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☆资本运作☆ ◇600614 鹏起科技 更新日期:2018-12-05◇  

★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】

          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】

          【9.股份回购】【10.重大担保】★



【1.募集资金来源】

┌──────┬─────────┬──────┬───────────┐

|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|

├──────┼─────────┼──────┼───────────┤

| 2015-12-19 |增发募集          | 2015-12-17 |              15447.94|

| 2015-11-24 |增发募集          | 2015-11-20 |             135200.00|

| 2015-01-28 |增发募集          | 2015-01-26 |              51449.97|

| 2014-10-23 |增发募集          | 2014-10-20 |             153000.00|

| 2008-08-19 |增发募集          | 2008-08-15 |              48242.73|

| 2007-06-02 |增发募集          | 2007-05-31 |              16613.33|

└──────┴─────────┴──────┴───────────┘



【2.项目投资】

┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐

|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|

|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |

├────────┼─────┼──────┼─────┼───────┤

|补充流动资金    |2007-07-17|     4500.00|         -|             -|

|对控股子公司鼎立|2007-07-17|    50000.00|         -|             -|

|置业(淮安)有限公|          |            |          |              |

|司增资          |          |            |          |              |

|购买资产        |2006-07-27|    16613.33|         -|             -|

|引进德国大型鼓式|1992-05-01|           -|         -|             -|

|硫化机          |          |            |          |              |

|合资生产PVC电工 |1992-05-01|           -|         -|             -|

|绝缘带          |          |            |          |              |

|引进真空双管浇注|1992-05-01|           -|         -|             -|

|机等主要设备    |          |            |          |              |

|新建输送带车间及|1992-05-01|           -|         -|             -|

|炼胶中心        |          |            |          |              |

|更新改造和扩大生|1992-05-01|           -|         -|             -|

|产              |          |            |          |              |

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【3.股权投资】

【截止日期】2014-12-31

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|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|

|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|汇丰晋信2016|     10.00|         -|     13.33|      9.88|         -|

└──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【4.股权转让】

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-10-25|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |曹文法                                                |

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|    受让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |鹏起科技发展股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            244.14|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-10-25公告:截止10月23日,曹文法减持公司股份2,|

|              |441,400股,此次减持计划实施完成。                     |

|              |    减持完成后,曹文法先生持有公司无限售流通股股份7,34|

|              |0,803股,占公司总股数0.42%。                          |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-06-16|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |洛阳申祥电子科技有限公司                              |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |鹏起科技发展股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            984.55|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-06-16公告:截至2018年6月15日收盘后,鹏起集团 |

|              |、洛阳申祥电子科技有限公司各自通过上海证券交易所系统分|

|              |别增持公司股份30,987,658股、9,845,500股,合计增持公司 |

|              |股份40,833,158股,占公司总股本2.33%。鹏起集团及其一致 |

|              |行动人张朋起、宋雪云等合计持有公司股份398,474,975股, |

|              |占公司总股本22.73%。                                  |

|              |    2018-11-3公告:截止2018年11月2日收盘后,鹏起集团及|

|              |其全资子公司洛阳申祥电子科技有限公司各自通过上海证券交|

|              |易所系统分别增持公司股份30,987,658股、9,845,500股,合 |

|              |计增持公司股份40,833,158股,占公司总股本2.33%;累计增 |

|              |持金额分别为:243,005,214.04元、65,049,218.50元,合计 |

|              |增持金额308,054,432.54元,占本次增持计划金额下限的34.2|

|              |3%。未能完成本次增持计划。                            |

|              |    由于鹏起集团资金使用的整体安排,以及国内金融、证券|

|              |市场发生很大变化,鹏起集团筹资困难,因此未能完成本次增|

|              |持计划。                                              |

|              |    鹏起集团及其一致行动人,对承诺期间内未能完成增持鹏|

|              |起科技股票计划向广大投资者深表歉意。                  |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-06-16|   交易进度   |完成              |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |鹏起科技控股集团有限公司                              |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |鹏起科技发展股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            880.75|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-06-16公告:截至2018年6月15日收盘后,鹏起集团 |

|              |、洛阳申祥电子科技有限公司各自通过上海证券交易所系统分|

|              |别增持公司股份30,987,658股、9,845,500股,合计增持公司 |

|              |股份40,833,158股,占公司总股本2.33%。鹏起集团及其一致 |

|              |行动人张朋起、宋雪云等合计持有公司股份398,474,975股, |

|              |占公司总股本22.73%。                                  |

|              |    2018-11-3公告:截止2018年11月2日收盘后,鹏起集团及|

|              |其全资子公司洛阳申祥电子科技有限公司各自通过上海证券交|

|              |易所系统分别增持公司股份30,987,658股、9,845,500股,合 |

|              |计增持公司股份40,833,158股,占公司总股本2.33%;累计增 |

|              |持金额分别为:243,005,214.04元、65,049,218.50元,合计 |

|              |增持金额308,054,432.54元,占本次增持计划金额下限的34.2|

|              |3%。未能完成本次增持计划。                            |

|              |    由于鹏起集团资金使用的整体安排,以及国内金融、证券|

|              |市场发生很大变化,鹏起集团筹资困难,因此未能完成本次增|

|              |持计划。                                              |

|              |    鹏起集团及其一致行动人,对承诺期间内未能完成增持鹏|

|              |起科技股票计划向广大投资者深表歉意。                  |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-05-18|   交易进度   |进行中            |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |鹏起科技控股集团有限公司                              |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |鹏起科技发展股份有限公司                              |

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|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|           2218.02|

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|   交易概述   |    2018-05-18公告:截至2018年5月17日收盘后,鹏起集团 |

|              |通过上海证券交易所系统合计增持公司股份22,180,158股,占|

|              |公司总股本1.27%。鹏起集团及其一致行动人张朋起、宋雪云 |

|              |等合计持有公司股份379,821,975股,占公司总股本21.31%。 |

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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-09-29|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

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|    受让方    |宋雪云及一致行动人张朋起、深圳市前海朋杰投资合伙企业( |

|              |有限合伙) 及北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)      |

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|   交易标的   |鹏起科技发展股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|           1804.41|

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|   交易概述   |    2017-9-29公告:自2017年4月20日公司披露增持计划公告|

|              |起至2017年9月27日,宋雪云女士及其一致行动人已累计增持 |

|              |数量为37,386,218股,占公司已发行总股份的2.13%,累计金 |

|              |额人民币426,408,778.03元,本次增持计划实施完毕。      |

|              |    本次增持计划完成后,宋雪云女士及其一致行动人直接持|

|              |有本公司266,053,649股股份(占本公司总股本的15.18%),宋|

|              |雪云女士通过信托计划间接持有本公司91,588,168股股份(占|

|              |本公司总股本的5.23%),合计持有本公司357,641,817股股份|

|              |。                                                    |

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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-06-07|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

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|    受让方    |厦门国际信托有限公司-天勤十号单一资金信托            |

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|   交易标的   |鹏起科技发展股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|           2807.48|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2017-6-7公告:2017年5月11日至6月5日,宋雪云女士通 |

|              |过天勤十号在二级市场合计增持上市公司28,074,814股,占上|

|              |市公司总股本的1.60%。交易完成后,宋雪云女士共持有鹏起 |

|              |科技115,713,508股,占上市公司总股本的6.60%。          |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-05-24|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |宋雪云及一致行动人张朋起、深圳市前海朋杰投资合伙企业( |

|              |有限合伙) 及北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)      |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |鹏起科技发展股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|           1934.21|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2017-5-24公告:2017年5月8日-2017年5月22日,宋雪云 |

|              |女士及一致行动人通过上海证券交易所系统合计增持公司股份|

|              |19,342,080股,占公司总股本1.10%,增持金额为人民币21,59|

|              |6.95万元。本次增持后,宋雪云女士及一致行动人张朋起、深|

|              |圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙) 及北京申子和股权投 |

|              |资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份339,597,679股,占 |

|              |公司总股本19.37%。                                    |

|              |                                                      |

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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-05-09|   交易进度   |完成              |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |厦门国际信托有限公司-天勤十号单一资金信托            |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |鹏起科技发展股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            222.44|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2017-5-9公告:截至本报告书出具之日,宋雪云女士通过|

|              |天勤十号信托计划账户在上交所的集中交易系统买入鹏起科技|

|              |股票56,426,350股。                                    |

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|   公告日期   |        2017-04-20|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

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|    受让方    |厦门国际信托有限公司-天勤十号单一资金信托            |

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|   交易标的   |鹏起科技发展股份有限公司                              |

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|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|           5420.20|

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|   交易概述   |    2017-4-20公告:2017年4月19日,鹏起科技发展股份有限|

|              |公司(以下简称“公司”或“鹏起科技”)收到公司股东宋雪|

|              |云女士的通知,宋雪云女士于2017年2月27日-2017年2月28日|

|              |、2017年3月22日-2017年3月31日、2017年4月5日-2017年4月|

|              |14日期间,通过“厦门国际信托有限公司-天勤十号单一资金|

|              |信托”(以下简称“天勤十号”),以上海证券交易所的集中|

|              |竞价交易系统增持鹏起科技股票(后述均为本公司A股股票)5|

|              |4,201,950股,占公司总股份的3.09%。                    |

|              |    本次增持后,宋雪云女士及一致行动人合计持有鹏起科技|

|              |320,255,599股股份,占上市公司总股本18.27%。           |

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【5.收购兼并】

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|   公告日期   |        2012-09-19|交易金额(万元)|5980.00           |

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|   交易概述   |    董事会审议通过了关于收购浙江中电设备股份有限公司41|

|              |%股权的议案                                           |

|              |    2012年9月18日,公司与自然人朱锋先生、郑建育先生签 |

|              |署了《股权转让协议》,协议约定:朱锋及郑建育将其合计持|

|              |有的浙江中电设备股份有限公司(以下简称“中电股份”)41|

|              |%股份以5,980万元人民币的价格转让给本公司。            |

|              |    2012-10-17公告:截至本公告日,公司完成了该项股权过|

|              |户的工商变更登记,目前浙江中电设备股份有限公司的股权结|

|              |构变更为:上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司持有其41|

|              |%的股份,朱超持有其29.5%的股份,顾学恩持有其15%的股份 |

|              |,洪荣康持有其5.3%的股份,汪振林持有其5.1%的股份,郑建|

|              |育持有其4.1%的股份。                                  |

|              |    本次收购完成后,本公司直接及间接持有梧州稀土26%的 |

|              |股份,有助于进一步促进岑溪市花岗岩矿区伴生稀土矿资源合|

|              |理开发和利用,与公司目前正在建设的岑溪稀土新材料产业园|

|              |相结合,进一步完善稀土资源开发利用的产业链,提升公司盈|

|              |利能力。                                              |

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|   公告日期   |        2011-08-16|交易金额(万元)|2000.00           |

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|   交易概述   |    2011-08-16公告:经上海鼎立科技发展(集团)股份有限|

|              |公司与广西辰徽置业投资有限公司协商,使用自有资金2000万|

|              |元决定收购辰徽置业持有的靖西县金湖浩矿业有限公司51%股 |

|              |权。公司已就上述事项于2011年8月13日与辰徽置业签署了《 |

|              |股权转让协议》。                                      |

|              |    本次收购金湖浩矿业51%股权的主要资产为采矿权,根据 |

|              |对金湖浩矿业所拥有广西靖西县陇木金矿采矿权评估的结果,|

|              |采矿权的价值为2370.97万元(按51%股权比例计算为1209万元|

|              |),由于矿区地质勘探程度比较低,还需做进一步的地质工作|

|              |,控制探明矿区资源量。所以,该矿业权的价值、开发效益具|

|              |有一定的不确定性。                                    |

|              |    2011-8-19公告:2011年8月18日,上海鼎立科技发展(集|

|              |团)股份有限公司完成了收购广西辰徽置业投资有限公司持有|

|              |的靖西县金湖浩矿业有限公司51%股权过户的工商变更登记。 |

|              |    2011年8月14日,本公司与桂林恭城鑫盛矿业有限公司签 |

|              |署了终止受让桂林恭城鑫宝矿业有限公司51%股权的协议,约 |

|              |定转让方鑫盛矿业无偿返还本公司8,000万元股权首付款,并 |

|              |支付3560万元违约金,截至本公告日,本公司已收到上述款项|

|              |。                                                    |

|              |                                                      |

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|   公告日期   |        2011-02-19|交易金额(万元)|4000.00           |

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|   交易概述   |    2011-02-19公告:董事会会议审议同意公司以4,000万元 |

|              |的价格收购浙江中电设备股份有限公司持有的广西有色金属集|

|              |团岑溪稀土开发有限公司(注册资本为5000万元;该公司及其 |

|              |全资子公司岑溪市地润矿业有限公司目前已取得国家相关部门|

|              |颁发的探矿权)10%的股权。相关《股权转让协议》已于同日签|

|              |订。                                                  |

|              |    2011-04-22公告:公司已完成相关股权过户的工商变更登|

|              |记,目前公司持有岑溪稀土10%的股份。                   |

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|   公告日期   |        2010-09-27|交易金额(万元)|12264.00          |

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|   交易概述   |    公司拟收购淮安市资产经营有限公司(下称:经营公司)持|

|              |有的江苏清拖农业装备有限公司(注册资本为10130万元,截止|

|              |2009年12月31日净资产值为1.31亿元;下称:江苏清拖)51%股|

|              |权。公司于2010年9月20日与经营公司签订了《战略重组的框 |

|              |架协议书》,本次股权交易采用公开挂牌出让的方式进行,经|

|              |营公司负责标的股权的挂牌,公司负责摘牌;标的股权挂牌价|

|              |以依法认定的评估结果(评估基准日为2010年6月30日)为依据 |

|              |确定。如经营公司出让其持有的江苏清拖剩余49%的股权时, |

|              |同等条件下,公司具有优先购买权。                      |

|              |    2011年12月11日公告,2011年1月10日,本公司与淮安市 |

|              |资产经营有限公司签署了《股权转让合同》,合同约定:淮安|

|              |市资产经营有限公司将其持有的江苏清拖农业装备有限公司(|

|              |以下简称“江苏清拖”)51%的国有股权通过江苏淮安产权交 |

|              |易中心以12,264万元人民币的价格依法转让给本公司。      |

|              |    本次交易完成后不会产生关联交易;不会与关联人产生同|

|              |业竞争。                                              |

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|   公告日期   |        2003-12-02|交易金额(万元)|8950.00           |

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|   交易概述   |公司与三九企业集团、上海海上人家房地产开发有限公司于20|

|              |03年10月29日签订了房地产转让协议,三九企业集团将上海海|

|              |门路630号和高阳路551、553、559号的两处房地产(总占地面 |

|              |积为10384平方米)转让给海上人家,经评估,上述地块的评估|

|              |价为8950万元,作为本次转让价格。相关转让款由海上人家以|

|              |现金方式支付。                                        |

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【6.资产出售】

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|   公告日期   |        2018-03-26|交易金额(万元)|123318.00         |

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|   交易概述   |    2018-03-26公告:根据《中华人民共和国公司法》、《中|

|              |华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》|

|              |等有关法律法规、规范性文件的有关规定,并结合公司的具体|

|              |情况,公司拟定了本次重大资产重组的方案,具体方案如下:|

|              |    1、交易对方和标的股                               |

|              |    公司拟以2017年10月31日为审计和评估基准日,将其持有|

|              |的郴州丰越环保科技有限公司(以下简称“丰越环保”)51% |

|              |的股权(以下简称“标的股权”)连同所有与之相关的权利、|

|              |义务、风险及收益出售给深圳市中亮实业有限公司(以下简称|

|              |“交易对方”),交易对方以支付现金的方式受让上述标的股|

|              |权。                                                  |

|              |    本次交易完成后,交易对方持有丰越环保51%股权、公司 |

|              |持有丰越环保49%股权。                                 |

|              |    2、交易方式                                       |

|              |    交易对方将以现金方式支付本次交易对价。            |

|              |    3、交易价格及定价方式                             |

|              |    根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评|

|              |估报告》(国融兴华评报字[2018]第020019号),丰越环保51|

|              |%股权截至2017年10月31日的评估值为人民币123,216.00万元 |

|              |。经交易双方协商,上述标的股权的交易作价为123,318万元 |

|              |。                                                    |

|              |    4、过渡期间损益的归属                             |

|              |    自评估基准日起至标的股权交割完成日止为过渡期。丰越|

|              |环保的利润和亏损应由上市公司承担。                    |

|              |    5、标的股权的变更登记和权利义务、风险转移         |

|              |    双方应于下述日期中较晚的日期向主管工商行政管理部门|

|              |提交将标的股权由公司转让给交易对方的工商变更登记所需的|

|              |全部材料,并共同办理标的股权过户的工商变更登记手续:  |

|              |    (1)股权转让协议生效日次日;                     |

|              |    (2)股权转让协议约定的先决条件全部满足之日。     |

|              |    自交割日起,公司即被视为已经履行向交易对方交付标的|

|              |股权的义务,标的股权相关的全部权利、义务、风险及收益转|

|              |移至交易对方,无论是否完成工商变更登记。              |

|              |    6、与丰越环保相关的人员安排及债权债务处理         |

|              |    本次交易不涉及债权债务的处理,原由丰越环保享有的债|

|              |权和承担的债务仍由丰越环保享有和承担。                |

|              |    本次交易不涉及人员安置,丰越环保将维持其与现有职工|

|              |之间的劳动合同关系。                                  |

|              |                                                      |

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|   公告日期   |        2016-11-04|交易金额(万元)|25600.00          |

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|   交易概述   |鼎立股份拟将上海胶带橡胶有限公司90%股权股权、上海胶带 |

|              |投资管理有限公司100%股权及鼎立股份账上的胶带固定资产、|

|              |江苏清拖农业装备有限公司51%股权出售给深圳市乾通汇鑫投 |

|              |资合伙(有限合伙),转让价款为人民币总额为25,600万元;|

|              |●本次交易未构成关联交易;本次交易未构成重大资产重组;|

|              |交易实施不存在重大法律障碍。                          |

|              |2018-1-4公告:截止 2017 年 12 月 29 日,公司向乾通汇鑫|

|              |转让上海胶带橡胶有限公司 90%股权、上海胶带投资管理有限|

|              |公司 100%股权及鼎立股份账上的胶带固定资产、江苏清拖农 |

|              |业装备有限公司 51%股权的事项已完成。                  |

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|   公告日期   |        2015-02-07|交易金额(万元)|10443.00          |

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|   交易概述   |    (一)交易对方                                    |

|              |    本次交易对方为自然人元江。根据上海证券交易所《上市|

|              |规则》有关关联关系的规定,交易对方与上市公司之间不存在|

|              |关联关系,也不存在向上市公司推荐董事或高级管理人员的情|

|              |况。本次交易不构成关联交易。                          |

|              |    (二)交易标的                                    |

|              |    本次重大资产出售的交易标的为上市公司及二级子公司上|

|              |海融乾实业有限公司分别持有的宁波药材股份有限公司62.59%|

|              |和2.19%的股权。                                       |

|              |    (三)标的资产的交易价格及作价依据                |

|              |    根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评|

|              |估报告》((国众联评报字(2015)第3-001号)),截至201|

|              |4年10月31日,宁波药材资产总额账面值45,615.90万元(母公|

|              |司报表),评估值55,445.49万元,评估增值9,829.59万元, |

|              |增值率21.55%;负债总额账面值35,001.61万元(母公司报表 |

|              |),评估值35,001.61万元,评估无增减值;净资产账面值10,|

|              |614.29万元(母公司报表),评估值20,443.88万元,评估增 |

|              |值9,829.59万元,增值率92.61%。                        |

|              |    截至2014年10月31日,宁波药材按照会计核算的要求,对|

|              |预计无法收回的应收款项计提坏账准备4,322.31万元。本次评|

|              |估中,由于无法获得应收款项预计无法收回的确凿证据,故将|

|              |坏账准备评估为零,应收款项因此评估增值4,322.31万元。但|

|              |本次交易双方及评估机构均预计该部分计提坏账准备的应收款|

|              |项还是存在无法收回的风险,因此本次交易双方一致认可宁波|

|              |药材100%股权价值按照在净资产评估值20,443.88万元的基础 |

|              |上扣减上述坏账准备4,322.31万元计算,为16,121.57万元。 |

|              |    在上述100%股权价值的基础上,经过交易双方协商一致,|

|              |上市公司持有的宁波药材股份有限公司62.59%股权的交易

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