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☆公司大事☆ ◇000023 深天地A 更新日期:2018-12-04◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-12-04】深天地A(000023)第八届董事会第六十八次临时会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000023    证券简称:深天地 A      公告编号:2018—052

            深圳市天地(集团)股份有限公司

第八届董事会第六十八次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第六十八次临时会议通知于 2018 年 11 月 26 日(星期一)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于 2018 年 12 月 3 日(星期一)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人,亲自参与审议表决的董事 8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议

通过了关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案。

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合

授信额度,金额(大写)人民币玖仟玖佰万元整,期限一年(实际金

额、期限、币种以银行的最终审批结果为准),用途为:用于公司本

部和下属企业采购原材料和补充流动资金周转所需,以及归还他行合

规流动资金贷款。同意由深圳市东部开发(集团)有限公司提供连带责任保证。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

                    深圳市天地(集团)股份有限公司

                                        董   事  会

                    二○一八年十二月四日



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【2018-12-01】深天地A(000023)关于股东签署股权转让协议的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:000023  证券简称:深天地 A  公告编号:2018—051

深圳市天地(集团)股份有限公司

关于股东签署股权转让协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动基本情况

2017 年 12 月 19 日,公司收到公司股东宁波华旗同德投资管理

合伙企业(有限合伙)(以下简称“华旗同德”、“甲方”)、深圳

市东部开发(集团)有限公司(以下简称“东部集团”)和陕西恒通

果汁集团股份有限公司(以下简称“恒通果汁”)的通知:华旗同德与广东君浩股权投资控股有限公司(以下简称“广东君浩”、“乙方”)于 2017 年 12 月 19 日签署了《股份转让协议书 A》(以下简称“原协议”),华旗同德将其持有的上市公司股份 21,000,000 股以协议转让的方式转让给广东君浩,转让价款为 1,050,000,000 元;东部集团和恒通果汁与广东君浩于 2017 年 12 月 19 日签署了《股份转让协议书 B》,东部集团将其持有的上市公司股份 7,000,000 股以协议转让的方式转让给广东君浩,转让价款为 350,000,000 元,恒通果汁将其持有的上市公司股份 10,000,000 股以协议转让的方式转让给广东君浩,转让价款为 500,000,000 元。本次交易完成后,广东君浩将合计持有上市公司 38,000,000 股,占上市公司总股本的 27.39%,成为上市公司的控股股东,广东君浩的股东林宏润、林凯旋夫妇成为上市公司实际控制人。具体内容详见公司 2017 年 12 月 20 日披露的《深圳市天地(集团)股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告》(公告编号:2017-067)。

2018 年 11 月 26 日,公司接到股东华旗同德发来的通知,华旗

同德与广东君浩签署了《关于深圳市天地(集团)股份有限公司股份

转让协议书(A)之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),双方拟将转让价格调整为每股人民币 45.2381 元,调整后的股份转让总价款为人民币 950,000,000 元,双方签署的《股份转让协议书 A》中的其他条款均不进行修改。此外,经协商后,东部集团和恒通果汁

与广东君浩签署的《股份转让协议书 B》中所涉股份转让价格不进行调整。具体内容详见公司 2018 年 11 月 27 日披露的《深圳市天地(集团)股份有限公司关于股东签署股权转让协议的进展公告》(公告编号:2018-049)。

二、股东权益变动进展情况

2018 年 11 月 30 日,公司接到股东华旗同德发来的通知,华旗

同德与广东君浩签署了《关于深圳市天地(集团)股份有限公司股份转让协议书(A)之补充协议(二)》(以下简称“《补充协议(二)》”),双方同意,将本次转让的价格变更为每股 45.24 元,即华旗同德转让

其持有的公司  21,000,000    股股份的转让价格为玖亿伍仟万元

(RMB950,000,000 元)。

三、补充协议(二)的主要内容

1、甲乙双方同意,本次股份转让的价格变更为每股 45.24 元,

即甲方转让其持有的标的公司  21,000,000  股股份的转让价款变更为玖亿伍仟万元(RMB950,000,000 元);

2、补充协议(二)生效后,即成为原协议及补充协议不可分割

的组成部分,与原协议及补充协议具有同等的法律效力。除补充协议

(二)中明确所修改的条款外,原协议及补充协议的其余部分应继续

有效,补充协议(二)与原协议及补充协议有互相冲突时,以补充协议(二)为准。

3、补充协议(二)自双方有权签字人签字或加盖公章后成立并

生效。

4、补充协议(二)一式八份,甲、乙双方各执三份,其余报有

关政府主管部门审批及/或备案用,每份协议具有同等法律效力。

四、本次权益变动的后续事项、存在的风险及其他说明

1、本次权益变动将导致上市公司的控股股东变更为广东君浩,

实际控制人变更为林宏润与林凯旋夫妇。

2、本次权益变动尚需深圳证券交易所进行合规性审核,并在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

3、公司董事会将积极关注相关事项的进展,督促交易双方按照

《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《关于深圳市天地(集团)股份有限公司股份转让协议书(A)

之补充协议(二)》特此公告。

                    深圳市天地(集团)股份有限公司

                                        董  事  会

                    二○一八年十二月一日



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【2018-11-30】深天地A(000023)关于控股子公司签署《深圳市土地使用权出让合同书补充协议书》的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000023  证券简称:深天地 A  公告编号:2018—050

深圳市天地(集团)股份有限公司

关于控股子公司签署《深圳市土地使用权出让合同书

                  补充协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2017年1月24日披露了控股子公司深圳市深秦实业有限公

司(以下简称“深秦公司”)与深圳市规划和国土资源委员会签署的

编号为深地合字(2016)N003号的《深圳市土地使用权出让合同书》(以下简称“合同书”),根据合同书,深秦公司取得宗地号T501-0007、面积约为9997.49平方米的土地使用权。合同书约定该宗地建设项目

应于2018年01月20日前开工,2020年01月20日以前竣工。具体内容详

见当日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com)上披露的《深圳市天地(集团)股份有限公司关于控股子公司签署〈土地使用权出让合同书〉的公告》。

近日,深秦公司与深圳市规划和国土资源委员会签署了《深圳市土地使用权出让合同书补充协议书》,该补充协议书的主要内容如下:

一、合同双方当事人:

甲方:深圳市规划和国土资源委员会

                      1

乙方:深圳市深秦实业有限公司

二、合同主要条款:

1、经乙方申请,甲方同意将宗地T501-0007开工日期调整为2019

年01月20日以前,竣工日期调整为2021年1月20日以前。

2、本地块其他要求按原合同书的规定不变。

3、本补充协议书与原合同书同时使用,具有同等法律效力,如

有抵触,以本补充协议为准。

4、本补充协议书一式六份,甲、乙双方各执三份。本补充协议

书自签订之日起生效。

三、备查文件

《深圳市土地使用权出让合同书补充协议书》特此公告。

                               深圳市天地(集团)股份有限公司

                               董         事       会

                               二○一八年十一月二十九日

                            2



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【2018-11-27】深天地A(000023)关于股东签署股权转让协议的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:000023  证券简称:深天地 A    公告编号:2018—049

    深圳市天地(集团)股份有限公司

    关于股东签署股权转让协议的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次权益变动基本情况

    2017 年 12 月 19 日,公司收到公司股东宁波华旗同德投资管理

合伙企业(有限合伙)(以下简称“华旗同德”)、深圳市东部开发

(集团)有限公司(以下简称“东部集团”)和陕西恒通果汁集团股

份有限公司(以下简称“恒通果汁”)的通知:华旗同德与广东君浩

股权投资控股有限公司(以下简称“广东君浩”)于 2017 年 12 月19 日签署了《股份转让协议书 A》,华旗同德将其持有的上市公司股份  21,000,000  股以协议转让的方式转让给广东君浩,转让价款为1,050,000,000 元;东部集团和恒通果汁与广东君浩于 2017 年 12 月19  日签署了《股份转让协议书  B》,东部集团将其持有的上市公司股份 7,000,000 股以协议转让的方式转让给广东君浩,转让价款为350,000,000 元,恒通果汁将其持有的上市公司股份 10,000,000 股以协议转让的方式转让给广东君浩,转让价款为 500,000,000 元。本次交易完成后,广东君浩将合计持有上市公司  38,000,000  股,占上市公司总股本的 27.39%,成为上市公司的控股股东,广东君浩的股东

林宏润、林凯旋夫妇成为上市公司实际控制人。具体内容详见公司2017 年 12 月 20 日披露的《深圳市天地(集团)股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告》(公告编号:2017-067)。

二、股东权益变动进展情况

2018 年 11 月 26 日,公司接到股东华旗同德发来的通知,华旗

同德与广东君浩签署了《关于深圳市天地(集团)股份有限公司股份

转让协议书(A)之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),双方拟将转让价格调整为每股人民币 45.2381 元,调整后的股份转让总价款为人民币 950,000,000 元,双方签署的《股份转让协议书 A》中的其他条款均不进行修改。此外,经协商后,东部集团和恒通果汁

与广东君浩签署的《股份转让协议书 B》中所涉股份转让价格不进行调整。

三、补充协议的主要内容

一、甲乙双方同意,本次股份转让的价格变更为每股  45.2381

元,即甲方转让其持有的标的公司 21,000,000 股股份的转让价款变

更为玖亿伍仟万元(RMB950,000,000 元);

二、甲乙双方确认,乙方已向甲方支付股份转让价款叁亿玖仟

万元(RMB390,000,000 元),剩余伍亿陆仟万元(RMB560,000,000元) 甲乙双方同意由乙方根据以下约定分二(2)期向甲方支付:

1、乙方于 2018 年 12 月 15 日前向双方共管账户支付贰亿肆仟万

元(RMB240,000,000 元),同时,甲方协助乙方办理 2,100 万股标

的股份及陕西恒通果汁集团股份有限公司、深圳市东部开发(集团)有限公司转让给乙方的 1,700 万股标的公司股份的过户登记手续,在上述 3,800 万股标的公司股份完成过户登记当日,甲乙双方共同解除共管,并将资金支付至甲方指定的银行账户;

2、剩余叁亿贰仟万元(RMB320,000,000 元)由乙方于标的公司

3,800 万股股份全部过户至乙方名下之日起十二个月之内支付。

三、本补充协议生效后,即成为原协议不可分割的组成部分,

与原协议具有同等的法律效力。除本补充协议中明确所作修改的条

款之外,原协议的其余部分应完全继续有效,本补充协议与原协议有相互冲突时,以本补充协议为准。

四、本次权益变动的后续事项、存在的风险及其他说明

1、本次权益变动将导致上市公司的控股股东变更为广东君浩,

实际控制人变更为林宏润与林凯旋夫妇。

2、本次权益变动尚需深圳证券交易所进行合规性审核,并在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

3、公司董事会将积极关注相关事项的进展,督促交易双方按照

《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《关于深圳市天地(集团)股份有限公司股份转让协议书(A)

之补充协议》特此公告。

              深圳市天地(集团)股份有限公司

                                          董  事  会

                                  二○一八年十一月二十七日



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【2018-10-30】深天地A(000023)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 2126283054.38

营业收入(元)                      : 995335260.4

利润总额(元)                      : 15584793.39

净利润(元)                        : 10634822.68

净利润_扣除(元)                   : 11610748.9

营业利润(元)                      : 16621096.71

股东权益(元)                      : 415887381.8

基本每股收益(元)                  : 0.077

稀释每股收益(元)                  : 0.077

净资产收益率_加权(元)             : 2.56

每股净资产(元)                    : 2.9973

经营活动现金流量净额(元)          : 40796901.04



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【2018-10-30】深天地A(000023)第八届董事会第六十七次临时会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000023  证券简称:深天地 A      公告编号:2018—045

深圳市天地(集团)股份有限公司

第八届董事会第六十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第六十七次临时会议通知于 2018 年 10 月 22 日(星期一)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于 2018 年 10 月 29 日(星期一)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人,实际参与审议表决的董事8 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于财务报表格式变更的议案;

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》,要求至少应在 2018 年 9 月 30 日的中期财务报表中采用。我公司在编制 2018 年第三季度报告中将采用新的财务报表格式。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、公司 2018 年第 3 季度季度报告;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于聘任证券事务代表的议案。

经董事长提名,同意聘王琳女士为证券事务代表(简历附后)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

附:

王琳女士简历

女、36 岁,本科学历,经济师。2004 年起入职本公司工作,2016

年开始在本公司董事会办公室从事信息披露、股证事务及投资者关系管理等工作。2016 年 10 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

王琳女士目前没有持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受

到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

              深圳市天地(集团)股份有限公司

              董                             事  会

              二〇一八年十月三十日



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【2018-10-30】深天地A(000023)关于变更会计政策的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000023    证券简称:深天地 A    公告编号:2018—048

            深圳市天地(集团)股份有限公司

                  关于变更会计政策的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年

10  月  29  日召开的第八届董事会第六十七次临时会议审议通过了

《关于财务报表格式变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次财务报表格式变更概述

    (一)调整原因

    财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一

般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号,以下简称《通知》),要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件  1  的要求编制财务报表,已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 2 的要求编制财务报表。执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求,比照一般企业财务报表

格式进行相应调整。我公司属于尚未执行新金融及新收入准则的非金

融企业,应当按照企业会计准则和《通知(附件 1)》中的规定编制财务报表,我公司按要求对财务报表格式进行了相应的变更。

                              1

      (二)变更日期

      《通知》适用于执行企业会计准则的非金融企业截至 2018 年 6

月 30 日的中期财务报表及以后期间的财务报表。如果企业在 2018 年6 月 30 日的中期财务报表中未能及时采用《通知》中规定的报表格式及内容进行列报的,至少应在 2018 年 9 月 30 日的中期财务报表中采用。我公司在编制 2018 年第三季度报告中将采用新的财务报表格式。

      (三)变更的主要内容

      本次财务报表格式变更后,公司编制 2018 年第三季度及后续的

财务报表将执行《通知》的编报要求,变更以下财务报表科目的列报,并相应调整可比会计期间的数据:

      1、资产负债表

      (1) “应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票

据及应收账款”项目;

      (2)“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”

项目;

      (3)“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

      (4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

      (5)“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票

据及应付账款”项目;

      (6)“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”

项目;

      (7)“持有待售资产”项目及“持有待售负债”项目核算内容

发生变化。

                                2

      2、利润表

      (1)新增“研发费用”项目,从“管理费用”项目中将“研发

费用”单独分拆列示;

      (2)在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”

两个明细项目;

      (3)“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项

目、“营业外支出”行项目核算内容发生部分调整;

      (4)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

      3、所有者权益变动表

      新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。落实《〈企业

会计准则第 9 号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求。

      二、本次财务报表格式变更对公司的影响

      本次财务报表格式变更是公司根据财政部相关文件要求进行的,

符合《企业会计准则》及其他相关规定,仅对财务报表项目的列报产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

      三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

      本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年

度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的规定,本次会计政策变更符合相关规定,其决策程序符合相关法律法规和公司章

程的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

                           3

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规

定,符合公司的实际情况和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次财务报表格式变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,执行变更后的财务报表能够

客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响,因此同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六十七次临时会议决议;

2、公司第八届监事会第三十四次临时会议决议;

3、独立董事对于相关事项的独立意见。

特此公告。

                 深圳市天地(集团)股份有限公司

                                     董  事         会

                 二○一八年十月三十日

              4



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【2018-10-30】深天地A(000023)第八届监事会第三十四次临时会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000023        证券简称:深天地 A  公告编号:2018—046

            深圳市天地(集团)股份有限公司

第八届监事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第三十四次临时会议通知于 2018 年 10 月 22 日(星期一)以书面通知、传真和电子邮件的方式发出,于 2018 年 10 月 29 日(星期一)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 人,实际参与审议表决的监事5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体监事审议通过了以下议案:

一、关于公司财务报表格式变更的议案

监事会认为:公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的

《关于修订印发    2018  年度一般企业财务报表格式的通知》(财会

〔2018〕15 号)的相关要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,符合公司的实际情况和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

二、关于公司 2018 年第三季度季度报告的议案

监事会认为,董事会编制和审议深圳市天地(集团)股份有限公

司 2018 年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监

会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)特此公告。

            深圳市天地(集团)股份有限公司

            监                              事  会

            二〇一八年十月三十日



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【2018-10-30】深天地A(000023)独立董事对相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

                      深圳市天地(集团)股份有限公司

深圳市天地(集团)股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市天地(集团)股份有限公司公司章程》以及《深圳市天地(集团)股份有限公司独立董事

工作制度》等有关规定,作为深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真审阅了公司第八届董事会第六十七次临时会议相关资料,并对有关情况进行了详细了解。基于独立

的立场及判断,本着对公司及全体股东负责的态度,经讨论后就本次

董事会的关于财务报表格式变更的议案发表以下独立意见:经审核,

公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,

不存在损害公司及全体股东利益的情形,执行变更后的财务报表能够

客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。

独立董事:

程汉涛、沈险峰、梁融

                      二○一八年十月二十九日



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【2018-10-13】深天地A(000023)2018年前三季度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:000023  证券简称:深天地 A             公告编号:2018—044

              深圳市天地(集团)股份有限公司

                2018 年度前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2018 年 1 月 1 日—2018 年 9 月 30 日

2、预计的经营业绩: 亏损  扭亏为盈  同向上升√同向下降

3、业绩变动表

                      (2018 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)

项目                  本报告期                   上年同期

归属于上市公司    盈利:约 900 万元–1,200 万元

股东的净利润                                     盈利:3,385 万元

                  比上年同期下降:约 65%–73%

基本每股收益      盈利:约 0.065 元–0.086 元    盈利:0.244 元

                      (2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)

项目                  本报告期                   上年同期

归属于上市公司    盈利:约 800 万元–1,100 万元

股东的净利润                                     盈利:1,467 万元

                  比上年同期下降:约 25%–45%

基本每股收益      盈利:约 0.058 元–0.079 元    盈利:0.106 元

                      1

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

预计本报告期业绩同向下降的主要原因是:

1、公司上年同期业绩大幅增长主要系营业外收益,即所属远东

混凝土分公司收到政府给予的生产场站搬迁补偿款以及宝创混凝土

分公司出售抵款房产取得的收益增加影响,而本报告期无此类业务发

生,使得公司混凝土业整体业绩较上年同期有所下滑;若剔除上述营

业外收益的影响,公司本报告期混凝土业毛利率水平基本与上年持

平,得益于营业收入增加的影响,实现的营业利润同比有所上升;

2、本报告期受银行借款本金及利率均同比上升的影响,使得公

司财务成本支出同比有所增加;

3、公司房地产业因售价较高的产品尚未达到收入确认条件,而

已达收入确认条件的产品毛利率水平较低,故本报告期房地产业仍处于亏损状态。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出,具体数据以公

司 2018 年第三季度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                              深圳市天地(集团)股份有限公司

                                    董  事  会

                                 二〇一八年十月十三日

                              2



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【2018-09-29】深天地A(000023)关于持股5%以上股东减持股份进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:000023      证券简称:深天地 A  公告编号:2018—043

      深圳市天地(集团)股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份进展公告

股东深圳市投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“深天地”)于 2018 年 6 月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2018-023),公司持股 5%以上的股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)计划自减持股份预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,550,200 股(即不超过本公司总股本比例 4%),减持价格视减持时的市场价格确定。

2018  年  9  月   28  日,公司接到深投控《减持计划实施进展情况

告知函》,截止 2018 年 9 月 28 日,减持时间已过半,该股份减持计划的实施进展情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称  减持方式              减持期间       减持均价      减持股数    减持比例

                                               (元/股)     (股)      (%)

深投控    集中竞价交易      2018 年 7 月 2 日  12.90         10000       0.0072

          本次通过集中竞价交易方式减持的股份全部为无限售流通股,减

持价格区间为 12.81 元/股—13.08 元/股。

          深投控自前次应当披露《简式权益变动报告书》后累计减持“深

天地 A”股份比例为 3.57%。

          2、股东本次减持前后持股情况

                                本次减持前持有股份           本次减持后持有股份

股东名称  股份性质                             占总股本                  占总股本

                                股数(股)                     股数(股)

                                               比例(%)                   比例(%)

          合计持有股份          12,368,708     8.91          12,358,708  8.91

深投控    其中:无限售条件股份  12,368,708     8.91          12,358,708  8.91

          有限售条件股份        0              0             0           0

          二、其他相关说明

          1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

          2、本次减持与深圳市投资控股有限公司此前已披露的减持计划

一致。

          三、备查文件

          深圳市投资控股有限公司《减持计划实施进展情况告知函》。

                                       深圳市天地(集团)股份有限公司

                                               董        事  会

                                          二〇一八年九月二十九日



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【2018-08-28】深天地A(000023)关于证券事务代表辞职的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000023  证券简称:深天地 A  公告编号:2018—042

          深圳市天地(集团)股份有限公司

          关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

于近日收到公司证券事务代表张茹女士提交的书面辞职报告。张茹女士因个人发展原因,申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生

效,张茹女士辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,张茹女士未持有本公司股份。

公司董事会对张茹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

                          深圳市天地(集团)股份有限公司

                                      董  事  会

                          二○一八年八月二十八日



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【2018-08-27】深天地A(000023)2018年上半年投资者保护工作情况报告(详情请见公告全文)

                                        深圳市天地(集团)股份有限公司

深圳市天地(集团)股份有限公司

2018 年上半年投资者保护工作情况报告

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)自上市

以来始终高度重视投资者保护工作,持续优化投资者回报长效机制,

引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,通过充分的信息披露、

与投资者积极的沟通以及实施持续的现金分红政策等加强投资者对

公司的了解和认识,切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将公司 2018 年半年度投资者保护工作情况报告如下:

一、公司2017年度利润分配方案及实施情况

2018年4月18日,公司召开第八届董事会第六次会议,会议审议

通过了关于公司2017年度利润分配的预案:公司2017年度经营业绩,

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年度实现税后净利润23,534,222.42元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按照10%提取法定公积金2,353,422.24元,加上年初未分配利润71,543,652.69元,减2017年已分配利润5,550,249.60元,2017年年末可供股东分配的利润为87,174,203.27元。

根据公司实际情况,公司董事会提出2017年度分红派息预案为:

以2017年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),合计派发现金6,937,812元。公司本次不进行公积金转增股本,不送红股。

该分配预案已经公司2018年6月27日召开的2017年年度股东大会

                            1/ 5

                                        深圳市天地(集团)股份有限公司

审议通过,于2018年8月16日完成权益分派事宜并公告。

          公司近三年普通股现金分红情况表

                                                                单位:元

                        分红年度合并报  占合并报表中归  以其他  以其他

分红年度  现金分红金额  表中归属于上市  属于上市公司普  方式现  方式现

          (含税)      公司普通股股东  通股股东的净利  金分红  金分红

                        的净利润        润的比率        的金额  的比例

2017 年   6,937,812.00  30,500,775.53   22.75%          0.00    0.00%

2016 年   5,550,249.60  9,952,192.98    55.77%          0.00    0.00%

2015 年   6,937,812.00  26,730,737.51   25.95%          0.00    0.00%

公司制定的利润分配政策符合法律、法规和《深圳市天地(集团)

股份有限公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》以及《公

司章程》的规定,分红标准和分红比例明确、清晰,相关的决策程序

和机制完备;利润分配决策中独立董事尽职履责,中小股东的合法权益得到充分维护。

二、积极落实“蓝天行动 2017”专项工作

为积极贯彻落实《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动 2017”专项工作的通知》(深证局发【2017】43 号)要求,进一步巩固和深化“蓝天行动”活动成果,切实提高公司信息披露质量,使投资者合法权益得到充分保护,公司于 2017 年 7 月 14 日制定了《深圳市天地(集团)股份有限公司“蓝天行动 2017”专项工作方案》(以下简称“工作方案”),并指定公司副总经理、董事会秘书为本次专项工作负责人,董事会办公室为日常联络机构。公司根据《工作方案》

全面、有序的安排各项投资者教育宣传工作,主要包括:定期召开信

息披露委员会会议,保障信息披露委员会持续有效运作;定期在公司

                        2/ 5

                                深圳市天地(集团)股份有限公司

网站发表投资者保护宣传文章,向投资者普及法律法规、揭示市场风险,更好地保护投资者的合法权益;保持投资者服务电话、公司邮箱、网站投资者关系栏目及深交所互动易的畅通,及时回复投资者的咨询等。

      三、信息披露及信息披露委员会实施细则实施情况

      1、2018 年上半年,公司严格按照相关规则的要求,充分履行信

息披露义务,及时、公平地披露信息,并保证所披露的信息真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,充分保护每位

投资者的知情权。2018 年上半年公司在指定信息披露媒体共计对外

发布定期报告、临时公告及相关文件共计 46 个,对公司经营情况、

日常关联交易、年度利润分配方案、持股 5%以上股东股份解除质押

及质押、股份转让及减持股份预披露等事项进行了披露。此外,在确

保信息披露合规的基础上,适度增加自愿性信息披露,提高公司信息披露的可参考性及实用性。

      2、为进一步加强公司信息披露内部控制和相关人员的信息披露

意识、完善信息披露报告的传递机制、加强部门之间的配合和重视、

提高信息披露质量,公司根据《深圳市天地(集团)股份有限公司信息披露委员会实施细则》要求,2018 年 6 月 29 日召开了信息披露委员会会

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