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☆公司概况☆ ◇300788 中信出版 更新日期:2019-06-24◇  

★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.上市定价预测】【4.关联企业】★



【1.基本资料】

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|公司名称    |中信出版集团股份有限公司                                |

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|英文名称    |Citic Press Corporation                                 |

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|证券简称    |中信出版            |证券代码    |300788              |

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|曾用简称    |-                                                       |

├──────┼────────────────────────────┤

|关联上市    |-                                                       |

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|相关指数    |-                                                       |

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|行业类别    |新闻和出版业(共47家)                                    |

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|证券类别    |创业板              |上市日期    |-                   |

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|法人代表    |王斌                |总 经 理    |施宏俊              |

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|公司董秘    |王丹军              |独立董事    |张克、景旭峰、吴军  |

├──────┼──────────┼──────┼──────────┤

|联系电话    |86-10-84849577;86-10|传    真    |86-10-84156161;86-10|

|            |-84849539;86-10-8415|            |-84156171           |

|            |6171                |            |                    |

├──────┼──────────┴──────┴──────────┤

|公司网址    |www.publish.citic.com;press.citic                       |

├──────┼────────────────────────────┤

|电子信箱    |IR@citicpub.com                                         |

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|注册地址    |北京市朝阳区惠新东街甲4号8-10层                         |

├──────┼────────────────────────────┤

|办公地址    |北京市朝阳区惠新东街甲4号8-10层                         |

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|经营范围    |经营互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和|

|            |医疗器械、电子公告服务(有效期至2020年05月20日);围绕中|

|            |信公司业务,出版金融贸易、生产技术方面的图书,以及围绕国|

|            |际市场的发展趋向,出版介绍国际经济发展、国际市场预测的图|

|            |书(有效期至2018年12月30日);图书、报纸、期刊、电子出版|

|            |物、音像制品批发、零售(有效期至2022年04月30日);出版财|

|            |经、文化、生活类电子出版物(有效期至2025-06-30);出版财|

|            |经、文化、生活类音像制品(有效期至2025年06月30日);同本|

|            |公司出版范围一致的互联网图书、手机图书出版(有效期至2021|

|            |年12月31日);设计、制作图书广告,利用本出版社出版的图书|

|            |发布广告;办公用品、百货、工艺美术品、电子产品的销售;承|

|            |办展览展示;会议服务;营销策划;管理咨询;社会经济咨询。|

|            |(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的|

|            |项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事|

|            |本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)              |

├──────┼────────────────────────────┤

|主营业务    |图书出版、数字出版、教育培训、书店零售及其他文化增值业务|

|            |产业链价值投资。                                        |

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|历史介绍    |企业于1993年2月16日设立,设立时名称为“中信出版社”,系 |

|            |经原新闻出版署1988年8月20日批准设立(批准文号:(88)新 |

|            |出图941号文)并于1993年2月16日在国家工商行政管理总局登记|

|            |注册的全民所有制企业,主办单位为中国国际信托投资公司。19|

|            |93年2月16日,中信出版社完成公司设立工商登记手续,并领取 |

|            |了国家工商行政管总理局颁发的注册号为10001297-3的《企业法|

|            |人营业执照》。2007年8月3日,中国中信集团公司作出《关于同|

|            |意中信出版社进行股份制改造的批复》(中信计字[2007]120号 |

|            |),同意中信出版社进行股份制改造。2008年5月19日,财政部 |

|            |下发《财政部关于中信出版集团股份有限公司国有股权管理方案|

|            |的批复》(财金函[2008]69号),同意中信集团公司和中信投资|

|            |控股有限公司共同发起设立中信出版股份有限公司。2008年6月1|

|            |8日,公司就上述事项在国家工商行政管理总局办理了相关的工 |

|            |商变更登记手续,并取得了注册号为100000000012970的股份公 |

|            |司《营业执照》。                                        |

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【2.发行上市】

┌─────────┬───────┬─────────┬───────┐

|网上发行日期      |    2019-06-25|上市日期          |             -|

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|发行方式          |网上发行,网下 |每股面值(元)      |        1.0000|

|                  |配售          |                  |              |

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|发行量(万股)      |             -|每股发行价(元)    |       14.8500|

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|老股东发售总量(万 |             -|老股东发售总量占总|             -|

|股)               |              |发行量比(%)       |              |

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|发行费用(万元)    |             -|发行总市值(万元)  |             -|

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|募集资金净额(万元)|             -|二级市场配售中签率|             -|

|                  |              |(%)               |              |

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|网下_超额认购倍数 |             -|网下_有效申购总量(|             -|

|                  |              |万股)             |              |

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|网上_超额认购倍数 |             -|                  |              |

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|缴款认购股份数(股)|             0|放弃认购股份数(股)|             0|

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|上市首日收盘价(元)|             -|上市首日开盘价(元)|             -|

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|每股摊薄市盈率    |       15.1500|每股加权市盈率    |             -|

├─────────┼───────┴─────────┴───────┤

|主承销商          |中信建投证券股份有限公司                          |

├─────────┼─────────────────────────┤

|保荐人            |中信建投证券股份有限公司                          |

└─────────┴─────────────────────────┘



【相关当事人】

┌───────────────────────────────────┐

|律师事务所                                                            |

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|名称          |北京市中伦律师事务所                                  |

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|法定代表人    |-                                                     |

├───────┼───────────────────────────┤

|经办人        |魏海涛、姚启明、王芳                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|公司地址      |北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层            |

├───────┼───────────────────────────┤

|电话          |86-21-60613638                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|传真          |86-21-60613555                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|网址          |www.zhonglun.com                                      |

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┌───────────────────────────────────┐

|会计事务所                                                            |

├───────┬───────────────────────────┤

|名称          |瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)                      |

├───────┼───────────────────────────┤

|法定代表人    |杨剑涛                                                |

├───────┼───────────────────────────┤

|经办人        |荣健、单大信                                          |

├───────┼───────────────────────────┤

|公司地址      |北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4楼                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|电话          |(8610)88095588                                      |

├───────┼───────────────────────────┤

|传真          |(8610)88091199                                      |

├───────┼───────────────────────────┤

|网址          |www.chncpa.cc                                         |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐

|保荐机构                                                              |

├───────┬───────────────────────────┤

|名称          |中信建投证券股份有限公司                              |

├───────┼───────────────────────────┤

|法定代表人    |王常青                                                |

├───────┼───────────────────────────┤

|保荐代表人    |吴量、贾兴华                                          |

├───────┼───────────────────────────┤

|公司地址      |北京市东城区朝阳门内大街188号                         |

├───────┼───────────────────────────┤

|电话          |86-10-85130554;4008888108;86-10-85130667;86-10-8513063|

|              |6;86-10-85130588;86-21-68801546;86-10-65608107        |

├───────┼───────────────────────────┤

|传真          |86-10-65185227;86-2168801551;86-10-65186399           |

├───────┼───────────────────────────┤

|网址          |www.csc108.com                                        |

└───────┴───────────────────────────┘





【3.上市定价预测】

暂无数据



【4.关联企业】

┌───────────┬──────┬────┬───────────┐

|       关联方名称     |  关联关系  |所占比例|       主营业务       |

|                      |            | (%)   |                      |

├───────────┼──────┼────┼───────────┤

|中国中信有限公司      |公司控股股东|   83.60|投资和管理境内外银行、|

|                      |            |        |证券、保险、信托、期货|

|                      |            |        |、租赁、基金、信用卡金|

|                      |            |        |融类企业及相关产业、信|

|                      |            |        |息基础设施、基础电信和|

|                      |            |        |增值电信业务、能源、交|

|                      |            |        |通基础设施、矿产、林木|

|                      |            |        |资源开发和原材料工业、|

|                      |            |        |机械制造、房地产开发、|

|                      |            |        |环境保护、医药、生物工|

|                      |            |        |程和新材料、航空、运输|

|                      |            |        |、仓储、酒店、旅游业、|

|                      |            |        |国内贸易和国际贸易、商|

|                      |            |        |业、教育、出版、传媒、|

|                      |            |        |文化和体育、境内外工程|

|                      |            |        |设计、建设、承包及分包|

|                      |            |        |、咨询服务行业;资产管|

|                      |            |        |理;资本运营;进出口业|

|                      |            |        |务。                  |

|中信联合云科技有限责任|子公司      |  100.00|数据库开发;计算机网络|

|公司                  |            |        |技术培训;经济咨询服务|

|                      |            |        |;设计、制作、代理、发|

|                      |            |        |布广告;销售文具用品、|

|                      |            |        |日用品、工艺美术品、电|

|                      |            |        |子产品、计算机硬件及辅|

|                      |            |        |助设备;组织文化艺术交|

|                      |            |        |流活动(不含演出);会|

|                      |            |        |议及展览服务;技术开发|

|                      |            |        |;技术推广;技术转让;|

|                      |            |        |技术咨询;技术服务;批|

|                      |            |        |发、零售、网上销售图书|

|                      |            |        |、报纸、期刊、电子出版|

|                      |            |        |物、音像制品(出版物经|

|                      |            |        |营许可证有效期至2022年|

|                      |            |        |04月30日);互联网信息|

|                      |            |        |服务(不含新闻、出版、|

|                      |            |        |教育、医疗保健、药品和|

|                      |            |        |医疗器械、电子公告服务|

|                      |            |        |(互联网信息服务增值电|

|                      |            |        |信业务经营许可证有效期|

|                      |            |        |至2021年05月23日)。(|

|                      |            |        |企业依法自主选择经营项|

|                      |            |        |目,开展经营活动;依法|

|                      |            |        |须经批准的项目,经相关|

|                      |            |        |部门批准后依批准的内容|

|                      |            |        |开展经营活动;不得从事|

|                      |            |        |本市产业政策禁止和限制|

|                      |            |        |类项目的经营活动。)  |

|北京信睿文化传媒有限公|子公司      |  100.00|《信睿周报》报纸的出版|

|司                    |            |        |、发行(报纸出版许可证|

|                      |            |        |有效期至2018年12月31日|

|                      |            |        |);图书、报纸、期刊、|

|                      |            |        |电子出版物、音像制品零|

|                      |            |        |售、网上销售(出版物经|

|                      |            |        |营许可证有效期至2022年|

|                      |            |        |04月30日);组织文化艺|

|                      |            |        |术交流活动(不含演出)|

|                      |            |        |;设计、制作、代理、发|

|                      |            |        |布广告;经济贸易咨询;|

|                      |            |        |会议服务;承办展览展示|

|                      |            |        |活动;设计、制作印刷品|

|                      |            |        |广告,利用自有《信睿周|

|                      |            |        |报》发布广告;销售文具|

|                      |            |        |用品、工艺品、电子产品|

|                      |            |        |;企业策划;企业管理。|

|                      |            |        |(企业依法自主选择经营|

|                      |            |        |项目,开展经营活动;依 |

|                      |            |        |法须经批准的项目,经相 |

|                      |            |        |关部门批准后依批准的内|

|                      |            |        |容开展经营活动;不得从|

|                      |            |        |事本市产业政策禁止和限|

|                      |            |        |制类项目的经营活动。)|

|                      |            |        |                      |

|北京信睿宝网络科技有限|子公司      |  100.00|技术推广服务;设计、代|

|公司                  |            |        |理、制作、发布广告;企|

|                      |            |        |业策划;组织文化艺术交|

|                      |            |        |流活动(不含演出);会|

|                      |            |        |议及展览服务;经济贸易|

|                      |            |        |咨询;销售文具用品、日|

|                      |            |        |用品、工艺品、电子产品|

|                      |            |        |;投资管理;企业管理咨|

|                      |            |        |询;项目投资;投资咨询|

|                      |            |        |;市场调查;计算机系统|

|                      |            |        |服务;基础软件服务;应|

|                      |            |        |用软件服务(不含医用软|

|                      |            |        |件);接受金融机构委托|

|                      |            |        |从事金融信息技术外包服|

|                      |            |        |务;接受金融机构委托从|

|                      |            |        |事金融业务流程外包服务|

|                      |            |        |;接受金融机构委托从事|

|                      |            |        |金融知识流程外包服务;|

|                      |            |        |票务代理(不含航空机票|

|                      |            |        |销售代理);教育咨询(|

|                      |            |        |不含出国留学及中介服务|

|                      |            |        |);出版物零售;自费出|

|                      |            |        |国留学中介服务;演出经|

|                      |            |        |纪。(企业依法自主选择|

|                      |            |        |经营项目,开展经营活动 |

|                      |            |        |;演出经纪以及依法须经|

|                      |            |        |批准的项目,经相关部门 |

|                      |            |        |批准后依批准的内容开展|

|                      |            |        |经营活动;不得从事本市|

|                      |            |        |产业政策禁止和限制类项|

|                      |            |        |目的经营活动。)      |

|上海中信大方文化发展有|子公司      |  100.00|出版物经营,创意服务,|

|限公司                |            |        |文化艺术交流策划,餐饮|

|                      |            |        |管理,服装、配饰、家居|

|                      |            |        |产品、数码产品、家用电|

|                      |            |        |器的销售,经营演出及经|

|                      |            |        |纪业务,票务代理,电子|

|                      |            |        |商务(不得从事增值电信|

|                      |            |        |、金融业务)。(依法须|

|                      |            |        |经批准的项目,经相关部|

|                      |            |        |门批准后方可开展经营活|

|                      |            |        |动)                  |

|北京《经济导刊》杂志社|子公司      |  100.00|《经济导刊》杂志的出版|

|有限公司              |            |        |、发行。(期刊出版许可|

|                      |            |        |证有效期至2018年12月31|

|                      |            |        |日);与《经济导刊》内|

|                      |            |        |容范围相一致的网络(含|

|                      |            |        |手机网络)期刊出版业务|

|                      |            |        |(网络出版服务许可证有|

|                      |            |        |效期至2021年12月31日)|

|                      |            |        |;利用《经济导刊》杂志|

|                      |            |        |发布广告;设计、制作、|

|                      |            |        |代理广告;经济信息咨询|

|                      |            |        |;组织文化艺术交流活动|

|                      |            |        |(演出除外);会议服务|

|                      |            |        |;承办展览展示。(企业|

|                      |            |        |依法自主选择经营项目,|

|                      |            |        |开展经营活动;依法须经|

|                      |            |        |批准的项目,经相关部门|

|                      |            |        |批准后依批准的内容开展|

|                      |            |        |经营活动;不得从事本市|

|                      |            |        |产业政策禁止和限制类项|

|                      |            |        |目的经营活动。)      |

|宁波中信文化股权投资合|子公司      |   69.31|股权投资及相关信息咨询|

|伙企业(有限合伙)    |            |        |服务。(未经金融等监管|

|                      |            |        |部门批准不得从事吸收存|

|                      |            |        |款、融资担保、代客理财|

|                      |            |        |、向社会公众集(融)资|

|                      |            |        |等金融业务。)(依法须|

|                      |            |        |经批准的项目,经相关部|

|                      |            |        |门批准后放开开展经营活|

|                      |            |        |动)                  |

|中信出版日本株式会社  |子公司      |   60.00|(l)中国市场出版权销 |

|                      |            |        |售;(2)日本市场出版 |

|                      |            |        |发行;(3)中日双市场 |

|                      |            |        |版权交流及运营;(4) |

|                      |            |        |文化创意衍生服务;(5 |

|                      |            |        |)文化领域的投资、贸易|

|                      |            |        |及咨询服务;(6)与上 |

|                      |            |        |述各款相关的所有业务。|

|中信楷岚教育科技有限公|子公司      |   51.00|受企业委托开展员工职业|

|司                    |            |        |技能培训(发证除外)、|

|                      |            |        |管理咨询、信息咨询、教|

|                      |            |        |育咨询、技术咨询、技术|

|                      |            |        |开发、技术转让;培训咨|

|                      |            |        |询;组织文化艺术交流活|

|                      |            |        |动(不含演出、棋牌娱乐|

|                      |            |        |);出版物批发、零售;|

|                      |            |        |知识产权代理。(依法须|

|                      |            |        |经批准的项目,经相关部|

|                      |            |        |门批准后方可开展经营活|

|                      |            |        |动)。                |

|正信咖啡有限公司      |子公司      |   50.00|销售食品;餐饮服务;出|

|                      |            |        |版物零售(限分公司经营|

|                      |            |        |);货物进出口、代理进|

|                      |            |        |出口、技术进出口;销售|

|                      |            |        |日用品、工艺美术品、电|

|                      |            |        |器设备;设备维修;技术|

|                      |            |        |开发、技术推广、技术服|

|                      |            |        |务、技术咨询、技术培训|

|                      |            |        |、技术转让;教育咨询(|

|                      |            |        |不含出国留学及中介服务|

|                      |            |        |)。(销售食品以及依法|

|                      |            |        |须经批准的项目,经相关|

|                      |            |        |部门批准后依批准的内容|

|                      |            |        |开展经营活动。)      |

|中信文化资本管理有限公|子公司      |   30.00|文化资产投资;投资咨询|

|司                    |            |        |和企业管理咨询;实业投|

|                      |            |        |资。(未经金融等监管部|

|                      |            |        |门批准不得从事吸收存款|

|                      |            |        |、融资担保、代客理财、|

|                      |            |        |向社会公众集(融)资等|

|                      |            |        |金融业务。)(依法须经|

|                      |            |        |批准的项目,经相关部门|

|                      |            |        |批准后放开开展经营活动|

|                      |            |        |)                    |

|上海财金通教育投资股份|子公司      |   27.00|教育领域内的投资、投资|

|有限公司              |            |        |咨询,财务咨询,企业管|

|                      |            |        |理咨询。(依法须经批准|

|                      |            |        |的项目,经相关部门批准|

|                      |            |        |后方可展开经营活动)  |

|北京信睿宝金融信息服务|子公司      |       -|金融信息服务;接受金融|

|有限责任公司          |            |        |机构委托从事金融信息技|

|                      |            |        |术外包服务;接受金融机|

|                      |            |        |构委托从事金融业务流程|

|                      |            |        |外包服务;接受金融机构|

|                      |            |        |委托从事金融知识流程外|

|                      |            |        |包服务;技术开发、技术|

|                      |            |        |推广、技术转让、技术咨|

|                      |            |        |询、技术服务;数据处理|

|                      |            |        |(数据处理中的银行卡中|

|                      |            |        |心、PUE值在1.5以上的云|

|                      |            |        |计算数据中心除外);销|

|                      |            |        |售自行开发后的产品;计|

|                      |            |        |算机系统服务;基础软件|

|                      |            |        |服务、应用软件服务;软|

|                      |            |        |件开发;软件咨询;经济|

|                      |            |        |贸易咨询;销售文化用品|

|                      |            |        |、日用品、工艺品、电子|

|                      |            |        |产品;企业管理咨询;市|

|                      |            |        |场调查;设计、制作、代|

|                      |            |        |理、发布广告;出版物零|

|                      |            |        |售;电子出版物复制。(|

|                      |            |        |企业依法自主选择经营项|

|                      |            |        |目,开展经营活动;出版|

|                      |            |        |物零售、电子出版物复制|

|                      |            |        |以及依法须经批准的项目|

|                      |            |        |,经相关部门批准后依批|

|                      |            |        |准的内容开展经营活动;|

|                      |            |        |不得从事本市产业政策禁|

|                      |            |        |止和限制类项目的经营活|

|                      |            |        |动。)                |

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