告 2019-031》。

以上具体内容详见 2019 年 4 月 8 日、2019 年 4 月 24 日、2019 年 4 月 30 日及 2019 年 6月 6 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

一、回购公司股份的具体情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至 2019 年 6 月 30 日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份2,700,000 股,占公司总股本的 0.61%;回购股份最高成交价为 6.06 港元/股,最低成交价为5.85 港元/股,已支付的总金额为 16,228,291.65 港元(不含印花税、佣金等交易费用)。回购股份符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

1.      公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易

所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定;

2.      根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条规定,公司每五个交易

日回购股份的数量,不得超过首次回购股份事实发生之日(2019 年 6 月 5 日)前五个交易日公司股票累计成交量 852,870 股的 25%,但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。公司回购股份的数量符合相关规定;

3.  公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

                                                飞亚达(集团)股份有限公司

                                                董事会

                                                二○一九年七月三日



─────────────────────────────────────

【2019-06-20】飞亚达A(000026)2018年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

        证券代码:000026 200026      证券简称:飞亚达A 飞亚达B      公告编号:2019-036

                                 飞亚达(集团)股份有限公司

                                 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有否决提案,不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019 年 6 月 19 日(星期三)下午 14:30 时

2、召开地点:飞亚达科技大厦 20 楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司第九届董事会

5、主持人:董事长黄勇峰先生

6、网络投票时间:2019 年 6 月 18 日-2019 年 6 月 19 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 6 月 19 日 9:30至 11:30,13:00 时至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 6 月 18日 15:00 至 2019 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有

关规定。

三、 会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东         19  人,代表股份      169,295,651  股,占上市公司总股份的

38.2184%。

其中:通过现场投票的股东         9   人,代表股份      166,708,210  股,占上市公司总股份的

37.6343%。通过网络投票的股东       10  人,代表股份   2,587,441    股,占上市公司总股份的

0.5841%。

2、外资股股东出席情况:

      通过现场和网络投票的股东     3  人,代表股份   1,031,238  股,占公司外资股股份总数1.2630%。

      其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 687,798 股,占公司外资股股份总数 0.8424%。

通过网络投票的股东 1 人,代表股份 343,440 股,占公司外资股股份总数 0.4206%。

      3、中小股东出席的总体情况:

      通过现场和网络投票的股东     18  人,代表股份  6,318,324  股,占上市公司总股份的1.4264%。

      其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 3,730,883 股,占上市公司总股份的 0.8422%。

通过网络投票的股东 10 人,代表股份 2,587,441 股,占上市公司总股份的 0.5841%。

      4、外资股中小股东出席情况:

      通过现场和网络投票的股东     3  人,代表股份   1,031,238  股,占公司外资股股份总数1.2630%。

      其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 687,798 股,占公司外资股股份总数 0.8424%。

通过网络投票的股东 1 人,代表股份 343,440 股,占公司外资股股份总数 0.4206%。

      5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

      四、议案表决情况

      本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决,结果如下:

                                                               同意                       反对                      弃权

                                      出席会议有表                   占出席会议                 占出席会议                占出席会议  议案是

序号  审议议案        股份类别        决权股份数    股数             有表决权股  股数           有表决权股  股数          有表决权股  否通过

                                                                     份数的比例                 份数的比例                份数的比例

                      总              169,295,651   169,181,891      99.9328%   56,060         0.0331%    57,700        0.0341%

1.00  公司 2018 年度  外资股股东      1,031,238     1,031,238        100.0000%  0              0.0000%    0             0.0000%    是

      报告及摘要      中小股东总      6,318,324     6,204,564        98.1995%   56,060         0.8873%    57,700        0.9132%

                      外资股中小股东  1,031,238     1,031,238        100.0000%  0              0.0000%    0             0.0000%

                      总              169,295,651   169,181,891      99.9328%   113,760        0.0672%    0             0.0000%

2.00  董事会 2018 年  外资股股东      1,031,238     1,031,238        100.0000%  0              0.0000%    0             0.0000%    是

      度工作报告      中小股东总      6,318,324     6,204,564        98.1995%   113,760        1.8005%    0             0.0000%

                      外资股中小股东  1,031,238     1,031,238        100.0000%  0              0.0000%    0             0.0000%

                      总              169,295,651   169,175,791      99.9292%   119,860        0.0708%    0             0.0000%

3.00  监事会 2018 年  外资股股东      1,031,238     1,031,238        100.0000%  0              0.0000%    0             0.0000%    是

      度工作报告      中小股东总      6,318,324     6,198,464        98.1030%   119,860        1.8970%    0             0.0000%

                      外资股中小股东  1,031,238     1,031,238        100.0000%  0              0.0000%    0             0.0000%

                      总              169,295,651   169,181,891      99.9328%   113,760        0.0672%    0             0.0000%

4.00  公司 2018 年度  外资股股东      1,031,238     1,031,238        100.0000%  0              0.0000%    0             0.0000%    是

      财务决算报告    中小股东总      6,318,324     6,204,564        98.1995%   113,760        1.8005%    0             0.0000%

                      外资股中小股东  1,031,238     1,031,238        100.0000%  0              0.0000%    0             0.0000%

                      总              169,295,651   169,161,891      99.9210%   133,760        0.0790%    0             0.0000%

      关于公司 2018   外资股股东      1,031,238     1,031,238        100.0000%  0              0.0000%    0             0.0000%

5.00  年度利润分配    中小股东总      6,318,324     6,184,564        97.8830%   133,760        2.1170%    0             0.0000%    是

      的议案

                      外资股中小股东  1,031,238     1,031,238        100.0000%  0              0.0000%    0             0.0000%

6.00  关于 2019 年度  总              6,318,324     6,204,564        98.1995%   113,760        1.8005%    0             0.0000%    是

      日常关联交易    外资股股东      1,031,238     1,031,238        100.0000%  0              0.0000%    0             0.0000%

      预计的议案(关  中小股东总      6,318,324    6,204,564    98.1995%   113,760  1.8005%  0       0.0000%

      联股东回避表    外资股中小股东  1,031,238    1,031,238    100.0000%  0        0.0000%  0       0.0000%

      决)

      关于支付 2018   总              169,295,651  169,181,891  99.9328%   56,060   0.0331%  57,700  0.0341%

      年度审计费用    外资股股东      1,031,238    1,031,238    100.0000%  0        0.0000%  0       0.0000%

7.00  及聘任公司      中小股东总      6,318,324    6,204,564    98.1995%   56,060   0.8873%  57,700  0.9132%  是

      2019 年度审计

      机构的议案      外资股中小股东  1,031,238    1,031,238    100.0000%  0        0.0000%  0       0.0000%

      关于申请 2019   总              169,295,651  169,181,891  99.9328%   113,760  0.0672%  0       0.0000%

8.00  年度银行总授    外资股股东      1,031,238    1,031,238    100.0000%  0        0.0000%  0       0.0000%  是

      信借款额度的    中小股东总      6,318,324    6,204,564    98.1995%   113,760  1.8005%  0       0.0000%

      议案            外资股中小股东  1,031,238    1,031,238    100.0000%  0        0.0000%  0       0.0000%

      关于申请 2019   总              169,295,651  169,175,791  99.9292%   119,860  0.0708%  0       0.0000%

9.00  年度对子公司    外资股股东      1,031,238    1,031,238    100.0000%  0        0.0000%  0       0.0000%  是

      担保额度的议    中小股东总      6,318,324    6,198,464    98.1030%   119,860  1.8970%  0       0.0000%

      案              外资股中小股东  1,031,238    1,031,238    100.0000%  0        0.0000%  0       0.0000%

      关于 2018 年度  总              169,295,651  169,181,891  99.9328%   113,760  0.0672%  0       0.0000%

10.0  募集资金存放    外资股股东      1,031,238    1,031,238    100.0000%  0        0.0000%  0       0.0000%  是

0     与使用情况的    中小股东总      6,318,324    6,204,564    98.1995%   113,760  1.8005%  0       0.0000%

      专项报告        外资股中小股东  1,031,238    1,031,238    100.0000%  0        0.0000%  0       0.0000%

                      总              169,295,651  169,175,791  99.9292%   119,860  0.0708%  0       0.0000%

11.0  独立董事 2018   外资股股东      1,031,238    1,031,238    100.0000%  0        0.0000%  0       0.0000%  是

0     年度述职报告    中小股东总      6,318,324    6,198,464    98.1030%   119,860  1.8970%  0       0.0000%

                      外资股中小股东  1,031,238    1,031,238    100.0000%  0        0.0000%  0       0.0000%

      关于 2018 年度  总              169,295,651  169,155,791  99.9174%   139,860  0.0826%  0       0.0000%

12.0  董事及高级管    外资股股东      1,031,238    1,031,238    100.0000%  0        0.0000%  0       0.0000%  是

0     理人员薪酬的

                      中小股东总      6,318,324    6,178,464    97.7864%   139,860  2.2136%  0       0.0000%

      议案(关联股东  外资股中小股东  1,031,238    1,031,238    100.0000%  0          0.0000%   0        0.0000%

      回避表决)

      关于修订公司    总              169,295,651  169,233,491  99.9633%   62,160     0.0367%   0        0.0000%

      章程的议案(经  外资股股东      1,031,238    1,031,238    100.0000%  0          0.0000%   0        0.0000%

13.0  出席本次股东    中小股东总      6,318,324    6,256,164    99.0162%   62,160     0.9838%   0        0.0000%

0     大会有表决权                                                                                                    是

      股份数的三分

      之二以上审议    外资股中小股东  1,031,238    1,031,238    100.0000%  0          0.0000%   0        0.0000%

      通过)

      关于修订公司    总              169,295,651  167,355,208  98.8538%   1,252,645  0.7399%   687,798  0.4063%

      章程的议案(经  外资股股东      1,031,238    343,440      33.3037%   0          0.0000%   687,798  66.6963%

14.0  出席本次股东    中小股东总      6,318,324    4,377,881    69.2886%   1,252,645  19.8256%  687,798  10.8858%

0     大会有表决权                                                                                                    是

      股份数的三分

      之二以上审议    外资股中小股东  1,031,238    343,440      33.3037%   0          0.0000%   687,798  66.6963%

      通过)

                      总              169,295,651  167,297,508  98.8197%   1,310,345  0.7740%   687,798  0.4063%

15.0  关于修订董事    外资股股东      1,031,238    343,440      33.3037%   0          0.0000%   687,798  66.6963%

0     会议事规则的    中小股东总      6,318,324    4,320,181    68.3754%   1,310,345  20.7388%  687,798  10.8858%  是

      议案

                      外资股中小股东  1,031,238    343,440      33.3037%   0          0.0000%   687,798  66.6963%

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市盈科(深圳)律师事务所

2、律师姓名:陈炼华律师 谢琳律师

结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议;

2、北京市盈科(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

                                             飞亚达(集团)股份有限公司

                                                 二○一九年六月二十日



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【2019-06-20】飞亚达A(000026)2018年度股东大会法律意见书(详情请见公告全文)

                     北京市盈科(深圳)律师事务所

关于飞亚达(集团)股份有限公司

二〇一八年度股东大会法律意见书

致:飞亚达(集团)股份有限公司

北京市盈科(深圳)律师事务所(简称“本所”)接受贵公司的委托担任贵公司二〇一八年度股东大会的法律顾问,本所指派陈炼华律师、谢琳律师进行现场见证,就本次股东大会有关法律事宜进行审查,并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(简称《股东大会规则》)、《上市公司治理准则》(简称《治理准则》)等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查,本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,发表法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开二十日前,在

2019 年 5 月 30 日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018年度股东大会的通知》以及于 2019 年 6 月 6 日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的补充通知》,以公告的方式通知了各股东,并对所有提交股东大会审议的提案内容进行了披露。

2、本次股东大会于 2019 年 06 月 19 日 14 时 30 分在飞亚达科技大厦 20 楼会议室召

开。本次股东大会由黄勇峰主持。本次会议时间、地点、审议内容与公告内容一致。

经审查,贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席会议人员资格的合法有效性

1、 股东出席的总体情况

北京市盈科(深圳)律师事务所      深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 3 楼

电话:0755 36866600               传真:0755 36866661

通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 169,295,651 股,占上市公司总股份的38.2184%。

其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 166,708,210 股,占上市公司总股份的37.6343%。通过网络投票的股东  10  人,代表股份  2,587,441  股,占上市公司总股份的0.5841%。

2、外资股股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 1,031,238 股,占公司外资股股份总数1.2630%。

其中:通过现场投票的股东       2   人,代表股份  687,798  股,占公司外资股股份总数

0.8424%。通过网络投票的股东   1   人,代表股份  343,440  股,占公司外资股股份总数

0.4206%。

3、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东       18  人,代表股份  6,318,324  股,占上市公司总股份的

1.4264%。

其中:通过现场投票的股东       8   人,代表股份  3,730,883  股,占上市公司总股份的

0.8422%。通过网络投票的股东   10  人,代表股份  2,587,441  股,占上市公司总股份的

0.5841%。

4、外资股中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 1,031,238 股,占公司外资股股份总数1.2630%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 687,798 股,占公司外资股股份总数

0.8424%。通过网络投票的股东   1   人,代表股份  343,440  股,占公司外资股股份总数

0.4206%。

5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席

了会议。

经验证,上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效,有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、关于股东大会的表决情况

北京市盈科(深圳)律师事务所       深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 3 楼

电话:0755 36866600                传真:0755 36866661

经本所律师审查,证实贵公司本次股东大会列入会议通知的事项共十五项,包括:

1.《公司 2018 年度报告及摘要》;

2.《董事会 2018 年度工作报告》;

3.《监事会 2018 年度工作报告》;

4.《公司 2018 年度财务决算报告》;

5.《关于公司 2018 年度利润分配的议案》;

6.《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表决);7.《关于支付 2018 年度审计费用及聘任公司 2019 年度审计机构的议案》;8.《关于申请 2019 年度银行总授信借款额度的议案》;

9.《关于申请 2019 年度对子公司担保额度的议案》;

10.《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

11.《独立董事 2018 年度述职报告》;

12.《关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬

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