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☆高层治理☆ ◇603663 三祥新材 更新日期:2018-11-08◇  

★本栏包括【1.高管及相关持股变动】【2.高管列表】【3.高管兼职】

          【4.高管简介】★



【1.高管及相关持股变动】

上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:

┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐

|股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人|

|动人姓|        |份数量|  价  |  因  |持股数|人员姓|    |与董监|

|  名  |        | (股) |      |      | (股) |  名  |    |高的关|

|      |        |      |      |      |      |      |    |  系  |

├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

|郑雄  |20171117|  2000| 23.00|二级市|  2000| 郑雄 |高级| 本人 |

|      |        |      |      |场买卖|      |      |管理|      |

|      |        |      |      |      |      |      |人员|      |

└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘



【2.高管列表】

┌────┬───┬─────────┬───┬─────┬──────┐

|  姓名  | 性别 |   公司职务       | 学历 |薪酬(万元)|持股数(万股)|

├────┼───┼─────────┼───┼─────┼──────┤

|夏鹏    |  男  |董事长、总经理    | 硕士 |     49.60|           -|

|卢庄司  |  男  |副董事长          | 大学 |         -|           -|

|叶旦旺  |  男  |董事、技术总监    | 硕士 |     23.60|        4.50|

|杨辉    |  男  |董事、常务副总经理| 大学 |     23.80|        4.50|

|吴世平  |  男  |董事              | 大专 |     25.90|           -|

|卢泰一  |  男  |董事              | 大学 |         -|           -|

|郑晓明  |  男  |独立董事          |博士后|         -|           -|

|张恒金  |  男  |独立董事          |  -   |         -|           -|

|陈兆迎  |  男  |独立董事          | 硕士 |         -|           -|

├────┼───┼─────────┼───┼─────┼──────┤

|吴纯桥  |  男  |监事会主席        | 大学 |     13.60|           -|

|包晓刚  |  男  |监事              | 大学 |         -|        2.60|

|刘海霞  |  女  |职工监事          | 大学 |      8.20|           -|

├────┼───┼─────────┼───┼─────┼──────┤

|郑雄    |  男  |副总经理、董事会秘| 大学 |     20.20|        4.70|

|        |      |书                |      |          |            |

|肖传周  |  男  |副总经理          | 大学 |     28.80|        4.50|

|范顺琴  |  女  |财务总监          | 大学 |     20.20|        4.50|

|温凤妹  |  女  |审计部负责人      | 大学 |      8.50|           -|

├────┴───┴─────────┴───┼─────┼──────┤

|                    合计                    |    222.40|       25.30|

└──────────────────────┴─────┴──────┘



【3.高管兼职】

截至日期:2017-12-31

┌────┬───────────┬─────┬─────┬──────┐

|  姓名  |      任职单位名称    | 任职职务 | 任期情况 |是否领取报酬|

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|卢泰一  |日本永翔贸易株式会社  |董事      |-         |     -      |

|卢庄司  |日本永翔贸易株式会社  |董事长    |-         |     -      |

|        |POWERDEVICESCO.,LTD.  |法定代表人|-         |     -      |

|        |FRONTIERMATERIALTECHNO|法定代表人|-         |     -      |

|        |LOGYCO.,LTD.          |          |          |            |

|        |韩国永翔贸易株式会社  |法定代表人|-         |     -      |

|        |永翔(天津)国际贸易有|法定代表人|-         |     -      |

|        |限公司                |          |          |            |

|孙亚光  |河南工业大学材料科学与|教授      |-         |     -      |

|        |工程学院              |          |          |            |

|巫志声  |贵州轮胎股份有限公司  |独立董事  |-         |     -      |

|        |北京市海问律师事务所  |合伙人    |-         |     -      |

|吴世平  |福建三祥杨梅州电力有限|经理      |-         |     -      |

|        |公司                  |          |          |            |

|        |宁德市汇和投资有限公司|执行董事  |-         |     -      |

|        |福建三祥新材料研究院有|监事      |-         |     -      |

|        |限公司                |          |          |            |

|夏鹏    |宁德市汇阜投资有限公司|执行董事  |-         |     -      |

|        |福建三祥杨梅州电力有限|执行董事  |-         |     -      |

|        |公司                  |          |          |            |

|        |三祥新材(福州)有限公|执行董事  |-         |     -      |

|        |司                    |          |          |            |

|        |福建三信投资有限公司  |执行董事  |-         |     -      |

|        |福建三祥新材料研究院有|执行董事  |-         |     -      |

|        |限公司                |          |          |            |

|        |三祥新材(宁夏)有限公|执行董事  |-         |     -      |

|        |司                    |          |          |            |

|肖传周  |三祥新材(宁夏)有限公|总经理    |-         |     -      |

|        |司                    |          |          |            |

|谢京    |大信会计师事务所(特殊|合伙人    |-         |     -      |

|        |普通合伙)            |          |          |            |

|叶旦旺  |福建三祥新材料研究院有|经理      |-         |     -      |

|        |限公司                |          |          |            |

└────┴───────────┴─────┴─────┴──────┘



【4.高管简介】

┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:夏鹏  |职务:董事长、总经理  |任职起始日:2015-02-28          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:硕士      |持股数:-         |薪酬:496000      |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    夏鹏先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1960年出生,在职研|

|究生学历,高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂厂长;自公司成立以来,一直|

|担任总经理,并历任董事、副董事长、董事长。现任公司董事长兼总经理,福建|

|三祥杨梅州电力有限公司执行董事,福建三信投资有限公司执行董事,宁德市汇|

|阜投资有限公司执行董事,福建三祥新材料研究院有限公司执行董事、三祥新材|

|(宁夏)有限公司执行董事、三祥新材(福州)有限公司执行董事并兼任寿宁县|

|政协副主席、第十二届全国人大代表。2010年获得“全国劳动模范”荣誉。    |

└───────────────────────────────────┘

┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:卢庄司|职务:副董事长        |任职起始日:2015-02-28          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:大学      |持股数:-         |薪酬:-           |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    卢庄司先生,男,韩国国籍,1958年出生,大学学历。永翔贸易创始|

|人。自有限公司成立以来,历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、|

|董事长、副董事长。现任公司副董事长,日本永翔贸易株式会社董事长及其下属|

|公司法定代表人。                                                      |

└───────────────────────────────────┘

┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:叶旦旺|职务:董事、技术总监  |任职起始日:2015-02-28          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:硕士      |持股数:45000     |薪酬:236000      |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    叶旦旺先生,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工程|

|硕士,高级工程师。曾任贵州省贵阳铝镁设计研究院工程师,锦州铁合金厂钛白|

|粉分厂车间副主任;1995年加入本公司,任总工程师。现任公司董事、技术总监|

|、福建三祥新材料研究院有限公司经理。叶旦旺先生主持完成了公司的省重点科|

|研项目“一步法熔炼二氧化锆颗粒”、“非熔配法节能型包芯线”、“节能单炉|

|法熔炼稳定型二氧化锆”以及两项国家火炬计划项目“单晶电熔铝晶粒控制技术|

|”和“电熔法熔炼高纯氧化锆研发”的研发工作,取得了一系列重大成果,2008|

|年获“宁德市第二届市管优秀人才”称号,2011年荣获“全国五一劳动奖章”,|

|2012年获得福建省首届“海西产业人才高地创新团队领军人才”称号,2014年成|

|为享受国务院政府特殊津贴专家,2017年光荣当选为全国党代表,出席中国共产|

|党全国第十九次党代会。                                                |

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┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:杨辉  |职务:董事、常务副总经|任职起始日:2015-02-28          |

|            |理                    |                                |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:大学      |持股数:45000     |薪酬:238000      |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    杨辉先生,男,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学|

|历,高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂车间主任、副厂长;自公司成立以来|

|,历任制造部经理、副总经理、董事兼副总经理。现任公司董事兼常务副总经理|

|。1997年被授予“福建省五一劳动奖章”荣誉,2013年被授予“福建省劳动模范|

|”、“宁德市第三届市管优秀人才”荣誉、福建省第十二届政协委员。        |

└───────────────────────────────────┘

┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:吴世平|职务:董事            |任职起始日:2015-02-28          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:大专      |持股数:-         |薪酬:259000      |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    吴世平先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1960年出生,在职|

|大专学历。曾任寿宁县宏光铁合金厂副厂长,自公司成立以来,历任副总经理、|

|董事兼副总经理、董事兼福建三祥杨梅州电力有限公司经理。现任公司董事,福|

|建三祥杨梅州电力有限公司经理、福建三祥新材料研究院有限公司监事。      |

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┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:卢泰一|职务:董事            |任职起始日:2015-02-28          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:大学      |持股数:-         |薪酬:-           |

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|简介:    卢泰一先生,男,韩国国籍,1985年出生,获材料工程学士学位。现|

|任公司董事,日本永翔贸易株式会社董事。                                |

└───────────────────────────────────┘

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|姓名:郑晓明|职务:独立董事        |任职起始日:2018-04-18          |

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|性别:男    |学历:博士后    |持股数:-         |薪酬:-           |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    郑晓明,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士后。曾任 |

|北京富瑞达资产管理有限公司副总裁、北京九盛资产管理有限公司副总裁、北京|

|华商盈通投资有限公司副总裁、平行线(北京)投资基金管理有限公司执行总裁。|

|现任一带一路绿色基金管理有限公司总裁、陕西西凤酒股份有限公司独立董事、|

|深圳市索菱实业股份有限公司独立董事。                                  |

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┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:张恒金|职务:独立董事        |任职起始日:2018-04-18          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:-         |持股数:-         |薪酬:-           |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    张恒金先生,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,曾任|

|福建省寿宁县南阳中学教师、寿宁县第一中学教师、现任寿宁县委党校法学高级|

|讲师、福建博知律师事务所兼职律师。                                    |

└───────────────────────────────────┘

┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:陈兆迎|职务:独立董事        |任职起始日:2018-04-18          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:硕士      |持股数:-         |薪酬:-           |

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|简介:    陈兆迎先生,男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,在职|

|硕士研究生学历,曾任立信会计师事务所项目经理、上海中金会计师事务所副主|

|任会计师,现任上海中狮会计师事务所合伙人、注册会计师,兼任上海名兴投资|

|管理有限公司副总经理/风控总监、上海闽申农业科技股份有限公司董事、上海 |

|财景企业管理有限公司专家顾问、上海雷博司电气股份有限公司独立董事、上海|

|伟奕石材发展有限公司监事。                                            |

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|姓名:吴纯桥|职务:监事会主席      |任职起始日:2015-02-28          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:大学      |持股数:-         |薪酬:136000      |

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|简介:    吴纯桥先生,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科|

|学历,高级经济师。自有限公司成立以来,历任统计、劳资科长、销售部部长,|

|现任市场一部部长。                                                    |

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|姓名:包晓刚|职务:监事            |任职起始日:2018-04-18          |

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|性别:男    |学历:大学      |持股数:26000     |薪酬:-           |

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|简介:    包晓刚先生,男,1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科|

|学历,高级工程师,2013年加入公司,一直从事公司技术研发,以第一作者获得|

|授权实用新型专利1项,国家发明专利5项,现任公司副总工程师。            |

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|姓名:刘海霞|职务:职工监事        |任职起始日:2015-02-28          |

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|性别:女    |学历:大学      |持股数:-         |薪酬:82000       |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    刘海霞女士,女,1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科|

|学历,助理经济师。2008年加入本公司,现任公司财务部会计。              |

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|姓名:郑雄  |职务:副总经理、董事会|任职起始日:2015-02-28          |

|            |秘书                  |                                |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:大学      |持股数:47000     |薪酬:202000      |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    郑雄先生,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学|

|历,经济师。曾任宏光铁合金办公室主任、厦门海风执行董事兼经理;2010年10|

|月起担任有限公司证券事务部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。      |

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|姓名:肖传周|职务:副总经理        |任职起始日:2015-02-28          |

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|性别:男    |学历:大学      |持股数:45000     |薪酬:288000      |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    肖传周先生,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科|

|学历,高级工程师。自有限公司成立以来,历任生产科长、制造部副部长、制造|

|部部长、企管部部长、质检部部长、总经理助理。现任公司副总经理、三祥宁夏|

|总经理。                                                              |

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┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:范顺琴|职务:财务总监        |任职起始日:2015-02-28          |

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|性别:女    |学历:大学      |持股数:45000     |薪酬:202000      |

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|简介:    范顺琴女士,女,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科|

|学历,中级经济师。1993年加入本公司,历任会计、财务部经理。现任公司财务|

|总监。                                                                |

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|姓名:温凤妹|职务:审计部负责人    |任职起始日:2018-04-18          |

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|性别:女    |学历:大学      |持股数:-         |薪酬:85000       |

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|简介:    温凤妹女士,女,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科|

|学历,工程师。自有限公司成立以来,历任化验室主任、质检部部长、企管部部|

|长、总经办主任、人力资源部部长、生产管理部部长,现任公司审计部部长。  |

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