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☆资本运作☆ ◇002439 启明星辰 更新日期:2019-06-05◇  

★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】

          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】

          【9.股份回购】【10.重大担保】★



【1.募集资金来源】

┌──────┬─────────┬──────┬───────────┐

|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|

├──────┼─────────┼──────┼───────────┤

| 2017-01-18 |增发募集          | 2017-01-10 |              38610.00|

| 2017-01-18 |增发募集          | 2017-01-10 |              16253.11|

| 2016-01-22 |增发募集          | 2016-01-15 |               6900.00|

| 2016-01-22 |增发募集          | 2016-01-15 |              30964.50|

| 2012-07-25 |增发募集          | 2012-07-18 |              23130.00|

└──────┴─────────┴──────┴───────────┘



【2.项目投资】

┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐

|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|

|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |

├────────┼─────┼──────┼─────┼───────┤

|支付本次交易的现|2016-06-02|    19305.00|         -|             -|

|金对价部分      |          |            |          |              |

|支付本次交易中介|2016-06-02|           -|         -|             -|

|机构相关费用    |          |            |          |              |

|设立北京启明星辰|2010-03-18|    26000.00|         -|             -|

|信息安全投资有限|          |            |          |              |

|公司            |          |            |          |              |

|使用部分超募资金|2010-03-18|     6000.00|         -|             -|

|偿还银行借款    |          |            |          |              |

|基于WEB应用的业 |2010-03-18|     4806.00|         -|             -|

|务安全系列产品项|          |            |          |              |

|目              |          |            |          |              |

|网络安全服务和运|2010-03-18|     4733.00|         -|             -|

|营平台项目      |          |            |          |              |

|全系列UTM产品项 |2010-03-18|     6646.00|         -|             -|

|目              |          |            |          |              |

|安全管理系统产品|2010-03-18|     4587.00|         -|             -|

|项目            |          |            |          |              |

|使用超募资金永久|2010-03-18|           -|         -|             -|

|性补充流动资金  |          |            |          |              |

|内网终端安全产品|2010-03-18|     2808.00|         -|             -|

|项目            |          |            |          |              |

|使用部分超募资金|2010-03-18|     5800.00|         -|             -|

|补充公司流动资金|          |            |          |              |

|安全研究和开发中|2010-03-18|     3420.00|         -|             -|

|心建设项目      |          |            |          |              |

|永久性补充公司流|2010-03-18|     6050.93|         -|             -|

|动资金          |          |            |          |              |

└────────┴─────┴──────┴─────┴───────┘



【3.股权投资】

暂无数据



【4.股权转让】

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-11-24|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |齐舰                                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |启明星辰信息技术集团股份有限公司                      |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            188.72|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-11-24公告:齐舰先生于2018年9月21日至2018年11 |

|              |月22日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式共减持公司|

|              |股份1,887,200股。本次减持股份计划已实施完毕。本次减持 |

|              |后齐舰合计持有股份8,844,605股,其中:无限售条件股份751|

|              |股,有限售条件股份8,843,854股。                       |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-11-21|   交易进度   |完成              |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |王佳                                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |启明星辰信息技术集团股份有限公司                      |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|          16651.53|交易股数(万股)|            896.69|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-11-21公告:启明星辰信息技术集团股份有限公司(|

|              |以下简称“公司”)于2018年11月20日接到公司控股股东、实|

|              |际控制人王佳女士减持公司股份的通知,王佳女士于2018年11|

|              |月19日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件|

|              |的流通股份比例为1.00%。                               |

|              |    本次减持后持有股份249,138,522股。                 |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-11-15|   交易进度   |完成              |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |王佳                                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |启明星辰信息技术集团股份有限公司                      |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            722.26|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-11-15公告:控股股东、实际控制人王佳女士及其一|

|              |致行动人严立先生于2018年2月12日至2018年11月13日期间通 |

|              |过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式合计减持公|

|              |司股份7,477,200股。                                   |

|              |    此外,严立先生于2018年9月26日将持有的公司股份1,489|

|              |,800股(占上市公司总股本0.17%)换购中信建投中证北京50 |

|              |交易型开放式指数证券投资基金27,814,566基金份额。      |

|              |    控股股东王佳女士本次减持前持有公司股份合计265,328,|

|              |022股,其中无限售条件股份66,239,606股,有限售条件股份1|

|              |99,088,416股;本次减持后持有公司股份合计258,105,422股 |

|              |,占总股本比例28.78%;其中无限售条件股份59,017,006股,|

|              |有限售条件股份199,088,416股。                         |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-11-15|   交易进度   |完成              |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |严立                                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |启明星辰信息技术集团股份有限公司                      |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            162.12|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-11-15公告:控股股东、实际控制人王佳女士及其一|

|              |致行动人严立先生于2018年2月12日至2018年11月13日期间通 |

|              |过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式合计减持公|

|              |司股份7,477,200股。                                   |

|              |    此外,严立先生于2018年9月26日将持有的公司股份1,489|

|              |,800股(占上市公司总股本0.17%)换购中信建投中证北京50 |

|              |交易型开放式指数证券投资基金27,814,566基金份额。      |

|              |    一致行动人严立先生本次减持前持有公司股份合计49,028|

|              |,652股,其中无限售条件股份12,257,163股,有限售条件股份|

|              |36,771,489股;本次减持后持有公司股份合计47,407,452股,|

|              |占总股本比例5.29%;其中无限售条件股份10,635,963股,有 |

|              |限售条件股份36,771,489股。                            |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-11-15|   交易进度   |完成              |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |王佳                                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |启明星辰信息技术集团股份有限公司                      |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|             12.32|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-11-15公告:控股股东、实际控制人王佳女士及其一|

|              |致行动人严立先生于2018年2月12日至2018年11月13日期间通 |

|              |过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式合计减持公|

|              |司股份7,477,200股。                                   |

|              |    此外,严立先生于2018年9月26日将持有的公司股份1,489|

|              |,800股(占上市公司总股本0.17%)换购中信建投中证北京50 |

|              |交易型开放式指数证券投资基金27,814,566基金份额。      |

|              |    控股股东王佳女士本次减持前持有公司股份合计265,451,|

|              |222股,其中无限售条件股份66,362,806股,有限售条件股份1|

|              |99,088,416股;本次减持后持有公司股份合计265,328,022股 |

|              |,其中无限售条件股份66,239,606股,有限售条件股份199,08|

|              |8,416股。                                             |

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|   公告日期   |        2018-08-28|   交易进度   |进行中            |

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|    出让方    |齐舰                                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |启明星辰信息技术集团股份有限公司                      |

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|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            106.00|

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|   交易概述   |    2018-8-28公告:齐舰自5月30日至6月22日通过集中竞价 |

|              |交易方式减持公司股份1,060,000股,本次减持前持有股份11,|

|              |791,805股,本次减持后持有股份10,731,805股。           |

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|   公告日期   |        2018-01-09|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |齐舰                                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |启明星辰信息技术集团股份有限公司                      |

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|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            155.73|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-01-09公告:公司于近日收到齐舰先生发来的《股东|

|              |减持股份计划期限届满的告知函》,截至2018年1月7日,齐舰|

|              |先生通过深圳证券交易所集中竞价方式共减持公司股份3,576,|

|              |775股(占公司总股本比例0.40%),本次减持股份计划期限届|

|              |满。                                                  |

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|   公告日期   |        2017-11-02|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |西藏天辰信息科技有限公司                              |

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|    受让方    |二级市场投资者                                        |

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|   交易标的   |启明星辰信息技术集团股份有限公司                      |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|            769.96|交易股数(万股)|             33.00|

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|   交易概述   |    2017-11-2公告:西藏天辰信息科技有限公司于10月31日 |

|              |通过集中竞价方式减持公司股份33万股,减持股份计划实施完|

|              |毕。                                                  |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-08-09|   交易进度   |进行中            |

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|    出让方    |西藏天辰信息科技有限公司                              |

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|    受让方    |二级市场投资者                                        |

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|   交易标的   |启明星辰信息技术集团股份有限公司                      |

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|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|             35.00|

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|   交易概述   |    2017-08-09公告:启明星辰信息技术集团股份有限公司近|

|              |日收到公司股东齐舰先生(担任公司副董事长职务)和西藏天|

|              |辰信息科技有限公司(以下简称“西藏天辰”)发来的《股东|

|              |减持股份告知函》,齐舰先生分别于2017年8月3日、2017年8 |

|              |月4日和2017年8月7日通过深圳交易所集中竞价方式共计减持 |

|              |公司股份2,019,475股,占公司总股本的0.2252%;西藏天辰分|

|              |别于2017年8月7日和2017年8月8日通过深圳交易所集中竞价方|

|              |式共计减持公司股份350,000股,占公司总股本的0.0391%。  |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-08-09|   交易进度   |进行中            |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |齐舰                                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |启明星辰信息技术集团股份有限公司                      |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            201.95|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2017-08-09公告:启明星辰信息技术集团股份有限公司近|

|              |日收到公司股东齐舰先生(担任公司副董事长职务)和西藏天|

|              |辰信息科技有限公司(以下简称“西藏天辰”)发来的《股东|

|              |减持股份告知函》,齐舰先生分别于2017年8月3日、2017年8 |

|              |月4日和2017年8月7日通过深圳交易所集中竞价方式共计减持 |

|              |公司股份2,019,475股,占公司总股本的0.2252%;西藏天辰分|

|              |别于2017年8月7日和2017年8月8日通过深圳交易所集中竞价方|

|              |式共计减持公司股份350,000股,占公司总股本的0.0391%。  |

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【5.收购兼并】

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|   公告日期   |        2015-03-12|交易金额(万元)|37620.00          |

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|   交易概述   |    董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资|

|              |产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》                |

|              |    本次交易方案包括两部分:发行股份及支付现金购买资产|

|              |及发行股份募集配套资金。本次交易中,启明星辰拟以发行股|

|              |份及支付现金相结合的方式购买安方高科100%的股权,拟以发|

|              |行股份的方式购买控股子公司合众数据49%的股权,同时向启 |

|              |明星辰第一期员工持股计划发行股份募集配套资金,拟募集的|

|              |配套资金金额不超过交易总金额的25%,交易总金额为发行股 |

|              |份及支付现金购买资产的交易价格与本次拟募集的配套资金之|

|              |和扣除支付现金购买资产部分的金额。                    |

|              |    公司董事会对该方案内容逐项进行表决,表决结果如下:|

|              |    (一) 交易方案概                                 |

|              |    1. 交易方式、标的资产及交易对方                   |

|              |    公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买安方高科|

|              |100%的股权,拟以发行股份的方式购买合众数据49%的股权。 |

|              |其中,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买于天荣持有安|

|              |方高科55%的股权,郭林持有安方高科45%的股权;拟以发行股|

|              |份的方式购买董立群持有合众数据的29.18%股权、周宗和持有|

|              |合众数据的9.47%股权和杭州博立投资管理合伙企业(有限合 |

|              |伙)(以下简称“博立投资”)持有合众数据的10.35%股权。|

|              |    本次发行股份购买资产的交易对方为安方高科股东于    |

|              |荣、郭林和合众数据股东董立群、周宗和、博立投资。      |

|              |    2. 定价依据、交易对价及支付方式                   |

|              |    本次交易以2014年12月31日为基准日对标的资产进行审计|

|              |、评估,并以公司聘请的具有证券、期货从业资格的资产评估|

|              |机构出具的标的资产评估报告所确定的标的资产评估价值为参|

|              |考,共同协商确定本次交易的交易价格。                  |

|              |    (1)安方高科100%股权                             |

|              |    经北京中同华资产评估有限公司采用收益法和资产基础法|

|              |预估,安方高科100%股权于评估基准日2014年12月31日采用收|

|              |益法评估的预估值为人民币24,803.00万元。经交易双方确定 |

|              |,经交易各方协商,安方高科100%股权的交易对价初步确定为|

|              |22,185.00万元,其中,以发行股份方式支付交易对价的70%,|

|              |金额为15,529.50万元;以现金方式支付交易对价的30%,金额|

|              |为6,655.50万元。                                      |

|              |    但最终交易价格将以北京中同华资产评估有限公司出具的|

|              |标的资产评估报告所确定的标的资产评估价值为参考协商确定|

|              |。                                                    |

|              |    (2)合众数据49%股权                              |

|              |    经北京中同华资产评估有限公司采用收益法和资产基础法|

|              |预估,合众数据49%股权于评估基准日2014年12月31日采用收 |

|              |益法评估的预估值为人民币17,581.20万元。经交易各方协商 |

|              |,合众数据49%股权的交易对价初步确定为15,435.00万元,全|

|              |部以发行股份的方式进行支付。                          |

|              |    但最终交易价格将以北京中同华资产评估有限公司出具的|

|              |标的资产评估报告所确定的标的资产评估价值为参考协商确定|

|              |。                                                    |

|              |                                                      |

|              |                                                      |

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|   公告日期   |        2014-11-29|交易金额(万元)|3000.00           |

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|   交易概述   |    2014-11-29公告:董事会审议通过了《关于公司受让启明|

|              |星辰信息安全投资有限公司持有的恒安嘉新(北京)科技有限|

|              |公司股权的议案》。                                    |

|              |    为优化公司组织结构,公司拟使用自有资金以现金方式受|

|              |让其全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司持有的全部恒|

|              |安嘉新(北京)科技有限公司18.44%的股权,股权转让对价按|

|              |投资公司增资入股恒安嘉新时的股权估值确定为3,000万元人 |

|              |民币。本次股权收购完成后,恒安嘉新变更为由公司持股的参|

|              |股公司,投资公司不再持有恒安嘉新股权。                |

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|   公告日期   |        2014-11-10|交易金额(万元)|17850.00          |

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|   交易概述   |    根据公司在信息安全领域业务发展的需要,经研究,公司|

|              |决定以自有资金人民币17,850万元收购杭州合众信息技术股份|

|              |有限公司51%的股份。                                   |

|              |    北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”|

|              |或“启明星辰”)与董立群先生、周宗和先生、高方铭先生、|

|              |蒋晓慧女士、宁波安丰众盈创业投资合伙企业(有限合伙)(|

|              |以下简称“安丰众盈”)、浙江信德丰创业投资有限公司(以|

|              |下简称“信德丰”)、上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限|

|              |合伙)(以下简称“”祥禾泓安)、浙江盈瓯创业投资有限公|

|              |司(以下简称“盈瓯创投”)、浙江悦海创业投资有限公司(|

|              |以下简称“悦海创投”)、浙江华石红枫创业投资有限公司(|

|              |以下简称“华石红枫”)、杭州博立投资管理合伙企业(有限|

|              |合伙)(以下简称“”博立投资)于2014年11月7日签署了《 |

|              |关于杭州合众信息技术股份有限公司之股权转让协议》,公司|

|              |拟以自有资金17,850万元收购杭州合众信息技术股份有限公司|

|              |(以下简称“目标公司”、“合众信息”)股东所持有的目标|

|              |公司51%股份,同时,公司有权于2015年以目标公司2014年经 |

|              |审计的扣除非经常性损益后的净利润的17.5倍作为公司整体估|

|              |值,以现金或定向发行股份两者之一的方式收购目标公司剩余|

|              |49%的股份,交易总价不超过人民币17,150万元。           |

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|   公告日期   |        2014-09-19|交易金额(万元)|17850.00          |

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|   交易概述   |    2014-09-19公告:关于拟收购杭州合众信息技术股份有限|

|              |公司股权的公告                                        |

|              |    北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”|

|              |)与董立群先生、周宗和先生、高方铭先生、蒋晓慧女士、宁|

|              |波安丰众盈创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江信德丰创业|

|              |投资有限公司、上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)|

|              |、浙江盈瓯创业投资有限公司、浙江悦海创业投资有限公司、|

|              |浙江华石红枫创业投资有限公司、杭州博立投资管理合伙企业|

|              |(有限合伙)于2014年9月18日签署了《合作备忘录》,公司 |

|              |拟收购杭州合众信息技术股份有限公司(以下简称“目标公司|

|              |”、“合众信息”)股东所持有的目标公司股份,以取得目标|

|              |公司绝对控制权。                                      |

|              |    目标公司全部股权的初步估值为人民币3.5亿元,本次交 |

|              |易公司拟于2014年以自有资金不超过人民币17,850万元收购目|

|              |标公司股东所持目标公司共计51%的股份。                 |

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|   公告日期   |        2014-09-06|交易金额(万元)|9180.00           |

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|   交易概述   |    2014-09-06公告:启明星辰第二届董事会第二十七次会议|

|              |于2014年9月5日召开,审议通过了《关于启明星辰信息安全投|

|              |资有限公司收购北京书生电子技术有限公司股权的议案》。  |

|              |    公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下|

|              |简称“投资公司”)拟以自有资金9,180万元人民币收购王东 |

|              |临先生、李建光先生、刘伟东先生、姜海峰先生、韩有信先生|

|              |、天津书生投资有限公司(以下简称“交易对方”)所持有的|

|              |北京书生电子技术有限公司(以下简称“书生电子”或“标的|

|              |公司”或“目标公司”)51%股权。同时,投资公司有权利在2|

|              |015年12月31日前以不超过7,000万元人民币收购书生电子其余|

|              |24%股权,在2016年12月31日前以不超过9,000万元人民币收购|

|              |书生电子剩余25%股权,最终使得书生电子成为投资公司100% |

|              |控股子公司。                                          |

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|   公告日期   |        2014-07-15|交易金额(万元)|1600.00           |

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|   交易概述   |    2014-07-15公告:根据公司在信息安全领域业务发展的需|

|              |要,经研究,公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技|

|              |术有限公司(以下简称“安全公司”)参照评估值以1,600万 |

|              |元人民币购买四川赛贝卡信息技术有限公司包括全部知识产权|

|              |在内的资产。                                          |

|              |    本次交易的标的资产为赛贝卡的存货、固定资产、合同权|

|              |益和无形资产。银信资产评估有限公司重庆分公司对本次交易|

|              |的标的资产进行了评估,并出具了银信评报字[2014]渝第005 |

|              |号的《评估报告》,评估基准日2014年4月30日。委估部分资 |

|              |产的市场价值评估值为1,615.56万元,较审计后账面值增值1,|

|              |586.10万元,增值率5,383.88%。                         |

|              |    本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组|

|              |,无须征得债权人或其他第三方的同意,投资金额在公司董事|

|              |会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。              |

└───────┴───────────────────────────┘

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|   公告日期   |        2014-06-18|交易金额(万元)|25180.00          |

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|   交易概述   |    启明星辰的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司( |

|              |简称“投资公司”)与王东临先生、李建光先生、姜海峰先生 |

|              |、韩有信先生、天津书生投资有限公司于2014年6月17日签署 |

|              |了《合作备忘录》。投资公司拟以自有资金分阶段收购北京书|

|              |生电子技术有限公司100%股权。                          |

|              |    根据本次收购股权交易确定的最终收购价格,本次交易尚|

|              |需经董事会或股东大会审议通过后方可正式实施。          |

|              |    本次收购股权交易不构成关联交易,也不构成《上市公司|

|              |重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关|

|              |部门批准。                                            |

|              |    目前对于本次收购股权交易的具体细节,双方正在沟通协|

|              |商中。公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务|

|              |。                                                    |

|              |    公司股票将于2014年6月18日开市起复牌。             |

|              |    投资公司拟分三期股权购买,实现对目标公司100%控股。|

|              |    首期交易:投资公司拟以不超过人民币9,180万元现     |

|              |收购交易对方所持有

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