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☆公司大事☆ ◇000017 深中华A 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问董秘,2013年重整时法院判定的引入重组方的工作|2019-05-31|

|        |,6年了都没有动静,还要拖多久?                 |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,遴选重组方的工作持续进行中,详情请|2019-05-31|

|        |查阅公司公告,谢谢关注!                        |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司2013年12月重整完毕,在重整计划中期望引入重组|2019-05-15|

|        |方来恢复持续经营能力,到现在为止贵公司一直没有实|          |

|        |质性动作,请问2019年贵公司有没有引入重组方的计划|          |

|        |。                                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,请关注公司公告,谢谢关注!        |2019-05-22|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|您好,请问贵公司2019年有没有引入战投或者重组方面|2019-05-15|

|        |的计划。                                        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,请关注公司公告,谢谢关注!        |2019-05-22|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问目前公司有软件开发吗?                      |2019-04-22|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,请查看公司公告,谢谢关注!        |2019-04-23|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司未来主要的产品规划是什么样的?              |2019-04-12|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,请查看公司公告,谢谢关注!        |2019-04-13|

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|烦请告知截止到2019年3月31日止的十大流通股东及总 |2019-04-11|

|        |股东人数情况,谢谢。                            |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,请关注公司相关公告,谢谢关注!    |2019-04-12|

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|投资者问|人民出行的共享电动车是中华代工的吗?            |2019-04-03|

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|公司答复|尊敬的投资者,敬请查阅公司相关公告,谢谢关注!  |2019-04-07|

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|投资者问|请说明公司大股东股权被深圳国资收购的可能性      |2018-12-12|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者,请关注公司公告,谢谢关注。        |2018-12-12|

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┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|您好,请速告知截止到2018年10月20日贵公司股东人数|2018-12-04|

|        |和机构户数,在此表示感谢!                      |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,请关注公司公告,谢谢关注!        |2018-12-05|

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┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|您好,请速告知截止到2018年11月20日贵公司股东人数|2018-12-04|

|        |和机构户数,在此表示感谢!                      |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,请关注公司公告,谢谢关注!        |2018-12-05|

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2019-06-06】深中华A(000017)第十届董事会独立董事关于续聘2019年度会计师事务所的独立意见(详情请见公告全文)

深圳中华自行车(集团)股份有限公司第十届董事会

独立董事关于续聘 2019 年度会计师事务所的独立意见

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司2018年度财

务报告审计服务期间,态度严谨、认真,公司将续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构。

根据公司董事会审计委员会事先审核并认可的会议议案材料,我们作为公司独立董事,对续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构无异议,同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事:杨岚、宋西顺、张志高

                                      2019 年 6 月 4 日



─────────────────────────────────────

【2019-06-06】深中华A(000017)关于续聘会计师事务所公告(详情请见公告全文)

股票代码:000017、200017  股票简称:深中华 A、深中华 B          公告编号:2019-011

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

          关于续聘会计师事务所公告

本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 4日召开的第十届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年外部审计机构,

公司认为该事务所在 2018 年度审计工作中有着严谨的专业态度、成熟的工作经验和良好的沟通能力,能按照审计业务约定书的约定完成审计工作,满足公司的年报审计要求。该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了审计业务约定书中规定的责任与义务。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度外部审计机构。

二、公司独立董事对该续聘事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详

见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘                      2019

年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于续聘 2019 年度会计师事务所的独立意见》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次(临时)会议决议;

2、独立董事关于续聘 2019 年度会计师事务所的事前认可意见;

3、独立董事关于续聘 2019 年度会计师事务所的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

                                        深圳中华自行车(集团)股份有限公司

                                                  董    事  会

                                                  2019 年 6 月 5 日



─────────────────────────────────────

【2019-06-06】深中华A(000017)第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告(详情请见公告全文)

股票代码:000017、200017  股票简称:深中华 A、深中华 B        公告编号:2019-010

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会于2019年5月31日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十三次(临时)会议的通知。会议于2019年6月4日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人,实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于续聘2019年

度审计机构的议案》:

公司董事会同意:公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期一年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,详情请见于2019年6月5日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘2019年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于续聘2019年度会计师事务所的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于提请召开2018

年度股东大会的议案》:

公司拟定于2019年6月27日(星期四)下午14:30在深圳市华强北路4016号深圳中洲圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ召开公司2018年度股东大会,会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于2019年6月5日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

董事会

2019年6月5日



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【2019-06-06】深中华A(000017)第十届董事会独立董事关于续聘2019年度会计师事务所的事前认可意见(详情请见公告全文)

深圳中华自行车(集团)股份有限公司第十届董事会

独立董事关于续聘 2019 年度会计师事务所的事前认可意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务

资格,其在负责公司 2018 年度审计工作期间,遵循中国注册会计师审计准则,勤勉尽职,客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中,未发现该所及其工作人员有任何不当行为,也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意公司继续聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2019 年度财务及内控审计工作,并同意将该议案提交第十届董事会第十三次(临时)会议审议。

独立董事:杨岚、宋西顺、张志高

2019 年 6 月 3 日

─────────────────────────────────────

【2019-06-06】深中华A(000017)关于召开2018年度股东大会的通知(详情请见公告全文)

股票代码:000017、200017  股票简称:深中华 A、深中华 B  公告编号:2019—012

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

            关于召开 2018 年度股东大会的通知

本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、股东大会召集人:本公司董事会。第十届董事会第十三次(临时)会议

于2019年6月4日召开,审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年6月27日(星期四)下午14:30(2)网络投票时间:2019年6月26日、6月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:

00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年6月26日15:00-6月27日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

股权登记日:2019年6月21日(星期五)

B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)于股权登记日2019年6月21日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(该代理人可以不必是公司的股东),其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有本公司A、B股,股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:深圳市华强北路4016号深圳中洲圣廷苑酒店二楼多

功能厅Ⅰ

二、会议审议事项:

(一)审议提案名称:

1、《2018 年度董事会工作报告》;

2、《2018 年度监事会工作报告》;

3、《2018 年度财务决算报告》;

4、《2018 年度利润分配预案》;

5、《2018 年年度报告》及其摘要;

6、《关于修改<公司章程>的议案》;

7、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

(二)听取公司独立董事2018年度述职报告。

(三)会议提案披露情况:

以上提案经公司第十届董事会第十一次会议、第十届董事会第十三次(临时)会议审议通过,内容请参阅本公司于 2019 年 4 月 20 日、2019 年 6 月 5 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。

(四)特别说明:

以上提案第6项属于特别决议议案,应经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下:

                                                备注

提案                                            该列打勾的栏目

编码                    提案名称                可以投票

100   总议案:除累积投票提案外的所有提案        √

                        非累积投票制提案

1.00  《2018 年度董事会工作报告》               √

2.00  《2018 年度监事会工作报告》               √

3.00  《2018 年度财务决算报告》                 √

4.00  《2018 年度利润分配预案》                 √

5.00  《2018 年年度报告》及其摘要               √

6.00  《关于修改<公司章程>的议案》              √

7.00  《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》      √

四、现场会议登记办法:

1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身

份证办理登记手续;委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记;委托

代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。

异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

3、登记时间:2019年6月24日-25日,上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。

4、登记地点:深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦12楼1201深圳中华自

行车(集团)股份有限公司董事会秘书处。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式:联系电话:0755-28181666、25516998,联系传真:

0755-28181009,联系人:孙龙龙、崔红霞

2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

本公司第十届董事会第十一次会议决议、第十届董事会第十三次(临时)会议决议。

                                       深圳中华自行车(集团)股份有限公司

                                       董事会

                                       2019 年 6 月 5 日

附件 1、

                    参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360017。

2、投票简称:中华投票。

3、填报表决意见或选举票数

本次会议的议案均为非累计投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2019年6月27日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日(现场股东大会召开前

一日)下午3:00,结束时间为2019年6月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

附件2:                            授权委托书

深圳中华自行车(集团)股份有限公司:

      兹全权委托        先生/女士代表本人(单位)出席深圳中华自行车(集团)股份有限公司2018年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票。)

                                                      备注          表决意见

提案

                        提案名称                      该列打勾的栏  同  反    弃

编码

                                                      目可以投票    意  对    权

100   总议案:除累积投票提案外的所有提案                      √

                        非累积投票提案

1.00  《2018 年度董事会工作报告》                             √

2.00  《2018 年度监事会工作报告》                             √

3.00  《2018 年度财务决算报告》                               √

4.00  《2018 年度利润分配预案》                               √

5.00  《2018 年年度报告》及其摘要                             √

6.00  《关于修改<公司章程>的议案》                            √

7.00  《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                    √

      委托人姓名:                  委托人身份证号:

      委托人股东帐号:              委托人持有股数:

      受托人签名:                  受托人身份证号:

      受托日期:

      授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

      (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

─────────────────────────────────────

【2019-04-30】深中华A(000017)2019年第一季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2019-03-31

总资产(元)                        : 70699083.94

营业收入(元)                      : 21954108.28

利润总额(元)                      : -484332.04

净利润(元)                        : -366774.37

净利润_扣除(元)                   : -410571.37

营业利润(元)                      : -542728.04

股东权益(元)                      : 13939527.57

基本每股收益(元)                  : -0.0007

稀释每股收益(元)                  : -0.0007

净资产收益率_加权(元)             : -2.6

每股净资产(元)                    : 0.0253

经营活动现金流量净额(元)          : -6105394.21



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【2019-04-20】深中华A(000017)2018年度内部控制自我评价报告(详情请见公告全文)

          深圳中华自行车(集团)股份有限公司

          2018 年度内部控制自我评价报告

深圳中华自行车(集团)股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部

控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以

下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2018 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控

制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责

任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织

领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、

高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、

财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展

战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供

合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或

对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评

价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公

司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事

项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部及下属控股子

公司深圳市阿米尼实业有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司

合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、企

业文化、资金活动、投资、融资、担保、财务报告、合同管理、信息系统、内部信息传递、采购、存货、销售、资产管理。

重点关注的高风险领域主要包括:资金运作。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及中国企业会计准则组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和

一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,

研究确定了适合于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1、从定性角度,认定标准如下

重大缺陷:(1)控制环境无效;(2)内部监督无效;(3)直接影响投资决策的重大失误;(4)直接导致财务报表的重大错误;(5)违反法律、法规、规章及其他规范性文件等,导致中央政府和监管机构的调查,并被处以罚金或罚款,同时被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。

重要缺陷:(1)间接影响投资决策的重大失误;(2)间接导致财务报表的重大错误;(3)重要制度缺失;(4)违反法律、法规、规章及其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金,同时被责令停业整顿导致公司业务停顿等。

一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

2、从定量的角度,认定标准如下:

项目                一般缺陷            重要缺陷            重大缺陷

利润总额潜在损失或  小于或等于税前利润  大于税前利润总额的  大于税前利润总额的

者潜在错报          总额的 3%           3%(且绝对额大于 50   5%且绝对额大于 100

                                        万元),小于等于税前  万元

                                        利润总额的 5%

营业收入潜在损失或  小于或等于营业收入  大于营业收入的 1%     大于营业收入的 3%

者潜在错报          的 1%               且小于等于营业收入

                                        的 3%

资产总额潜在损失或  小于或等于资产总额  大于资产总额的 1%     大于资产总额的 3%

者潜在错报          的 1%               且小于等于资产总额

                                        的 3%

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。

                               深圳中华自行车(集团)股份有限公司

                                               董      事     会

                                        2019 年 4 月 18 日



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【2019-04-20】深中华A(000017)独立董事2018年度述职报告(详情请见公告全文)

            深圳中华自行车(集团)股份有限公司

                  独立董事 2018 年度述职报告

      根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求,我们作为深圳中华自行车(集团)股份有限公司的独立董事,忠实履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,积极出席公司2018年度相关会议并认真审议各项议案。现将2018年度工作情况报告如下:

      一、出席董事会和股东大会情况

      报告期内公司共召开了 2 次股东大会、6 次董事会。公司第十届独立董事出席会议情况如下:

                      独立董事出席董事会及股东大会的情况

            本报告期  现场出席  以通讯方  委托出席            是否连续

独立董事姓  应参加董  董事会次  式参加董  董事会次  缺席董事  两次未亲  出席股东

      名    事会次数  数        事会次数  数        会次数    自参加董  大会次数

                                                              事会会议

杨岚        6         2             4     0         0         否        1

宋西顺      6         2             4     0         0         否        1

张志高      6         2             4     0         0         否        1

      二、发表独立董事意见情况

      报告期内,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们认真阅读了相关会议资料,并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断,本着对公司及全体股东负责的态度,就公司下述情况发表了独立意见:

      (一)对 2017 年年度报告涉及事项发表意见

      1、对控股股东及其他关联方占用公司资金、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

                                       1

见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,我们作为深圳中华自行车(集团)股份有限公司的独立董事,在认真审阅了有关材料后,对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查,现就有关情况说明如下:

(1)报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

(2)报告期内,公司没有发生对控股股东及其他关联方提供担保或违规担保的情形,不存在为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情形。

2、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见。公司 2017 年度利润分配

预案为:不分配、不转增。会前我们对公司《2017 年度利润分配预案》进行了审议,本公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,529,587.27 元,本年度利润不作利润分配不进行资本公积金转增股本。公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合公司实际状况,同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。

3、对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告的独立意见。

公司 2017 年度财务报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了带强调事项段无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会对该审计报告涉及事项作了专项说明,我们同意董事会对该审计报告涉及事项的专项说明。

4、对公司内部控制自我评价的独立意见。根据《公司法》、《深圳证券交易

所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求,我们作为深中华的独立董事,对《深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:

经对公司内部控制情况进行核查,我们认为:公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定,在所有重大方面满足了风险有效控制的要求,《深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。

(二)对公司非公开发行股票事项发表意见

                            2

1、对非公开发行股票涉及的关联交易事项事前认可意见:

(1)2018 年 1 月 26 日,我们作为深圳中华自行车(集团)股份有限公司的独立董事,已预先全面了解公司第十届董事会第四次(临时)会议拟审议的公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项,听取了有关人员对关联交易情况的介绍,经认真审阅相关文件后,我们认为由于市场环境和公司情况发生变化,公司拟对本次公开发行股票事项进行调整,本次非公开发行股票发行数量不超过110,269,586 股,募集资金总额不超过 750,000,000 元。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,本次发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 90%。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

由于本次发行前,瑞安信息未持有公司股份。本次发行完成后,瑞安信息将持有本公司 36,756,529 股股份,占发行后总股本的 5.56%。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》对关联人的定义,瑞安信息为公司关联方,公司向瑞安信息和万胜实业非公开发行股票构成关联交易。本次非公开发行股票涉及的关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同,定价公允,条款设置合理合法,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司本次调整非公开发行股票相关的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第四次(临时)会议进行审议,关联董事在表决时注意回避。

2、对修改非公开发行股票预案涉及事项发表独立意见情况

(1)2018 年 1 月 26 日公司召开的第十届董事会第四次(临时)会议,我们发表了《关于公司调整本次非公开发行股票相关事项的独立意见》、《关于公司调整本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》、《关于公司未来三年

                  3

(2018 年-2020 年)股东回报规划的独立意见》 。

(三)对公司聘任高级管理人员发表意见情况

      1、第十届董事会第七次(临时)会议审议通过了续聘李海先生为公司总裁的议案。我们认为本次提名和聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘李海先生为公司总裁。

(四)续聘会计师事务所发表意见情况

      第十届董事会第四次(临时)会议审议通过续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议案。我们认为公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2017 年度相关审计工作的要求,较好地履行其责任和义务。公司此次续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构。

      (五)对监事会换届提名非职工代表监事候选人发表意见情况

      2018 年 1 月 26 日,我们对公司第八届监事会第十二次会议的《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》进行了事前认可并发表了独立意见,认为非职工代表监事候选人的任职资格、提名程序合法,同意将该议案提交公司股东大会审议。

      (六)对 2018 年半年度报告涉及事项发表意见

      1、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见。根据中国证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定,我们作为深圳中华自行车(集团)股份有限公司的独立董事,对2018年上半年公司累计和当期对外担保情况及违规担保情况进行了核查,现就有关情况说明如下:

      (1)报告期内,控股股东及其他关联方没有占用公司资金。

      (2)报告期内,公司没有发生对控股股东及其他关联方提供担保或违规担保的情形,不存在为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情形。

                        4

三、积极参与专门委员会的工作

1、董事会审计委员会工作:

2018年度董事会审计委员会成员采用多种形式积极开展了工作,审定了2017年度财务报告审计工作的安排,督促审计工作的进展,并对公司2017年度财务报告发表了审阅意见。此外,审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况,在为公司续聘2018年度会计师事务所事项中发表相关意见。

2、董事会薪酬与考核委员会:

董事会薪酬委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度,审核了董事及高级管理人员业绩考核报告,对公司薪酬执行情况进行了必要监督。

四、参加培训情况

公司独立董事不断通过学习相关法律、法规和规章制度,增强履行职责和保护广大投资者利益的意识,提高履行职责的能力。公司独立董事杨岚女士参加了深圳证券交易所于2018年12月26日-28日举办的第九十九期上市公司独立董事培训班学习。

五、其他行使独立董事特别职权情况

2018年,我们没有行使以下特别职权:

1、提议召

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