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☆资本运作☆ ◇002090 金智科技 更新日期:2018-12-27◇  

★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】

          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】

          【9.股份回购】【10.重大担保】★



【1.募集资金来源】

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|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|

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| 2015-07-10 |增发募集          | 2015-07-07 |              21209.15|

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【2.项目投资】

┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐

|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|

|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |

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|补充公司营运资金|2014-07-07|    22000.00|         -|             -|

|募集资金补充流动|2006-11-16|     5350.00|         -|             -|

|资金            |          |            |          |              |

|基于现场总线的发|2006-11-16|     4405.00|         -|             -|

|电厂电气自动化系|          |            |          |              |

|统项目          |          |            |          |              |

|电网高压/超高压 |2006-11-16|     3064.00|         -|             -|

|保护装置        |          |            |          |              |

|高校信息化企业级|2006-11-16|     3420.00|         -|             -|

|集成平台及应用系|          |            |          |              |

|统项目          |          |            |          |              |

|数字化变电站自动|2006-11-16|     6878.00|         -|             -|

|化系统项目      |          |            |          |              |

|补充流动资金    |2006-11-16|     1050.62|         -|             -|

|基于“五合一”装|2006-11-16|     2920.00|         -|             -|

|置的中小水电站综|          |            |          |              |

|合自动化系统项目|          |            |          |              |

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【3.股权投资】

【截止日期】2016-06-30

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|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|

|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|

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|紫金信托有限|   6360.00|   6000.00|   6360.00|   6000.00|         -|

|责任公司    |          |          |          |          |          |

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【4.股权转让】

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|   公告日期   |        2018-08-08|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

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|    受让方    |江苏金智集团有限公司                                  |

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|   交易标的   |江苏金智科技股份有限公司                              |

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|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            106.20|

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|   交易概述   |    2018-8-8公告:2018年7月6日- 2018年8月7日,金智集团|

|              |通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计增持|

|              |公司股份106.2万股,占公司总股本的0.45%。本次增持后金智|

|              |集团持有89,395,870股公司股份。                        |

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|   公告日期   |        2018-02-08|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

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|    受让方    |西藏信托—智臻16号集合资金信托计划                    |

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|   交易标的   |江苏金智科技股份有限公司                              |

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|交易金额(万元)|           9763.98|交易股数(万股)|            472.37|

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|   交易概述   |    2018-2-8公告:截止2018年2月6日,公司第一期员工持股|

|              |计划已通过“西藏信托—智臻16号集合资金信托计划”在二级|

|              |市场累计购买公司股票4,723,744股,占公司总股本的1.9864%|

|              |,成交总金额为97,637,232元,成交均价20.67元/股。其中,|

|              |以竞价交易的方式购买公司股票3,723,744股,成交均价20.72|

|              |元/股;通过大宗交易方式购买公司股票1,000,000股,成交均|

|              |价20.48元/股。(注:以上成交总金额、成交均价均不包括交|

|              |易佣金等相关费用。)                                  |

|              |    截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划已完成全部|

|              |股票购买,剩余资金将留作备付金。公司员工持股计划所购买|

|              |的股票将按照规定锁定12个月,自本公告披露日起算,即锁定|

|              |期自2018年2月8日至2019年2月7日。                      |

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|   公告日期   |        2017-12-23|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |张浩                                                  |

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|    受让方    |二级市场投资者                                        |

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|   交易标的   |江苏金智科技股份有限公司                              |

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|交易金额(万元)|            183.82|交易股数(万股)|              8.05|

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|   交易概述   |    2017-12-23公告:2017年12月22日,公司收到张浩先生《|

|              |关于减持计划实施完毕的告知函》,其于2017年12月21日通过|

|              |集中竞价交易方式减持公司股份80,500股,占公司总股本0.03|

|              |39%。至此,其减持计划已实施完毕。                     |

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|   公告日期   |        2017-04-22|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

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|    受让方    |江苏金智集团有限公司                                  |

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|   交易标的   |江苏金智科技股份有限公司                              |

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|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            101.01|

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|   交易概述   |    2017-4-22公告:2017年2月7日-2017年4月21日,金智集 |

|              |团以集中竞价交易的方式累计增持了公司股份1,010,070股, |

|              |占公司总股本的0.42%。                                 |

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【5.收购兼并】

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|   公告日期   |        2017-09-26|交易金额(万元)|15070.55          |

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|   交易概述   |公司拟收购刘东、凌万水、包伟举、范志杰、张雅娟、马峰、|

|              |马杰所持共计2,450万股金智晟东股权,占金智晟东股权比例 |

|              |为49%,共需支付对价15,070.5521万元,收购完成后,公司持|

|              |有金智晟东100%的股权,金智晟东将成为公司的全资子公司。|

|              |2017年9月25日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了 |

|              |上述公司关于收购金智晟东49%股权的事项。独立董事对该事 |

|              |项发表了独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审批。  |

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|   公告日期   |        2013-12-17|交易金额(万元)|425.00            |

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|   交易概述   |    为拓展公司的智能配网自动化业务,公司拟出资5,000万 |

|              |元收购并增资扩股上海晟东电力科技有限公司(简称“上海晟|

|              |东”),收购及增资扩股完成后公司持有上海晟东51%的股权 |

|              |。                                                    |

|              |    (1)公司受让上海晟东股东刘东持有的上海晟东股权50.|

|              |15万股,支付对价425万元;公司受让上海晟东股东凌万水持 |

|              |有的上海晟东股权股权8.85万股,支付对价75万元。        |

|              |    (2)公司向上海晟东增资4,500万元,其中增加上海晟东|

|              |注册资本400万元,其余4,100万元列入上海晟东资本公积。  |

|              |    (3)上海晟东以资本公积4,100万元向增资后的上海晟东|

|              |全体股东转增资本,上海晟东注册资本增至5,000万元。     |

|              |    2014-01-03公告:2013年12月17日,公司与上海晟东原股|

|              |东刘东、凌万水分别签订了《股权转让协议》,并与上海晟东|

|              |及上海晟东原全体股东签订了《增资扩股协议》。          |

|              |    2013年12月19日,公司向上海晟东原股东刘东、凌万水分|

|              |别支付了股权转让款425万元、75万元,并向上海晟东现金出 |

|              |资4,500万元。                                         |

|              |    2013年12月31日,上海晟东完成了公司受让上述股权及增|

|              |资上海晟东等相关事项的工商变更登记手续。目前,上海晟东 |

|              |已更名为“上海金智晟东电力科技有限公司”;注册资本变更|

|              |为900万元,本公司持股51%;法定代表人变更为冯伟江(兼金|

|              |智晟东总经理)。后续,金智晟东将以资本公积转增股本4,10|

|              |0万元,注册资本将由900万元增加至5,000万元,公司持股比 |

|              |例不变。                                              |

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|   公告日期   |        2013-03-22|交易金额(万元)|-                 |

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|   交易概述   |    2013-03-22公告:公司拟与南京金智创业投资有限公司(|

|              |以下简称“金智投资”)、上海应天创业投资有限公司(以下|

|              |简称“应天投资”)、南京致益联信息科技有限公司(以下简|

|              |称“智益联”)分别签署《股权转让协议书》,收购金智投资|

|              |持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司(以下简称|

|              |“金智智能”)1%的股权,收购应天投资持有的金智智能4%的|

|              |股权,收购智益联持有的金智智能20%的股权。             |

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【6.资产出售】

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|   公告日期   |        2018-12-13|交易金额(万元)|4500.00           |

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|   交易概述   |    公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司(以下简|

|              |称“金智信息”)拟将持有的南京城建隧桥经营管理有限责任|

|              |公司(以下简称“城建隧桥”)10%的股权转让给公司控股股 |

|              |东江苏金智集团有限公司(以下简称“金智集团”),转让价|

|              |款为4,500 万元。本次交易完成后,金智集团将持有城建隧桥|

|              | 30%股权,金智信息不再持有城建隧桥股权。              |

|              |    因金智信息为本公司的控股子公司,金智集团为本公司控|

|              |股股东,本次交易构成关联交易。                        |

|              |                                                      |

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|   公告日期   |        2014-10-29|交易金额(万元)|11550.00          |

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|   交易概述   |    2014-10-29公告:公司拟将所持有的江苏银行股份有限公|

|              |司2,500万股的股份转让给江苏省广播电视集团有限公司,转 |

|              |让价格为4.62元/股,共计11,550万元。                   |

|              |    2014-12-20公告:公司已于2014年11月25日与江苏广电签|

|              |署了关于江苏银行2,500万股股份的《股权转让协议书》,并 |

|              |于2014年12月10日完成了本次股权转让的第一次交割,交割股|

|              |份数为1,200万股。鉴于江苏银行2013年度权益分派的股权登 |

|              |记日在本次交割日以前,公司转让给江苏广电的江苏银行2,50|

|              |0万股股份的2013年度分红款共计200万元,将由江苏银行直接|

|              |打入本公司账户;根据协议约定,江苏广电实际支付的江苏银|

|              |行股权转让价格为4.54元/股。2014年12月18日,公司收到江 |

|              |苏广电支付的江苏银行1,200万股股份对应的股权转让款5,448|

|              |万元。                                                |

|              |    2015-02-13公告:经公司2014年第二次临时股东大会审议|

|              |批准,同意公司将所持有的江苏银行股份有限公司(以下简称|

|              |“江苏银行” ) 2,500万股的股份转让给江苏省广播电视集 |

|              |团有限公司(以下简称“江苏广电”)。目前,该事项进展情|

|              |况如下:                                              |

|              |    2014年12月18日, 公司完成江苏银行1,200万股股权的交|

|              |割,并收到江苏广电支付的对应的股权转让款5,448万元。201|

|              |5年2月11日,公司完成江苏银行剩余1,300万股股权的交割, |

|              |并收到江苏广电支付的对应股权转让款5,902万元。江苏银行2|

|              |013年度利润分配方案为每股分红0.08元,因其权益分派的股 |

|              |权登记日在公司上述两次办理江苏银行的股权交割日前,公司|

|              |前述转让的江苏银行2,500万股股权对应的分红款共计200万元|

|              |直接由江苏银行派发至公司,公司已于2014年12月22日收到该|

|              |分红款200万元。                                       |

|              |    至此,公司已完成江苏银行2,500万股股权转让的全部工 |

|              |作,公司不再持有江苏银行股权。                        |

|              |    公司本次转让江苏银行股权,获得投资收益共约8,350万 |

|              |元 (不含江苏银行2013年度分红),对公司财务状况和经营 |

|              |成果影响较大,其中2014年度利润总额将因此增加约4,008万 |

|              |元,2015年度利润总额将因此增加约4,342万元。扣除本次江 |

|              |苏银行股权转让的评估、公证费用及所得税影响,对公司2014|

|              |年度的净利润影响约为3,600万元,对2015年第一季度净利润 |

|              |影响约3,700万元。                                     |

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|   公告日期   |        2014-03-25|交易金额(万元)|772.20            |

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|   交易概述   |    2014-03-25公告:为促进控股子公司北京乾华科技发展有|

|              |限公司(简称“乾华科技”)持续、健康发展,公司拟向乾华|

|              |科技的核心骨干员工转让部分股权。                      |

|              |    公司目前持有乾华科技95%的股权,拟向乾华科技6名核心|

|              |骨干员工转让共计乾华科技30%的股权,转让对价合计772.2万|

|              |元。                                                  |

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【7.股权质押】

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| 质押公告日期 |2018-12-28      | 原始质押股数(万股) |       1550.00|

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|   质押期限   |质押开始日期2018-12-26质权人向中国证券登记结算有限责任|

|              |公司深圳分公司办理解除质押登记日止。                  |

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|    出质人    |江苏金智集团有限公司                                  |

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|    质权人    |长江证券股份有限公司                                  |

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| 质押相关说明 |    2018-12-28公告:近日,公司接到控股股东江苏金智集团|

|              |有限公司(以下简称“金智集团”)通知,获悉金智集团所持|

|              |有的本公司部分股份1,550 万股质押给长江证券股份有限公司|

|              |用于融资,质押开始日期2018-12-26质权人向中国证券登记结|

|              |算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止。        |

|              |    截至 2018 年 12 月 26 日,金智集团共持有公司股份 8|

|              |,939.587 万股,占公司总股本的 37.59%;其所持有公司股份|

|              |累计被质押 5,425.40 万股,占公司总股本的22.81%。金智集|

|              |团及公司实际控制人徐兵、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰|

|              |合计持有公司股份 9,878.607 万股,占公司目前总股本的 41|

|              |.54%;其所持有公司股份累计被质押 5,490.40 万股,占公司|

|              |目前总股本的 23.09%。其中,金智集团质押公司股份 5,425.|

|              |40 万股,贺安鹰质押公司股份 65 万股,徐兵、叶留金、朱 |

|              |华明、丁小异未质押公司股份。                          |

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| 质押公告日期 |2018-12-28      | 原始质押股数(万股) |         80.00|

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|   质押期限   |质押开始日期2018-09-03质权人向中国证券登记结算有限责任|

|              |公司深圳分公司办理解除质押登记日止。                  |

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|    出质人    |江苏金智集团有限公司                                  |

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|    质权人    |交通银行股份有限公司江苏省分行                        |

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| 质押相关说明 |    2018-12-28公告:近日,公司接到控股股东江苏金智集团|

|              |有限公司(以下简称“金智集团”)通知,获悉金智集团所持|

|              |有的本公司部分股份80 万股质押给交通银行股份有限公司用 |

|              |于融资,质押开始日期2018-09-03质权人向中国证券登记结算|

|              |有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止。          |

|              |    截至 2018 年 12 月 26 日,金智集团共持有公司股份 8|

|              |,939.587 万股,占公司总股本的 37.59%;其所持有公司股份|

|              |累计被质押 5,425.40 万股,占公司总股本的22.81%。金智集|

|              |团及公司实际控制人徐兵、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰|

|              |合计持有公司股份 9,878.607 万股,占公司目前总股本的 41|

|              |.54%;其所持有公司股份累计被质押 5,490.40 万股,占公司|

|              |目前总股本的 23.09%。其中,金智集团质押公司股份 5,425.|

|              |40 万股,贺安鹰质押公司股份 65 万股,徐兵、叶留金、朱 |

|              |华明、丁小异未质押公司股份。                          |

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| 质押公告日期 |2018-12-28      | 原始质押股数(万股) |         80.00|

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|   质押期限   |质押开始日期2018-07-10质权人向中国证券登记结算有限责任|

|              |公司深圳分公司办理解除质押登记日止。                  |

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|    出质人    |江苏金智集团有限公司                                  |

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|    质权人    |广发证券股份有限公司                                  |

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| 质押相关说明 |    2018-12-28公告:近日,公司接到控股股东江苏金智集团|

|              |有限公司(以下简称“金智集团”)通知,获悉金智集团所持|

|              |有的本公司部分股份80 万股质押给广发证券股份有限公司用 |

|              |于融资,质押开始日期2018-07-10质权人向中国证券登记结算|

|              |有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止。          |

|              |    截至 2018 年 12 月 26 日,金智集团共持有公司股份 8|

|              |,939.587 万股,占公司总股本的 37.59%;其所持有公司股份|

|              |累计被质押 5,425.40 万股,占公司总股本的22.81%。金智集|

|              |团及公司实际控制人徐兵、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰|

|              |合计持有公司股份 9,878.607 万股,占公司目前总股本的 41|

|              |.54%;其所持有公司股份累计被质押 5,490.40 万股,占公司|

|              |目前总股本的 23.09%。其中,金智集团质押公司股份 5,425.|

|              |40 万股,贺安鹰质押公司股份 65 万股,徐兵、叶留金、朱 |

|              |华明、丁小异未质押公司股份。                          |

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| 质押公告日期 |2018-12-28      | 原始质押股数(万股) |        160.00|

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|   质押期限   |质押开始日期2018-06-25质权人向中国证券登记结算有限责任|

|              |公司深圳分公司办理解除质押登记日止。                  |

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|    出质人    |江苏金智集团有限公司                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    质权人    |广发证券股份有限公司                                  |

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| 质押相关说明 |    2018-12-28公告:近日,公司接到控股股东江苏金智集团|

|              |有限公司(以下简称“金智集团”)通知,获悉金智集团所持|

|              |有的本公司部分股份160万股质押给广发证券股份有限公司用 |

|              |于融资,质押开始日期2018-06-25质权人向中国证券登记结算|

|              |有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止。          |

|              |    截至 2018 年 12 月 26 日,金智集团共持有公司股份 8|

|              |,939.587 万股,占公司总股本的 37.59%;其所持有公司股份|

|              |累计被质押 5,425.40 万股,占公司总股本的22.81%。金智集|

|              |团及公司实际控制人徐兵、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰|

|              |合计持有公司股份 9,878.607 万股,占公司目前总股本的 41|

|              |.54%;其所持有公司股份累计被质押 5,490.40 万股,占公司|

|              |目前总股本的 23.09%。其中,金智集团质押公司股份 5,425.|

|              |40 万股,贺安鹰质押公司股份 65 万股,徐兵、叶留金、朱 |

|              |华明、丁小异未质押公司股份。                          |

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┌───────┬────────┬──────────┬───────┐

| 质押公告日期 |2018-12-28      | 原始质押股数(万股) |        135.00|

├───────┼────────┴──────────┴───────┤

|   质押期限   |质押开始日期2018-06-19质权人向中国证券登记结算有限责任|

|              |公司深圳分公司办理解除质押登记日止。                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    出质人    |江苏金智集团有限公司                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    质权人    |广发证券股份有限公司                                  |

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| 质押相关说明 |    2018-12-28公告:近日,公司接到控股股东江苏金智集团|

|              |有限公司(以下简称“金智集团”)通知,获悉金智集团所持|

|              |有的本公司部分股份135万股质押给广发证券股份有限公司用 |

|              |于融资,质押开始日期2018-06-19质权人向中国证券登记结算|

|              |有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止。          |

|              |    截至 2018 年 12 月 26 日,金智集团共持有公司股份 8|

|              |,939.587 万股,占公司总股本的 37.59%;其所持有公司股份|

|              |累计被质押 5,425.40 万股,占公司总股本的22.81%。金智集|

|              |团及公司实际控制人徐兵、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰|

|              |合计持有公司股份 9,878.607 万股,占公司目前总股本的 41|

|              |.54%;其所持有公司股份累计被质押 5,490.40 万股,占公司|

|              |目前总股本的 23.09%。其中,金智集团质押公司股份 5,425.|

|              |40 万股,贺安鹰质押公司股份 65 万股,徐兵、叶留金、朱 |

|              |华明、丁小异未质押公司股份。                          |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬────────┬──────────┬───────┐

| 质押公告日期 |2018-12-28      | 原始质押股数(万股) |        255.00|

├───────┼────────┴──────────┴───────┤

|   质押期限   |质押开始日期2018-06-20质权人向中国证券登记结算有限责任|

|              |公司深圳分公司办理解除质押登记日止。                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    出质人    |江苏金智集团有限公司                                  |

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|    质权人    |中国银河证券股份有限公司                              |

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| 质押相关说明 |    2018-12-28公告:近日,公司接到控股股东江苏金智集团|

|              |有限公司(以下简称“金智集团”)通知,获悉金智集团所持|

|              |有的本公司部分股份255万股质押给中国银河证券股份有限公 |

|              |司用于融资,质押开始日期2018-06-20质权人向中国证券登记|

|              |结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止。      |

|              |    截至 2018 年 12 月 26 日,金智集团共持有公司股份 8|

|              |,939.587 万股,占公司总股本的 37.59%;其所持有公司股份|

|              |累计被质押 5,425.40 万股,占公司总股本的22.81%。金智集|

|              |团及公司实际控制人徐兵、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰|

|              |合计持有公司股份 9,878.607 万股,占公司目前总股本的 41|

|              |.54%;其所持有公司股份累计被质押 5,490.40 万股,占公司|

|              |目前总股本的 23.09%。其中,金智集团质押公司股份 5,425.|

|              |40 万股,贺安鹰质押公司股份 65 万股,徐兵、叶留金、朱 |

|              |华明、丁小异未质押公司股份。                          |

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| 质押公告日期 |2018-03-10      | 原始质押股数(万股) |       1242.85|

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|   质押期限   |质押开始日期2018-03-06质权人向中国证券登记结算有限责任|

|              |公司深圳分公司办理解除质押登记日止。                  |

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|    出质人    |江苏金智集团有限公司                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    质权人    |中国银河证券股份有限公司                              |

├───────┼───────────────────────────┤

| 质押相关说明 |    2018-3-10公告:近日,公司接到控股股东江苏金智集团 |

|              |有限公司(以下简称“金智集团”)通知,获悉金智集团所持|

|              |有的本公司部分股份1,242.85万股质押给中国银河证券股份有|

|              |限公司用于融资,质押开始日期2018-03-06质权人向中国证券|

|              |登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止。  |

|              |    截至2018年3月8日,金智集团共持有公司股份8,833.387 |

|              |万股,占公司总股本的37.15%;其所持有公司股份累计被质押|

|              |3,215.40万股,占公司总股本的13.52%。金智集团及公司实际|

|              |控制人徐兵、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰合计持有公司|

|              |股份9,772.407万股,占公司目前总股本的41.10%;其所持有 |

|              |公司股份累计被质押3,295.40万股,占公司目前总股本的13.8|

|              |6%。其中,金智集团质押公司股份3,215.40万股,贺安鹰质押|

|              |公司股份80万股,徐兵、叶留金、朱华明、丁小异未质押公司|

|              |股份。                                                |

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┌───────┬────────┬──────────┬───────┐

| 质押公告日期 |2018-01-13      | 原始质押股数(万股) |        916.55|

├───────┼────────┴──────────┴───────┤

|   质押期限   |质押开始日期2017-12-12                                |

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|    出质人    |江苏金智集团有限公司          

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