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☆高层治理☆ ◇300573 兴齐眼药 更新日期:2019-04-19◇  

★本栏包括【1.高管及相关持股变动】【2.高管列表】【3.高管兼职】

          【4.高管简介】★



【1.高管及相关持股变动】

上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:

┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐

|股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人|

|动人姓|        |份数量|  价  |  因  |持股数|人员姓|    |与董监|

|  名  |        | (股) |      |      | (股) |  名  |    |高的关|

|      |        |      |      |      |      |      |    |  系  |

├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

|程亚男|20181128|200000|  8.30|股权激|200000|程亚男|高管| 本人 |

|      |        |      |      |励    |      |      |、董|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 事 |      |

|高峨  |20181128|200000|  8.30|股权激|122000| 高峨 |董事| 本人 |

|      |        |      |      |励    |     0|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|杨强  |20181128|150000|  8.30|股权激|150000| 杨强 |董事| 本人 |

|      |        |      |      |励    |      |      |    |      |

|张少尧|20181128|200000|  8.30|股权激|710000|张少尧|董秘| 本人 |

|      |        |      |      |励    |      |      |、董|      |

|      |        |      |      |      |      |      |事、|      |

|      |        |      |      |      |      |      |高管|      |

|刘继东|20181112|120000| 17.18|竞价交|254840|刘继东|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |    00|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘



【2.高管列表】

┌────┬───┬─────────┬───┬─────┬──────┐

|  姓名  | 性别 |   公司职务       | 学历 |薪酬(万元)|持股数(万股)|

├────┼───┼─────────┼───┼─────┼──────┤

|刘继东  |  男  |董事长、总经理    | 大学 |    107.50|     2548.40|

|张少尧  |  男  |董事、副总经理、董| 大专 |     92.37|       71.00|

|        |      |事会秘书          |      |          |            |

|杨强    |  男  |董事              | 博士 |     29.24|       15.00|

|林亮    |  男  |董事              | 硕士 |         -|           -|

|高峨    |  女  |董事、副总经理    | 大学 |     92.37|      122.00|

|程亚男  |  女  |董事、财务总监    | 大学 |     73.53|       20.00|

|王忠诚  |  男  |独立董事          | 硕士 |      9.69|           -|

|沙沂    |  男  |独立董事          | 大学 |      9.69|           -|

|李地    |  男  |独立董事          | 大专 |      9.69|           -|

├────┼───┼─────────┼───┼─────┼──────┤

|马艳红  |  女  |监事会主席        | 大学 |     24.56|           -|

|盛军    |  女  |监事              | 大专 |     21.44|           -|

|王志强  |  男  |职工代表监事      | 大专 |     20.18|           -|

├────┴───┴─────────┴───┼─────┼──────┤

|                    合计                    |    490.26|     2776.40|

└──────────────────────┴─────┴──────┘



【3.高管兼职】

截至日期:2018-12-31

┌────┬───────────┬─────┬─────┬──────┐

|  姓名  |      任职单位名称    | 任职职务 | 任期情况 |是否领取报酬|

├────┼───────────┼─────┼─────┼──────┤

|高峨    |沈阳兴齐眼科医院有限公|董事      |2017-08-16|     -      |

|        |司                    |          |至2020-08-|            |

|        |                      |          |15        |            |

|李地    |大华会计师事务所(特殊|风险管理和|2017-10-09|     -      |

|        |普通合伙)            |技术部负责|至2018-12-|            |

|        |                      |人        |31        |            |

|林亮    |ACEATherapeutics,INC. |董事      |2018-01-24|     -      |

|        |                      |          |至今      |            |

|        |湖南圣湘生物科技有限公|董事      |2017-12-29|     -      |

|        |司                    |          |至今      |            |

|        |上海纬诺医药科技有限公|董事      |2015-12-28|     -      |

|        |司                    |          |至今      |            |

|        |北京凯因科技股份有限公|董事      |2015-12-23|     -      |

|        |司                    |          |至今      |            |

|        |浙江艾森药业有限公司  |董事      |2015-11-23|     -      |

|        |                      |          |至今      |            |

|        |杭州艾森医药研究有限公|董事      |2015-11-03|     -      |

|        |司                    |          |至今      |            |

|        |艾森生物(杭州)有限公|董事      |2015-11-03|     -      |

|        |司                    |          |至今      |            |

|        |天津康希诺生物技术有限|董事      |2013-09-10|     -      |

|        |公司                  |          |至今      |            |

|        |礼来亚洲基金          |合伙人    |2011-02-15|     -      |

|        |                      |          |至今      |            |

|刘继东  |沈阳日盈科技有限公司  |法定代表人|2018-11-27|     -      |

|        |                      |、执行董事|至今      |            |

|        |沈阳兴齐眼科医院有限公|法定代表人|2017-08-16|     -      |

|        |司                    |、董事长  |至2020-08-|            |

|        |                      |          |15        |            |

|        |厦门大开生物科技有限公|法定代表人|2017-07-21|     -      |

|        |司                    |、执行董事|至2020-07-|            |

|        |                      |          |20        |            |

|        |北京康辉瑞宝技术开发有|法定代表人|2011-12-02|     -      |

|        |限公司                |、执行董事|至今      |            |

|王忠诚  |中国国际经济贸易仲裁委|仲裁员    |2017-05-01|     -      |

|        |员会                  |          |至今      |            |

|        |北京信诺传播顾问股份有|独立董事  |2016-07-09|     -      |

|        |限公司                |          |至今      |            |

|        |北京市环球律师事务所合|合伙人    |2006-04-01|     -      |

|        |伙人                  |          |至今      |            |

|张少尧  |沈阳兴齐眼科医院有限公|董事      |2017-08-16|     -      |

|        |司                    |          |至2020-08-|            |

|        |                      |          |15        |            |

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【4.高管简介】

┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:刘继东|职务:董事长、总经理  |任职起始日:2015-01-15          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:大学      |持股数:25484000  |薪酬:1075000     |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    刘继东先生,1957年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大学|

|本科学历,药学专业,高级工程师。刘继东先生先后荣获“东北三省优秀民营科|

|技实业家”、“沈阳市劳动模范”等荣誉,多次被评为沈阳市优秀集体企业家,|

|其主持研宄开发的多项产品曾被认定为省级、市级科学技术研究成果,荣获省级|

|优秀新产品等奖项,为沈阳市第十五届人民代表大会代表;自2000年公司成立以|

|来,担任董事长、总经理。                                              |

└───────────────────────────────────┘

┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:张少尧|职务:董事、副总经理、|任职起始日:2015-01-15          |

|            |董事会秘书            |                                |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:大专      |持股数:710000    |薪酬:923700      |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    张少尧先生:1970年2月出生,中国国籍,无境外居留权。大学专科 |

|学历,药学专业。1993-1998年就职于沈阳飞龙医药集团,1999年加入公司从事 |

|销售管理工作,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。已取得深圳证券交易所|

|颁发的《董事会秘书资格证书》。                                        |

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┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:杨强  |职务:董事            |任职起始日:2017-05-22          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:博士      |持股数:150000    |薪酬:292400      |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    杨强先生,1984年10月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于沈阳药|

|科大学药物制剂专业,博士学位。杨强先生2012年加入公司,现任公司研发中心|

|工艺研究室主任。                                                      |

└───────────────────────────────────┘

┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:林亮  |职务:董事            |任职起始日:2015-01-15          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:硕士      |持股数:-         |薪酬:-           |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    林亮先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,|

|药物化学专业。林亮1999年至2010年先后就职于深圳万基药业有限公司、华润三|

|九医药股份有限公司、默克雪兰诺有限公司、葛兰素史克(中国)投资有限公司|

|等,2011年至今任礼来投资咨询(上海)有限公司投资总监,现任天津康希诺生|

|物技术有限公司董事、银杏树药业(苏州)有限公司、迈博斯生物医药(苏州)|

|有限公司、ACEA BIOSCIENCES,INC.、北京凯因科技股份有限公司董事及公司董 |

|事。                                                                  |

└───────────────────────────────────┘

┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:高峨  |职务:董事、副总经理  |任职起始日:2015-01-15          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:女    |学历:大学      |持股数:1220000   |薪酬:923700      |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    高峨女士:1974年2月出生,中国国籍,无境外居留权;大学本科学 |

|历,药物制剂专业,工程师;2000年至今先后担任生产、研发、人力资源、质量|

|、市场部等部门负责人,现任公司董事、副总经理。                        |

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|姓名:程亚男|职务:董事、财务总监  |任职起始日:2018-01-11          |

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|性别:女    |学历:大学      |持股数:200000    |薪酬:735300      |

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|简介:    程亚男女士,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科|

|学历,会计专业。1997-2002年曾就职于沈阳五爱天地实业有限公司,2003年   |

|加入公司从事财务工作,现任公司董事、财务总监。                        |

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┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:王忠诚|职务:独立董事        |任职起始日:2018-01-11          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:硕士      |持股数:-         |薪酬:96900       |

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|简介:    王忠诚先生,1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权;2001 |

|年毕业于大连海事大学国际经济法学专业,硕士学位;2000年3月取得律师职业 |

|资格,曾就职于北京中关村建设集团、广东江山宏律师事务所北京分所;2005年|

|起就职于北京市环球律师事务所,2006年3月至今任北京市环球律师事务所合伙 |

|人;2014-2017年曾任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事;2017年5月至今|

|,王忠诚先生兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。                    |

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┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:沙沂  |职务:独立董事        |任职起始日:2016-10-08          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:大学      |持股数:-         |薪酬:96900       |

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|简介:    沙沂先生,1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,药|

|学专业。沙沂自1981年至今任职于沈阳药科大学测试中心,目前担任沈阳药科大|

|学测试中心高级工程师,现任公司独立董事。                              |

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┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:李地  |职务:独立董事        |任职起始日:2018-01-11          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:大专      |持股数:-         |薪酬:96900       |

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|简介:    李地先生,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;1988年 |

|毕业于中国人民大学会计学专业,大学专科学历。1995年4月取得注册会计师资 |

|格;曾就职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),任执行总监;2015年3 |

|月获得中国注册会计师协会资深会员(执业)称号;2017年10月至今任职于大华|

|会计师事务所(特殊普通合伙)。                                        |

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|姓名:马艳红|职务:监事会主席      |任职起始日:2018-01-11          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:女    |学历:大学      |持股数:-         |薪酬:245600      |

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|简介:    马艳红女士红女士:1973973973年12月出生,中国籍无永久境外居留|

|权。月出生,中国籍无永久境外居留权。月出生,中国籍无永久境外居留权。毕|

|业于辽宁大学计算机及应用专业,大学本科历。2003003003年加入公司,现任IT|

|运维部长运维部长。                                                    |

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┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:盛军  |职务:监事            |任职起始日:2018-01-11          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:女    |学历:大专      |持股数:-         |薪酬:214400      |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    盛军女士,1974年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于 |

|东北财经大学会计学专业,大学专科学历,会计中级职称。1995年加入公司,现|

|任商务管理部部长。                                                    |

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┌──────┬───────────┬────────────────┐

|姓名:王志强|职务:职工代表监事    |任职起始日:2015-01-15          |

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|性别:男    |学历:大专      |持股数:-         |薪酬:201800      |

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|简介:    王志强先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学|

|历,财务会计专业。2001年加入兴齐有限,曾担任学术代表等职,2013年至今任|

|审计部部长,现任公司职工代表监事。                                    |

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