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☆公司大事☆ ◇000010 *ST美丽 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|1、年报披露贵司处置新疆美辰燃气有限公司75%股权金|2019-05-28|

|        |额为800万元,未披露有关处置股权的审计、评估报告 |          |

|        |及拍卖合同,该股权的收购价在2004年披露为1780万元|          |

|        |;2、天眼查披露贵司于2019年1月已经股东变更完毕  |          |

|        |,至5月7日贵司一直控制新疆美辰燃气公司的董事长、|          |

|        |法人代表、监事等重要职务。贵司是否刻意不披露处置|          |

|        |股权的巨大折扣;延后控制权数月是否因其它收益?  |          |

|        |请解释。                                        |          |

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|公司答复|您好!1、新疆美辰由于呼图壁县当地燃气加气站供过 |2019-05-31|

|        |于求,加上国家对燃气政策的影响,致新疆美辰从2014|          |

|        |年以来年年亏损,亏损数据请查相关年份的年度报告。|          |

|        |为减轻公司的负担,丢掉包袱,2018年经公司研究决定|          |

|        |,将年年亏损的新疆美辰予以审计、评估后进行剥离处|          |

|        |置。                                            |          |

|        |2、美辰公司于2019年1月完成了股东变更,在准备进行|          |

|        |美辰公司董监事变更时,由于美辰公司的另一股东是呼|          |

|        |图壁县财政局,时值呼图壁县政府机构改革,致美辰公|          |

|        |司董监事变更等事项的股东会延至2019年3月22日才召 |          |

|        |开,变更材料提交工商登记处后,2019年5月7日才完成|          |

|        |全部变更。                                      |          |

|        |感谢关注,请投资者关注公司公告。                |          |

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|投资者问|公司股东人数?                                  |2019-02-22|

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|公司答复|您好,谢谢您对公司的关心!根据公司《章程》:第三|2019-02-22|

|        |十二条 公司股东享有下列权利:                   |          |

|        |(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大|          |

|        |会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务|          |

|        |会计报告;                                      |          |

|        |第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 |          |

|        |资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以|          |

|        |及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股|          |

|        |东的要求予以提供。                              |          |

|        |故,您需准备好您持有本公司股份的证明文件,到公司|          |

|        |证券部即可查阅您所关心的资料,谢谢!            |          |

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|投资者问|董秘,你好,请问公司年报预报什么时候能出来?    |2019-01-29|

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|公司答复|尊敬的投资者,您好!公司预计于2019年4月25日披露2|2019-02-22|

|        |018年年报。谢谢!                               |          |

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|投资者问|请问深圳市华新润达创业投资有限公司是贵公司的子公|2018-11-18|

|        |司吗?参股比例多少?                            |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!请看上条回复。                    |2018-11-19|

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|投资者问|深圳市华新润达创业投资有限公司是贵公司的子公司吗|2018-11-18|

|        |?参股比例如何?                                |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!华新润达是我公司持股100%的全资子公|2018-11-19|

|        |司,详细情况请查阅公司已披露的定期报告全文。    |          |

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|投资者问|董秘你好!请问贵公司是否持有深圳市华新润达创业投|2018-11-12|

|        |资有限公司股份?持有比例为多少?谢谢!          |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!华新润达是我公司持股100%的全资子公|2018-11-19|

|        |司,详细情况请查阅公司已披露的定期报告全文。    |          |

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|投资者问|刚读了64号决定书,其中提到的单某,与贵司的前董秘|2018-10-11|

|        |及9月8日披露的9届47次董事会决议聘任的副总经理单 |          |

|        |军是同一个人吗?请董秘回答。                    |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!请以公司公告为准。                |2018-10-24|

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|投资者问|请问董秘,贵司三季报巨亏2亿,公司是否有可能被st |2018-10-21|

|        |处理?此外公司对于第四季度的安排是否有发生变化, |          |

|        |并且贵司是否有剥离八大园林打算,此外四季度是否加|          |

|        |大合并力度亦或者是加大对隧道公司投入?           |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!请以公司公告为准。                |2018-10-24|

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|投资者问|您好董秘,贵公司半年报合并所有者权益变动表上前期|2018-10-19|

|        |差错的金额225万元?请问为什么没有看到修改2017年 |          |

|        |年报的相关公告呢?                              |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!请以公司公告为准。                |2018-10-24|

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|投资者问|请问董秘,证监会2014年64号行政处罚书中描述:单某|2018-10-10|

|        |作为SST华新证券事务代表,一直参与股改的信息披露 |          |

|        |工作,其对股改进展有明确认知,最迟不晚于2012年8 |          |

|        |月15日知悉内幕信息,文中所称单某是贵公司前董秘吗|          |

|        |?受过处罚为什么还能在公司一直担任高管?证监会网|          |

|        |上的处罚文件没错吧?                            |          |

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|公司答复|谢谢您的关注!请以公司公告为准。                |2018-10-11|

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-06-14】*ST美丽(000010)独立董事关于增补第十届董事会董事候选人的独立意见(详情请见公告全文)

            深圳美丽生态股份有限公司独立董事

            关于增补第十届董事会董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司第十届董事会独立董事,对控股股东佳源创盛控股集团有限公司(以下简称“佳源创盛”)提名陈飞霖先生、王允贵先生为公司第十届董事会董事候选人的事项,发表如下独立意见:

经审阅,我们认为本次控股股东佳源创盛作为董事候选人的提名人,具有提名资格,董事候选人的提名、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

控股股东佳源创盛经本次提名的第十届董事会董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》中规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此,我们同意增补陈飞霖先生、王允贵先生为公司第十届董事会董事候选人并将该议案提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为深圳美丽生态股份有限公司独立董事关于提名第十届董事会董事候选人的的独立意见之签署页)

独立董事:徐守浩  赵泽辉        刘伟英  刘  民

签署日期:2019 年 6 月 13 日

─────────────────────────────────────

【2019-06-14】*ST美丽(000010)关于增加2018年年度股东大会临时提案的公告(详情请见公告全文)

证券简称:*ST 美丽            证券代码:000010  公告编号:2019-077

                    深圳美丽生态股份有限公司

关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 6 月 12 日,深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东佳源创盛集团控股有限公司(以下简称“佳源创盛”)《关于在 2019年 6 月 25 日召开的股东大会中增加临时议案的函》及《关于推荐深圳美丽生态股份有限公司董事的函》,佳源创盛提名陈飞霖先生、王允贵先生为公司第十届董事会董事候选人(候选人简历见附件),并提请公司 2018 年度股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告日,佳源创盛持有公司股份 119,416,276 股,占公司总股份的 14.57%,具备提交临时提案的资格。提案内容及程序等符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定。因此,公司董事会同意将控股股东佳源创盛提出的上述提案提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事就以上事项发表了独立意见。

除增加上述临时提案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮

资讯网上披露的《关于召开  2018    年年度股东大会的补充通知》(公告编号:

2019-078)。

特此公告。

                                    深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                2019 年 6 月 13 日

附件:候选人简历

陈飞霖,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年 8 月出生,大专学历,曾任福建保达物流有限公司董事长,保达实业(平潭)股份有限公司董事长,上海中毅达股份有限公司常务副总经理。现任美佳(平潭)文化旅游发展有限公司董事长。

陈飞霖先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王允贵,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年 10 月出生,博士学历。

曾任国家外汇管理局综合司司长。现任中植企业集团有限公司副总裁,中植财富控股有限公司董事长。

王允贵先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



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【2019-06-14】*ST美丽(000010)关于召开2018年年度股东大会的补充通知(详情请见公告全文)

证券简称:*ST 美丽           证券代码:000010               公告编号:2019-078

                          深圳美丽生态股份有限公司

                   关于召开 2018 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月4日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-070),公司董事会定于2019年6月25日(星期二)召开2018年年度股东大会。

2019 年 6 月 12 日,公司收到控股股东佳源创盛集团控股有限公司的提案函,提议:

提名陈飞霖先生、王允贵先生为公司第十届董事会董事候选人。经董事会审核,同意将上述提案提交 2018 年年度股东大会审议,详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网  (www.cninfo.com.cn)上的《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告》(公告编号:2019-077)。

除增加上述议案外,《关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等均保持不变。现将更新后的2018年年度股东大会的召开通知补充公告如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间为:2019年6月25日(星期二)14:30(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统  投票时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00间的任意时间。

5、会议召开方式

                                        1

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票 作为有效表决票进行统计。

6、会议出席对象

(1)于股权登记日2019年6月18日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;(3)本公司聘请的律师。

7、会议召开地点:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》;

2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》;

3、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》;

4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》;

5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》;

6、《关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》;

7、《关于计提资产减值准备的议案》;

8、《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》;

9、《关于增补公司第十届董事会董事的议案》

(1)关于增补陈飞霖先生为公司第十届董事会董事的议案;(2)关于增补王允贵先生为公司第十届董事会董事的议案。

同时,会议将听取《2018 年度独立董事述职报告》。

特别说明:1、以上第 1、2、4、5、6、7、8 项提案已经公司第十届董事会第四次

会议审议通过,以上第  3  项提案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过,以上第            9

项提案为持有公司 3%以上股份的股东临时提出。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25日、2019 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告资料。

                         2

      2、上述议案 9 采用累积投票制方式表决,股东(或股东代理人)在投票时,股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

      三、提案编码(本次投票不设总议案)

提案                                                            备注

编码                          提案名称                          该列打勾的栏目

                                                                可以投票

                              非累积投票议案

1.00  关于公司2018年年度报告及其摘要的议案                      √

2.00  关于公司2018年度董事会工作报告的议案                      √

3.00  关于公司2018年度监事会工作报告的议案                      √

4.00  关于公司2018年度财务决算报告的议案                        √

5.00  关于公司2018年度利润分配预案的议案                        √

6.00  关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的议案            √

7.00  关于计提资产减值准备的议案                                √

8.00  关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案    √

                                  累积投票议案

9.00  关于增补公司第十届董事会董事的议案                        应选人数(2)人

9.01  关于增补陈飞霖先生为公司第十届董事会董事的议案            √

9.02  关于增补王允贵先生为公司第十届董事会董事的议案            √

      (一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

      1、股东登记和现场表决时需提交文件:

      (1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;

      (2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

      2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:

      (1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;

      (2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

                                          3

(二)登记时间:2019年6月24日(星期一)9:00-12:00;14:00-17:00;

                   2019年6月25日(星期二)9:00-12:00。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

(四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。本次股东大会网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室

邮政编码:518048

联系电话:0755-33228575  传真:0755-33375373

联系人:金小刚(二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议;

2、公司第十届董事会第六次会议决议;

3、公司第八届监事会第二次会议决议;

4、关于在 2019 年 6 月 25 日召开的股东大会增加临时议案的函。

特此通知。

                                      深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                              2019 年 6 月 13 日

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附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码 “360010”,投票简称“美丽投票”

2、填报表决意见

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

          表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                     填报

          对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

                 …                                  …

          合         计                  不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举董事(例如应选人数为 2 人):股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 6 月 25 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 24 日(现场股东大会召开前一

日)15:00,结束时间为 2019 年 6 月 25 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2:

                                          授权委托书

      兹授权委托__________先生/女士:代表我单位(个人)出席深圳美丽生态股份有限公司 2018 年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人可代为行使表决权。

                                                                备注        表决意见

提案                        提案名称                  打勾的

编码                                                  栏目可                票数或“√”

                                                      以投票

                          非累积投票提案                              同意  反对          弃权

1.00  关于公司2018年年度报告及其摘要的议案                      √

2.00  关于公司2018年度董事会工作报告的议案                      √

3.00  关于公司2018年度监事会工作报告的议案                      √

4.00  关于公司2018年度财务决算报告的议案                        √

5.00  关于公司2018年度利润分配预案的议案                        √

6.00  关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的议案            √

7.00  关于计提资产减值准备的议案                                √

8.00  关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测            √

      试的议案

                            累积投票提案                                    填写票数

9.00  关于增补公司第十届董事会董事的议案                              应选人数(2)人

9.01  关于增补陈飞霖先生为公司第十届董事会董事的议案            √

9.02  关于增补王允贵先生为公司第十届董事会董事的议案            √

      委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

      委托人身份证号码(或营业执照号码):

      委托人股东账号:                        委托人持有股数:

      受托人签名:

      受托人身份证号码:

      委托日期:        年  月            日

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授权期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

说明:

1、对于非累积投票议案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项,多选

无效,不填表示弃权。

2、对于累计投票议案,在“√”号议案中填写票数(票数不超过投票股东拥有的选举

票数)。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章并

由法定代表人签署。

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─────────────────────────────────────

【2019-06-13】*ST美丽(000010)关于公司股东王仁年及其一致行动人股份将被拍卖的提示性公告(详情请见公告全文)

证券简称:*ST 美丽            证券代码:000010  公告编号:2019-075

                    深圳美丽生态股份有限公司

关于公司股东王仁年及其一致行动人股份将被拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

1、广东省深圳市福田区人民法院(以下简称“福田法院”)拟于2019年7月

13日10时至2019年7月14日10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)股东王仁年所持有的公司股票19,713,874股、常州世通投资管理有限公司(以下简称“常州世通”)所持有的公司股票4,912,832股,本次将被拍卖股票合计为24,626,706股,占公司总股本的3.00%,均为限售股份。若上述拍卖成交完成,王仁年及常州世通将不再持有公司股票。

2、截至本公告披露日,王仁年及其一致行动人合计持有的公司股份为

33,857,455股,均为限售股份,占公司总股本的4.13%,均处于质押、冻结状态。

3、公司2015年重大资产重组时,王仁年、常州世通等所有交易对方承诺:

如本次交易因申请或者披露的文件涉嫌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查,在形成调查结论以前,不转让其在公司拥有权益的股份,并锁定相关股份;如调查结论发现存在违法违规情节,锁定股份应用于投资者赔偿安排。

因涉嫌违反证券法律法规,公司等相关方2016年10月12日被证监会立案调查,并于2017年6月6日、2018年11月20日收到编号为处罚字[2017]72号、处罚字[2018]150号的《行政处罚事先告知书》;因涉嫌信息披露违法违规,公司等相关方于2018年5月29日被证监会立案调查。《行政处罚事先告知书》显示,相关方在重大资产重组文件中对重组标的江苏八达园林有限责任公司相关项目情况存在误导性陈述、重大遗漏及虚假记载等情形。基于重组时王仁年、常州世通等所有交易对方作出的承诺,在中国证监会形成调查结论前,王仁年、常州世通等所有交易对方所持股份应做锁定安排;如调查结论发现存在违法违规情节,王仁年、常州世通等所有交易对方锁定股份应用于投资者赔偿安排。

作为承接该股份的受让方,应当承接王仁年及常州世通作出的相关承诺,受让股份仍是限售流通股,并且存在无法解除限售的风险。同时应遵守2017年5月26日中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定,以及《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

4、公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,公司股

票交易被实行“退市风险警示”,受让方需承担未来公司可能面临暂停上市或退市的风险。

2019年6月12日,公司收到福田法院(2018)粤0304执41864号、(2018)粤0304执41865号《拍卖通知书》,获悉福田法院拟于2019年7月13日10时至2019年7月14日10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖公司股东王仁年所持有的公司股票19,713,874股限售流通股、常州世通所持有的公司股票4,912,832股限售流通股,详情请登录 https://sf.taobao.com/0755/04 查阅。

2018年12月13日,公司披露了股东王仁年及其一致行动人常州世通分别因实现担保物权一案被太平洋证券股份有限公司提起诉讼。2019年4月11日、2019年4月16日,公司分别披露了福田法院裁定拍卖、变卖王仁年所持有的公司股票19,713,874股、常州世通所持有的公司股票4,912,832股。详见公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2018-188、2019-036、2019-040)。

截至本公告披露日,王仁年及其一致行动人合计持有的公司股份为33,857,455股,均为限售股份,占公司总股本的4.13%。其中,王仁年持有公司股票19,713,874股,占公司总股本的2.40%;常州世通持有的公司股票4,912,832股,占公司总股本的0.60%。

本次拍卖成交完成后,王仁年、常州世通将不再持有本公司股份,王云杰、王云姗等一致行动人合计仍持有公司股份9,230,749股,均为限售股份,占公司总股本的1.13%。

本次王仁年及常州世通所持公司股份被司法拍卖事项不会对公司的生产经营造成影响。公司将持续关注本次拍卖事项的后续进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

            深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                  2019 年 6 月 12 日



─────────────────────────────────────

【2019-06-13】*ST美丽(000010)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)

证券简称:*ST 美丽            证券代码:000010  公告编号:2019-076

                      深圳美丽生态股份有限公司

                        股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

1、因 2017 年、2018 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,公司股

票交易被实行“退市风险警示”。

2、因涉嫌信息披露违法违规,公司被证监局立案调查,如公司触及重大违

法强制退市情形,公司股票交易将被实行退市风险警示并暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动情况

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2019 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司对相关情况的关注及核实情况

针对股票交易异常波动,经公司自查并通过电话及致函问询等方式,对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息存在更正的情形,具体内容详见公司于 2019 年 5

月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2018 年年度报告及其摘要的更正公告》(公告编号:2019-068),除上述以外公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生

较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大

事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、在公司本次股票异常波动期间,不存在公司控股股东及实际控制人和公

司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司因 2017 年、2018 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根

据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易被实行“退市风险警示”。如公司 2019 年度经审计的净利润继续为负值,公司股票将自 2019年年度报告公告之日起暂停上市。股票暂停上市后,公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1 规定的情形,公司股票将面临终止上市的风险。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2019-052)。

3、公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查,如公

司触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票交易将被实行退市风险警示并暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2019-062)。

4、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证

券时报》和《证券日报》,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

                                      深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                      2019 年 6 月 12 日



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【2019-06-11】*ST美丽(000010)关于公司董事、高管辞职的公告(详情请见公告全文)

证券简称:*ST 美丽            证券代码:000010    公告编号:2019-074

                    深圳美丽生态股份有限公司

                    关于公司董事、高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 6 月 10 日,深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、总经理李德友先生,董事、董事会秘书金小刚先生的书面辞职报告。李德友先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、总经理职务;金小刚先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。李德友先生辞职后不再担任公司任何职务,金小刚先生辞职后仍担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,李德友先生、金小刚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将在两个月内完成董事的补选工作。

上述董事、高级管理人员未持有本公司股份,在担任公司董事、高级管理人员期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对李德友先生、金小刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

                                        深圳美丽生

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