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☆资本运作☆ ◇600677 航天通信 更新日期:2019-05-30◇  

★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】

          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】

          【9.股份回购】【10.重大担保】★



【1.募集资金来源】

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|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|

├──────┼─────────┼──────┼───────────┤

| 2015-12-08 |增发募集          | 2015-12-03 |              38810.66|

| 2015-12-08 |增发募集          | 2015-12-03 |             123828.59|

| 2013-12-04 |增发募集          | 2013-12-03 |              73992.65|

| 1998-05-27 |配股募集          |     -      |              11113.62|

| 1996-03-23 |配股募集          |     -      |               6711.88|

| 1993-12-07 |配股募集          |     -      |                     -|

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【2.项目投资】

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|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|

|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |

├────────┼─────┼──────┼─────┼───────┤

|杭州生产基地扩建|2015-05-24|           -|         -|             -|

|项目            |          |            |          |              |

|智能终端生产建设|2015-05-24|           -|         -|             -|

|项目            |          |            |          |              |

|物联网实用性研发|2015-05-24|           -|         -|             -|

|中心项目        |          |            |          |              |

|产线自动化改造项|2015-05-24|           -|         -|             -|

|目              |          |            |          |              |

|偿还部分银行贷款|2012-06-09|    18000.00|         -|             -|

|项目            |          |            |          |              |

|增资绵阳灵通电讯|2012-06-09|     5130.00|         -|          0.00|

|设备有限公司实施|          |            |          |              |

|智能电网和三网融|          |            |          |              |

|合系统产业化项目|          |            |          |              |

|收购沈阳易讯科技|2012-06-09|    23535.01|         -|          0.00|

|股份有限公司43% |          |            |          |              |

|股权并增资4,301.|          |            |          |              |

|11万元实施电量信|          |            |          |              |

|息采集与管理系统|          |            |          |              |

|产业化项目      |          |            |          |              |

|建设公司通信技术|2012-06-09|     5000.00|         -|             -|

|(北京)科研与技|          |            |          |              |

|服中心项目      |          |            |          |              |

|收购江苏捷诚车载|2012-06-09|    25503.64|         -|          0.00|

|电子信息工程有限|          |            |          |              |

|公司50.78%股权并|          |            |          |              |

|增资6,000万元实 |          |            |          |              |

|施专网线路远程无|          |            |          |              |

|线流媒体监控系统|          |            |          |              |

|与地面机动指挥通|          |            |          |              |

|信车系统产业化项|          |            |          |              |

|目              |          |            |          |              |

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【3.股权投资】

【截止日期】2011-12-31

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|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|

|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|

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|利君股份    |      2.50|         -|      2.50|      0.10|         -|

|苏交科      |      0.67|         -|      0.67|      0.05|         -|

|加加食品    |      3.00|         -|      3.00|      0.10|         -|

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【4.股权转让】

暂无数据



【5.收购兼并】

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|   公告日期   |        2012-04-14|交易金额(万元)|1579.05           |

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|   交易概述   |    公司拟自筹资金先行实施江苏捷诚车载电子信息工程有限|

|              |公司工会委员会持有的全部江苏捷诚车载电子信息工程有限公|

|              |司8.446%股权收购项目,其中公司收购江苏捷诚工会持有4.3|

|              |3476%股权为公司本次募集资金投资项目,募集资金到位前,|

|              |公司以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。  |

|              |    双方一致同意,以上述评估结果作为基础,本次标的股权|

|              |转让的价格为1579.05 万元。                            |

|              |    本次交易不构成关联交易。                          |

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|   公告日期   |        2011-12-03|交易金额(万元)|6820.00           |

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|   交易概述   |    2011-12-03:航天通信控股集团股份有限公司第六届董事|

|              |会第六次会议于近日召开,会议审议通过以下议案:关于收购|

|              |优能通信科技(杭州)有限公司股权、增资杭州优能通信系统|

|              |有限公司的议案;                                      |

|              |    董事会同意现金出资6820万元收购优能通信科技(杭州)|

|              |有限公司47%股权;现金出资2040万元,参与杭州优能通信系|

|              |统有限公司的增资扩股。收购、增资扩股完成后,公司分别持|

|              |有优能科技47%股权、优能系统47%股权,从而分别成为优能|

|              |科技和优能系统的第一大股东。                          |

|              |    本次交易不构成关联交易。                          |

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|   公告日期   |        2008-05-13|交易金额(万元)|0.0               |

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|   交易概述   |    公司于2008年5月12日与控股股东中国航天科工集团公司(|

|              |下称:航天科工)签订了股权转让意向书,公司欲向航天科工 |

|              |收购其持有的江苏捷诚车载电子信息工程有限公司(航天科工 |

|              |持有其66.52%的股权,下称:捷诚公司)全部股权,从而成为 |

|              |捷诚公司的控股股东,股权转让价格将以中介机构出具的有关|

|              |审计和评估报告作为作价基础。                          |

|              |                                                      |

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【6.资产出售】

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|   公告日期   |        2018-09-29|交易金额(万元)|13355.10          |

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|   交易概述   |为落实国务院国资委法人压减专项工作要求,贯彻落实公司转|

|              |型升级发展思路及战略措施,进一步清理辅业资产,优化产业|

|              |结构,聚焦通信主业发展,拟公开挂牌转让持有的宁波中鑫毛|

|              |纺集团有限公司(以下简称“宁波中鑫”)全部69%股权。   |

|              |本次交易已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,独立董|

|              |事发表了独立意见,独立董事认为:本次股权转让事项将严格|

|              |按照企业国有产权转让有关规定在产权交易所进行公开挂牌交|

|              |易,遵循公平、公正的原则;本次股权转让事项的审议程序符|

|              |合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,|

|              |不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形;本次股权|

|              |转让事项出于公司聚焦主业发展的需要,有利于公司提升公司|

|              |发展的质量和效益。我们一致同意公司以公开挂牌转让方式转|

|              |让持有的宁波中鑫69%股权。                             |

|              |根据中介机构出具的评估报告,本次宁波中鑫69%股权转让挂 |

|              |牌底价为14,839万元,经公司财务部初步测算,假设按照挂牌|

|              |底价成交且满足确认条件,则本次股权转让将会增加公司投资|

|              |收益约为5700万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》有|

|              |关规定,上述测算的投资收益超过了公司最近一个会计年度经|

|              |审计净利润的50%以上,故本次交易按照《上海证券交易所股 |

|              |票上市规则》和公司章程相关规定,尚需提交最近一次公司股|

|              |东大会审议。                                          |

|              |2018-10-16公告:股东大会通过关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集|

|              |团有限公司69%股权的议案。                             |

|              |2018-11-23公告:根据公司2018年第四次临时股东大会决议,|

|              |股东大会授权经营层具体办理上述股权挂牌转让事宜,包括但|

|              |不限于确定挂牌价格、签署相关产权交易协议、办理股权过户|

|              |手续等,公司依据国务院国资委、财政部令第32号《企业国有|

|              |资产交易监督管理办法》等国有资产交易管理的有关规定,将|

|              |在上海联合产权交易所再次挂牌,公开征集受让方,挂牌价格|

|              |为前次挂牌价格14,839万元的90%,即为13,355.1万元。     |

|              |                                                      |

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|   公告日期   |        2017-11-29|交易金额(万元)|20270.00          |

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|   交易概述   |    一、交易概述                                      |

|              |    经公司于2015年9月10日以通讯表决方式召开的第七届董 |

|              |事会第十次会议审议,通过了《关于挂牌转让浙江航天电子信|

|              |息产业有限公司51%股权的议案》决定通过公开挂牌方式转让 |

|              |所持浙江航天电子信息产业有限公司(以下简称“航天电子”)|

|              |51%股权。该项目于2015年9月21日在重庆联合产权交易所公开|

|              |挂牌。                                                |

|              |    11月6日,通过互联网竞价的方式,最终由上海伊千网络 |

|              |信息技术有限公司以20100万元竞得航天电子51%股权。股权转|

|              |让完成后,公司持有航天电子49%的股权。                 |

|              |    经公司于2016年10月27日以通讯表决方式召开的公司第七|

|              |届董事会第十九次会议审议,通过了《关于挂牌转让浙江航天|

|              |电子信息产业有限公司49%股权的议案》,公司拟通过公开挂 |

|              |牌方式转让所持有的航天电子剩余49%股权,股权出售的挂牌 |

|              |底价为人民币20,270万元。有关详情请参阅本公司于2016年10|

|              |月29日对外发布的《关于挂牌转让浙江航天电子信息产业有限|

|              |公司49%股权的公告》(编号为临2016-048号)。随后公司开 |

|              |展了相关工作,但由于行业监管和市场原因,公司未能实施挂|

|              |牌。                                                  |

|              |    目前航天电子已经顺利通过第三方支付牌照续展工作,于|

|              |2017年6月获得了续展后的《支付业务许可证》,有效期至202|

|              |2年6月26日。为落实通信产业发展战略,集中资源发展壮大公|

|              |司主业,公司拟重新通过公开挂牌方式转让所持有的航天电子|

|              |49%股权,本次股权出售的挂牌底价为人民币2.33亿元。本次 |

|              |交易按照公司章程相关规定不需通过公司股东大会审议。    |

|              |    2018-4-10公告:经公司第七届董事会第二十九次会议审 |

|              |议和2018年第一次临时股东大会批准,公司通过公开挂牌方式|

|              |转让持有的浙江航天电子信息产业有限公司 (以下简称“浙江|

|              |航天电子”)的 49%股权。2017年12月29日,公司收到上海联 |

|              |合产权交易所《受让资格反馈函》,本次挂牌公告期届满,征|

|              |集到一个意向受让方,经审核北京东方智旗电子商务有限公司|

|              |(以下简称“东方智旗”)符合受让条件要求。2018年1月8日|

|              |,公司与东方智旗就浙江航天电子49%股权转让事项签订《产 |

|              |权交易合同》。有关详情请参阅本公司于2017年11月29日披露|

|              |的编号为2017-055号《关于继续挂牌转让浙江航天电子信息产|

|              |业有限公司49%股权的公告》、于2017年12月30日披露的编号 |

|              |为2017-070号《关于挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司|

|              |49%股权事项的进展公告》、于2017年12月30日披露的编号为2|

|              |018-007号《关于挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司49%|

|              |股权事项的进展公告》。现将有关进展情况公告如下:      |

|              |    根据公司与东方智旗签订的《产权交易合同》的有关条款|

|              |,东方智旗应在本合同签订之日起3个月内推进此次股权转让 |

|              |交易获得中国人民银行审批同意,若未能在3个月内获得中国 |

|              |人民银行审批同意,在征得公司和标的企业大股东上海伊千网|

|              |络信息技术有限公司书面同意的情况下可适当延期。截至2018|

|              |年4月8日,中国人民银行对本次交易仍在审批中。经公司研究|

|              |,并与上海伊千网络信息技术有限公司协商,同意将《产权交|

|              |易合同》中约定的“3个月内此次股权转让交易获得中国人民 |

|              |银行审批同意”的时限延期至2018年7月8日。              |

|              |    截至目前,公司已收到东方智旗通过上海联合产权交易所|

|              |支付的保证金人民币5,000 万元。公司将全力配合推进本次交|

|              |易,有关进展情况将及时对外披露。                      |

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|   公告日期   |        2017-10-28|交易金额(万元)|1542.57           |

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|   交易概述   |浙江航天中汇实业有限公司拟在产权交易所公开挂牌转让湖州|

|              |中汇100%股权,转让底价为1,542.57万元。 公司通过产权交 |

|              |易所公开挂牌转让湖州中汇100%股权,尚不能确定是否能征集 |

|              |到意向受让方,亦不能确定受让方。待受让方确定并签订产权 |

|              |交易合同后,公司将补充披露产权交易合同的主要内容。     |

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|   公告日期   |        2013-08-17|交易金额(万元)|-                 |

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|   交易概述   |    2013-08-17公告:董事会审议通过了《关于对沈阳航天机|

|              |械有限责任公司进行整合的议案》                        |

|              |    为加大低效资产的处理力度,进一步提高经济运行质量,|

|              |优化资源配置,公司拟对下属子公司沈阳航天机械有限责任公|

|              |司进行整合:将公司持有沈阳机械51%股权转让给下属子公司 |

|              |沈阳易讯科技股份有限公司;同时,公司下属子公司沈阳航天|

|              |新星机电有限责任公司拟以其工装模具及非标产品制造分公司|

|              |的部分资产对沈阳机械进行增资。                        |

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【7.股权质押】

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| 质押公告日期 |2019-04-17      | 原始质押股数(万股) |        985.00|

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|   质押期限   |质押期限为2019年4月12日至申请解除质押之日止           |

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|    出质人    |邹永杭                                                |

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|    质权人    |中国进出口银行江西省分行                              |

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| 质押相关说明 |    2019-4-17公告:邹永杭先生于2019年4月12日将其持有的|

|              |本公司985万股有限售条件的流通股股份质押给中国进出口银 |

|              |行江西省分行,此次质押股份占其持有公司股份总数的23.25%|

|              |,占公司总股本的1.89%,质押期限为2019年4月12日至申请解|

|              |除质押之日止;万和宜家于2019年4月15日将其持有的本公司5|

|              |99万股有限售条件的流通股股份质押给中国进出口银行江西省|

|              |分行,此次质押股份占其持有公司股份总数的99.88%,占公司|

|              |总股本的1.148%,质押期限为2019年4月15日至申请解除质押 |

|              |之日止。                                              |

|              |    上述质押用于为智慧海派科技有限公司向该银行办理融资|

|              |业务进行担保,上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任|

|              |公司上海分公司办理完毕质押登记手续。邹永杭先生为万和宜|

|              |家执行事务合伙人,邹永杭先生与万和宜家构成一致行动关系|

|              |。                                                    |

|              |    截至2019年4月15日,邹永杭先生持有本公司股份42,357,|

|              |232股,均为有限售条件的流通股,占公司总股本的8.12%,本|

|              |次质押后,邹永杭先生累计质押本公司股份数量为42,350,000|

|              |股,占其持有公司股份总数的99.98%,占公司总股本的8.116%|

|              |;万和宜家持有本公司股份5,997,091股,均为有限售条件的 |

|              |流通股,占公司总股本的1.15%,本次质押后,万和宜家累计 |

|              |质押本公司股份数量为599万股,占其持有公司股份总数的99.|

|              |88%,占公司总股本的1.148%。                           |

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| 质押公告日期 |2019-04-17      | 原始质押股数(万股) |        599.00|

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|   质押期限   |质押期限为2019年4月15日至申请解除质押之日止。         |

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|    出质人    |南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)              |

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|    质权人    |中国进出口银行江西省分行                              |

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| 质押相关说明 |    2019-4-17公告:邹永杭先生于2019年4月12日将其持有的|

|              |本公司985万股有限售条件的流通股股份质押给中国进出口银 |

|              |行江西省分行,此次质押股份占其持有公司股份总数的23.25%|

|              |,占公司总股本的1.89%,质押期限为2019年4月12日至申请解|

|              |除质押之日止;万和宜家于2019年4月15日将其持有的本公司5|

|              |99万股有限售条件的流通股股份质押给中国进出口银行江西省|

|              |分行,此次质押股份占其持有公司股份总数的99.88%,占公司|

|              |总股本的1.148%,质押期限为2019年4月15日至申请解除质押 |

|              |之日止。                                              |

|              |    上述质押用于为智慧海派科技有限公司向该银行办理融资|

|              |业务进行担保,上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任|

|              |公司上海分公司办理完毕质押登记手续。邹永杭先生为万和宜|

|              |家执行事务合伙人,邹永杭先生与万和宜家构成一致行动关系|

|              |。                                                    |

|              |    截至2019年4月15日,邹永杭先生持有本公司股份42,357,|

|              |232股,均为有限售条件的流通股,占公司总股本的8.12%,本|

|              |次质押后,邹永杭先生累计质押本公司股份数量为42,350,000|

|              |股,占其持有公司股份总数的99.98%,占公司总股本的8.116%|

|              |;万和宜家持有本公司股份5,997,091股,均为有限售条件的 |

|              |流通股,占公司总股本的1.15%,本次质押后,万和宜家累计 |

|              |质押本公司股份数量为599万股,占其持有公司股份总数的99.|

|              |88%,占公司总股本的1.148%。                           |

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| 质押公告日期 |2019-01-26      | 原始质押股数(万股) |       3250.00|

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|   质押期限   |质押期限为2019年1月24日至申请解除质押之日止           |

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|    出质人    |邹永杭                                                |

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|    质权人    |中国进出口银行江西省分行                              |

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| 质押相关说明 |    2019-1-26公告:邹永杭先生于2019年1月24日将其持有的|

|              |本公司3250万股有限售条件的流通股股份质押给中国进出口银|

|              |行江西省分行,此次质押股份占其持有公司股份总数的76.73%|

|              |,占公司总股本的6.23%,质押期限为2019年1月24日至申请解|

|              |除质押之日止,用于为智慧海派科技有限公司向该银行办理流|

|              |动资金融资业务进行担保。上述股权质押已在中国证券登记结|

|              |算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。        |

|              |    截至2019年1月24日,邹永杭先生持有本公司股份42,357,|

|              |232股,均为有限售条件的流通股,占公司总股本的8.12%。本|

|              |次质押后,邹永杭先生累计质押本公司股份数量为3250万股,|

|              |占其持有公司股份总数的76.73%,占公司总股本的6.23%。   |

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【8.股权冻结】

暂无数据



【9.股份回购】

暂无数据



【10.重大担保】

【截止日期】2010-06-30

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|    担保方    |   担保对象   |担保额度|担保期限描述|担保方式|是否|

|              |              |(万元)|            |        |关系|

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|航天通信控股集|巨化集团公司  |       -|1年         |一般连带|否  |

|团股份有限公司|              |        |            |责任保证|    |

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