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☆公司大事☆ ◇000005 世纪星源 更新日期:2019-07-14◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|董秘您好,公司环保业务具体是哪些业务?能麻烦您详|2019-07-05|

|        |细介绍下吗?以及未来发展规划如何?谢谢          |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司环保业务包括固废处理、污水处理、土壤修|2019-07-05|

|        |复、渗滤液处理等,具体业务规划请参阅公司2018年报|          |

|        |相关内容。 (来自:深交所互动易)                 |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|尊敬的董秘,辛苦了。请速告知截止到2019年6月30日 |2019-07-04|

|        |贵公司股东人数和机构户数,在此表示感谢!        |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,截止到2019年6月30日公司股东人数为124754户 |2019-07-05|

|        |。 (来自:深交所互动易)                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问贵司是否确有办公地点,今日到华乐大厦3楼,仅 |2019-06-20|

|        |有上锁的铁门                                    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司办公地点是华乐大厦3楼,3楼还有其他单位|2019-06-21|

|        |办公。 (来自:深交所互动易)                     |          |

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|投资者问|贵司有垃圾分类业务吗?请明确回复,速度,快点!  |2019-06-21|

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|公司答复|您好,公司环保业务包括垃圾处理、污水处理、土壤修|2019-06-21|

|        |复、渗滤液处理等。 (来自:深交所互动易)         |          |

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|投资者问|请问:公司及大股东如果融不到资,增持公司股份的承|2019-06-04|

|        |诺是否就不兑现了?                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司会尽快解决融资问题,谢谢关注。        |2019-06-04|

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|投资者问|公司回复投资者关于大股东及公司增持公司股份一事时|2019-06-03|

|        |将未能及时增持归咎于融资环境不好。请问:(1)公 |          |

|        |司大股东及公司增持股份的资金是否都需要融资解决?|          |

|        |(2)如果公司融不到资金是不是承诺就无法兑现?   |          |

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|公司答复|您好,公司会尽快解决融资问题,谢谢关注。        |2019-06-04|

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|关于公司控股股东及其关联方以及公司增持公司股份承|2019-05-30|

|        |诺未及时履行事宜,公司回复投资者如是说:“由于今|          |

|        |年的融资环境发生变化,影响了公司实施相关计划”。|          |

|        |(1)是否会因为融资环境得不到改善而无法履行?(2|          |

|        |)公司做出增持承诺是基于融资的,为何在公告中不给|          |

|        |予明示?(3)增持承诺的最低上限为3.65元/股,公司|          |

|        |股价也由最低2.43元/股涨到了最高4.2元/股,随后出 |          |

|        |现骗线,公司能自证该承诺无帮机构出货的嫌疑吗?  |          |

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|公司答复|您好,公司会尽快解决融资问题,谢谢关注。        |2019-06-04|

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|投资者问|公司控股股东增持公司股份承诺未能在承诺期内完成,|2019-05-28|

|        |公司又抛出增持公司股份的承诺公告,且自承诺公告至|          |

|        |今一股未买,承诺期限12个月。做如此大跨度的承诺意|          |

|        |欲何为?不由得不让投资者怀疑大股东存在不轨嫌疑。|          |

|        |特请:(1)控股股东及公司尽快履行承诺;(2)公司|          |

|        |尽快公告未能及时履行承诺的根本原因。            |          |

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|公司答复|您好,由于今年的融资环境发生变化,影响了公司实施|2019-05-29|

|        |相关计划,公司会在解决融资问题后尽快实施相关计划|          |

|        |,谢谢关注。                                    |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|请问近段时间贵司的股价持续下跌,是否有重大利空没|2019-05-21|

|        |有公布?如果没有,那考虑二级市场回购自家股票    |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司经营正常,谢谢关注。                  |2019-05-22|

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|请问公司回购为何还不实施?是否公司财经出现问题了|2019-05-14|

|        |?                                              |          |

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|公司答复|您好,公司正在组织相关工作,会考虑其他融资方式解|2019-05-17|

|        |决。                                            |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-13】世纪星源(000005)2019年半年度业绩预告公告(详情请见公告全文)

证券代码:000005      证券简称:世纪星源             公告编号:2019-057

                  深圳世纪星源股份有限公司

                  2019 年半年度业绩预告公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

2. 预计的经营业绩: 亏损           扭亏为盈      同向上升   同向下降

项  目                  本报告期                           上年同期

归属于上市公司    盈利: 4,500 万元–6,500 万元      盈利:814.67 万元

股东的净利润      比上年同期增长:452.37% - 697.87%

基本每股收益      盈利: 0.0425 元-0.0614 元         盈利:0.0077 元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

因本司“南油工业区福华厂区”城市更新项目于 6 月份正式启动,本期确认拆迁补偿收入 2 亿元,净利润约 9,300 万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告依据本司财务部门的初步测算结果,投资者欲了解详情,敬请阅读本司 2019 年半年度报告全文。

                                    深圳世纪星源股份有限公司董事局

                                                 二 0 一九年七月十三日



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【2019-07-11】世纪星源(000005)关于董事连续两次未出席董事局会议的说明(详情请见公告全文)

证券代码 000005        证券简称:世纪星源       公告编号:2019-054

                 深圳世纪星源股份有限公司

   关于董事连续两次未出席董事局会议的说明

   本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   深圳世纪星源股份有限公司(以下简称“本司”)于 2019 年 6 月 20 日、6月 28 日分别召开了第十届董事局 2019  年第 4 次临时会议、第十一届董事局第1 次会议,本司董事陈斌先生未出席上述连续两次董事局会议。

   根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》3.3.4    条规定,出现下列情形之一的,董事应当作出书面说明并对外披露:

   (一)连续两次未亲自出席董事会会议;

   (二)任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一。

   为此,本司向董事陈斌先生进行了函询,请陈斌先生就上述连续两次未亲自出席董事局会议情况进行说明。

   陈斌先生回复如下:

   因工作原因,本人于 6 月份出差欧洲多国进行项目考察及商务谈判,直至6  月 28 日回国,在此期间,未能出席公司董事局会议。陈斌先生对因故未能参加董事局会议带来的影响深表歉意。

   特此公告。

                                     深圳世纪星源股份有限公司董事局

                                           二 O 一九年七月十一日



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【2019-07-11】世纪星源(000005)关于公司董事辞职的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000005  证券简称:世纪星源        公告编号:2019-055

                  深圳世纪星源股份有限公司

                  关于公司董事辞职的公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本司董事局于近日收到董事陈斌先生的辞职申请:因工作原因,

陈斌先生须经常出差国外考察及商务谈判,导致无法尽到董事的义

务,因此陈斌先生申请辞去本司董事职务。辞职后陈斌先生将不在本

司担任任何职务,陈斌先生未持有本司股份。根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定,陈斌先生的辞职报告自送达本司董事局之日起生效。

陈斌先生在担任本司董事期间勤勉尽责,本司董事局对他为公

司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

                                深圳世纪星源股份有限公司

                                      董  事  局

                                    二 O 一九年七月十一日



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【2019-07-11】世纪星源(000005)关于签订德清县资源再利用基地EPC工程总承包项目合同的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000005    证券简称:世纪星源             公告编号:2019-056

                  深圳世纪星源股份有限公司

关于签订德清县资源再利用基地 EPC 工程总承包项目合同的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本合同经双方签字盖章后生效。

2.本合同服务期 42 个月,其中工程建设期 18 个月,运维管理期 24 个月。

3.本公告所述 EPC 项目工程实施可能受政府审批程序、极端天气或其他自然灾害影响,造成工期不能依约完成带来不能及时验收的风险,敬请投资者注意投资风险。

4.本合同的履行将对本司未来经营业绩产生积极影响。

2019 年 6 月 19 日,本司控股子公司浙江博世华环保科技有限公司收到经招标人德清县建设投资有限公司确认的《中标通知书》,通知书确认由北京高能时代环境技术股份有限公司作为联合体牵头人、浙江博世华环保科技有限公司、中国城市建设研究院有限公司作为联合体成员单位的联合体为“德清县资源再利用基地 EPC 工程总承包项目”的中标单位(详见本司 6 月 20 日的公告,公告编号2019-042)。7 月 9 日,联合体牵头人北京高能时代环境技术股份有限公司与德清县建设投资有限公司签订了《德清县资源再利用基地 EPC 工程总承包项目合同》,本司于 7 月 9 日收到该合同正本,现将相关内容披露如下:

一、合同签署概况

1、项目名称:德清县资源再利用基地 EPC 工程总承包项目。

2、投标联合体:

联合体牵头人:北京高能时代环境技术股份有限公司

联合体成员单位:浙江博世华环保科技有限公司

                      中国城市建设研究院有限公司

3、合同价格:人民币 211,360,105.06 元。

4、合同服务期:42 个月。

5、承包方式:EPC 工程总承包。

二、合同当事人

1、发包方:德清县建设投资有限公司,法定代表人:李哲斌,注册地址:

浙江省德清县武康街道志远北路 88 号,注册资本:100,000 万元,主营业务:

城市基础设施、公用设施建设项目投资及经营,房屋拆迁,房地产开发与经营,土地开发和综合利用,水利基础设施开发建设。与本司不存在关联关系。

2、承包方联合体:

联合体牵头人:北京高能时代环境技术股份有限公司,法定代表人:陈望明,注册资本人民币 67,447.42 万元,主营业务:环境污染防治技术推广;水污染治理;固体废物污染治理;环保产品的技术开发;施工总承包;专业承包;投资及资产管理等。注册地址:北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼-1 至 4 层 101。与本司不存在关联关系。

联合体成员单位 1:浙江博世华环保科技有限公司,本司控股子公司,注册地址杭州市莫干山路 1418-40 号 9 层、10 层,法定代表人王卫民,注册资本人民币 7,030.92 万元。主营业务:环境工程、市政工程、河道湖泊工程、建筑工程、机电设备安装工程、特种专业工程专业承包,环保技术开发,承接环保工程。

联合体成员单位 2:中国城市建设研究院有限公司,法定代表人:王敬民,注册资金:18,100 万元,注册地址:北京市西城区德胜门外大街 36 号楼,主营业务:环卫工程、园林工程规划、设计;城市给水、排水、热力、道路规划、设计等。与本司不存在关联关系。

3、最近三年本司与合同当事人未发生类似交易情况。

4、综合各方的信用状况及支付能力,本合同当事方具备合同履约能力。

三、合同主要内容

      1、项目名称:德清县资源再利用基地 EPC 工程总承包项目。

      2、本合同签约价格:人民币 211,360,105.06 元,其中建筑安装工程费及设备购置费 207,997,837.86 元,其他服务费 2,892,267.2 元,运维管理费 470,000元。

      3、本合同签订时间:2019 年 7 月 9 日。

      4、本合同经双方签字盖章后生效。

      5、本合同服务期 42 个月,其中工程建设期 18 个月,运维管理期 24 个月。

      6、工程概况:本合同建设内容包括渗滤液处理区、应急填埋区、飞灰填埋区、一般工业固废填埋区、厂区道路、综合办公楼、边坡治理与生态恢复及配套附属。

      7、发包方

      (1)预付款的金额为合同总价的 10%,其中合同总价的 2%作为工资性工程预付款直接拨付至“工人工资支付专用账户”。

      (2)工程进度款

      A、 其他服务费的支付:施工图审查完成后支付其他服务费合同价的 60%;工程竣工验收合格后支付至其他服务费合同价的 80%;待工程竣工结算审定且相关备案资料办理完毕后支付其他服务费余款。

      B、 建筑安装工程费及设备购置费支付:

①      每月支付已完成工程量价款的     60%执行,安全及文明施工的费用按湖建

发[2016]38 号文件执行;

②      合同外工程增加费用,根据《德清县人民政府办公室关于印发德清县政

府投资项目工程变更管理办法的通知》(德政办发【2015】196 号)审批完成后,在工程进度款中同期支付 50%;

③      竣工验收合格后付至合同价款内已完工程(不含暂估价、暂列金额)的

80%,并一次性扣回预付款;

④      承包人提供的竣工结算报告通过审计部门核定且竣工资料按要求完成归

档后,付至核定建筑安装工程费及设备购置费的 95%,余款作为质量保证金。质量保证金在竣工验收通过两年并经审计后的一个月内无息退还 2%,余款在质保期满五年后付清。

⑤      承包人必须将每期工程进度款的 15%用于支付民工工资,并且发包人有

监督的权利。如实际承包人未按规定兑现,发包人有权直接从工程进度款中扣除该费用,用于直接支付民工工资。

C、运维管理费的支付:按运维管理费合同价结合绩效考核在运维期内每季度末支付。

8、承包方联合体

(1)履约保证金

合同签订前,承包人向发包人提供中标价 10%的履约担保。履约保证金在工程通过竣工验收后,经发包人代表、总监签证后予以无息退还 50%,剩余 50%抵做运维管理期的履约保证金,在运维管理期结束后无息退还余款。

(2)联合体内部分工

①北京高能时代环境技术股份有限公司具备市政一级资质和环保一级资质,负责本项目招标范围内的所有市政工程施工内容及部分环保专业工程施工内容包括应急填埋区、飞灰填埋区、一般工业固废填埋区、厂区道路、综合办公楼、边坡治理与生态恢复及配套附属工程,建筑材料及设备采购,设备安装调试及联合试运行,缺陷责任期及保修期服务及为实施本项目所需的红线外的施工便道等。

②浙江博世华环保科技有限公司具备环保一级资质,负责本项目剩余部分环保专业工程内容,包括招标范围内的渗滤液处理区和运维管理等属于环保专业的工程。

③中国城市建设研究院有限公司负责招标人提供的初步设计文件范围内所确定的建设内容的工程设计(包括施工图设计、专项设计及施工期后续服务)。

④联合体在工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分担。

四、合同对上市公司的影响

1、本合同的履行将对本司未来经营业绩产生积极的影响。

2、本合同的履行对本司的业务独立性不构成影响,本司主要业务不存在因

履行合同而对交易方形成依赖。

五、风险提示

本公告所述 EPC 项目履约期较长,工程实施可能受政府审批程序、极端天气或其他自然灾害影响,造成工期不能依约完成带来不能及时验收的风险以及合同双方情况的变化都会影响合同的履行,敬请投资者注意投资风险。

六、合同的审议程序

本合同所涉及业务为本司控股子公司浙江博世华环保科技有限公司日常主营业务,已履行浙江博世华环保科技有限公司内部审批程序,无需报上市公司董事局及股东大会审批。

七、备查文件

《德清县资源再利用基地 EPC 工程总承包项目合同》特此公告。

                      深圳世纪星源股份有限公司董事局

                      二 0 一九年七月十一日



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【2019-06-29】世纪星源(000005)监事会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码 000005  证券简称:世纪星源      公告编号:2019-052

深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告

本司第十一届监事会第 1 次会议的通知以书面形式于 2019 年 6 月 6 日发出,

并于 2019 年 6 月 28 日在深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所召开,本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。出席会议监事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举邹小兵为监事会召集人。

特此公告

                          深圳世纪星源股份有限公司

                                     监  事  会

                                     二 O 一九年六月二十九日

附个人简历:

邹小兵,男,47 岁,大专,1990 年 11 月起在武警广东边防第六支队服役;1993 年 10 月至今在本司工作。未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。



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【2019-06-29】世纪星源(000005)2018年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000005        证券简称:世纪星源     公告编号:2019-050

                   深圳世纪星源股份有限公司

                   2018年度股东大会决议公告

    本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

    一、会议召开情况

    1、会议日期:

    1.1、现场会议时间:2019 年 6 月 28 日。

    1.2、网络投票时间为:2019 年 6 月 27 日-2019 年 6 月 28 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 28 日上午 9:30至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:

2019 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

    1.3、会议召集人:本司董事局

    1.4、会议主持人:本司董事局主席丁芃

    1.5、现场会议地点:深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

    1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 26 人,代表股份  233,748,355 股,占公司总股本 1,058,536,842 股的 22.0822 %。其中,中小股东出席会议人数共 24 人,持有或代表的股数为 1,562,600 股,占本司总股份 1,058,536,842 股的 0.1476 %。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共                   4  人,代表股份

232,785,555 股,占公司股份总数 1,058,536,842 股的 21.9913 %。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东         22   人,代表股份  962,800  股,占公司总股本

1,058,536,842 股的 0.0910 %。

本司      13  名董事、  5  名监事、  5  名高级管理人员以及见证律师出席了股

东大会。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案:

1.  审议 2018 年度董事局工作报告:

    同意 232,920,655 股,占出席会议所有股东所持表决权           99.6459%;

    反对      806,700      股,占出席会议所有股东所持表决权     0.3451 %;

    弃权      21,000       股,占出席会议所有股东所持表决权     0.0090 %。

其中,中小股东投票情况:

    同意      734,900      股,占出席会议中小股东所持表决权     47.0306  %;

    反对      806,700      股,占出席会议中小股东所持表决权     51.6255  %;

    弃权      21,000       股,占出席会议中小股东所持表决权     1.3439   %。

2. 审议 2018 年度监事会工作报告:

    同意 232,920,655 股,占出席会议所有股东所持表决权           99.6459  %;

    反对      806,700      股,占出席会议所有股东所持表决权     0.3451   %;

    弃权      21,000       股,占出席会议所有股东所持表决权     0.0090   %。

其中,中小股东投票情况:

    同意      734,900      股,占出席会议中小股东所持表决权     47.0306  %;

    反对      806,700      股,占出席会议中小股东所持表决权     51.6255  %;

    弃权      21,000       股,占出席会议中小股东所持表决权     1.3439   %。

3. 审议 2018 年度财务决算报告:

同意 232,920,655 股,占出席会议所有股东所持表决权   99.6459  %;

反对  806,700 股,占出席会议所有股东所持表决权      0.3451   %;

弃权  21,000 股,占出席会议所有股东所持表决权       0.0090   %。

其中,中小股东投票情况:

同意  734,900     股,占出席会议中小股东所持表决权  47.0306  %;

反对  806,700     股,占出席会议中小股东所持表决权  51.6255  %;

弃权  21,000      股,占出席会议中小股东所持表决权  1.3439   %。

4. 审议 2018 年度利润分配预案:

同意 232,905,155 股,占出席会议所有股东所持表决权   99.6393  %;

反对  843,200     股,占出席会议所有股东所持表决权  0.3607   %;

弃权           0  股,占出席会议所有股东所持表决权  0        %。

其中,中小股东投票情况:

同意  719,400     股,占出席会议中小股东所持表决权  46.0387  %;

反对  843,200     股,占出席会议中小股东所持表决权  53.9613  %;

弃权           0  股,占出席会议中小股东所持表决权  0        %。

5. 审议续聘会计师事务所的议案:

同意 232,998,555 股,占出席会议所有股东所持表决权   99.6792  %;

反对  728,800     股,占出席会议所有股东所持表决权  0.3118   %;

弃权  21,000      股,占出席会议所有股东所持表决权  0.0090   %。

其中,中小股东投票情况:

同意  812,800     股,占出席会议中小股东所持表决权  52.0159  %;

反对  728,800     股,占出席会议中小股东所持表决权  46.6402  %;

弃权  21,000      股,占出席会议中小股东所持表决权  1.3439   %。

6.审议为全资及控股子公司借款提供担保的议案:

同意 232,920,655 股,占出席会议所有股东所持表决权   99.6459  %;

反对  827,700     股,占出席会议所有股东所持表决权  0.3541   %;

弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权  0        %。

其中,中小股东投票情况:

    同意      734,900  股,占出席会议中小股东所持表决权  47.0306  %;

    反对      827,700  股,占出席会议中小股东所持表决权  52.9694  %;

    弃权      0        股,占出席会议中小股东所持表决权  0        %。

    本议案为特别议案,已获出席会议股东的 2/3 通过。

7.  审议关于新一届董事、监事津贴标准的议案:

    同意 232,920,655 股,占出席会议所有股东所持表决权    99.6459  %;

    反对      806,700  股,占出席会议所有股东所持表决权  0.3451   %;

    弃权      21,000   股,占出席会议所有股东所持表决权  0.0090   %。

其中,中小股东投票情况:

    同意      734,900  股,占出席会议中小股东所持表决权  47.0306  %;

    反对      806,700  股,占出席会议中小股东所持表决权  51.6255  %;

    弃权      21,000   股,占出席会议中小股东所持表决权  1.3439   %。

8. 审议关于独立董事述职报告的议案:

    同意 232,920,655 股,占出席会议所有股东所持表决权    99.6459  %;

    反对      806,700  股,占出席会议所有股东所持表决权  0.3451   %;

    弃权      21,000   股,占出席会议所有股东所持表决权  0.0090   %。

其中,中小股东投票情况:

    同意      734,900  股,占出席会议中小股东所持表决权  47.0306  %;

    反对      806,700  股,占出席会议中小股东所持表决权  51.6255  %;

    弃权      21,000   股,占出席会议中小股东所持表决权  1.3439   %。

9. 关于选举非独立董事议案的表决结果:

          丁  芃得票 232,785,476 票。

          江  津得票 232,785,477 票。

          郑列列得票 232,785,468 票。

          林健武得票 232,785,468 票。

          陈  斌得票 232,785,468 票。

          丹尼尔保泽方得票 232,785,575 票。

          雍正峰得票 232,785,566 票。

赵  剑得票 232,785,468 票。

吴祥中得票 232,870,750 票。

其中,中小股东投票情况:

丁  芃得票 599,721            票。

江  津得票 599,722            票。

郑列列得票 599,713            票。

林健武得票 599,713            票。

陈  斌得票 599,713            票。

丹尼尔保泽方得票              599,820  票。

雍正峰得票 599,811            票。

赵  剑得票 599,713            票。

吴祥中得票 684,995 票。

本议案采用累积投票方式进行选举,以上人员及公司职工代表王群当选为本司第十一届董事局非独立董事。

10.关于选举独立董事议案的表决结果:

陈吕军得票 232,785,469 票。

樊  勇得票 232,785,464 票。

王玉涛得票 232,785,464 票。

翟进步得票 232,870,765 票。

邹  蓝得票 232,785,464 票。

其中,中小股东投票情况:

陈吕军得票  599,714           票。

樊  勇得票  599,709           票。

王玉涛得票  599,709           票。

翟进步得票  685,010           票。

邹  蓝得票  599,709           票。

本议案采用累积投票方式进行选举,以上人员当选为本司第十一届董事局独立董事。

11.关于选举监事议案的表决结果:

          王行利得票 232,785,473 票。

          方良兆得票 232,870,759 票。

          刘敏儿得票 232,785,462 票。

其中,中小股东投票情况:

          王行利得票  599,718 票。

          方良兆得票  685,004 票。

          刘敏儿得票  599,707 票。

本议案采用累积投票方式进行选举,以上人员及公司职工代表吕卫东、邹小兵当选为本司第十一届监事会监事。

四、律师出具的法律意见

广东普罗米修律师事务所辛月 、钟大伟律师出席并见证了本司 2018 年度股东大会,认为本司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜,符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2.律师出具的法律意见书。

                           深圳世纪星源股份有限公司董事局

                                      二 0 一九年六月二十九日

附职工董事、职工监事简历:

王群,女,51 岁,大专学历,1989 年 7 月至 2000 年 9 月在扬州市人民政府外事办公室任翻译,2000 年 10 月至 2003 年 10 月在深圳华乐星苑物业管理服务有限公司任劳资主管,2003 年 10 月至今在深圳世纪星源股份有限公司工作,任人事主管。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

吕卫东,女,52 岁,大学。1991 年-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

邹小兵,男,47 岁,大专,1990 年 11 月起在武警广东边防第六支队服役;1993 年 10 月至今在本司工作。未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。



─────────────────────────────────────

【2019-06-29】世纪星源(000005)董事局决议公告(详情请见公告全文)

证券代码 000005  证券简称:世纪星源               公告编号:2019-051

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第十一届董事局第一次会议的通知以书面形式于 2019 年 6 月 6 日发出,并于 2019 年 6 月 28 日在深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所召开,本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15 人,实到董事 13 人,其中独立董事 4 人,另有董事陈斌因出差英国未出席会议,独立董事樊勇因出差美国委托独立董事邹蓝出席。5 名监事列席会议。出席会议董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议:

一、选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席。

二、聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书。

三、根据总裁提名,聘任丹尼尔保泽方为助理总裁、雍正峰为财务总监、

吴祥中为财务副总监。

四、选举新一届董事局各专业委员会委员,其中:

战略委员会:主任委员邹蓝,委员丁芃、郑列列、江津、丹尼尔保泽方。

提名委员会:主任委员樊勇,委员丁芃、郑列列、陈吕军、翟进步。

薪酬与考核委员会:主任委员樊勇,委员丁芃、王群、王玉涛、邹蓝。

审计委员会:主任委员王玉涛,委员郑列列、江津、翟进步、邹蓝。

本司独立董事认为:本次选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的规定,上述当选人具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。

特此公告。

                      深圳世纪星源股份有限公司

                      董  事  局

                      二 O 一九年六月二十九日

附个人简历:

丁芃,女,68 岁,大学。1977-1982 年在武汉空军司令部任翻译;1982-1991年在福建省外贸总公司出口部任副总经理;1991-1993 年在厦门丰盛贸易有限公司任副总经理;1993-至今任本司董事局主席。是本司控股股东(香港)中国投资有限公司的董事,本司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

江津,女,56 岁,硕士,高级会计师。1984 年 8 月起先后任北京市审计局宣武分局审计师、中国深圳彩电总公司进出口部会计师、中国电子器件深圳公司会计师、深圳市城市建设开发(集团)公司财务总监、深圳科技工业园有限公司财务总监、深圳市振业(集团)股份有限公司董事、财务总监、深圳市免税集团公司监事会主席、重庆路桥股份有限公司董事长、本司董事局副主席。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

郑列列,男,65 岁,博士。1988-1989 年在威斯康星 MADISON 大学任客座教授;1989-1993 年在香港 WAEDLY-THOMSON 公司任投资顾问;1993-至今任(香港)中国投资有限公司董事,本司董事总裁。是本司控股股东(香港)中国投资有限公司的董事,本司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

丹尼尔保泽方,男,44 岁,大学。1999-2000 年在欧洲航空防务和航天公司工作;2000 年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作;2001 年在 DywidagSystems International(DSI)欧洲、中东和非洲地区贸易部工作;2001-2003 年在德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任;2004-2005 年在广州开发区政府国际事务协调及促进外商投资处工作;2006-至今在本司任助理总裁、董事。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

雍正峰,男,49 岁,硕士,高级会计师,注册会计师。1991-1995 年在宁夏金属回收总公司工作;1995-1996 年在清远市有色金属进出口公司财务部任会计师;1996-1998 年在深圳中法会计师事务所审计部任项目经理;1998-2009 年在深圳市城市建设开发(集团)公司任审计部部长,本司监事;2010-至今任本司董事、财务总监。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

吴祥中,男,51 岁,硕士,会计师、注册会计师。1991-1994 年在厦门中建进出口公司工作,1994-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

罗晓春,男,52 岁,大专,经济师。1988-至今在本司工作,本司董事局秘书。与本司控股股东不存在关联关系,未持有本司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。联系电话:0755-82208888,联系地址:深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 3 楼。



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【2019-06-29】世纪星源(000005)独立董事关于高管任职的独立意见(详情请见公告全文)

证券代码 000005   证券简称:世纪星源          公告编号:2019-053

                  深圳世纪星源股份有限公司

                 独立董事关于高管任职的独立意见

公司第十一届董事局第 1 次会议选举丁

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