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☆资本运作☆ ◇000600 建投能源 更新日期:2019-05-30◇  

★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】

          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】

          【9.股份回购】【10.重大担保】★



【1.募集资金来源】

┌──────┬─────────┬──────┬───────────┐

|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|

├──────┼─────────┼──────┼───────────┤

| 2014-08-07 |增发募集          | 2014-08-07 |              88779.87|

| 2014-04-22 |增发募集          | 2014-04-22 |             274986.30|

| 2007-03-12 |增发募集          | 2007-02-26 |             223751.73|

| 1997-12-01 |配股募集          |     -      |               9852.82|

└──────┴─────────┴──────┴───────────┘



【2.项目投资】

暂无数据



【3.股权投资】

【截止日期】2018-12-31

┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|

|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|河北银行    |  36102.46|         -|  36102.46|         -|   1402.68|

└──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【4.股权转让】

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-05-27|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |河北建设投资集团有限责任公司                          |

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|    受让方    |二级市场投资者                                        |

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|   交易标的   |河北建投能源投资股份有限公司                          |

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|交易金额(万元)|          41640.00|交易股数(万股)|           3000.00|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2017-5-27公告:控股股东建投集团于5月25日通过深圳证|

|              |券交易所以大宗交易方式减持公司股份3000万股。          |

|              |    本次减持后,建投集团合计持有公司1,175,905,950股, |

|              |占公司总股本的65.63%。                                |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2016-05-07|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

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|    受让方    |河北建设投资集团有限责任公司                          |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |河北建投能源投资股份有限公司                          |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            182.00|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2016-5-7公告:增持股份数量及比例:2016年5月6日,建|

|              |投集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股|

|              |份1,820,000股,占公司总股本的0.10%。                  |

|              |    此次增持前,建投集团持有公司股份1,204,085,950股, |

|              |占公司总股本的67.21%。此次增持后,建投集团持有公司股份|

|              |增至1,205,905,950股,占公司总股本的67.31%。           |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2016-04-23|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

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|    受让方    |鑫众—建投能源1号定向资产管理计划                     |

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|   交易标的   |河北建投能源投资股份有限公司                          |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|           6118.33|交易股数(万股)|            645.39|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2016-4-23公告:公司第一期员工持股计划管理人兴证证 |

|              |券资产管理有限公司于2016年4月19日—2016年4月21日陆续通|

|              |过二级市场交易的方式购买公司股票。截至2016年4月21日, |

|              |“鑫众—建投能源1号定向资产管理计划”已通过二级市场交 |

|              |易的方式累计买入建投能源股票6,453,932股,占公司总股本 |

|              |的0.36%,成交均价为9.48元/股。截至本公告披露日,公司本|

|              |次员工持股计划已完成股票购买。该计划所购买的股票自本公|

|              |告披露日起锁定12个月。                                |

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【5.收购兼并】

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2014-12-13|交易金额(万元)|85916.04          |

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|   交易概述   |    2014-12-13公告:董事会同意公司向河北建设投资集团有|

|              |限责任公司购买其持有的河北大唐国际王滩发电有限责任公司|

|              |30%股权、国电河北龙山发电有限责任公司29.43%股权、国电 |

|              |承德热电有限公司35%股权、承德龙新热力有限责任公司35%股|

|              |权,同意公司将子公司河北建投国融能源服务股份有限公司90|

|              |%股权作为购买上述股权的部分对价转让予河北建设投资集团 |

|              |有限责任公司。                                        |

|              |    本次关联交易聘请了具有证券期货评估资质的北京京都中|

|              |新资产评估有限公司为本次交易资产进行评估。交易价格以京|

|              |都中新出具并经河北省人民政府国有资产监督管理委员会备案|

|              |的资产评估报告确认的资产评估结果为基础,购买资产定价为|

|              |108,772.84万元,出售资产定价为22,856.81万元,本公司需 |

|              |以现金支付的购买资产和出售资产的价格差额为85,916.04万 |

|              |元。                                                  |

|              |    本次交易标的之中,河北大唐国际王滩发电有限责任公司|

|              |的其他股东方大唐国际发电股份有限公司,是一家在上海证券|

|              |交易所和香港联交所上市的股份有限公司。截至本公告披露日|

|              |,大唐国际发电股份有限公司关于在本次交易中放弃优先受让|

|              |权的事项正在按照交易所相关要求履行召开董事会审议和信息|

|              |披露的相关程序。本公司后续将及时披露该事项的相关进展。|

|              |    本次交易标的之中,河北大唐国际王滩发电有限责任    |

|              |司、国电承德热电有限公司存在尚未到期的质押借款,借款金|

|              |额分别为25,000.00万元和18,000.00万元,质押物均为电费收|

|              |费权,借款合同到期日分别为2017年11月20日和2015年5月29 |

|              |日。                                                  |

|              |                                                      |

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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2013-07-15|交易金额(万元)|285762.36         |

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|   交易概述   |    2013-07-15公告:公司向河北建设投资集团有限责任公司|

|              |非公开发行72,898.56万股购买宣化热电100%股权、沧东发电4|

|              |0%股权和三河发电15%股权,发行价3.92元每股。           |

|              |    2014-04-22公告:本次非公开发行新增股份701,495,667 |

|              |股,将于2014年4月23日在深圳证券交易所上市。           |

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|   公告日期   |        2010-08-30|交易金额(万元)|184500.00         |

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|   交易概述   |    本公司拟发行不超过42,400万股股份购买河北建设投资集|

|              |团有限责任公司持有的河北建投宣化热电有限责任公司100%股|

|              |权、河北建投电力燃料管理有限公司58%股权、秦皇岛秦热发 |

|              |电有限责任公司40%股权、河北国华沧东发电有限责任公司40%|

|              |股权、河北三河发电有限责任公司15%股权。本次交易拟购买 |

|              |资产的预估值为18.45亿元。                             |

|              |                                                      |

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|   公告日期   |        2010-08-30|交易金额(万元)|0.0               |

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|   交易概述   |    2010-8-30公告:本公司拟发行股份购买建投集团持有的 |

|              |河北建投宣化热电有限责任公司100%股权、河北建投电力燃料|

|              |管理有限公司58%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权|

|              |、河北国华沧东发电有限责任公司40%股权、河北三河发电有 |

|              |限责任公司15%股权。                                   |

|              |    2012-2-23公告:经公司2011年第一次临时股东大会审议 |

|              |批准,公司拟向控股股东河北建设投资集团有限责任公司发行|

|              |股份购买其所持有的河北建投宣化热电有限责任公司100%股权|

|              |、河北建投电力燃料管理有限公司58%股权、秦皇岛秦热发电 |

|              |有限责任公司40%股权、河北国华沧东发电有限责任公司40%股|

|              |权、河北三河发电有限责任公司15%股权。至2012年3月11日,|

|              |上述股东大会决议有效期将届满。由于本次发行股份购买资产|

|              |事项尚处于中国证监会审核过程中,在原定有效期内无法完成|

|              |,公司拟提请股东大会将本次发行股份购买资产相关决议的有|

|              |效期在原定决议有效期届满后延长12个月,即延长至2013年3 |

|              |月11日。                                              |

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|   公告日期   |        2009-06-25|交易金额(万元)|1866.90           |

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|   交易概述   |        河北建投能源投资股份有限公司(下称“公司”、“|

|              |本公司”)拟向控股股东河北省建设投资公司(下称“河北建|

|              |投”)收购其持有的河北建投任丘热电有限责任公司(下称“|

|              |任丘热电”)60%股权,并继续增资,建设2×30万千瓦级超临|

|              |界热电机组项目(下称“任丘热电项目”)。其中,股权收购|

|              |事项构成公司与河北建投的关联交易。                    |

|              |    本次关联交易标的转让价格以经河北省国资委备案的资产|

|              |评估值为基础定价,授权公司总经理与河北建投协商确定具体|

|              |转让价格和签署相关协议。                              |

|              |     本次河北建投转让其所持任丘热电股权事宜,尚需取得 |

|              |河北省国资委批准。                                    |

|              |    2009年6月23日,建投能源与河北建投正式签署《关于河 |

|              |北建投任丘热电有限责任公司60%股权收购及继续增资的协议 |

|              |》。该协议的主要内容如下:                            |

|              |    1、交易标的:河北建投拥有的任丘热电60%股权及其所对|

|              |应的全部权益。                                        |

|              |    2、交易价格:人民币1,866.90万元。                 |

|              |    3、后续增资安排:公司将按60%的股权比例根据任丘热电|

|              |的资本金注入计划履行后续出资义务。                    |

|              |    上述股权转让行为已获得河北省国资委批准。          |

|              |                                                      |

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|   公告日期   |        2006-04-05|交易金额(万元)|223751.73         |

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|   交易概述   |    2006-04-05公告:董事会审议通过关于申请增发新股的议|

|              |案。                                                  |

|              |    公司2006年申请增发新股的方案为:                  |

|              |    1、发行股票的类型和面值                           |

|              |    本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值 |

|              |为人民币1.00元。                                      |

|              |    2、发行数量                                       |

|              |    本次增发的股份数量不超过60,000万股(含60,000万股)|

|              |,在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际|

|              |情况与相关机构协商确定最终发行数量。其中,控股股东河北|

|              |建投将认购不少于本次发行股份总数的50%,且三年内不上市 |

|              |流通。                                                |

|              |    3、发行价格                                       |

|              |    本次发行价格根据以下原则确定:即发行价格不低于公司|

|              |A股股票本次董事会会议公告前二十个交易日收盘价的均价的1|

|              |05%,具体发行价格由公司和保荐机构另行协商确定。       |

|              |    4、关于本次增发决议的有效期限                     |

|              |    提请股东大会同意本次增发的有效期为自股东大会审议通|

|              |过之日起12个月。                                      |

|              |    5、本次增发A股募集资金用途                        |

|              |    公司本次增发A股募集资金拟用于:                   |

|              |    (1)收购河北建投持有的河北西柏坡第二发电有限责任 |

|              |公司51%的股权,并进行增资;                           |

|              |    (2)收购河北建投持有的邢台国泰发电有限责任公司50.|

|              |32%的股权,并进行增资;                               |

|              |    (3)收购河北建投持有的衡水恒兴发电有限责任公司35%|

|              |的股权;                                              |

|              |    (4)收购河北建投持有的河北衡丰发电有限责任公司35%|

|              |的股权;                                              |

|              |    (5)收购河北建投持有的河北邯峰有限责任公司20%的股|

|              |权;                                                  |

|              |    本次募集资金超过部分用以降低公司的负债,不足部分公|

|              |司自筹解决。                                          |

|              |    本议案的生效尚需中国证监会予以核准。              |

|              |    2006-05-10公告:股东大会通过《关于申请增发新股的议|

|              |案》。                                                |

|              |    2007-03-12公告:为提高核心竞争能力与可持续发展能力|

|              |,解决潜在的同业竞争问题,建投能源按照公允及充分保护中|

|              |小股东利益的原则,向河北省建设投资公司、华能国际电力开|

|              |发公司、中国人寿资产管理有限公司、博时基金管理有限公司|

|              |-全国社保基金五零一组合、泰康人寿保险股份有限公司等5 |

|              |家机构非公开发行6亿股新股。发行价格为3.76元/股,相当于|

|              |定价基准日(董事会决议公告日,即2006年4月5日)前20个交|

|              |易日股票收盘价算术平均值的108%。其中,向关联方河北建投|

|              |发行3.33亿股,其余部分向其他机构投资者发行。本次发行前|

|              |,公司控股股东河北建投持有公司59.20%股权;本次发行完成|

|              |后,河北建投持有公司56.53%。                          |

|              |    本次发行募集的资金共计2,256,000,000元,主要用于收 |

|              |购河北建投持有的河北南网发电企业股权。包括河北西柏坡第|

|              |二发电有限责任公司51%的股权及增资、邢台国泰发电有限责 |

|              |任公司50.32%的股权及增资、衡水恒兴发电有限责任公司35% |

|              |的股权、河北衡丰发电有限责任公司35%的股权、河北邯峰发 |

|              |电有限责任公司20%的股权。                             |

|              |    本次发行募集资金总额为2,256,000,000元,扣除发行费 |

|              |用(包括保荐费用、财务顾问费用、承销费用、律师费用、审|

|              |计费用、评估费用、信息披露费等)18,482,677元,本次募集|

|              |资金净额为2,237,517,323元。                           |

|              |    本次发行已经中国证监会证监发行字[2007]39号文批准。|

|              |    本次非公开发行股票的新增股份600,000,000股于20     |

|              |年3月13日上市。                                       |

|              |    本次新增股份限售期限与流通时间如下:              |

|              |    河北省建设投资公司限售期限36个月,可上市流通日为20|

|              |10年3月13日;其他发行对象限售期限12个月,可上市流通日 |

|              |为2008年3月13日。                                     |

|              |    根据深圳证券交易所交易规则有关规定,本公司股票在20|

|              |07年3月13日不设涨跌停板限制。                         |

|              |                                                      |

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|   公告日期   |        2003-11-29|交易金额(万元)|61631.00          |

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|   交易概述   |    本公司拟收购由河北省建设投资公司合法拥有的河北西柏|

|              |坡发电有限责任公司60%的股权。收购价格确定为人民币61631|

|              |万元.本次收购在报经中国证监会审核通过和经本公司股东大 |

|              |会批准并完成其它必要的批准程序和信息披露义务后生效。  |

|              |    2005年1月4日公告,近期,公司向河北建投支付了股权转 |

|              |让款25700万元,尚余8117万元未支付。经与河北建投协商, |

|              |公司将在2005年底前支付剩余的款项。                    |

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【6.资产出售】

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|   公告日期   |        2013-10-17|交易金额(万元)|11200.00          |

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|   交易概述   |    2013-10-17公告:董事会审议通过《关于转让榆次热电和|

|              |长治热电股权的议案》。                                |

|              |    公司董事会决定通过北京产权交易所挂牌出售方式转让公|

|              |司持有的参股公司国电榆次热电有限公司23.19%股权和国电长|

|              |治热电有限公司13.91%股权,转让价格均不低于公司对国电榆|

|              |次热电有限公司和国电长治热电有限公司的出资额,分别为7,|

|              |600万元和3,600万元,最终转让价格为与受让方的成交价格并|

|              |不低于挂牌价。同时,公司董事会同意国电华北电力有限公司|

|              |转让榆次热电和长治热电部分股权,并放弃该等股权的优先购|

|              |买权。                                                |

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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2011-12-20|交易金额(万元)|187.77            |

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|   交易概述   |    2011-12-20公告:公司将所持参股公司河北银行股份有限|

|              |公司4,700万股股份转让给控股股东河北建设投资集团有限责 |

|              |任公司,成交价1,877,694元,折合每股成交价为3元。      |

|              |    2011-12-30公告:2011年12月23日,公司与控股股东建投|

|              |集团签订了《河北银行股份有限公司股份转让合同》。      |

|              |    2011年12月27日,建投集团取得河北银行《关于股东资格|

|              |审查结果的函》。经审查,建投集团符合商业银行股东资格条|

|              |件。                                                  |

|              |    2011年12月28日,本次协议转让河北银行股份事项已经河|

|              |北省人民政府国有资产监督管理委员会备案同意。          |

|              |    2011年12月29日,建投集团向公司全额支付股份转让价款|

|              |14100万元。                                           |

|              |    按照双方签订的《河北银行股份有限公司股份转让合同》|

|              |的约定,自2011年12月29日起公司基于河北银行4700万股股份|

|              |所享有的河北银行股东权利和所承担的股东义务、责任全部转|

|              |移至建投集团。                                        |

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【7.股权质押】

┌───────┬────────┬──────────┬───────┐

| 质押公告日期 |2003-06-10      | 原始质押股数(万股) |        430.00|

├───────┼────────┴──────────┴───────┤

|   质押期限   |-                                                     |

├───────┼───────────────────────────┤

|    出质人    |石家庄市国瑞信息服务中心                              |

├───────┼───────────────────────────┤

|    质权人    |华夏银行石家庄支行                                    |

├───────┼───────────────────────────┤

| 质押相关说明 |    2003年6月10日公告:第二大股东石家庄市国瑞信息服务 |

|              |中心于将其所持公司发起人国有法人股430万股质押给华夏银 |

|              |行石家庄支行,质押期限自2003年5月27日至2005年8月20日。|

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬────────┬──────────┬───────┐

| 质押公告日期 |2002-11-12      | 原始质押股数(万股) |       2885.30|

├───────┼────────┴──────────┴───────┤

|   质押期限   |-                                                     |

├───────┼───────────────────────────┤

|    出质人    |河北开元房地产开发股份有限公司                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|    质权人    |河北省建设投资公司                                    |

├───────┼───────────────────────────┤

| 质押相关说明 |    2002年11月12日公告:公司第二大股东河北开元房地产开|

|              |发股份有限公司将持有的2885.2992万股自2002年11月11日起 |

|              |质押给第一大股东河北省建设投资公司。                  |

└───────┴───────────────────────────┘



【8.股权冻结】

暂无数据



【9.股份回购】

暂无数据



【10.重大担保】

【截止日期】2018-12-31

┌───────┬───────┬────┬──────┬────┬──┐

|    担保方    |   担保对象   |担保额度|担保期限描述|担保方式|是否|

|              |              |(万元)|            |        |关系|

├───────┼───────┼────┼──────┼────┼──┤

|河北建投能源投|山西裕光煤电  |115200.0|18年        |保证    |是  |

|资股份有限公司|              |       0|            |        |    |

|河北建投能源投|汇海公司      |92000.00|-           |保证    |是  |

|资股份有限公司|              |        |            |        |    |

└───────┴───────┴────┴──────┴────┴──┘



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