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☆公司大事☆ ◇000025 特力A 更新日期:2018-12-07◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-07】特力A(000025)关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码:000025、200025          股票简称:特力 A、B             公告编号:2018-064

深圳市特力(集团)股份有限公司

关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假性记载、误导性称述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年度第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会第四

次临时会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:

2018 年 12 月 24 日(星期一)下午 14:30(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间               2018  年   12  月  24  日上午

9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018 年 12 月 23 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 24 日下午 15:00。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:A、B 股的股权登记日为 2018 年 12 月 19 日

B 股股东应在 2018 年 12 月 14 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

      7、出席对象:

      (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

      于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司董事、监事及高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

      8、会议地点:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

      二、会议审议事项

      (一)大会提案情况

序号                      事项                                            决议方式

      关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质

1                                                                         特别决议

      押担保的议案

      关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的

2                                                                         普通决议

      议案

3     关于修改《股东大会议事规则》的议案                                  普通决议

4     关于修改《董事会议事规则》的议案                                    普通决议

5     关于修改《监事会实施细则和议事规则》的议案                          普通决议

6     关于续聘 2018 年度审计机构的议案                                    普通决议

      (1)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。

      (2) 以上提案已分别经公司九届董事会第二次临时会议、九届监事会第二次会议及九届董事会第四次临时会议审议通过,各提案的具体内容详见公司于 2018 年 10月 26 日及 2018 年 12 月 7 日分别刊登在的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

      三、提案编码

      提案编码            提案名称                                  备注

                                                  该列打勾的栏目可以投票

            100           总议案                                    √

非累积投票提案

                关于为参股子公司深圳市兴龙机械模

          1.00  具有限公司银行贷款提供股权质押担  √

                保的议案

                关于向兴业银行股份有限公司深圳分  √

          2.00

                行申请授信额度人民币叁亿元的议案

                关于修改《股东大会议事规则》的议  √

          3.00

                案

          4.00  关于修改《董事会议事规则》的议案  √

                关于修改《监事会实施细则和议事规  √

          5.00

                则》的议案

          6.00  关于续聘 2018 年度审计机构的议案  √

四、现场股东大会会议登记办法:

1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

4)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

2、登记时间:2018 年 12 月 21 日 9:00-17:00。

3、登记地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处。

4、联系人:孙博伦,电话:(0755)83989339;徐婷,电话:(0755)83989337。

公司传真:(0755)83989386 。公司地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼

5、会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

六、备查文件

1、九届董事会第四次临时会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                   深圳市特力(集团)股份有限公司

                                   董事会

                                   2018 年 12 月 6 日

附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码为“360025”,投票简称为“特力投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 12 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 23 日下午 3:00,结束时

间为 2018 年 12 月 24 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

                    深圳市特力(集团)股份有限公司

                    2018 年度第三次临时股东大会授权委托书

兹委托              先生/女士代表本人出席深圳市特力(集团)股份有限公司 2018

年度第三次临时股东大会,并对全部议案代为行使委托权限内的表决权。

一、本人(或本单位)对本次会议提案的投票意见如下:

提案编码                      提案名称                        同意    反对  弃权

1.00      关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行

          贷款提供股权质押担保的议案

2.00      关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度

          人民币叁亿元的议案

3.00      关于修改《股东大会议事规则》的议案

4.00      关于修改《董事会议事规则》的议案

5.00      关于修改《监事会实施细则和议事规则》的议案

6.00      关于续聘 2018 年度审计机构的议案

注:请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

                                      委托人签名(法人股东加盖公章):

                                      委托日期:  年      月  日

                                      (注:授权委托书剪报或复印均有效)



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【2018-12-07】特力A(000025)独立董事关于公司第九届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

深圳市特力(集团)股份有限公司

独立董事关于公司第九届董事会第四次临时会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等有关规定,我们作为深圳市特力(集团)股份有

限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司九届董事会第四次临时会议审议的相关议案发表独立意见如下:

一、对《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷

款提供股权质押担保的议案》的事前认可意见:

根据相关法规及公司制度的有关规定,我们作为公司的独立董

事,对公司为深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担

保的相关材料进行了阅读,就有关问题进行了询问,并就该关联交易

的公平合理性作了认真审核,根据独立判断,我们认为该交易符合国

家法律法规和《公司章程》的规定,交易遵循了公平、公开、公正原

则,符合公司的利益,不会损害本公司中小股东的利益。我们认可并同意将该议案提交公司董事会及股东大会会议进行审议。

二、关于对《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银

行贷款提供股权质押担保的议案》的独立意见:

经核查,我们认为:公司按持股比例为参股公司深圳市兴龙机械

模具有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行的贷款提供

股权质押担保系正常的商业行为,符合兴龙公司经营发展的实际

需求。兴龙公司股东按照各自持股比例提供同比例的担保,不存

在损害公司及股东利益的情况。该项担保事项的内容及决策程序符

合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上

市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,同意公司为参股子公司兴龙公司提供担保。

独立董事:  胡玉明  江定航  张栋

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【2018-12-07】特力A(000025)董事会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码: 000025、200025  股票简称:特力 A、特力 B  公告编号: 2018-062

                    深圳市特力(集团)股份有限公司

                          董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力(集团)股份有限公司于 2018 年 11 月 30 日以邮件及电话形式发出会议通知,于 2018 年 12 月 6 日以通讯方式召开了九届董事会第四次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名,实到 9 名。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银

行贷款提供股权质押担保的议案》;

同意本公司将持有的深圳市兴龙机械模具有限公司(以下简称“兴龙公司”)43%股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行”),按照持股比例 43%为建设银行向兴龙公司提供的总额 28,000 万元的贷款提供股权质押担保,即最高限额为 12,040 万元。本次质押担保期间从与建设银行办理好上述股权质押手续之日起,达到以下其中一项条件,建设银行须释放本公司质押的股权:1.兴龙公司结清该笔贷款;2.兴龙公司将办理好的房产证重新抵押至建设银行之日;3.释放土地证后 60 个工作日。

若因国家机关在办理房产证审批流程中延缓导致不能在 60 工作日内将办理好的房产证抵押回建设银行,需要延长担保期限的,需本公司书面授权。

授权本公司董事长签署与该担保事项相关的协议等文件。

独立董事对本议案发表了独立意见。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

      具体内容详见公司同日披露在《  证  券  时  报  》、《  香  港  商  报  》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》(2018-063 号)和《独立董事关于公司第九届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》。

      表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      二、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额

度人民币叁亿元的议案》;

      同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整。本次授信为信用额度授信,无担保。授信期限为一年。借款方式为信用贷款,按需分笔提款。用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。授权本公司董事长代表公司签署上述授信额度内的相关合同文件。

      此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

      表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      三、审议通过了《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》;

      具体内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-064)。

      特此公告。

                                    深圳市特力(集团)股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2018 年 12 月 6 日



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【2018-12-07】特力A(000025)关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告(详情请见公告全文)

证券代码: 000025、200025  股票简称:特力 A、特力 B  公告编号: 2018-063

深圳市特力(集团)股份有限公司

关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银

行贷款提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市兴龙机械模具有限公司(以下简称“兴龙公司”)为深圳

市特力(集团)股份有限公司(以下简称 “本公司”)之参股子公

司,本公司持有兴龙公司 43%股权。兴龙公司为建设兴龙黄金珠宝大

厦项目,于 2016 年与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行”)签署了固定资产贷款合同,贷款金额 2.8 亿元,兴龙公司提供了兴龙黄金珠宝大厦土地证(宗地号 H309-0024(1))

作为抵押。现兴龙公司拟向建设银行申请解除土地证抵押用于办理兴

龙黄金珠宝大厦项目房产证,办理房产证期间,兴龙公司各股东将所

持兴龙公司股权同时质押给建设银行,为兴龙公司贷款提供临时性质

押担保。公司提请董事会、股东会授权公司董事长签署与该担保事项相关的协议等文件。

因本公司高管担任兴龙公司董事,兴龙公司与本公司构成关联关系,本次对外担保属于关联担保。

根据相关法律法规及公司章程的规定,上述担保事项已经公司第

九届董事会第四次临时会议审议通过,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。因本次担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10%;且兴龙公司资产负债率超过 70%,根据公司章程及相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

本次对外担保暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

     公司名称:深圳市兴龙机械模具有限公司

     统一社会信用代码:91440300192172420Q

     注册资本:人民币 6063.33 万元

     法定代表人:孙广平

     成立时间:1981 年 6 月 8 日

     住所:深圳市罗湖区水贝工业区贝丽北路七十一号

     经营范围:进口本企业所需的原辅材料、设备及零配件;出口模

具及其配件;自有物业租赁、物业管理;在合法取得使用权的土地上

从事房地产开发经营。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前

须经批准的项目除外)

     股权结构:深圳市润和联合投资发展有限公司(以下简称“润和

公司”)持股 57%;深圳市特力(集团)股份有限公司持股 43%。具体情况如下图所示:

孙广平         孙桂文                            孙桂芳

90%            10%                                      10%

深圳市平泰投资发展有限公司  90%

                                 深圳市义全投资顾问有限公司

          85%

                                                 15%

               深圳市广新联通讯设备有限公司

               100%

               深圳市润和联合投资发展有限公司    深圳市特力(集团)股份有限公司

               57%                                                  43%

                            深圳市兴龙机械模具有限公司

     与上市公司存在的关联关系:系本公司之参股子公司,本公司高

管担任兴龙公司董事,存在关联关系。

     最新信用等级:无

     财务状况和经营成果:

                                                                                 单位:元

     项目      2017 年 12 月 31 日/2017 年度     2018        年  9  月  30  日  /2018 年 1-9 月

资产合计                         333,083,630.39                                 383,426,901.53

负债合计                        268,104,493.57         335,005,348.18

其中:银行贷款总额              254,000,000.00         245,000,000.00

        流动负债合计            14,104,493.57               90,005,348.18

净资产                          64,979,136.82               48,421,553.35

营业收入                                            0         300,000.00

利润总额                                            0       -16,557,583.47

净利润                                              0       -16,557,583.47

经营活动产生的现金                                  0       -8,880,784.39

流量净额

资产负债率                            80.49%                  87.37%

是否经审计            以上述数据已经深圳中合庆会       以上数据未经审计

                      计师事务所(普通合伙)审计。

        截至 2017 年底,兴龙公司全部业务为兴龙黄金珠宝大厦的建设,

所有费用处于资本化阶段,因此 2017 年兴龙公司营业收入、利润总额、净利润及经营活动产生的现金流均为 0。

        通过国家企业信用信息公示系统查询,该公司不是失信被执行人。

        三、担保协议的主要内容

        担保方式:最高额股权质押担保;

        本公司以深圳市兴龙机械模具有限公司 43%股权(出资额

2,607.2319 万元)质押给建设银行。

        担保范围:兴龙公司与建设银行签订的《固定资产贷款合同》项

下的全部债务。包括但不限于:本金、利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金,债务人应支付的其他款项等。

        担保金额:本最高额质押项下担保责任最高限额为贷款总额

28,000 万元的 43%,即最高限额为 12,040 万元。

        担保期限:本次质押担保期间从与建设银行办理好上述股权质押

手续之日起,达到以下其中一项条件,建设银行须释放本公司质押的股权:

        1.兴龙公司结清该笔贷款;

        2.兴龙公司将办理好的房产证重新抵押至建设银行之日;

        3.释放土地证后 60 个工作日。

        若因国家机关在办理房产证审批流程中延缓导致不能在 60 工作

日内将办理好的房产证抵押回建设银行,需要延长担保期限的,需本公司书面授权。

该担保协议尚未签署,具体条款以各方签署的协议为准。

四、交易目的及影响

1、兴龙公司此项贷款全部用于兴龙黄金珠宝大厦项目建设,贷

款总额 2.8 亿元,截至 2018 年 9 月 30 日,在贷余额为 2.45 亿元,还款来源为兴龙黄金珠宝大厦项目经营收入。本次为兴龙公司贷款提

供临时担保是根据兴龙公司办理兴龙黄金珠宝大厦项目房产证的实际需要。

2、兴龙公司主要资产为兴龙黄金珠宝大厦项目,该项目已建成

并通过了全部验收,目前正进行项目招商,即将投入使用。该资产质量良好,投入经营后具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3、2018 年 3 月 26 日,本公司在深圳联合产权交易所挂牌转让

兴龙公司 43%的股权。根据深圳联合产权交易所交易结果,本公司与

润和公司签订了《企业国有产权转让合同》,以人民币 28,667 万元

转让兴龙公司 43%的股权。润和公司采用分期付款方式,已支付首期款 8,600.1 万元(总价款的 30%);2018 年 12 月 14 日前润和公司将向本公司支付 6,020.07 万元(总价款的 21%及截止付款日的利息总和);剩余转让价款 14,046.83 万元及利息,润和公司将在 2019 年 6 月 14日前支付完毕。根据股权转让合同,在转让价款及利息未全额支付且

余款未提供等值合法担保的情况下,双方不得办理产权交割和变更手续,本公司仍持有兴龙公司 43%股权。

4、本公司持有兴龙公司  43%  股权,润和公司持有 57%股权,本

次双方股东同时提供同比例担保,系正常履行股东义务,担保公平、对等。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次对外担保暨关联交易事项进行了事前认可

并发表了同意的独立意见。公司独立董事认为:公司按持股比例为参

股公司深圳市兴龙机械模具有限公司在中国建设银行股份有限公司

深圳市分行的贷款提供股权质押担保系正常的商业行为,符合兴龙

公司经营发展的实际需求。兴龙公司股东按照各自持股比例提供

同比例的担保,不存在损害公司及股东利益的情况。该项担保事项

的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定,同意公司为参股子公司兴龙公司提供担保。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至报告日,本公司及控股子公司担保总额为 33,500 万元,占

公司最近一期经审计净资产的比例为  34.78%,其中对子公司担保金额为 30,000 万元,对联营、参股公司担保金额为 3,500 万元。

本次担保提供后,本公司及控股子公司担保总额为 45,540 万元,

占公司最近一期经审计净资产的比例为 47.28%,其中对子公司担保金额为 30,000 万元,对联营、参股公司担保金额为 15,540 万元。

截至目前本公司不存在逾期担保,也不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

今年年初至披露日,公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为  28,667  万元(不含本次拟提供财务资助及对外担保)。

八、备查文件

1、公司九届董事会第四次临时会议决议;

2、独立董事意见

3、建设银行《最高额股权质押合同》草案

特此公告。

                            深圳市特力(集团)股份有限公司

                                       董事会

                                  2018 年 12 月 6 日



─────────────────────────────────────

【2018-12-01】特力A(000025)关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告(详情请见公告全文)

证券代码: 000025、200025  股票简称:特力 A、特力 B  公告编号: 2018-061

            深圳市特力(集团)股份有限公司

      关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告

      持股 5%以上的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

      持本公司股份 65,054,600 股(占本公司总股本比例 21.88%)的

股东深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)(以下简称“远

致富海”)计划在公告之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价、

大宗交易等方式减持公司股份不超过 17,836,896 股(即不超过本公司总股本比例 6%)。公司于 2018 年 11 月 30 日收到股东远致富海出具的《深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)关于拟减持特力 A 部分股票的函》,现将有关情况公告如下:

      一、股东的基本情况

      1、股东名称:深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)

      2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:截至本公告

日,远致富海持有公司 65,054,600 股,占公司总股本的 21.88%。

      二、本次减持计划的主要内容

      (一)减持计划

      1、减持原因:资金需要。

      2、股份来源:公司非公开发行。

      3、减持股份数量及比例:本次减持股份数量将不超过

17,836,896 股(即不超过公司总股本的 6%),其中:1)通过集中

竞价减持不超过 5,945,632 股,即不超过总股本 2%,且自公告之日起 15 个交易日后 3 个月内(任意连续 90 各自然日内)通过集中竞价交易减持股份的总数不超过总股本的 1%;2)通过大宗交易减持不超过 11,891,264 股,即不超过总股本的 4%,且自公告之日起 15 个交易日后 3 个月内(任意连续 90 个自然日内)通过大宗交易减持股份的总数不超过总股本的 2%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量进行相应调整。

4、减持期间:自公告之日起 15 个交易日后六个月内。

5、减持方式:集中竞价交易、大宗交易等。

6、价格区间:根据市场价格确定。

(二)承诺及履行情况

远致富海在公司 2015 年非公开发行时承诺:“本次认购所获股

份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进

行转让。”

截至本公告披露之日,远致富海严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

三、相关风险提示

1、本次减持计划实施的不确定性:远致富海将根据市场等情况

决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划的实施存在一定不确定性,请投资者注意风险。

2、公司股东远致富海将严格遵守《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》》等有关法律法规和规范性文件的规定。

3、在实施本次减持计划期间,公司将督促相关股东按照相关规

定和有关要求,合法合规实施减持计划,并及时履行信息披露义务。

                            2

4、远致富海不是公司的控股股东、实际控制人,本减持计划的

实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

远致富海出具的《深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)关于拟减持特力 A 部分股票的函》。

特此公告。

              深圳市特力(集团)股份有限公司

                                   董事会

                                   2018 年 11 月 30 日

              3



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【2018-11-28】特力A(000025)关于持股5%以上股东股份减持计划期满暨实施情况的公告(详情请见公告全文)

证券代码: 000025、200025  股票简称:特力 A、特力 B  公告编号: 2018-060

              深圳市特力(集团)股份有限公司

关于持股 5%以上股东股份减持计划期满暨实施情况的公告

持股 5%以上股东深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)

保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018 年 5 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的公告》,持有本公司 5%以上股份的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业(有

限合伙)(以下简称“远致富海”)计划在公告之日起 15 个交易日

后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过

17,836,896 股(即不超过本公司总股本比例 6%)。公告内容详见本

公司刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2018-033 号公告。

公司于 2018 年 8 月 31 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股

东股份减持计划实施进展公告》(公告编号:2018-049),对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。

2018 年 11 月 26 日,本公司收到远致富海发来的《关于减持特力

A 股份进展情况的告知函》。截至本公告日,远致富海的减持计划实施期限已届满,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》的有关规定,现将远致富海股份减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称              减持方式  减持期间       减持均价      减持股数(股)  减持比例

                                               (元)

深圳远致富海                    2018 年 5 月

珠宝产业投资          集中竞价  31 日-8 月 29  30.92         2,972,700       1%

企业(有限合                    日

伙)

深圳远致富海                    2018 年 9 月

珠宝产业投资          集中竞价  11 日-11 月    27.80         2,972,700       1%

企业(有限合                    20 日

伙)

合计                  -         -              -             5,945,400       2%

远致富海减持股份来源:公司非公开发行。远致富海于 2018 年5 月 31 日至 8 月 29 日通过集中竞价交易方式对本公司股票进行了 10

次减持交易(每个交易日算作一次),减持价格区间为                             27.68  元/

股至 35.84 元/股之间。远致富海于 2018 年 9 月 11 日至 11 月 20 日通过集中竞价交易方式对本公司股票进行了 13 次减持交易(每个交

易日算作一次),减持价格区间为 25.35 元/股至                 30.32 元/股之间。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称              股份性质     本次减持前持有股份        本次减持后持有股份

                                股数(股)     占总股本比例  股数(股)      占总股本比例

深圳远致富海珠宝产业  无限售条  71,000,000     23.88%        65,054,600             21.88%

投资企业(有限合伙)  件股份

三、其他相关说明

1、前述减持股份的情况符合《中华人民共和国证券法》、《上

市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司章程的规定。

2、远致富海本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。

截至本公告日,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划实施期限已届满。

3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营,亦不会导致

公司控制权发生变更。

四、备查文件

备查文件:远致富海出具的《关于减持特力 A 股份进展情况的告知函》。

特此公告。

                      深圳市特力(集团)股份有限公司

                      董  事  会

                      二○一八年十一月二十七日



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【2018-10-30】特力A(000025)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 1542080471.95

营业收入(元)                      : 290580852.31

利润总额(元)                      : 39055453.54

净利润(元)                        : 35840454.89

净利润_扣除(元)                   : 28915354.95

营业利润(元)                      : 39117755.34

股东权益(元)                      : 999099511.52

基本每股收益(元)                  : 0.1206

稀释每股收益(元)                  : 0.1206

净资产收益率_加权(元)             : 3.65

每股净资产(元)                    : 3.3608

经营活动现金流量净额(元)          : -25979677.74



─────────────────────────────────────

【2018-10-26】特力A(000025)董事会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码: 000025、200025  股票简称:特力 A、特力 B    公告编号: 2018-056

                      深圳市特力(集团)股份有限公司

                          董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 10 月 8 日以电话及邮件方式发出通知,于 2018 年 10月 25 日以通讯方式召开了第九届董事会第二次临时会议。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

同意聘任娄红女士任公司财务总监,任期自本次董事会审议

通过之日起至第九届董事会届满之日止。娄红女士简历详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》(公告编号: 2018-045)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

同意聘任冯宇先生、谢旌先生任公司副总经理,任期自本次

董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。冯宇先生、谢旌先生简历附后。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意聘任祁鹏先生任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。祁鹏先生简历附后。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任孙博伦先生任公司证券事务代表,任期自本次董事

会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。孙博伦先生简历附后。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内      容  详  见  公  司  于  同  日  刊  登  于  巨  潮  资  讯  网

(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则修正案》。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内      容  详  见  公  司  于  同  日  刊  登  于  巨  潮  资  讯  网

(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则修正案》。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内      容  详  见  公  司  于  同  日  刊  登  于  巨  潮  资  讯  网

(http://www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则修正案》、《总经理工作细则》。

8、审议通过了《关于废止〈董事长办公会议议事规则〉的议

案》;

本公司已对《公司章程》等制度进行修改,在《公司章程》

中明确了董事会、党委会、董事长、总经理等各级决策权限。公

司原《董事长办公会议议事规则》规定的各项决策权限已包含在

修订后的《公司章程》、《总经理工作细则》中,因此公司决定取消董事长办公会,并对《董事长办公会议议事规则》进行废止。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过

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