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☆公司大事☆ ◇000008 神州高铁 更新日期:2018-12-26◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-27】神州高铁(000008)关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告(详情请见公告全文)

股票代码:000008            股票简称:神州高铁           公告编号:2018185

                  神州高铁技术股份有限公司

      关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 24 日召开第十三届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》,详情参见公司于 2018 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司部分股份的预案》(公告编号:2018180)。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则(征求意见稿)》 等相关规定,现将公司第十三届董事会第二次会议决议公告的前一个交易日(即2018 年 12 月 24 日)登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及占无限售条件股份比例情况公告如下:

序号              股东名称               持股数量(股)  占无限售条件股份比例

1     中国国投高新产业投资有限公司       563666000       22.05%

2     北京市海淀区国有资产投资经营       350000000       13.69%

                  有限公司

3     杭州霁云投资管理合伙企业(有限     120783548       4.72%

                  合伙)

4     西藏德创信息咨询有限公司           101563679       3.97%

5                 王志全                 50922713        1.99%

6     青岛城投金融控股集团有限公司       36588235        1.43%

7     鹏华资产-浦发银行-鹏华资产       35303153        1.38%

      方圆 6 号资产管理计划

8                 王新宇                 32840000        1.28%

9     鹏华资产-浦发银行-鹏华资产       32199040        1.26%

      金润 28 号资产管理计划

10                冯骏驹                 28522126        1.12%

                                      1

特此公告。

               神州高铁技术股份有限公司董事会

               2018 年 12 月 27 日

            2



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【2018-12-26】神州高铁(000008)关于控股股东与第二大股东签署战略合作框架协议的公告(详情请见公告全文)

你  股票代码:000008          股票简称:神州高铁    公告编号:2018184

                      神州高铁技术股份有限公司

    关于控股股东与第二大股东签署战略合作框架协议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次签订的《战略合作框架协议》为框架性协议,自双方签字并加盖公章之日起生效,双方就具体合作事项将另行签订协议进行约定。

    2、本次签订的《战略合作框架协议》是结合神州高铁未来发展战略签署的,目前双方尚未展开实质性工作,对公司经营业绩暂不构成重大影响。

    一、协议签订情况概述

    近日,神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)收到公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司(以下简称“国投高新”)和第二大股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称“海淀国投”)的通知,基于对轨道交通行业未来发展前景的共同信心,为了把握好轨道交通行业尤其是运营维保市场快速发展的战略机遇期,双方决定共同加大对公司业务的支持力度,促进企业快速发展。经双方友好协商,就公司业务开拓和未来发展等方面签署了《战略合作框架协议》。

    二、合作方介绍

    (一)中国国投高新产业投资有限公司

    国投高新是国家开发投资集团有限公司的全资子公司,资产总额 420 亿元,作为国投集团前瞻性战略性新兴产业投资平台,主要从事控股直投业务和股权基金业务。控股直投业务主要投向先进制造及信息技术、医药医疗及生命科学、环保及新材料等领域;股权基金业务目前拥有国投创新、国投创合、国投创业、国投创益、海峡汇富等 5 家基金管理公司,形成了覆盖 VC、PE、FOF、政策性专项基金、区域性基金的多元格局,基金管理规模接近 1600 亿元,是管理国家级政府引导基金支数最多的股权基金投资管理机构,也是央企中从事股权基金业务最早、品种最全、规模最大的股权基金投资管理机构之一。

                                  1

1、企业名称:中国国投高新产业投资有限公司

2、统一社会信用代码:91110000100010089M

3、成立日期:1989 年 04 月 19 日

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人:潘勇

6、注册资本:249,529.92 万人民币

7、注册地址:北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 201B

8、经营范围:项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理;资产受托管理;

物业管理;出租办公用房、出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、关联关系:为公司控股股东。

(二)北京市海淀区国有资产投资经营有限公司

海淀国投是北京市海淀区国有资产管理委员会下属全资国有企业,资产总额1500 亿元。旗下拥有多家上市公司,其他全资、控股以及参股企业百余家。公司成立以来,在海淀区委区政府、区国资委的领导下,积极发挥区域国企融资服务功能、产业引导职能的同时,积极贯彻区政府的经济发展战略意图,促进区域经济发展,发挥区属国企的主力军作用,逐步形成了以科技投资、文化教育、科技金融、城市服务四大领域为核心、新兴产业为新动力的多元化产业布局。

1、企业名称:北京市海淀区国有资产投资经营有限公司

2、统一社会信用代码:91110108102033073C

3、成立日期:1992 年 12 月 04 日

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人:林屹

6、注册资本:200000.00 万人民币

7、注册地址:北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层

8、经营范围:投资管理;资产管理;汽车租赁(不含九座以上客车)。(企

业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经

                                  2

营活动。)

9、关联关系:为公司第二大股东。

三、协议主要内容

(一)合作宗旨

国投高新和海淀国投作为神州高铁控股股东和第二大股东,将与其他股东共同发挥国有资本的资源优势和市场化运营的机制优势,合力将神州高铁打造成为创新型轨道交通产业混合所有制企业发展典范。

(二)合作内容

1、共同推动轨道交通产业投资基金的设立

双方共同研究推动轨道交通产业投资基金(以下称该基金)设立,该基金原则上由国投高新组织成立,海淀国投参与投资并引入社会资本,基金首期规模不低于 30 亿元,未来根据业务发展需要继续增加。基金主要用于轨道交通精品 PPP、TOT、租赁等与神州高铁业务相关的项目投资,协助神州高铁快速开拓市场。

基金设立须依照协议双方的相关决策审批规定,履行相应程序后正式实施。

2、共同导入资源协助业务开拓

在神州高铁业务开拓过程中,双方充分发挥作为产业投资平台在各地广泛投资形成的优势,积极导入资源,协助神州高铁进行业务开拓。

国投高新发挥央企资金优势和国投集团在铁路、港口、物流等产业和矿产资源运输需求等方面的产业优势;海淀国投发挥地方国有资本在京津冀协同发展的地域优势和中关村高科技产业集聚的区域优势,共同推进神州高铁战略升级和业务稳健发展。

3、共同建设发展轨道交通相关业务唯一平台

双方在未来的业务布局中明确将神州高铁作为发展轨道交通相关业务的唯一平台,神州高铁是双方未来在轨道交通领域业务开拓、资源整合的唯一载体。

双方将根据各自在资金、信用、资源等方面的优势和能力,共同打造轨道交通新的产业一极,推动神州高铁向轨道交通运营维护的世界级优秀企业迈进。

(三)其他事项

1、本框架协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2、双方应积极贯彻落实本框架协议的相关约定,为本框架协议的顺利实施

                                 3

尽最大努力。

3、对于本框架协议约定的合作事项,以双方届时另行签署的相应合同或协

议为准。

四、对公司的影响

1、本次协议签署双方为公司前两大股东,对公司的经营发展有重大影响,

双方明确将公司作为发展轨道交通相关业务的唯一平台,未来在轨道交通领域业务开拓、资源整合方面,公司将是双方的唯一载体。上述约定有助于进一步增强公司市场竞争力,拓宽公司业务渠道,促进公司快速发展。

2、本次签署协议后,双方将在公司业务开拓过程中,发挥各自优势,把握

轨道交通运维产业发展机遇,积极导入资源,协助公司进行业务开拓,推进公司战略升级和业务的持续稳健发展。

五、风险提示

1、本次签订的《战略合作框架协议》为框架性协议,具体实施内容双方后

续将另行签订协议约定。

2、公司将根据具体合作事项进展情况,严格按照相关法律法规、规范性文

件的要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

国投高新与海淀国投签署的《战略合作框架协议》。

特此公告。

                                   神州高铁技术股份有限公司董事会

                                   2018 年 12 月 26 日

                                4



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【2018-12-25】神州高铁(000008)关于为子公司辽宁天晟远润物流有限公司银行授信提供担保的公告(详情请见公告全文)

股票代码:000008                股票简称:神州高铁               公告编号:2018182

                            神州高铁技术股份有限公司

          关于为子公司辽宁天晟远润物流有限公司银行授信

                                提供担保的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

          虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)于2018年12月24日召开第十三届董事会第二次会议,审议通过了《关于为子公司辽宁天晟远润物流有限公司银行授信提供担保的议案》,具体情况公告如下:

          一、担保情况概述

          因业务发展需要,公司全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司(以下简称“辽宁天晟”)拟向银行申请新增综合授信额度,公司董事会同意为其提供担保。

具体情况如下:

                                                                 单位:人民币万元

                              被担保方最    截至目前担  本次新   担保额度

担保方    被担保方  担保方持  近一期资产    保余额(万   增担保   占最近一  是否关联

                    股比例      负债率      元)        额度(万  期净资产  担保

                                                        元)     比例

神州高铁  辽宁天晟  100.00%     66.68%      0           5,000    0.70%     否

          担保的有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内,在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期,均视为有效。从公司董事会审议通过上述事项之日起,在额度内发生的具体授信担保事项,授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订(或逐笔签订)相关协议,不再另行召开董事会。

          三、被担保人基本情况

          辽宁天晟致力于成为一家以专业物流装备租赁业务和铁路交通运输服务业务为特色的专业物流服务类公司,通过与合作伙伴建立良好关系,发展配套铁路运输的各类设备租赁和运输服务模式。

      1、被担保人基本信息

名称  成立日期    统一社会     注册地点            法定代  注册资本  主营业务

                  信用代码                         表人    (万元)

                               中国(辽宁)自由贸                    货物运输设

辽宁  2018.10.17  91210100M    易试验区沈阳片区全  张晓峰  1,000     备租赁和运

天晟              A0Y86HP0C    运路 109-1 号 2 层                      输服务

                               247-14720 室

      公司通过神铁租赁(天津)有限公司持有辽宁天晟100%股份,其不属于失信被执行人。

      2、被担保人主要财务数据

                                                                     单位:万元

                  项目                   2018 年 10-11 月(未经审计)

            资产总额                                       2,999.45

            负债总额                                       2,000.00

            净资产                                                999.45

      或有事项涉及的总额                                               0

            营业收入                                                   0

            利润总额                                                 -0.55

            净利润                                                   -0.55

      四、担保协议主要内容

      《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容,由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

      五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

      截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为人民币138,860万元,占公司最近一期经审计净资产19.32%、总资产13.00%。其中,公司向子公司提供担保金额为人民币128,860万元,占公司最近一期经审计净资产17.93%、总资产12.07%;子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元,占公司最近一期经审计净资产1.39%、总资产0.94%。

      上述担保事项批准后,公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币279,700万元,占公司最近一期经审计净资产38.92%,总资产26.19%,全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。

      六、董事会意见

      公司董事会认为,本次被担保对象辽宁天晟为公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,担保风险可控。辽宁天晟是公司开展铁路装备租赁业务新设子公司,符合公司战略发展方向,能够与公司轨道交通运营维保业务发挥较强的协同作用。本次贷款主要用于其生产经营流动资金,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

七、备查文件

1、第十三届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

                                   神州高铁技术股份有限公司董事会

                                   2018年12月25日



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【2018-12-25】神州高铁(000008)关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码:000008        证券简称:神州高铁         公告编号:2018183

                  神州高铁技术股份有限公司

            关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定,经神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二次会议审议通过,决定召开 2019 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第十三届董事会第二次会议审议

通过,决定召开 2019 年第一次临时股东大会。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:2019 年 1 月 11 日 14:30

交易系统网络投票时间:2019 年 1 月 11 日 9:30-11:30、13:00-15:00;互联网投票时间为:2019 年 1 月 10 日 15:00 至 2019 年 1 月 11 日 15:00 任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019 年 1 月 4 日

7、会议出席对象

(1)截至股权登记日 2019 年 1 月 4 日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦

16 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于依照公司法股份回购相关条款进行公司章程修订的议案》;

2、《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》;

2.1 回购目的

2.2 回购方式

2.3 回购用途

2.4 回购价格及定价依据

2.5 回购金额及资金来源

2.6 回购股份种类及数量

2.7 回购期限

3、《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》;

4、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》;

4.1 发行规模

4.2 发行期限

4.3 发行利率及其确定方式

4.4 发行方式

4.5 发行对象

4.6 担保安排

4.7 承销方式

4.8 募集资金用途

4.9 决议的有效期

5、《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次发行超短期融资券相关事项

的议案》。

      上述议案经公司第十三届董事会第二次会议审议通过,详情参见与本公告同披露于巨潮资讯网的相关公告。上述第 1-5 项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第 2 项、第 4 项议案需逐项表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案                                                    备注

编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可

                                                        以投票

100   总议案                                            √

      《关于依照公司法股份回购相关条款进行公司章程

1.00                                                    √

      修订的议案》

                                                        √ 作为投票对象的

2.00  《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》

                                                        子议案数:(7)

2.01  回购目的                                          √

2.02  回购方式                                          √

2.03  回购用途                                          √

2.04  回购价格及定价依据                                √

2.05  回购金额及资金来源                                √

2.06  回购股份种类及数量                                √

2.07  回购期限                                          √

      《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次回购

3.00                                                    √

      相关事宜的议案》

                                                        √ 作为投票对象的

4.00  《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

                                                        子议案数:(9)

4.01  发行规模                                          √

4.02  发行期限                                          √

4.03  发行利率及其确定方式                              √

4.04  发行方式                                          √

4.05  发行对象                                          √

4.06    担保安排                                                 √

4.07    承销方式                                                 √

4.08    募集资金用途                                             √

4.09    决议的有效期                                             √

        《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次发行

5.00                                                             √

        超短期融资券相关事项的议案》

      四、会议登记等事项

      1、登记时间:2019 年 1 月 10 日 9:30-11:30,14:00-17:00。

      2、登记地点:北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层。

      3、登记办法:

      (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份

证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件       2)、法

人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

      (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

      (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。传真或信函在 2019 年 1 月 10 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

      来信请寄:北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。邮编:100044(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

      4、联系方式:

      联系人:侯小婧

      联系电话:010-56500561 传真:010-56500561

      通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。

邮编:100044

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、第十三届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                   神州高铁技术股份有限公司董事会

                                   2018 年 12 月 25 日

附件 1:

                            参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360008

2、投票简称:神铁投票

3、填报表决意见:

本次会议均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 1 月 11 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 10 日 15:00,结束时间为

2018 年 1 月 11 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

                                  授权委托书

神州高铁技术股份有限公司:

     兹全权委托         先生(女士),代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使下列权限:

     (1)对 2019 年第一次临时股东大会审议事项的授权:

提案                                                      备注        表决意见

编码                    提案名称                        该列打勾的栏  同  反  弃

                                                        目可以投票    意  对  权

100   总议案                                              √

      《关于依照公司法股份回购相关条款进行公司

1.00                                                      √

      章程修订的议案》

      《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预          √作为投票对象的子议

2.00                                                      案数:(7)

      案》

2.01  回购目的                                            √

2.02  回购方式                                            √

2.03  回购用途                                            √

2.04  回购价格及定价依据                                  √

2.05  回购金额及资金来源                                  √

2.06  回购股份种类及数量                                  √

2.07  回购期限                                            √

      《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次

3.00                                                      √

      回购相关事宜的议案》

4.00  《关于申请注册发行超短期融资券的议案》            √作为投票对象的子议

                                                          案数:(9)

4.01  发行规模                                            √

4.02  发行期限                                            √

4.03  发行利率及其确定方式                                √

4.04  发行方式                                            √

4.05  发行对象                                            √

4.06  担保安排                                            √

4.07    承销方式                                  √

4.08    募集资金用途                              √

4.09    决议的有效期                              √

        《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次

5.00                                              √

        发行超短期融资券相关事项的议案》

表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

(2)如果委托人未明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票(填写“是”或“否”):

(3)代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”):

(4)对临时提案的表决授权(划“√”):a.投同意票;b.投反对票;c.投弃权票。

委托人签名:                  委托人身份证号:

委托人股东账号:              委托人持有股数:

受托人签名:                  受托人身份证号:

受托日期:

授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)附件 3:

                神州高铁技术股份有限公司

                2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:

身份证号码/统一社会信用代码:

股东账号:                      持股数量:

联系电话:                      电子邮箱:

联系地址:                      邮编:

是否本人参会:                  备注:



─────────────────────────────────────

【2018-12-25】神州高铁(000008)关于调整超短期融资券方案的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000008      股票简称:神州高铁              公告编号:2018181

                      神州高铁技术股份有限公司

          关于调整超短期融资券方案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定,公司于2017年6月12日召开股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》等相关议案,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,详情参见相关公告。

      鉴于公司控股股东已发生变更,同时结合目前市场情况和公司的资金需求情况,公司拟调整原超短期融资券方案,调整后的方案如下:

      一、关于公司发行超短期融资券的方案

      (一)发行规模

      本次超短期融资券发行总规模不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时资金需求及市场情况确定。

      (二)发行期限

      本次发行超短期融资券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

      (三)发行利率及其确定方式

      本次超短期融资券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定。

      (四)发行方式

      本次发行的超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册,一次或分期公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

      (五)发行对象

本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

(六)担保安排

本次超短期融资券是否采用担保及具体担保方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(七)承销方式

本次超短期融资券发行由牵头主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

(八)募集资金用途

本次发行的募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充营运资金或偿还债务。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。

(九)决议的有效期

本次发行超短期融资券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起          24

个月。

二、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行超短期

融资券相关事项

为有效协调本次发行超短期融资券过程中的具体事宜,同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过的发行方案的基础上,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根

据公司和市场实际情况,制定及调整本次超短期融资券的具体发行方案,修订、调整本次超短期融资券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、期限、利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途等与本次发行方案有关的一切事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次超短期融资券发行的申报事宜;

3、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根

据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

4、办理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册

手续,办理债权、债务登记等)以及采取其他必要的相关行动;

5、如监管部门对发行超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化,

除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次发行;

6、办理与本次发行有关的其他事项。

同意提请股东大会授权董事会,并由董事会授权董事会认可的人士代表公司,根据股东大会的决议、董事会的决议以及董事会届时的具体授权,具体处理与本次发行有关的事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议决策程序

本次发行超短期融资券事项已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会进行审议,并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

本次发行超短期融资券经公司股东大会审议通过后,原经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的超短期融资券发行方案终止实施。

四、备查文件

1、第十三届董事会第二次会议决议;

2、中国银行间市场交易商协会要求的其他文件。

特此公告。

                                   神州高铁技术股份有限公司董事会

                                             2018年12月25日



─────────────────────────────────────

【2018-12-25】神州高铁(000008)独立董事关于公司股份回购预案相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

                      神州高铁技术股份有限公司独立董事

            关于公司股份回购预案相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作为神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司股份回购预案相关事项发表如下独立意见:

1、公司本次股份回购预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,响应了国家政

府和监管部门的政策导向。

2、本次回购股份有利于促进公司经营发展,维护股价稳定,促进股东价值的最大化,

保护投资者长远利益。

3、本次回购股份资金金额上限占公司总资产、净资产的比例较低,利用自有资金、

自筹资金及其他合法资金支付本次回购价款是可行的,不会对公司的研发能力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力等产生影响。

4、回购股份的用途符合相关法律法规规定,有利于公司优化资本结构,降低融资成

本,提高公司竞争力,符合公司及股东利益。

5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施,回购价格为市场价格,公允合理,不存

在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

综上所述,全体独立董事一致认为公司本次股份回购预案合法合规,符合公司和全体股东的利益,同意公司董事会将本次股份回购预案提交公司股东大会审议。

专此意见。

                                          神州高铁技术股份有限公司

                                          独立董事:张卫华、郜永军、程小可

                                          二〇一八年十二月二十四日



─────────────────────────────────────

【2018-12-25】神州高铁(000008)第十三届董事会第二次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000008         股票简称:神州高铁         公告编号:2018178

                    神州高铁技术股份有限公司

                  第十三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 20 日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于依照公司法股份回购相关条款进行公司章程修订的议案》。

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》中关于股份回购的相关条款进行修订。具体内容见附件《公司章程修订对照表》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》。

(1)回购目的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(2)回购方式表决结果:同意 9 票;反对 0 

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