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☆公司大事☆ ◇000025 特力A 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司称属于“国企改革”概念,那么去年有哪些改革动|2019-01-31|

|        |作,今年有什么计划吗?                          |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,感谢您对本公司的关注。公司控股股东|2019-02-21|

|        |深圳市特发集团有限公司为国企改革“双百行动”企业|          |

|        |、深圳市国资委开展经营班子市场化选聘的试点企业,|          |

|        |按照国企改革整体工作部署,公司先后完成了领导班子|          |

|        |的整体市场化选聘、中层管理人员的市场化选聘和员工|          |

|        |市场化选聘工作。公司将持续推进国企改革相关工作。|          |

|        |谢谢! (来自:深交所互动易)                     |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司什么时候公布2018年度业绩预告?              |2019-01-31|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,感谢您对本公司的关注。按照深交所《|2019-02-21|

|        |股票上市规则》,公司无需披露2018年度业绩预告,具|          |

|        |体财务数据公司将于2018年年度报告中披露,敬请留意|          |

|        |本公司相关公告。谢谢! (来自:深交所互动易)     |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|你们公司有没有创投?                            |2018-11-21|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,感谢您对本公司的关注,公司已于《关|2018-11-22|

|        |于拟参与设立珠宝创新产业投资基金暨关联交易的公告|          |

|        |》(公告编号2017-089)中披露了成立投资基金的相关|          |

|        |事宜,目前基金尚未进行投资,后续将根据证监会和深|          |

|        |交所规则及时披露进展情况,敬请留意本公司相关公告|          |

|        |。(来自:深交所互动易)                          |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|请问公司2017年年底设立的珠宝产业创投基金的投资项|2018-11-17|

|        |目是否涉及高科技公司?                          |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,感谢您对本公司的关注,公司已于《关|2018-11-22|

|        |于拟参与设立珠宝创新产业投资基金暨关联交易的公告|          |

|        |》(公告编号2017-089)中披露了基金投资方向,目前|          |

|        |基金尚未进行投资,后续将根据证监会和深交所规则及|          |

|        |时披露进展情况,敬请留意本公司相关公告。 (来自:|          |

|        |深交所互动易)                                   |          |

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|投资者问|您好,请问贵公司今后几年在向珠宝服务业务转型的过|2018-10-12|

|        |程中若缺少资金,会不会考虑再一次增发a股?       |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,感谢您对本公司的关注。公司将根据业|2018-11-07|

|        |务转型、战略发展的需要适时开展资本运作,公司将根|          |

|        |据证监会和深交所相关规定严格履行信息披露义务,敬|          |

|        |请关注公司公告。谢谢! (来自:深交所互动易)     |          |

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|投资者问|请问公司在汽车销售方面,公司跟哪些厂商有合作?  |2018-10-09|

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|公司答复|尊敬的投资者,感谢您对本公司的关注。控股子公司华|2018-10-11|

|        |日公司销售一汽丰田汽车,参股公司仁孚特力销售奔驰|          |

|        |汽车。谢谢! (来自:深交所互动易)                |          |

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|投资者问|董秘你好,请问公司现在有多少投资者              |2018-09-29|

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|公司答复|尊敬的投资者,感谢您对本公司的关注。9月30日股东 |2018-10-11|

|        |数为53318。谢谢! (来自:深交所互动易)          |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问,行情一再走低,为何不停止减持计划以提振投资|2018-07-24|

|        |者信心?                                        |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,感谢您对本公司的关注。目前实施减持|2018-07-25|

|        |计划的股东为远致富海基金,基金根据经营需求作出买|          |

|        |卖股票的决策,属于公司股东的个人行为,我们不方便|          |

|        |干涉,希望投资者能够理解。我们将向远致富海基金转|          |

|        |达您的建议,谢谢! (来自:深交所互动易)         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|你公司30天内主力资金累计净流出-4713.28千万,净流|2018-07-23|

|        |入1246.28千万,请说明资金流出原因及处理?你公司1|          |

|        |8年4月份净利润1610千万同比增长258.21%,请说明60 |          |

|        |日区间内涨跌幅达到为何-12.70%原因?你公司披露公 |          |

|        |告时间间隔较长,请说明公司内部是否有调整?      |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,感谢您对本公司的关注。二级市场股票|2018-07-25|

|        |价格受多种因素影响,敬请注意投资风险。公司一直以|          |

|        |来都严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的|          |

|        |要求规范运作,及时履行信息披露义务,如公司股票价|          |

|        |格发生达到相关法规规定的异常波动情况,公司将根据|          |

|        |相关规定及时发布股票交易异常波动公告,以保障广大|          |

|        |投资者的利益。 (来自:深交所互动易)             |          |

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|投资者问|你公司为何迟迟不回复问题?究竟在拖延时间还是在隐|2018-07-03|

|        |瞒真相?关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股 |          |

|        |权金额用于公司增持股份还是分红计划为何不披露内容|          |

|        |?                                              |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,感谢您对本公司的关注。出售深圳市兴|2018-07-13|

|        |龙机械模具有限公司43%股权金额用于特力集团战略转 |          |

|        |型及业务发展,公司将根据股权出售进展情况及时进行|          |

|        |信息披露,敬请留意本公司相关公告。谢谢! (来自:|          |

|        |深交所互动易)                                   |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2019-05-28】特力A(000025)关于对特力水贝珠宝大厦二期项目进行投资的公告(详情请见公告全文)

证券代码: 000025、200025      股票简称:特力 A、特力 B  公告编号: 2019-022

深圳市特力(集团)股份有限公司

关于对特力水贝珠宝大厦二期项目进行投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“特力集团”)计划投资 51,546 万元,于特力—吉盟产业园内 03 地块,兴建特力水贝珠宝大厦二期项目。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2019 年 5 月 27 日,公司召开九届董事会第八次临时会议,审议

通过了《关于对特力水贝珠宝大厦二期项目进行投资的议案》。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次投资需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

(一)项目基本情况

1、项目名称

特力水贝珠宝大厦二期项目

2、项目区位

本项目位于深圳市罗湖区中心地带,布心路与文锦北路交汇口东

南侧,东临贝丽北路,南接水贝二路,为特力-吉盟黄金首饰产业园

03 地块,轨道交通龙岗线水贝站位于规划区北侧,改造用地全部位于地铁站点 300 米腹地范围内。

3、项目情况

                               1

根据深圳市规划和国土资源委员会《特力-吉盟黄金首饰产业园

升级改造专项规划》(深规土函[2011]837 号)及《关于特力-吉盟

黄金首饰产业园升级改造专项规划(调整方案)的批复》(深规土一

局函[2012]1429 号),本项目“特力水贝珠宝大厦二期项目”,位

于特力—吉盟黄金首饰产业园园区内 03 号地块,属于深圳首批十一个城市更新试点项目的组成部分。项目规划建设用地面积 4,660 平方米,规划容积率 8.37,规划总建筑面积 52,500 平方米。其中计容建筑面积 39,021 平方米。

为积极响应政府政策,促进园区升级改造,助力公司向珠宝产业

第三方综合运营服务商转型,公司拟投资兴建“特力水贝珠宝大厦二期项目”。

(二)项目投资情况

1、项目开发指标

                        本项目地块实施规划表

                 项目                         单位  数值

            建设用地面积                      ㎡    4660

            建筑基底面积                      ㎡    3262

            总建筑面积                        ㎡    52500

            地上建筑面积                      ㎡    39021

            核增面积                          ㎡    426

            地下建筑面积                      ㎡    13053

                          地下商业            ㎡    4196

其中

                        地下车库及设备用房    ㎡    8857

            容积率                                  8.37

            建筑密度                          %     70

            停车位                            个    196

            绿化面积                          ㎡    1165

            绿化覆盖率                        %     25

                          2

               建筑限高                   m          100

具体建设规划指标数据以项目实施过程中政府部门的最终批复为准。

2、总投资合计

本项目拟建成黄金珠宝展销市场平台/黄金珠宝产业行业企业研

发设计、管理总部聚集/商务服务等配套企业办公聚集的黄金珠宝产

业综合体项目,项目整体规划设计与特力水贝珠宝大厦一期风格保持一致。

经分析测算,本项目总投资估算额为人民币 51,546 万元,主要

用途为土地费用、建安工程费用、工程建设其他费用、基本预备费、财务费用、管理费用。本次投资的资金来源为公司自筹。

3、项目开发建设进度安排

本项目计划于 2019 年下半年动工建设,建设期三年半,预计在2022 年底可建设完成并交付使用。

4、经济效益测算

经测算分析,本项目各项经济评价指标良好,在同类项目中均属于较好水平。

                 项目经济评价指标明细表

序号             项      目                   指标

1             项目建设用地面积(㎡)         4,660

2              项目总建筑面积(㎡)       52,500

3              项目总投资(万元)         51,546

4              年均经营收入(万元)          8,797

5              年均利润总额(万元)          5,454

6              年均净利润(万元)            4,091

7                投资利润率               10.58%

8             税后财务净现值(FNPV)      16,107

9             税后财务内部收益率(FIRR)      9.06%

10             动态投资回收期(年)          17.52

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的、对公司的影响

1、完成深圳城市更新试点项目使命,响应产业集聚基地建设

                                 3

2007 年 3 月,深圳市政府出台了《关于工业区升级改造的若干意见》,拉开了工业区升级改造的序幕。同年 12 月 6 日,深圳市政府原则通过了《关于推进深圳市工业区升级改造试点项目有关问题的

意见》,并决定选取特力—吉盟黄金首饰产业园区、天安数码城厂房

公寓区、福田燃机电厂、金地工业区、水贝国际珠宝交易广场等       11

个不同区域、不同类型的改造项目作为试点项目。

2004 年 8 月,罗湖区水贝-万山工业区被深圳市政府正式命名为

“深圳市黄金珠宝产业集聚基地”,是深圳市第一批经市政府认定的六家产业集聚基地之一。2005 年 12 月,该基地升级为“广东省产业集群升级示范区”;2006 年 11 月,深圳黄金珠宝产业集聚基地被国土资源部、国家发改委和科学技术部等 3 部门联合授予“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”称号。

因此,特力水贝珠宝大厦二期作为特力—吉盟黄金首饰产业园升

级改造的重要组成部分,是适应当前全市产业集聚建设需要、配合罗

湖区黄金珠宝产业集聚基地建设、完成市政府首批城市更新项目使命的实际行动。

2、促进园区发展、改善园区面貌

深圳市珠宝首饰行业是深圳市六大优势传统产业之一,是中国珠

宝首饰制造交易中心和物料采购中心以及信息交流中心。特力—吉盟

黄金首饰产业园位于深圳市黄金珠宝产业集聚基地内,随着水贝旧工

业区内工业产业升级、工厂的搬迁,区内遗留下来的旧工业厂房与水

贝东地区的经济发展、社区建设等存在一定的矛盾。同时,项目地块

内用地功能布局混杂,环境较差,安全隐患较多的现状也急需通过改造来改善。

特力—吉盟黄金首饰产业园是深圳市黄金珠宝产业集聚基地首

期启动的主要改造项目,特力水贝珠宝大厦二期是特力—吉盟黄金首

饰产业园的重要项目,该项目对促进该产业聚集基地的发展、功能的完备、建设面貌的提升均有重要意义。

3、有利于推动公司战略转型

特力集团已明确向“珠宝行业第三方综合运营服务商”转型,而

                            4

拥有水贝地区大量物业则无疑是特力集团转型最坚实的基石。同时,

特力大部分物业又面临着老旧,布局混乱,租金不高的难题。本项目

的建设,有利于资产质量升级,提升特力在行业内影响力,改变特力集团面貌,进而推动特力成功进行战略转型。

4、有利于增强公司盈利能力

公司计划投资 51,546 万元,于特力—吉盟产业园内 03 地块,兴

建特力水贝珠宝大厦二期项目,本次投资的资金来源为公司自筹。通

过投资分析,项目开发的经济评价指标反映较好,具有良好的经济效

益。该项目建设完成投入使用后,将拥有广阔的市场前景,运营收入也会随之大幅提升,增强公司盈利能力。

(二)存在的风险及应对措施

1、项目风险

(1)市场风险

水贝片区在未来几年的类似房地产供给量较大,新的房地产开发项目也日趋增多,房地产供给量会逐步增大。

(2)融资风险

更新改造项目投入资金数目较大,单靠项目公司自有资金通常较

难解决问题,融资是更新改造项目的重要环节之一。更新改造项目融

资风险主要表现在项目公司对资金在空间上的组合是否合理,在时间安排上是否满足项目各个阶段的要求。

资金在时间上地安排是项目公司资金管理的重要内容。

(3)规划风险

更新改造项目的规划风险主要是指政府对更新改造新的规划对

项目公司造成的风险。更新改造要受到原地块已有街道、周边未改造

区域、地下管网、既有公路等仍在发挥城市功能的建筑物或者设施的限制。

2、应对措施

(1)市场风险应对

针对这一风险,公司需要进行有效的宣传及充分的前期市场调

研,借助专业代理公司的营销策略,保证项目的顺利开发建设以及如

                            5

期实现招商目标,以控制市场风险。

(2)融资风险应对

针对这一风险,公司要准确估计项目周期内资金投入高峰期,合

理制定自有资金、贷款在项目周期内的投放计划,避免出现资金链的断档。

(3)规划风险应对

针对这一风险,公司认为《特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造

专项规划》获得政府部门批准,前期工作和协调进展顺利,所以项目的规划风险较小。

四、备查文件

1、九届董事会第八次临时会议决议;

2、特力水贝珠宝大厦二期项目可行性研究报告。

特此公告。

                   深圳市特力(集团)股份有限公司

                                   董事会

                                  2019 年 5 月 27 日

                   6



─────────────────────────────────────

【2019-05-28】特力A(000025)九届董事会第八次临时会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000025、200025  股票简称:特力 A、特力 B  公告编号:2019-021

                    深圳市特力(集团)股份有限公司

            九届董事会第八次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市特力(集团)股份有限公司于 2019 年 4 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2019 年 5 月 27 日以通讯方式召开了九届董事会第八次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名,实到 9 名。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对特力水贝珠宝大厦二期项目进行投资的议案》;

同意公司投资 51,546 万元,于特力—吉盟产业园内 03 地块,兴建特力水贝珠宝大厦二期项目。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对特力水贝珠宝大厦二期项目进行投资的公告》(公告编号:2019-022)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、九届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

                                  深圳市特力(集团)股份有限公司

                                                    董事会

                                   2019 年 5 月 27 日



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【2019-05-09】特力A(000025)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

证券代码: 000025、200025  股票简称:特力 A、特力 B     公告编号: 2019-020

                    深圳市特力(集团)股份有限公司

                          2018 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力(集团)股份有限公司2018年年度权益分派方案已获2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

1、本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本

297,281,600 股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。分红前本公司总股本为297,281,600股,分红后总股本增至431,058,320股。

2、自本次分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过分配方案未超过两个月。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派A股股权登记日为:2019年5月14日,除权除息日为:2019年5月15日。

本次权益分派B股最后交易日为:2019年5月14日,除权除息日为:2019年5月15日,股权登记日为:2019年5月17日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2019年5月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股股东;截止2019年5月17日(最后交易日为2019年5月14日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。

四、权益分派方法

A股本次所送(转)股于2019年5月15日直接记入股东A股证券账户。

B股本次所送(转)股于2019年5月17日直接记入股东B股证券账户。

在送(转)股过程中产生的不足1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

五、本次A股所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2019年5月15

日;B股所送(转)的可流通股份起始交易日为2019年5月20日。

六、股份变动情况表

                        本次变动前           本次转增股本      本次变动后

                     数量           比例     股份数量          数量          比例

一、有限售条件股份         -              -                -         -             -

二、无限售条件股份   297,281,600    100.00%  133,776,720       431,058,320   100.00%

1、人民币普通股      270,881,600    91.12%   121,896,720       392,778,320   91.12%

2、境内上市的外资股  26,400,000     8.88%    11,880,000        38,280,000    8.88%

三、股份总数         297,281,600    100.00%  133,776,720       431,058,320   100.00%

七、调整相关参数

本次实施送(转)股后,按新股本431,058,320股摊薄计算,2018年度,每股净收益为0.2017元。

八、咨询部门及地址

咨询部门:深圳市特力(集团)股份有限公司董事会秘书处

咨询地址:深圳市福田区深南中路中核大厦15楼

咨询联系人:孙博伦、徐婷

咨询电话:0755-83989339、83989337

传真电话:0755-83989386

九、备查文件

1、董事会审议通过利润分配方案的决议;

2、公司2018年年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告!

                                             深圳市特力(集团)股份有限公司

                                                       董事会

                                             2019 年 5 月 8 日



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【2019-04-30】特力A(000025)2019年第一季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2019-03-31

总资产(元)                        : 1654362251.54

营业收入(元)                      : 119469426.49

利润总额(元)                      : 17604336.21

净利润(元)                        : 18017619.19

净利润_扣除(元)                   : 15885705.01

营业利润(元)                      : 18428518.65

股东权益(元)                      : 1068227156.54

基本每股收益(元)                  : 0.0606

稀释每股收益(元)                  : 0.0606

净资产收益率_加权(元)             : 1.7

每股净资产(元)                    : 3.5933

经营活动现金流量净额(元)          : 2986868.23



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【2019-04-24】特力A(000025)2018年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000025、200025   股票简称:特力 A、B      公告编号:2019-018

            深圳市特力(集团)股份有限公司

            2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议:2019 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:30。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019年 4 月 23 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长富春龙。

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共             8  名,代表股份

208,072,667 股,占公司有表决权股份总数的 69.9918%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名,代表股份数 208,065,367股,占公司有表决权股份总数的 69.9893%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 5 人,代表股份数7,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0025%。

     参加本次股东大会的  A  股股东(授权股东)共  8  人,代表股份208,072,667 股,占公司 A 股有表决权总股份数的 76.8131%;B 股股东(授权股东)共 0 人,代表股份 0 股。

     2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。公

司聘请广东信达律师事务所饶春博律师、田宝才律师出席了会议并出具了法律意见书。

     二、提案审议及表决情况:

     本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表

决,会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下:

     提案 1: 《2018 年度董事会报告》的议案;

     同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。

其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%;B 股 0 股。

     反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A

股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。

     弃权的股数 0 股。

     单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占

出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的    99.6590%;反对

400  股,  占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3410%;弃权 0 股。

     表决结果:通过。

     提案 2: 《2018 年度监事会工作报告》的议案;

     同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。

其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%;B 股 0 股。

     反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A

股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。

     弃权的股数 0 股。

     单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的  99.6590%;反对400  股,  占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3410%;弃权 0 股。

     表决结果:通过。

     提案 3: 《2018 年年度报告》及《摘要》(境内、外版)的议案;

     同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。

其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%;B 股 0 股。

     反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A

股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。

     弃权的股数 0 股。

     单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的  99.6590%;反对400  股,  占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3410%;弃权 0 股。

     表决结果:通过。

     提案 4: 《2018 年度利润分配方案》的议案;

     同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。

其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%;B 股 0 股。

     反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A

股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。

     弃权的股数 0 股。

     单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占

出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的   99.6590%;反对

400   股,  占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0.3410%;弃权 0 股。

      表决结果:通过。

      提案 5: 《2018 年度财务决算报告》的议案;

      同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。

其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%;B 股 0 股。

      反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A

股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。

      弃权的股数 0 股。

      单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占

出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的   99.6590%;反对

400   股,  占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0.3410%;弃权 0 股。

      表决结果:通过。

      提案 6: 《2019 年度财务预算报告》的议案;

      同意的股数 207,962,260 股,占出席会议有表决权股份的 99.9469%。

其中 A 股 207,962,260 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9469%;B 股 0 股。

      反对的股数 110,407 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0531%。其

中 A 股 110,407 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0531%; B 股 0股。

      弃权的股数 0 股。

      单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 6,900 股,占出

席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的     5.8820% ; 反 对

110,407    股,  占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

94.1180%;弃权 0 股。

     表决结果:通过。

     提案 7: 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案;

     同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。

其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%;B 股 0 股。

     反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A

股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。

     弃权的股数 0 股。

     单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占

出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的     99.6590%;反对

400  股,  占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3410%;弃权 0 股。

     表决结果:通过。

     提案 8: 关于申请 2019 年银行授信额度的议案;

     同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。

其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%;B 股 0 股。

     反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A

股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。

     弃权的股数 0 股。

     单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占

出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的     99.6590%;反对

400  股,  占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3410%;弃权 0 股。

     表决结果:通过。

     另外,在股东大会上,本公司独立董事还就 2018 年度的工作向与会股东进行了述职。

     三、律师出具的法律意见:

本次股东大会聘请了广东信达律师事务所饶春博律师、田宝才律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书,律师认为:“公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

                 深圳市特力(集团)股份有限公司

                                              董事会

                 二○一九年四月二十三日



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【2019-04-24】特力A(000025)2018年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

广东信达律师事务所                                      股东大会法律意见书

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮政编码:518017

12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China

电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax) :(0755) 83265537

                    电子邮件(E-mail):info@shujin.cn

                    网站(Website):www.shujin.cn

                    广东信达律师事务所

                    关于深圳市特力(集团)股份有限公司

                    2018 年年度股东大会的

                    法律意见书

                                                    信达会字[2019]第 074 号

致:深圳市特力(集团)股份有限公司

广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受深圳市特力(集团)股份有限公司(下称“贵公司”)的委托,指派律师参加了贵公司 2018 年年度股东大会(下称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司董事会于 2019 年 4 月 2 日在《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

2019 年 4 月 23 日下午 14:30,贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知,在深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室如期召开。本次股东大会现场会议

                    1

广东信达律师事务所                                          股东大会法律意见书

由公司董事长富春龙先生主持。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 22 日下午 15:00—4 月 23 日下午 15:00。

经信达律师审验,本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

1、本次股东大会的召集人

经信达律师验证,本次股东大会由贵公司第九届董事会第二次会议决定召开并发布公告,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东的代理人共 3 名,代

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