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☆高层治理☆ ◇002148 北纬科技 更新日期:2018-11-08◇  

★本栏包括【1.高管及相关持股变动】【2.高管列表】【3.高管兼职】

          【4.高管简介】★



【1.高管及相关持股变动】

上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:

┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐

|股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人|

|动人姓|        |份数量|  价  |  因  |持股数|人员姓|    |与董监|

|  名  |        | (股) |      |      | (股) |  名  |    |高的关|

|      |        |      |      |      |      |      |    |  系  |

├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

|张军  |20180621|200000|  5.03|竞价交|101954| 张军 |董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     0|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|彭伟  |20170919|-56150| 12.47|竞价交|212009| 彭伟 |董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |    03|      |    |      |

|彭伟  |20170915|-13500| 12.08|竞价交|217624| 彭伟 |董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |    03|      |    |      |

|彭伟  |20170906|-90000| 12.56|竞价交|218974| 彭伟 |董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |    03|      |    |      |

|张军  |20170613|203540|  9.89|竞价交|819540| 张军 |董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |      |      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|黄潇  |20170613|110000|  9.87|竞价交|209000| 黄潇 |董秘| 本人 |

|      |        |      |      |易    |      |      |    |      |

|刘宁  |20170613|200000|  9.50|竞价交|596000| 刘宁 |董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |      |      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|张军  |20161220|100000| 18.98|竞价交|100000| 张军 |董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |      |      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|傅乐民|20160920|330000| 19.18|竞价交|543698|傅乐民|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |    11|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|傅乐民|20160919|180000| 18.75|竞价交|510698|傅乐民|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |    11|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|梁英  |20160226|  1000| 13.34|竞价交|     -|李锦涛|独立| 配偶 |

|      |        |      |      |易    |      |      |董事|      |

|傅乐民|20160205|500000| 14.56|竞价交|492698|傅乐民|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |    11|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|许建国|20151211| 45500| 22.13|竞价交|921968|许建国|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     6|      |    |      |

|傅乐民|20151211|462521| 21.63|竞价交|487698|傅乐民|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |    11|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|许建国|20150605|-15000| 37.42|竞价交|917418|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     6|      |    |      |

|许建国|20150526|-40000| 35.58|竞价交|932418|许建国|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     6|      |    |      |

|许建国|20150521|-70000| 33.38|竞价交|936418|许建国|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     6|      |    |      |

|傅乐民|20150518|-30000| 29.63|大宗交|483072|傅乐民|董事| 本人 |

|      |        |    00|      |易    |    90|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|许玉儿|20141103|  -100| 21.91|竞价交|     -|许建国|董事|兄弟姐|

|      |        |      |      |易    |      |      |    |  妹  |

|许玉儿|20141031|   100| 21.69|竞价交|   100|许建国|董事|兄弟姐|

|      |        |      |      |易    |      |      |    |  妹  |

|许建国|20130905|-29500| 63.84|竞价交|471709|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     3|      |    |      |

|许建国|20130904|-14693| 60.55|竞价交|501209|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     1|      |易    |     3|      |    |      |

|许建国|20130902|-30000| 56.91|竞价交|515902|许建国|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     4|      |    |      |

|许建国|20130627|-70600| 34.48|竞价交|518902|许建国|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     4|      |    |      |

|许建国|20130626|-21000| 32.43|竞价交|525962|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     4|      |    |      |

|彭伟  |20130614|-60000| 25.57|大宗交|499713| 彭伟 |董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     7|      |    |      |

|许建国|20130614|-50000| 30.47|竞价交|546962|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     4|      |    |      |

|许建国|20130605|-21000| 29.32|竞价交|596962|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     4|      |    |      |

|傅乐民|20130604|-83745| 28.28|竞价交|256536|傅乐民|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |    45|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|傅乐民|20130603|-20690| 27.30|竞价交|264910|傅乐民|董事| 本人 |

|      |        |     5|      |易    |    95|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|彭伟  |20121205|-10657|  9.62|大宗交|559713| 彭伟 |董事| 本人 |

|      |        |    13|      |易    |     7|      |    |      |

|傅乐民|20121128|-18000| 11.70|大宗交|266980|傅乐民|董事| 本人 |

|      |        |    00|      |易    |    00|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|傅乐民|20111219|-10700| 18.84|竞价交|284980|傅乐民|董事| 本人 |

|      |        |    00|      |易    |    00|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|许建国|20101216| -3250| 52.20|竞价交|411974|许建国|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     9|      |    |      |

|许建国|20101122|-40000| 46.14|竞价交|412299|许建国|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     9|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|傅乐民|20101122|-70000| 45.03|竞价交|197120|傅乐民|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |    00|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|彭伟  |20101122|-16400| 46.58|竞价交|444190| 彭伟 |高管| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     0|      |    |      |

|彭伟  |20101119|-58000| 44.72|竞价交|460590| 彭伟 |高管| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     0|      |    |      |

|彭伟  |20101115|-25890| 44.61|竞价交|466390| 彭伟 |高管| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     0|      |    |      |

|彭伟  |20101112|-12180| 43.96|竞价交|492280| 彭伟 |高管| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     0|      |    |      |

|许建国|20101112| -5000| 44.60|竞价交|416299|许建国|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     9|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|彭伟  |20101111|-59700| 44.42|竞价交|504460| 彭伟 |高管| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     0|      |    |      |

|许建国|20101111| -5000| 44.60|竞价交|416799|许建国|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     9|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|许建国|20101110|-14000| 43.86|竞价交|417299|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     9|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|许建国|20101108|-10500| 42.73|竞价交|431299|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     9|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|许建国|20101105|-35500| 41.36|竞价交|441799|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     9|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|许建国|20101104|-30000| 40.80|竞价交|477299|许建国|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     9|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|许建国|20100324|-30000| 38.74|竞价交|480299|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     1|      |易    |     9|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|彭伟  |20091230|-35570| 35.00|竞价交|510430| 彭伟 |高管| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     0|      |    |      |

|彭伟  |20091229|-44000| 35.82|竞价交|546000| 彭伟 |高管| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     0|      |    |      |

|许建国|20091217|-12000| 31.29|竞价交|510300|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     0|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|许建国|20091216|-81000| 33.05|竞价交|522300|许建国|董事| 本人 |

|      |        |      |      |易    |     0|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|许建国|20091116|-40000| 33.19|竞价交|530400|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     0|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|彭伟  |20090630|-50000| 21.19|竞价交|550400| 彭伟 |高管| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     0|      |    |      |

|许建国|20090629|-50000| 21.98|竞价交|570400|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     0|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|许建国|20090519|-60000| 22.28|竞价交|620400|许建国|董事| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     0|      |、高|      |

|      |        |      |      |      |      |      | 管 |      |

|彭伟  |20090428|-80000| 18.62|大宗交|600400| 彭伟 |高管| 本人 |

|      |        |     0|      |易    |     0|      |    |      |

|彭连惠|20080409| -2000| 32.50|二级市|     -| 彭伟 |高管| 父母 |

|      |        |      |      |场买卖|      |      |    |      |

|彭连惠|20080407|  2000| 30.44|二级市|     -| 彭伟 |高管| 父母 |

|      |        |      |      |场买卖|      |      |    |      |

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【2.高管列表】

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|  姓名  | 性别 |   公司职务       | 学历 |薪酬(万元)|持股数(万股)|

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|傅乐民  |  男  |董事长、总经理    | 硕士 |     12.00|    11961.36|

|许建国  |  男  |副董事长、总工程师| 硕士 |     12.00|     2028.33|

|张军    |  男  |董事、副总经理    | 大学 |     59.77|      101.95|

|彭伟    |  男  |董事              | 大学 |     12.00|     2120.09|

|刘宁    |  男  |董事、副总经理    | 大学 |     69.30|       59.60|

|张齐    |  -   |董事、副总经理    | 硕士 |     55.02|       39.60|

|晏小平  |  男  |独立董事          | 硕士 |      4.67|           -|

|熊辉    |  男  |独立董事          | 博士 |      4.67|           -|

|刘剑锋  |  男  |独立董事          | 硕士 |      6.75|           -|

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|邹斌    |  男  |监事会主席        | 硕士 |     22.89|           -|

|范京龙  |  男  |监事              | 大学 |         -|           -|

|段建明  |  男  |职工监事          | 大专 |     10.74|           -|

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|张文涛  |  -   |财务总监          | 硕士 |     48.61|       13.20|

|李韧    |  男  |财务负责人(代)    | 硕士 |         -|           -|

|黄潇    |  女  |董秘              | 硕士 |     31.27|       20.90|

|练红    |  女  |审计部负责人      | 硕士 |         -|           -|

├────┴───┴─────────┴───┼─────┼──────┤

|                    合计                    |    349.68|    16345.03|

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【3.高管兼职】

截至日期:2017-12-31

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|  姓名  |      任职单位名称    | 任职职务 | 任期情况 |是否领取报酬|

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|刘剑锋  |伟本智能机电(上海)股|独立董事  |2015-12-30|     -      |

|        |份有限公司            |          |至今      |            |

|        |华新绿源环保股份有限公|董事      |2015-09-01|     -      |

|        |司                    |          |至今      |            |

|        |索通发展股份有限公司  |监事      |2013-12-01|     -      |

|        |                      |          |至今      |            |

|        |上海科祥股权投资中心(|执行事务合|2011-01-25|     -      |

|        |有限合伙)            |伙人      |至今      |            |

|        |上海科惠价值投资管理有|董事、总经|2009-07-15|     -      |

|        |限公司                |理        |至今      |            |

|熊辉    |北京百度网讯科技有限公|首席科学家|2018-04-01|     -      |

|        |司                    |          |至今      |            |

|晏小平  |无锡智能自控工程股份有|独立董事  |2016-11-25|     -      |

|        |限公司                |          |至2018-06-|            |

|        |                      |          |17        |            |

|        |北京晨晖创新投资管理有|创始合伙人|2015-05-01|     -      |

|        |限公司                |          |至今      |            |

|        |河南四方达超硬材料股份|董事      |2014-11-11|     -      |

|        |有限公司              |          |至今      |            |

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【4.高管简介】

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|姓名:傅乐民|职务:董事长、总经理  |任职起始日:2004-11-01          |

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|性别:男    |学历:硕士      |持股数:119613584 |薪酬:120000      |

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|简介:    傅乐民,男,1963年出生,1985年毕业于中国科技大学计算机系,19|

|88年毕业于中国科学院计算与技术研究所,获工学硕士学位。1988年进入中国科|

|学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理;1997年至今于本公司任董事长兼|

|总经理,为本公司主要创始人。现任公司董事长兼总经理。                  |

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|姓名:许建国|职务:副董事长、总工程|任职起始日:2004-11-01          |

|            |师                    |                                |

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|性别:男    |学历:硕士      |持股数:20283309  |薪酬:120000      |

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|简介:    许建国,1963年出生,1985年毕业于中国科技大学计算机系,1988年|

|毕业于中国科学院计算与技术研究所,获工学硕士学位;1988年至1993年在中国|

|科学院CAD开放实验室工作,1997年至今任本公司副总经理、总工程师,为本公 |

|司创始人之一。曾作为中国科学院计算机科学前沿研究人员,直接参与过国家“|

|七五”“八五”攻关课题和“863”高科技研究题目。2001年11月至今担任本公 |

|司董事。                                                              |

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|姓名:张军  |职务:董事、副总经理  |任职起始日:2010-12-09          |

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|性别:男    |学历:大学      |持股数:1019540   |薪酬:597700      |

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|简介:    张军,1961年出生,毕业于空军电讯工程学院无线电通信导航工程专|

|业。1984年至1993年任空军电讯工程学院卫星导航教研室任副主任、讲师;1993|

|年至2000年任空军无线电管理委员会任工程师;1997年至2002年先后担任空军华|

|英寻呼网副总经理、北京华英台总经理;2000年至2003年1月任空军通信支援国 |

|家经济建设办公室副主任。2003年2月至今任本公司副总经理、董事。         |

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|姓名:彭伟  |职务:董事            |任职起始日:2011-08-17          |

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|性别:男    |学历:大学      |持股数:21200903  |薪酬:120000      |

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|简介:    彭伟,1970年出生,1992年毕业于北京工业大学计算机学院,获学士|

|学位;2007年毕业于北大光华管理学院,获高级工商管理硕士学位;1997年至20|

|10年任本公司董事、副总经理;2014年至今任北京东方华氢科技有限公司董事长|

|。目前担任公司董事。                                                  |

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|姓名:刘宁  |职务:董事、副总经理  |任职起始日:2011-08-17          |

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|性别:男    |学历:大学      |持股数:596000    |薪酬:693000      |

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|简介:    刘宁,1967年出生,清华大学建筑学学士学位。历任中国航空工程承|

|包开发公司、北京云翔设计工程公司、北京维拓时代建筑设计有限公司建筑师。|

|2010年至今任公司副总经理,2011年起任公司董事。                        |

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|姓名:张齐  |职务:董事、副总经理  |任职起始日:2015-11-24          |

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|性别:-     |学历:硕士      |持股数:396000    |薪酬:550200      |

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|简介:    张齐,1964年出生,高级工程师。1983年毕业于南京邮电大学通信工|

|程专业;2005年获得挪威管理学院和复旦大学颁发的工商管理硕士学位。历任江|

|西省景德镇市邮电局总工程师、景德镇市电信局副局长、江西省电信公司市场部|

|总经理、中国电信集团公司企业发展部战略处处长、中国电信集团公司政企客户|

|事业部副总经理、中国电信集团天津分公司副总经理。2015年6月至今担任公司 |

|副总经理、董事。                                                      |

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|姓名:晏小平|职务:独立董事        |任职起始日:2017-04-27          |

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|性别:男    |学历:硕士      |持股数:-         |薪酬:46667       |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    晏小平,1968年出生,1990年毕业于中国人民大学,获经济学学士;|

|2013年毕业于长江商学院,获得EMBA学位。曾任张家界旅游集团股份有限公司董|

|事、达晨创业投资有限公司合伙人、鼎晖创业投资管理有限公司高级合伙人。现|

|任河南四方达超硬材料股份有限公司董事、北京晨晖创新投资管理有限公司创始|

|合伙人、互动在线(北京)科技有限公司董事、桂林旅游股份有限公司独立董事、|

|凯瑞德控股股份有限公司独立董事、无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。|

|具有上市公司独立董事任职资格证书。                                    |

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|姓名:熊辉  |职务:独立董事        |任职起始日:2017-04-27          |

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|性别:男    |学历:博士      |持股数:-         |薪酬:46667       |

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|简介:    熊辉,1972年出生,教授。1995年毕业于中国科学技术大学,获自动|

|化专业学士;2000年毕业于新加坡国立大学,获得计算机专业硕士学位;2005年|

|毕业于美国明尼苏达大学,获得计算机专业博士学位。现任美国罗格斯新泽西州|

|立大学商学院教授。具有上市公司独立董事任职资格证书。                  |

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|姓名:刘剑锋|职务:独立董事        |任职起始日:2015-11-24          |

├──────┼────────┬──┴──────┬─────────┤

|性别:男    |学历:硕士      |持股数:-         |薪酬:67502       |

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|简介:    刘剑锋,1969年出生,毕业于澳大利亚新南威尔士大学,获商学硕士|

|学位,高级会计师,美国注册金融分析师(CFA)。曾任北电网络通讯工程有限公司|

|财务总监、沈阳北电通信有限公司财务总监,现任上海科惠价值投资管理有限公|

|司董事及总经理、上海科祥股权投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、索通发展|

|股份有限公司监事、华新绿源环保股份有限公司董事、伟本智能机电(上海)股|

|份有限公司独立董事。具有上市公司独立董事任职资格证书。                |

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|姓名:邹斌  |职务:监事会主席      |任职起始日:2017-08-15          |

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|性别:男    |学历:硕士      |持股数:-         |薪酬:228854      |

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|简介:    邹斌,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。1985年毕|

|业于中国科技大学计算机系,1988年获中国航天部研究院工学硕士。1988年至19|

|92年在航天部二院工作,作为骨干技术从事参与海军红旗系统的研制。1992年至|

|1996年在邮电工业总公司工作,作为骨干技术参与HJD-40Z程控交换机的研发工 |

|作。1997年加入本公司,先后担任网络部经理,研发中心副总经理和副总工程师|

|,现任公司研发中心技术专家。2001年11月至今任公司监事。                |

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|姓名:范京龙|职务:监事            |任职起始日:2017-08-15          |

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|性别:男    |学历:大学      |持股数:-         |薪酬:-           |

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|简介:    范京龙,男,1976年出生。1999年毕业于北京联合大学工业自动化专|

|业,获得本科学位;1999年至2014年任职于北京北纬通信科技股份有限公司,历|

|任技术总监、业务总监、渠道事业部总经理等职务;2014年至今任北京神州掌讯|

|信息技术有限公司总经理职务。                                          |

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|姓名:段建明|职务:职工监事        |任职起始日:2010-11-23          |

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|性别:男    |学历:大专      |持股数:-         |薪酬:107428      |

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|简介:    段建明先生,1963年出生,于1988年职工大学毕业,获大专学历。19|

|97年加入北京北纬通信科技股份有限公司,就职于行政部。2010年起任公司监事|

|。                                                                    |

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|姓名:张文涛|职务:财务总监        |任职起始日:2015-06-30          |

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|性别:-     |学历:硕士      |持股数:132000    |薪酬:486129      |

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|简介:    张文涛,男,1978年出生,中国注册会计师,国际内部审计协会(II|

|A)注册内部审计师。2001年毕业于中南财经政法大学;2013年获得中央财经大学|

|工商管理硕士学位。历任北京中经万代工贸有限公司财务经理、中鼎会计师事务|

|所有限责任公司部门经理、利安达会计师事务所高级项目经理、北京德法利投资|

|有限公司财务总监。2015年6月起任公司财务总监。                         |

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|姓名:李韧  |职务:财务负责人(代)  |任职起始日:2015-06-20          |

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|性别:男    |学历:硕士      |持股数:-         |薪酬:-           |

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|简介:    李韧,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。1994年毕|

|业于中国人民大学工业经济系,获工商管理硕士学位。1994年至1999年任中国新|

|兴集团投资部经理,2000年至今任公司副总经理,2001年11月至今任本公司董事|

|、董事会秘书。                                                        |

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|姓名:黄潇  |职务:董秘            |任职起始日:2015-09-09          |

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|性别:女    |学历:硕士      |持股数:209000    |薪酬:312684      |

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|简介:    黄潇,女,1980年出生,中国人民大学金融学硕士。具有深圳证券交|

|易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年起就职于公司证券部,2007年至2015年|

|任公司证券事务代表,2015年9月起任公司董事会秘书。                     |

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|姓名:练红  |职务:审计部负责人    |任职起始日:2017-04-27          |

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|性别:女    |学历:硕士      |持股数:-         |薪酬:-           |

├──────┴────────┴─────────┴─────────┤

|简介:    练红,女,1965年出生,1988年毕业于解放军信息大学信息系统专业|

|,获工学学士学位;2008年获北京邮电大学项目管理工程硕士学位。1999年加入|

|北京北纬通信科技股份有限公司。                                        |

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