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☆资本运作☆ ◇000921 海信家电 更新日期:2019-05-30◇  

★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】

          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】

          【9.股份回购】【10.重大担保】★



【1.募集资金来源】

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|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|

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| 2010-06-09 |增发募集          | 2010-05-21 |             123820.48|

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【2.项目投资】

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|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|

|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |

├────────┼─────┼──────┼─────┼───────┤

|购买海信空调持有|2008-05-29|   123820.48|         -|             -|

|的股权以及海信营|          |            |          |              |

|销公司的白色家电|          |            |          |              |

|营销资产等      |          |            |          |              |

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【3.股权投资】

【截止日期】2015-06-30

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|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|

|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|

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|华意压缩    |         -|   2092.85|         -|         -|      1.36|

└──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【4.股权转让】

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|   公告日期   |        2018-07-26|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |贾少谦                                                |

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|    受让方    |二级市场投资者                                        |

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|   交易标的   |海信科龙电器股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|             13.47|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-7-26公告:截至7月25日,贾少谦先生累计减持公司|

|              |股份134,700股,已完成本次减持计划。                   |

|              |    贾少谦先生减持后持有公司股份404,360股。           |

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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-04-19|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |青岛海信空调有限公司                                  |

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|    受让方    |二级市场投资者                                        |

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|   交易标的   |海信科龙电器股份有限公司                              |

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|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            145.15|

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|   交易概述   |    2017-04-19公告:2017年4月18日,青岛海信空调通过深 |

|              |圳证券交易所大宗交易系统出售海信科龙无限售条件流通股1,|

|              |451,500股,占海信科龙总股本的0.11%。                   |

|              |    2016年9月至本报告日,青岛海信空调通过深圳证券交易 |

|              |所集中竞价交易系统出售海信科龙无限售条件流通股15,884,7|

|              |39股,占海信科龙总股本的1.17%;通过深圳证券交易所大宗 |

|              |交易系统出售海信科龙无限售条件流通股52,251,500股,占海 |

|              |信科龙总股本的3.83%。上述合计减持68,136,239股,占海信 |

|              |科龙总股本的5.00%。                                   |

|              |    本次股权变动后,青岛海信空调持有海信科龙股份544,18|

|              |0,670股,占公司总股本的39.93%。                       |

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【5.收购兼并】

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|   公告日期   |        2019-03-06|交易金额(万元)|2500.00           |

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|   交易概述   |    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会于2019年|

|              |3月5日召开会议审议通过《关于受让青岛海信日立空调系统有|

|              |限公司股权暨修订青岛海信日立空调系统有限公司章程的议案|

|              |》,经本公司董事会同意,本公司与株式会社联合贸易(「联|

|              |合贸易」)签订《股权转让协议》,以人民币2500万元受让联|

|              |合贸易持有青岛海信日立空调系统有限公司(「海信日立」)|

|              |0.2%的股权。本次股权受让完成后,本公司将持有海信日立49|

|              |.2%的股权,联合贸易将持有海信日立1.8%的股权。         |

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|   公告日期   |        2010-06-09|交易金额(万元)|123820.48         |

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|   交易概述   |    公司拟向第一大股东青岛海信空调有限公司(「海信空调|

|              |」)非公开发行总数不超过36,550万股的A股股份以购买其旗 |

|              |下包括冰箱、空调生产和营销在内的白色家电资产,以改善公|

|              |司资产质量、增强盈利能力和可持续发展能力。公司本次非公|

|              |开发行价格确定为上述定价基准日前20个交易日公司A股股票 |

|              |的交易均价,即人民币3.42元/股。                       |

|              |    本次拟购买的标的资产包括海信空调持有的海信(山东)|

|              |空调有限公司(「海信山东」)100%股权、海信(浙江)空调|

|              |有限公司(「海信浙江」)51%股权、海信(北京)电器有限 |

|              |公司(「海信北京」)55%股权、青岛海信空调日立系统有限 |

|              |公司(「海信日立」)49%股权、青岛海信模具有限公司(「 |

|              |海信模具」)78.7%股权以及青岛海信营销有限公司(「海信 |

|              |营销」)的白色家电营销资产。                          |

|              |    经交易双方协商,本次交易价格为人民币123,820.48万元|

|              |。                                                    |

|              |    根据重组办法及深交所的有关规定,公司本次向海信空调|

|              |非公开发行股份(A股)购买其所持白色家电资产的交易构成 |

|              |中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为,须经本公司股|

|              |东大会及类别股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可|

|              |实施。                                                |

|              |    本次交易实施后,海信空调持有本公司的股份比例最高将|

|              |增至45.35%。本次交易将不会导致公司的控制权发生变化。  |

|              |    截至2010年4月28日,本次重大资产重组涉及的标的资产 |

|              |已完成工商变更登记手续;根据2010年5月19日立信大华会计 |

|              |师事务所有限公司出具验资报告,根据该验资报告,截至2010|

|              |年5月19日,公司已经收到海信空调缴纳的新增注册资本(股 |

|              |本)合计人民币362,048,187元,全部以标的资产出资。     |

|              |    2010年6月9日公告,本次向青岛海信空调有限公司非公开|

|              |发行的362,048,187股a股新增股份于2010年5月21日完成股份 |

|              |登记,股份性质为有限售条件流通股。本次发行股份的上市时|

|              |间为2010年6月10日,海信空调所持公司股份均自本次新增股 |

|              |份上市之日起36个月内不得转让。                        |

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【6.资产出售】

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|   公告日期   |        2012-01-13|交易金额(万元)|11058.00          |

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|   交易概述   |    董事会审议通过《关于转让本公司持有的西安科龙制冷有|

|              |限公司60%的股权及相关债权的议案》                     |

|              |    同意公司与陕西启迪科技园发展有限公司签署《股权转让|

|              |合同书》:同意将公司持有的西安科龙制冷有限公司60%的股 |

|              |权以1,058万元转让给陕西启迪;同意将公司对西安科龙的相 |

|              |关债权以10,000万元转让给陕西启迪。上述股权及相关债权转|

|              |让金额合计11,058万元。相关债权为:1、公司全资子公司海 |

|              |信容声(广东)冰箱有限公司依法对西安科龙享有的债权87,3|

|              |14,216.54元及利息和案件诉讼相关费用872,733元。2、截止 |

|              |到2011年12月31日,公司代西安科龙清偿的债务及垫付的费用|

|              |合计1,058万元。                                       |

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【7.股权质押】

┌───────┬────────┬──────────┬───────┐

| 质押公告日期 |2001-11-22      | 原始质押股数(万股) |      20477.58|

├───────┼────────┴──────────┴───────┤

|   质押期限   |-                                                     |

├───────┼───────────────────────────┤

|    出质人    |广东科龙(容声)集团有限公司                            |

├───────┼───────────────────────────┤

|    质权人    |顺德市格林柯尔企业发展有限公司                        |

├───────┼───────────────────────────┤

| 质押相关说明 |    2001-11-22公告:第一大股东广东科龙(容声)集团有限公|

|              |司将所持的20477.5755万股法人股质押给顺德市格林柯尔企业|

|              |发展有限公司。                                        |

└───────┴───────────────────────────┘



【8.股权冻结】

┌───────┬────────┬──────────┬───────┐

| 冻结公告日期 |2005-08-05      | 原始冻结股数(万股) |      26221.22|

├───────┼────────┴──────────┴───────┤

|   冻结期限   |-                                                     |

├───────┼───────────────────────────┤

|   股东名称   |广东格林柯尔企业发展有限公司                          |

├───────┼───────────────────────────┤

| 执行冻结机构 |-                                                     |

├───────┼───────────────────────────┤

| 冻结相关说明 |  2005年8月5日公告:第一大股东广东格林柯尔企业发展有|

|              |限公司持有262,212,194股发起人境内法人股被深圳市中级人 |

|              |民法院予以司法冻结,冻结期限从2005年7月28日至2006年7月|

|              |27日。                                                |

|              |    2005年9月22日公告:轮候冻结广东格林柯尔企业发展有 |

|              |限公司所持有的公司262212194股法人股及红股、配股、红利 |

|              |等收益。                                              |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬────────┬──────────┬───────┐

| 冻结公告日期 |2001-11-21      | 原始冻结股数(万股) |       7100.00|

├───────┼────────┴──────────┴───────┤

|   冻结期限   |-                                                     |

├───────┼───────────────────────────┤

|   股东名称   |广东科龙(容声)集团有限公司                            |

├───────┼───────────────────────────┤

| 执行冻结机构 |-                                                     |

├───────┼───────────────────────────┤

| 冻结相关说明 |    2001-11-21公告:第一大股东广东科龙(容声)集团有限公|

|              |司所持7100万股被法院冻结。期限为自2001-11-13至2002-11-|

|              |12止。                                                |

└───────┴───────────────────────────┘



【9.股份回购】

暂无数据



【10.重大担保】

【截止日期】2016-12-31

┌───────┬───────┬────┬──────┬────┬──┐

|    担保方    |   担保对象   |担保额度|担保期限描述|担保方式|是否|

|              |              |(万元)|            |        |关系|

├───────┼───────┼────┼──────┼────┼──┤

|海信科龙电器股|广东冰箱      |50000.00|2015-3-9至20|保证    |否  |

|份有限公司    |              |        |16-1-31     |        |    |

|海信科龙电器股|广东冰箱      |50000.00|2014-7-7至20|保证    |否  |

|份有限公司    |              |        |16-6-12     |        |    |

|海信科龙电器股|广东空调      |30000.00|2015-10-26至|保证    |否  |

|份有限公司    |              |        |2016-1-12   |        |    |

|海信科龙电器股|容声塑胶      | 6000.00|2015-10-16至|保证    |否  |

|份有限公司    |              |        |2016-2-29   |        |    |

|海信科龙电器股|家电公司      | 5000.00|2015-8-20至2|保证    |否  |

|份有限公司    |              |        |016-5-30    |        |    |

|海信科龙电器股|家电公司      | 5000.00|2014-6-20至2|保证    |否  |

|份有限公司    |              |        |016-6-11    |        |    |

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