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☆公司大事☆ ◇000010 *ST美丽 更新日期:2019-07-15◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|1、年报披露贵司处置新疆美辰燃气有限公司75%股权金|2019-05-28|

|        |额为800万元,未披露有关处置股权的审计、评估报告 |          |

|        |及拍卖合同,该股权的收购价在2004年披露为1780万元|          |

|        |;2、天眼查披露贵司于2019年1月已经股东变更完毕  |          |

|        |,至5月7日贵司一直控制新疆美辰燃气公司的董事长、|          |

|        |法人代表、监事等重要职务。贵司是否刻意不披露处置|          |

|        |股权的巨大折扣;延后控制权数月是否因其它收益?  |          |

|        |请解释。                                        |          |

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|公司答复|您好!1、新疆美辰由于呼图壁县当地燃气加气站供过 |2019-05-31|

|        |于求,加上国家对燃气政策的影响,致新疆美辰从2014|          |

|        |年以来年年亏损,亏损数据请查相关年份的年度报告。|          |

|        |为减轻公司的负担,丢掉包袱,2018年经公司研究决定|          |

|        |,将年年亏损的新疆美辰予以审计、评估后进行剥离处|          |

|        |置。                                            |          |

|        |2、美辰公司于2019年1月完成了股东变更,在准备进行|          |

|        |美辰公司董监事变更时,由于美辰公司的另一股东是呼|          |

|        |图壁县财政局,时值呼图壁县政府机构改革,致美辰公|          |

|        |司董监事变更等事项的股东会延至2019年3月22日才召 |          |

|        |开,变更材料提交工商登记处后,2019年5月7日才完成|          |

|        |全部变更。                                      |          |

|        |感谢关注,请投资者关注公司公告。                |          |

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|投资者问|公司股东人数?                                  |2019-02-22|

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|公司答复|您好,谢谢您对公司的关心!根据公司《章程》:第三|2019-02-22|

|        |十二条 公司股东享有下列权利:                   |          |

|        |(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大|          |

|        |会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务|          |

|        |会计报告;                                      |          |

|        |第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 |          |

|        |资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以|          |

|        |及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股|          |

|        |东的要求予以提供。                              |          |

|        |故,您需准备好您持有本公司股份的证明文件,到公司|          |

|        |证券部即可查阅您所关心的资料,谢谢!            |          |

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|投资者问|董秘,你好,请问公司年报预报什么时候能出来?    |2019-01-29|

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|公司答复|尊敬的投资者,您好!公司预计于2019年4月25日披露2|2019-02-22|

|        |018年年报。谢谢!                               |          |

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|投资者问|请问深圳市华新润达创业投资有限公司是贵公司的子公|2018-11-18|

|        |司吗?参股比例多少?                            |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!请看上条回复。                    |2018-11-19|

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|投资者问|深圳市华新润达创业投资有限公司是贵公司的子公司吗|2018-11-18|

|        |?参股比例如何?                                |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|谢谢您的关注!华新润达是我公司持股100%的全资子公|2018-11-19|

|        |司,详细情况请查阅公司已披露的定期报告全文。    |          |

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|投资者问|董秘你好!请问贵公司是否持有深圳市华新润达创业投|2018-11-12|

|        |资有限公司股份?持有比例为多少?谢谢!          |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!华新润达是我公司持股100%的全资子公|2018-11-19|

|        |司,详细情况请查阅公司已披露的定期报告全文。    |          |

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|投资者问|刚读了64号决定书,其中提到的单某,与贵司的前董秘|2018-10-11|

|        |及9月8日披露的9届47次董事会决议聘任的副总经理单 |          |

|        |军是同一个人吗?请董秘回答。                    |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!请以公司公告为准。                |2018-10-24|

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|投资者问|请问董秘,贵司三季报巨亏2亿,公司是否有可能被st |2018-10-21|

|        |处理?此外公司对于第四季度的安排是否有发生变化, |          |

|        |并且贵司是否有剥离八大园林打算,此外四季度是否加|          |

|        |大合并力度亦或者是加大对隧道公司投入?           |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!请以公司公告为准。                |2018-10-24|

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|投资者问|您好董秘,贵公司半年报合并所有者权益变动表上前期|2018-10-19|

|        |差错的金额225万元?请问为什么没有看到修改2017年 |          |

|        |年报的相关公告呢?                              |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!请以公司公告为准。                |2018-10-24|

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|投资者问|请问董秘,证监会2014年64号行政处罚书中描述:单某|2018-10-10|

|        |作为SST华新证券事务代表,一直参与股改的信息披露 |          |

|        |工作,其对股改进展有明确认知,最迟不晚于2012年8 |          |

|        |月15日知悉内幕信息,文中所称单某是贵公司前董秘吗|          |

|        |?受过处罚为什么还能在公司一直担任高管?证监会网|          |

|        |上的处罚文件没错吧?                            |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!请以公司公告为准。                |2018-10-11|

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-16】*ST美丽(000010)关于公司股东王仁年及其一致行动人股份流拍的公告(详情请见公告全文)

证券简称:*ST 美丽            证券代码:000010  公告编号:2019-089

                      深圳美丽生态股份有限公司

关于公司股东王仁年及其一致行动人股份流拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月13日,深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)披露了公司股东王仁年所持有的公司股份19,713,874股限售流通股、其一致行动人常州世通投资管理有限公司(以下简称“常州世通”)所持有的公司股份4,912,832股限售流通股将于2019年7月13日10时至2019年7月14日10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖。详见公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于公司股东王仁年及其一致行动人股份将被拍卖的提示性公告》(公告编号:2019-075)。

根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果,本次司法拍卖流拍。

截至本公告日,王仁年及其一致行动人合计持有的公司股份为33,857,455股,均为限售股份,占公司总股本的4.13%。其中,王仁年持有公司股份19,713,874股,占公司总股本的2.40%;常州世通持有的公司股份4,912,832股,占公司总股本的0.60%。王仁年、常州世通所持公司股份均已全部被司法冻结或质押。

本次流拍不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将继续关注深圳市福田区人民法院对上述股份后续处理的进展情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

                                  深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                2019 年 7 月 15 日



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【2019-07-13】*ST美丽(000010)2019年半年度业绩预告(详情请见公告全文)

证券简称:*ST 美丽            证券代码:000010  公告编号:2019-088

                    深圳美丽生态股份有限公司

                          2019年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日

2、预计的经营业绩:扭亏为盈

3、业绩预告情况表

项目                          本报告期          上年同期

归属于上市公司      盈利:500万元~1,500万元    亏损:8,498.60万元

股东的净利润

基本每股收益        盈利:0.0061元~0.0183元    亏损:0.1037元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2019年半年度业绩较上年同期相比扭亏为盈,主要原因是:

1、公司于2018年10月将福建省隧道工程有限公司纳入合并报表范围,对本

报告期业绩产生积极影响。

2、报告期内,全资子公司江苏八达园林有限责任公司(以下简称“八达园

林”)逾期贷款全部达成和解,八达园林的经营情况得到改善;原由于资金缺乏导致停工的工程项目现已经陆续开工,并取得一定进展;2019年半年度八达园林亏损金额较上年同期大幅下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,未经会计师事务所审计,具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                        深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                2019 年 7 月 12 日



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【2019-07-11】*ST美丽(000010)关于立案调查事项进展暨风险提示的公告(详情请见公告全文)

证券简称:*ST 美丽            证券代码:000010  公告编号:2019-087

                      深圳美丽生态股份有限公司

              关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司因涉嫌违反证券法律法规和信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查,如公司触及重大违法强制退市情形,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 12 日收到中国证券证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《调查通知书》(深证调查通字 16232 号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。详见公司于 2016 年 10 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2016-093)。

2017 年 6 月 6 日,公司及江苏八达园林有限责任公司(以下简称“八达园林”)、贾明辉、王云杰、王仁年、郑方、李卉、支佐、单军、王锐、丁熊秀、蒋斌、佘志莉、王建华、徐斌、虞群娥、徐文慰、卢旭军、翟禹收到证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]72 号),详见公司于 2017 年 6 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2017-062)。

2018 年 11 月 20 日,公司及八达园林、贾明辉、王云杰、王仁年、郑方、李卉、支佐、单军、王锐、丁熊秀、蒋斌、佘志莉、王建华、徐斌、虞群娥、徐文慰、卢旭军、翟禹收到证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2018]150 号),针对公司涉嫌信息披露违法违规一案,已完成首次告知、听证程序。经复核,证监会拟对公司及相关当事人作出行政处罚,并进行重新告知。详见公司于  2018年 11 月 22 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2018-176)。

截至本公告披露日,公司尚未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书,敬请广大投资者关注相关风险。

公司于2018年5月30日披露了公司、深圳五岳乾坤投资有限公司、丁熊秀女士、蒋文先生和深圳市盛世泰富园林投资有限公司分别收到中国证券监督管理委员会编号为深证调查通字【2018】097、深证调查通字【2018】098号、深证调查通字【2018】099号、深证调查通字【2018】100号、深证调查通字【2018】102号调查通知书:“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司及上述相关当事人进行立案调查。”详见2018年5月30日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2018-070)。

截至本公告日,中国证券监督管理委员会的调查尚在进行过程中,公司尚未收到针对上述立案调查事项的结论性意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定,如公司触及13.2.1 条规定的重大违法强制退市情形,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司将及时披露相关信息,并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

                                          深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                  2019 年 7 月 10 日



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【2019-06-28】*ST美丽(000010)关于对全资子公司深圳市华新润达创业投资有限公司增资的公告(详情请见公告全文)

证券简称:*ST 美丽            证券代码:000010  公告编号:2019-082

                    深圳美丽生态股份有限公司

关于对全资子公司深圳市华新润达创业投资有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资的基本情况:为实现深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)

全资子公司深圳市华新润达创业投资有限公司(以下简称“华新润达”)长远发展目标,增强华新润达的运营能力,提升公司的整体布局能力,公司拟以自有资金对华新润达进行增资,将其注册资本由人民币 3,000 万元增至人民币 5,000 万元。

2、公司于 2019 年 6 月 27 日召开第十届董事会第七次会议,审议并通过了

《关于对全资子公司增资的议案》。本次对外投资事宜无需提交股东大会审议。

3、本次交易未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组情形。

二、投资标的的基本情况

1、华新润达基本情况

公司名称:深圳市华新润达创业投资有限公司

公司住所:深圳市福田区振兴路华美大厦 5 楼 503 室(仅限办公)

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陈超

注册资本:3,000 万元

统一信用代码:91440300724740282M

经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业;通讯产品及配件、电子自动设备、计算机软件的技术开发与购销;国内贸易(不含专营、专控、专卖产品)。

许可经营项目是:疏浚工程、清淤工程、沙石采矿加工、沙石批发运输、海上运输、内河运输。

与本公司关系:本次增资前后,公司仍持有华新润达 100%股份,华新润达仍为公司的全资子公司。

2、最近一年及一期的主要财务数据如下:

                                                             单位:元

项目                      2018 年 12 月 31 日(经审计)  2019 年 3 月 31 日(未经审计)

资产总额                              25,912,352.10          25,874,669.60

负债总额                              1,190,225.97           1,163,250.58

归属于母公司的股东权益                24,722,126.13          24,711,419.02

项目                      2018 年度(经审计)            2019 年 1-3 月(未经审计)

营业总收入                            2,034,665.72           513,261.90

归属于母公司股东的净利润               315,300.13            -10,707.11

3、本次增资前后的股权情况

华新润达本次增资不增加新股东,公司认缴出资 2,000 万元人民币,增资后公司仍持有华新润达 100%股份,华新润达仍为公司的全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资为实现华新润达长远发展,提升深圳美丽生态股份有限公司的整体布局能力,更好拓展业务,增强华新润达的运营能力。

本次对外投资主要风险为宏观经济形势、行业发展态势、市场竞争等风险,能否取得预期成果及收益仍存在一定的不确定性。对此,公司将密切关注华新润达的经营状况,严格实施公司财务管理等内部控制管理制度,积极防范和控制上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

本次增资所需资金来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会第七次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

                                       深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                         2019 年 6 月 27 日



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【2019-06-28】*ST美丽(000010)独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

      深圳美丽生态股份有限公司独立董事

      关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见

      根据《公司法》、深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章

程》及《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司第十届董事会独立董事,我们就公司第十届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

      一、关于聘任高级人员事项的独立意见

      公司聘任周成斌先生为公司总经理;聘任张琳先生、金小刚先生为公司副总经理;聘任陈滔先生为公司财务负责人。经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力,我们认为,上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,未发现上述人员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任高管的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,我们同意聘任以上人员为公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

      二、《关于对全资子公司增资的议案》的独立意见

      本次公司拟以认缴方式对全资子公司深圳市华新润达创业投资有限公司增加注册资本金 2,000 万元,增资完成后,华新润达的注册资本将从 3,000 万元增至 5,000 万元。有利于增强华新润达的运营能力,提升公司的整体布局能力,符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意本次增资事项。

      三、《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》之事前审核及独立意见

      为解决公司目前经营发展的资金需求,公司第二大股东红信鼎通资本管理有限公司向公司控股子公司福建省隧道工程有限公司提供借款 20,000 万元,借款期限一年,不收取资金占用费。本次财务资助有利于缓解公司资金压力,符合公司战略发展需要,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意本次接受财务资助事项。

      (以下无正文)

独立董事: 徐守浩             赵泽辉  刘伟英  刘民

签署日期:2019 年 6 月 27 日

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【2019-06-28】*ST美丽(000010)关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告(详情请见公告全文)

证券简称:*ST 美丽            证券代码:000010    公告编号:2019-084

                    深圳美丽生态股份有限公司

                    关于红信鼎通资本管理有限公司

向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为解决深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建

省隧道工程有限公司(以下简称“福建隧道”)目前经营发展的资金需求,公司第二大股东红信鼎通资本管理有限公司(以下简称“红信鼎通”)拟向福建隧道提供人民币 20,000 万元的借款,借款期限一年,不收取资金占用费。本次财务资助需公司提供连带责任担保。

2、本次提供财务资助事项构成关联交易。

3、本次关联交易不构成重大资产重组。

4、本次财务资助相关的议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,

根据《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》(2018 年修订)第四十七条相关规定,上市公司接受关联人无偿提供财务资助,可免于提交股东大会审议,因此本次交易无需提交公司股东大会审议通过。本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。

二、关联方基本情况

1、公司名称:红信鼎通资本管理有限公司

2、成立日期:2015 年 3 月 17 日

3、注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-61662(集中办公区)

4、法定代表人:陈红艳

5、注册资本:12,000 万元人民币

6、营业范围:资本管理、股权投资、投资管理、投资咨询(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、存在的关联关系:红信鼎通是公司的第二大股东,根据《深圳证券交易

所股票上市规则》规定,红信鼎通与本公司构成关联关系,因此上述交易属于关联交易。

8、股权结构

            股东名称                出资金额(万元)  股权占比

岩能资本管理有限公司                12,000.00                    100.00%

9、主要财务数据

                                                                 单位:元

            项目              2018年12月31日          2019年3月31日

资产总额                            23,079.87         10,358.01

所有者权益                          -139,702,520.13   -140,419,641.99

归属于母公司股东权益合计            -139,702,520.13   -140,419,641.99

营业收入                                      0.00                   0.00

净利润                              -56,350,899.38    -717,121.86

归属于母公司股东的净利润            -56,350,899.38    -717,121.86

经营活动产生的现金流量净额          -103,604.27       -12,721.86

10、关联关系说明:红信鼎通及其一致行动人持有公司股份 10.20%,系公

司第二大股东,本交易构成关联交易。

11、红信鼎通非失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

1、财务资助金额及期限:人民币 20,000 万元,期限不超过 12 个月。

2、利率:0.00%。

3、资金用途:公司经营发展需求,不存在其他协议安排。

4、定价政策和依据:本次财务资助系交易双方自愿协商的结果,无任何额

外费用。

四、审议程序

公司于 2019 年 6 月 27 日召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》,根据《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》(2018 年修订)第四十七条相关规定,上市公司接受关联人无偿提供财务资助,可免于提交股东大会审议,因此本次交易无需提交公司股东大会审议通过。

五、本次交易的目的和对公司的影响

红信鼎通为公司提供财务资助,主要是为了解决公司目前经营发展的资金需求,体现了股东对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助,满足了公司的资金需求,有利于公司业务发展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形,符合公司和全体股东的利益,并将对公司的生产经营产生积极的影响。

六、与该关联人累计已发生的同类关联交易情况

本年年初至披露日,公司未与红信鼎通进行同类关联交易。

七、董事会意见

本次大股东对公司提供财务资助,有利于解决公司目前经营发展的资金需求,能够促进主营业务发展,更好地维护公司及全体股东的合法权益。

八、独立董事事前认可及独立意见

本次交易经独立董事事前认可,并发表独立意见如下:

为解决公司目前经营发展的资金需求,公司第二大股东红信鼎通资本管理有限公司向公司控股子公司福建省隧道工程有限公司提供财务资助 20,000 万元,借款期限一年,不收取资金占用费。本次财务资助有利于缓解公司资金压力,符合公司战略发展需要,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意本次接受财务资助事项。

九、备查文件:

1、公司第十届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

                                     深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                      2019 年 6 月 27 日



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【2019-06-28】*ST美丽(000010)关于更换董事长、副董事长及高级管理人员的公告(详情请见公告全文)

证券简称:*ST 美丽  证券代码:000010          公告编号:2019-081

                    深圳美丽生态股份有限公司

      关于更换董事长、副董事长及高级管理人员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、关于董事长、副董事长变更情况

      深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长曾嵘女士、副董事长周成斌先生的书面辞职报告。曾嵘女士因工作调整原因申请辞去公司董事长职务,周成斌先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长职务,曾嵘女士、周成斌先生辞职后仍为公司董事。

      2019 年 6 月 27 日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》,选举陈飞霖先生为公司第十届董事会董事长,曾嵘女士为公司第十届董事会副董事长(简历见附件),任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

      二、关于高级管理人员变更情况

      董事会于近日收到常务副总经理林松先生、财务负责人詹文青先生的书面辞职报告。林松先生因工作调整原因申请辞去公司常务副总经理职务,詹文青先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。林松先生辞职后仍在公司控股子公司福建省隧道工程有限公司担任董事长,詹文青先生辞职后仍在公司担任其他职务。

      2019 年 6 月 27 日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任周成斌先生为公司总经理,张琳先生、金小刚先生为公司副总经理,陈滔先生为公司财务负责人(简历见附件),任期均自本次董事会审议通知之日起至本届董事会届满为止。

      鉴于曾嵘女士目前任公司法定代表人,公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜,曾嵘女士履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

本次辞职的董事长、副董事长及高级管理人员均未持有本公司股份,在担任公司董事长、副董事长及高级管理人员期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对曾嵘女士、周成斌先生、林松先生、詹文青先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

                                深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                2019 年 6 月 27 日

附件:

                简历

陈飞霖 男,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年 8 月出生,大专学历,历任福建保达物流有限公司董事长,保达实业(平潭)股份有限公司董事长,上海中毅达股份有限公司常务副总经理。现任美佳(平潭)文化旅游发展有限公司董事长、深圳美丽生态股份有限公司董事。

陈飞霖先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曾嵘 女,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年 6 月出生,本科学历,EMBA 在读;中共党员,中级经济师。曾嵘获中国建设银行深圳市分行“先进工作者”、“优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会 2009 年南粤女职工之友”、“全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、“深圳市优秀党员”等荣誉。历任中国建设银行深圳市分行益民支行行长、深圳广田装饰集团股份有限公司党支部书记、董事、副总经理,深圳广田控股集团有限公司副总裁、深圳美丽生态股份有限公司董事长等职。现任深圳美丽生态股份有限公司董事。

曾嵘女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周成斌 男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 6 月 16 出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师,获贵州省五一劳动奖章。历任中铁八局一公司技术员、项目副经理、项目经理、公司副总经理;中铁八局三公司总经理;中铁八局集团公司物资机械部部长;深圳美丽生态股份有限公司副董事长。现任深圳美丽生态股份有限公司董事、运营管理中心总经理。

周成斌先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张琳 男,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 7 月出生,大学本科学历,高级工程师、高级 BIM 项目管理师。历任中铁八局集团一公司技术员、项目副经理、项目经理,经营部副部长、团委书记,经营部部长;中铁八局集团三公司副总经理;福建上河建筑工程有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司战略发展中心总经理。

张琳先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

金小刚 男,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 4 月出生,大学本科学历,EMBA 在读;中级会计师职称,具有中国注册会计师资格。金小刚先生具有证券、基金从业资格,并已取得深交所的董事会秘书证书。历任达新创意装饰制品(深圳)有限公司财务经理,深圳市建筑科学研究院股份有限公司财务管理,大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、立信会计师事务(特殊普通合伙)深圳分所项目经理,深圳市特尔佳科技股份有限公司总经理助理兼任审计、人力资源、战略研究中心负责人,深圳世纪量子资本管理有限公司执行董事,深圳美丽生态股份有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司董事会秘书。

金小刚先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      陈滔 男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 11 月出生,大学本科学历。历任海航商业控股有限公司计划财务部副总经理,易食集团股份有限公司财务总监,海航投资集团股份有限公司副总裁兼财务总监,深圳市兆新能源股份有限公司副总经理兼财务总监。

      陈滔先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



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【2019-06-28】*ST美丽(000010)关于设立分公司的公告(详情请见公告全文)

证券简称:*ST 美丽        证券代码:000010           公告编号:2019-083

                          深圳

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