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☆公告快讯☆ ◇300773 拉卡拉 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公告快讯】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|懂秘您好!咱们公司主要有哪些客户?              |2019-06-13|

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|公司答复|您好,感谢关注公司。2018年,公司各业务类型前五  |2019-06-14|

|        |大客户情况如下所示:1、收单业务上海浦东发展银   |          |

|        |行股份有限公司中国大地财产保险股份有限公司中国  |          |

|        |人民财产保险股份有限公司中信银行股份有限公司威  |          |

|        |康健身管理咨询(上海)有限公司注:2018年度,公  |          |

|        |司第一大客户为上海浦东发展银行股份有限公司,系公|          |

|        |司为浦发银行向公司推荐的保险商户(中国太平洋财产|          |

|        |保险股份有限公司)提供收单服务所产生的收入。2、 |          |

|        |个人支付业务平安银行股份有限公司微贷(杭州)金  |          |

|        |融信息服务有限公司北京玖富普惠信息技术有限公司  |          |

|        |中国民生银行股份有限公司兴业银行股份有限公司3   |          |

|        |、硬件销售及服务业务上海秉垚网络信息服务有限公  |          |

|        |司霍尔果斯卡行科技有限公司霍尔果斯恒付信息技术  |          |

|        |有限公司北京拉卡拉小贷/广州拉卡拉小贷/广州众赢/ |          |

|        |重庆拉卡拉小额贷款有限责任公司/拉卡拉科技发展/联|          |

|        |想控股股份有限公司及其控制的其他企业山西钱付通  |          |

|        |科技有限公司注:2017年度起,拉卡拉在营销推广活  |          |

|        |动中向渠道服务机构销售传统POS、智能POS、mPOS等终|          |

|        |端设备,对此类营销推广活动涉及机具按销售价格计提|          |

|        |应收账款,按机具的取得成本减少存货,仅差额确认收|          |

|        |入,但上表仍按照实际销售额全额统计。详情请参    |          |

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|投资者问|董秘你好,公司招股书中提及股改基准日时未分配利润|2019-06-03|

|        |为负数,并且列明了股改的会计处理,减少拉卡拉有限|          |

|        |的所有者权益,增加了股份有限公司的所有者权益,包|          |

|        |括股本和资本公积-资本溢价。请问,在此处的会计处 |          |

|        |理中,贷方资本公积-资本溢价1164131729.74元为什么|          |

|        |二级科目是资本溢价,而不是股本溢价?按理说,股份|          |

|        |公司的资本公积二级科目为股本溢价,请问招股书此处|          |

|        |是不是存在瑕疵?谢谢!                          |          |

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|公司答复|您好,感谢关注公司。您的问题公司将尽快组织中介机|2019-06-05|

|        |构复核论证。                                    |          |

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|投资者问|上海即富开店宝在商户收单这一块,不断用优惠蚕食公|2019-05-31|

|        |司用户,公司是否还能保持全行业最高佣金率?公司准|          |

|        |备用什么办法对抗上海即富?                       |          |

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|公司答复|您好,感谢关注公司。依据公司招股说明书中披露,“|2019-06-04|

|        |2016年度-2018年度,拉卡拉主营业务规模保持高速增 |          |

|        |长,2016-2018年度发行人收单业务和个人支付业务规 |          |

|        |模合计分别达到1.60万亿元,2.34万亿元和3.94万亿元|          |

|        |。”公司交易规模增长率均在40%以上,而同期“近年 |          |

|        |来,国内银行卡消费交易量持续快速增长,2017年全国|          |

|        |银行卡消费业务发生交易586.27亿笔,同比增长52.96%|          |

|        |;银行卡消费业务交易金额68.67万亿元,同比增长21.|          |

|        |54%,银行卡占据了我国居民生活中最主要的非现金支 |          |

|        |付工具位置。”,可见公司的增长率远高于行业增长率|          |

|        |。请确认您的数据来源,确认您问题中所指“上海即富|          |

|        |开店宝在商户收单这一块,不断用优惠蚕食公司用户”|          |

|        |情况是否属实。公司已在招股说明书中对行业风险中的|          |

|        |市场竞争风险做了充分披露,相关应对措施请参考招股|          |

|        |说明书中的“未来发展与计划”部分。              |          |

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|投资者问|公司分红预案何时公布                            |2019-05-31|

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|公司答复|您好,感谢关注公司。《创业板上市规则》规定:“上|2019-06-04|

|        |市公司应当在董事会审议通过利润分配和资本公积金转|          |

|        |增股本方案(以下简称“方案”)后,及时披露方案的|          |

|        |具体内容。”请关注公司的相关公告。              |          |

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|投资者问|公司涉及ETC收费方面的业务吗?                   |2019-05-30|

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|公司答复|您好,感谢对公司的关注。截至目前,公司招股说明书|2019-05-31|

|        |等公开文件中未披露有相应的业务或计划。          |          |

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|投资者问|我想和您探讨的不是招股书上的内容,那些我都看了。|2019-05-27|

|        |从互金角度,C端机会很难突破了,但是B端机会还是很|          |

|        |大。拉卡拉最主要的优势就是天生的互联网大数据架构|          |

|        |,基于这个架构的金融服务,还有风险评估有优势。甚|          |

|        |至不能排除将来拉卡拉买下一家小银行牌照,直接进入|          |

|        |中小企业信贷服务市场。如何做大做强,这只是一个思|          |

|        |路。所以就是想请您谈谈未来五年的发展思路吧      |          |

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|公司答复|您好,感谢关注公司。《关于深圳证券交易所上市公司|2019-05-30|

|        |投资者关系互动平台(“互动易”)有关事项的通知》|          |

|        |中规定:“上市公司在处理“互动易”相关信息时,对|          |

|        |于触及到信息披露标准的,应当在中国证监会指定媒体|          |

|        |上披露后,方可通过“互动易”进行回复;对于未触及|          |

|        |到信息披露标准的,可通过互动易”回答投资者提问、|          |

|        |发布投资者关系管理信息以及“公司声音”。上市公司|          |

|        |不得通过“互动易”透露、泄漏未公开重大信息。一旦|          |

|        |出现透露、泄漏未公开重大信息情形的,上市公司应当|          |

|        |立即通过中国证监会指定媒体发布正式公告,并采取其|          |

|        |他必要措施。”公司严格按照上述规定,依法、合规的|          |

|        |与各位投资者进行网络互动。公司未来发展思路,已在|          |

|        |招股说明书中进行了充分披露,不再赘述。          |          |

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|投资者问|在拉卡拉的资金流水中,有资金账户转移,存储,还款|2019-05-25|

|        |,投资,办理公用事业缴费,还有消费,个人转账。而|          |

|        |这当中,可能只有消费支付对拉卡拉是贡献佣金收入的|          |

|        |。请问消费型流水在公司总资金流水中占多大比例?就|          |

|        |社会消费支出总额而言,公司的消费支付流水在全行业|          |

|        |中排名第几?如有认识错误,请指教。谢谢          |          |

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|公司答复|您好,感谢关注公司。您问题中所指:“在拉卡拉的资|2019-05-27|

|        |金流水中,有资金账户转移,存储,还款,投资,办理|          |

|        |公用事业缴费,还有消费,个人转账。”,是否可以理|          |

|        |解为您关注的是公司个人支付业务。公司的个人支付业|          |

|        |务为个人用户提供金融及生活支付服务,如信用卡还款|          |

|        |、转账汇款、充值缴费、账单支付、银行卡余额查询等|          |

|        |。2014年开始,以支付宝、微信为代表的新兴移动APP |          |

|        |支付方式改变了用户以往实现支付的接入方式,传统的|          |

|        |支付介质被新型支付方式所替代。受此影响,2015年以|          |

|        |来,发行人个人支付业务收入有一定程度的下滑。2016|          |

|        |年以来,发行人开始发展代收付业务,其中代收交易主|          |

|        |要应用场景包括分期还贷,保险扣款,集团资金归集,|          |

|        |公共事业(水电煤)扣款,学校收费等,代付业务主要|          |

|        |应用场景包括代付工资、贷款资金发放,2017年度,随|          |

|        |着互联网金融、普惠金融的发展,发行人拓展了玖富普|          |

|        |惠、融360等客户,代收付业务收入增长较快,对个人 |          |

|        |支付业务收入贡献增长。2018年,公司个人支付业务营|          |

|        |业收入规模达10,788.58万元,占比为1.9%,较2017年 |          |

|        |增长13.71%,主要系代收付业务持续稳定增长,收入贡|          |

|        |献逐渐提升所致。关于具体的业务排名情况,目前市  |          |

|        |场上尚无法查询到权威部门发布的公开数据,建议    |          |

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|投资者问|包商银行破产,这事好像和拉卡拉没有关系,但是我觉|2019-05-25|

|        |得很有关系。在数据经济时代,包商银行这种传统的金|          |

|        |融业务模式已经落后了,因为其信用风险评估模型建立|          |

|        |在相对滞后和静态的数据上。拉卡拉则是建立在实时动|          |

|        |态的信息上。金融服务的风险管理和服务管理正在紧密|          |

|        |的与场景生态,产业消费数据结合,这样才能保证信用|          |

|        |风险的准确性。我想问的是,像拉卡拉这样的消费金融|          |

|        |公司,是不是会或者已经逐步替代了传统中小金融机构|          |

|        |的市场空间?                                    |          |

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|公司答复|您好,感谢关注公司。消费金融公司是指经中国银行业|2019-05-27|

|        |监督管理委员会批准,在中华人民共和国境内设立的,|          |

|        |不吸收公众存款,以小额、分散为原则,为中国境内居|          |

|        |民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。现|          |

|        |阶段,公司的主营业务专注于为实体小微企业提供收单|          |

|        |服务和为个人用户提供个人支付服务,此外公司还以积|          |

|        |累的丰富第三方支付运营经验,向客户提供第三方支付|          |

|        |增值服务,尚未取得开展消费金融业务的牌照也尚未实|          |

|        |际经营消费金融业务。公司主营业务与消费金融业务之|          |

|        |间的关联,可以参考公司招股说明书中的披露:“(二|          |

|        |)未来三年发展目标及发展规划。。。。。。2、服务 |          |

|        |内容提升计划。。。。。。(3)以资源整合与信息共 |          |

|        |享为基础打造移动互联技术下的消费金融服务共生系统|          |

|        |为目标,借助云平台的持续迭代建设与开放、资源信息|          |

|        |不断整合及数据挖掘等技术的应用,不断深化与金融机|          |

|        |构业务合作,强化移动端客户服务入口建设,开发面向|          |

|        |不同类型客户主体的金融产品与服务的销售推广平台,|          |

|        |并通过充分挖掘客户群体的差异化需求,向市场提供更|          |

|        |多满足客户个性化的服务解决方案,提升客户消费及投|          |

|        |资体验、丰富客户服务内容,增强产品竞争力,增加客|          |

|        |户粘度。”                                      |          |

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|投资者问|请问贵公司有芯片研发业务吗?                    |2019-05-23|

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|公司答复|您好,感谢对公司的关注。截至目前,公司招股说明书|2019-05-27|

|        |等公开文件中未披露有相应的业务或计划。          |          |

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|投资者问|公司属于软件企业吗?                            |2019-05-22|

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|公司答复|您好,感谢关注公司。公司招股说明书披露:“(二  |2019-05-27|

|        |)税收优惠及批文本公司属于北京市财税局、北京市  |          |

|        |国家税务局、北京市地方税务局、北京科学技术委员会|          |

|        |批准的高新技术企业,企业所得税税率为15%,颁发的 |          |

|        |高新技术企业证书编号为GR201711000761,税收优惠期|          |

|        |自2017年至2019年度。2017年5月24日和2018年3月6日 |          |

|        |,本公司向北京市海淀局国家税务局完成符合条件的软|          |

|        |件企业所得税两免三减半优惠备案,2016年度、2017年|          |

|        |度享受免税。综上,2016年、2017年公司所得税税率为|          |

|        |0。2018年度,公司适用高技术企业资质减税政策,所 |          |

|        |得税税率为15%。根据西藏自治区税收优惠政策,西藏 |          |

|        |自治区企业2016年度、2017年度所得税税率为9%,2018|          |

|        |年度所得税税率为15%。”公司有关部门会对国家公   |          |

|        |布的各项税收优惠政策及时跟踪,并根据自身状况,及|          |

|        |时向有关部门申请公司适用的税收优惠政策,相关税收|          |

|        |优惠政策是否能够获得有关部门批准,存在一定的不确|          |

|        |定性,请广大投资者注意投资风险。                |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【2.公告快讯】

【2019-06-18】拉卡拉(300773)关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300773  证券简称:拉卡拉                    公告编号:2019-011

                  拉卡拉支付股份有限公司

              关于 2018 年年度股东大会增加临时提案

              暨召开 2018 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年6月7日公告了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,拟定于2019年6月28日(星期五)以现场与网络投票结合方式召开公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)(内容详见巨潮资讯网,公告编号:2019-006号)。

2019 年6月16日,公司股东联想控股股份有限公司(以下简称“联想控股”)向公司董事会提交了《关于2018年年度股东大会追加议案的提案》,提请公司董事会将公司与联想控股等主体共同发起联信证券股份有限公司的事项以临时议案的方式提交公司2018年年度股东大会审议。2019年6月17日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有限公司暨关联交易的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告发布日,联想控股持有公司股份112,978,800 股,占公司总股本的28.24%。提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定。

董事会认为,上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所创业板股票上市规则》等有关规定,同意将上述临时提案提请公司2018年年度股东大会审议,作为本次股东大会的第15项议案。

    除上述内容外,公司于2019年6月7日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开2018年年度股东大会的相关事项补充通知如下:

    一、召开会议的基本情况:

    1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人:公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,公司召集、召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1) 现场会议时间:2019年6月28日(星期五)下午14:00开始。

    (2) 网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召  开  。  公  司  将  通  过  深  圳  证  券  交  易  所  和  互  联  网  投  票  系  统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日:2019年6月21日(星期五)。

    7、会议出席对象:

    (1)   在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;(4) 其他相关人员。

8、会议地点:北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公

司六楼会议室。

二、会议审议事项:

1      关于审议董事会2018年度工作报告的议案

2      关于审议监事会2018年度工作报告的议案

3      关于审议2018年度财务决算报告的议案

4      关于审议2019年度财务预算报告的议案

5      关于审议2018年度利润分配预案的议案

6      关于续聘年度审计会计师事务所的议案

7      关于确定公司董事、监事薪酬的议案

7.01   关于孙陶然薪酬的子议案

7.02   关于王小兰津贴的子议案

7.03   关于李焰津贴的子议案

7.04   关于蔡曙涛津贴的子议案

8      关于公司变更注册资本的议案

9      关于变更公司类型的议案

10     关于修订《公司章程(草案)》的议案

11     关于修订股东大会制订的《股东大会议事规则》等相关制度的议案

11.01  修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》的子议案

11.02  修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的子议案

11.03     修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的子议案

11.04     修订《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》的子议案

11.05     修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的子议案

11.06     修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》的子议案

11.07     修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的子议案

      12  关于制订《融资与对外担保管理办法》并废止《对外担保管理办法》的议案

      13  关于制订《股东大会累积投票制实施规则》的议案

      14  关于修订《监事会议事规则》的议案

          关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有限公司暨关联交

      15

          易的议案

      上述第1-2、4-13项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,第15项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,第2-6、14项议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过,第15项议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见刊载于巨潮网(http://www.cnifo.com.cn)上的相关公告。

      上述议案中第8-10项议案属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股 东 代 理 人 )所 持 表 决 权 的 2/3 以上通过,其他议案均属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。议案中第7项议案中的7.01项子议案、第15项议案需经关联股东回避表决。

      为更好地维护中小投资者的利益,上述议案中第5、6、7、15项议案表决结果需要对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

      独立董事王小兰、李焰、蔡曙涛将在公司2018年年度股东大会上述职。

      三、提案编码

      本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决。

                                                                  备注

提案                                    提案名称

编码                                                              该列打勾的栏

                                                                  目可以投票

100   总议案:除累积投票提案外的所有提案                          √

                                        非累积投票提案

1.00  关于审议董事会2018年度工作报告的议案                        √

2.00  关于审议监事会2018年度工作报告的议案                        √

3.00  关于审议2018年度财务决算报告的议案                          √

4.00  关于审议2019年度财务预算报告的议案                          √

5.00  关于审议2018年度利润分配预案的议案                          √

6.00  关于续聘年度审计会计师事务所的议案                          √

7.00  关于确定公司董事、监事薪酬的议案                            √

7.01  关于孙陶然薪酬的子议案                                      √

7.02  关于王小兰津贴的子议案                                      √

7.03  关于李焰津贴的子议案                                        √

7.04  关于蔡曙涛津贴的子议案                                      √

8.00  关于公司变更注册资本的议案                                  √

9.00  关于变更公司类型的议案                                      √

10.00 关于修订《公司章程(草案)》的议案                          √

11.00 关于修订股东大会制订的《股东大会议事规则》等相关制度的议案  √

11.01 修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》的子议案        √

11.02 修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的子议案                     √

11.03 修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的子议案                 √

11.04 修订《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》的子议案                 √

11.05 修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的子议案                 √

11.06 修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》的子议案   √

11.07 修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的子议案                 √

12.00 关于制订《融资与对外担保管理办法》并废止《对外担保管理办法》的议案     √

13.00 关于制订《股东大会累积投票制实施规则》的议案                           √

14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案                                       √

       关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有限公司暨关联交

15.00                                                                        √

       易的议案

       股东大会设置“总议案”(本次股东大会审议的所有议案),对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案,如议案7中有多个需表决的子议案,7.00代表对议案7下全部子议案的议案编码,7.01代表议案7中子议案①,7.02代表议案7中子议案②,依此类推。

       四、会议登记等事项

       (一)登记时间:2019年6月25日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:30

       (二)登记地点:北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

       (三)登记方式:

       1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

       2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函、传真的方式登记,传真或信件请于2019年6月25日

17:30前送达公司(注明“2018年年度股东大会”字样),信函或传真以抵达公司的时间为准,公司不接受电话方式登记。

(四)注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件1。

六、其他事项

1、股东大会联系方式:

联系人:张祥凤

联系电话:010-56710773

联系传真:010-56710909

联系地址:北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

邮政编码:100094

2、本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十会议决议;

2、公司第二届董事会第十一会议决议;

3、公司第二届监事会第三次会议决议;

4、公司第二届监事会第四次会议决议。

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

                       拉卡拉支付股份有限公司董事会

                       2019年6月17日

附件1:

             参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365773

2、投票简称:拉卡投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

5、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月28日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00

至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网系统开始投票时间为2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日

下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

                         拉卡拉支付股份有限公司

                         2018年年度股东大会授权委托书

兹授权委托               先生(女士)代表本人(本公司),出席拉卡拉支付股份有限公司2018

年年度股东大会,并按照本人(本公司)以会议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                       备注             表决意见

提案                     提案名称

编码                                              该列打勾的栏目  同意  反对        弃权

                                                       可以投票

100         总议案:除累积投票提案外的所有提案         √

         非累积投票提案

1.00        关于审议董事会2018年度工作报告的议案       √

2.00        关于审议监事会2018年度工作报告的议案       √

3.00        关于审议2018年度财务决算报告的议案         √

4.00        关于审议2019年度财务预算报告的议案         √

5.00        关于审议2018年度利润分配预案的议案         √

6.00        关于续聘年度审计会计师事务所的议案         √

7.00        关于确定公司董事、监事薪酬的议案           √

7.01        关于孙陶然薪酬的子议案                     √

7.02        关于王小兰津贴的子议案                     √

7.03                     关于李焰津贴的子议案          √

7.04        关于蔡曙涛津贴的子议案                     √

8.00        关于公司变更注册资本的议案                 √

9.00        关于变更公司类型的议案                     √

10.00       关于修订《公司章程(草案)》的议案         √

       关于修订股东大会制订的《股东大会议事规则》等相关制度的

11.00                                                          √

                              议案

11.01  修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》的子议案    √

11.02  修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的子议案      √

11.03  修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的子议案  √11.04  修订《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》的子议案  √11.05  修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的子议案  √

       修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理

11.06                                                          √

                         办法》的子议案

11.07  修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的子议案  √

       关于制订《融资与对外担保管理办法》并废止《对外担保管理

12.00                                                          √

                           办法》的议案

13.00  关于制订《股东大会累积投票制实施规则》的议案            √

14.00  关于修订《监事会议事规则》的议案                        √

       关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有

15.00                                                          √

                       限公司暨关联交易的议案

       注:您如欲投票赞成,则请在“赞成”栏内加上“√”号;如欲投票反对,则请在“反对”栏内加上“√”号;如欲投票弃权,则请在“弃权”栏内加上“√”号。

       委托有效期:自签署之日起至该次股东大会结束。

       委托人(签名/盖章):

       委托人证件号码:

       委托人持股数:

       委托人证券账户号码:

       委托人联系方式:

       受托人(签字):

       受托人身份证号码:

                                                               2019年  月            日



─────────────────────────────────────

【2019-06-18】拉卡拉(300773)第二届董事会第十一次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:300773          证券简称:拉卡拉          公告编号:2019-009

                        拉卡拉支付股份有限公司

                  第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019 年 6 月 17 日,拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议以通讯方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开,会议通知已于 2019 年 6 月 16 日以邮件方式送达。会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案,并决议如下:

1.  通过《关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有限公司暨关联交易的议案》

董事会同意《关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有限公司暨关联交易的议案》,独立董事对本次关联交易事项已予以事前认可并出具了同意的独立意见,保荐机构亦就本次关联交易事项发表了核查意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《拉卡拉支付股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2019-012 号)。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果:关联董事孙陶然、李蓬回避表决,其余董事的表决结果为 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件:

1、第二届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事先认可意见;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此决议。

               拉卡拉支付股份有限公司董事会

               2019 年 6 月 17 日



─────────────────────────────────────

【2019-06-18】拉卡拉(300773)对外投资暨关联交易公告(详情请见公告全文)

证

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