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☆公告快讯☆ ◇300768 迪普科技 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公告快讯】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|董秘你好。公司产品在金融领域主要涉及哪些行业?  |2019-06-20|

|        |之前看到有中标工行合同,除了银行,有券商是公司客|          |

|        |户吗?                                          |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好!请参阅已披露的招股说明书中关于|2019-06-20|

|        |公司产品主要用户的阐述。谢谢您对公司关注! (来自|          |

|        |:深交所互动易)                                 |          |

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|投资者问|请问公司在量子通信网络安全方面收入占比多少?    |2019-06-20|

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|公司答复|尊敬的投资者您好!非常感谢您对本公司的关注!为确|2019-06-20|

|        |保所有投资者平等获悉公司信息,根据信息披露公平原|          |

|        |则,如有经营业务达到披露标准重大信息或根据相关法|          |

|        |律法规和监管机构的要求披露的内容,公司会根据法律|          |

|        |法规要求在定期报告或临时公告中进行披露。 (来自:|          |

|        |深交所互动易)                                   |          |

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|投资者问|公司应该有知识产权,及量子通信概念吧!          |2019-06-20|

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|公司答复|谢谢您对公司关注! (来自:深交所互动易)         |2019-06-20|

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|投资者问|贵公司是否有区块链技术储备,是否有实际应用并产生|2019-06-19|

|        |营收?                                           |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好!公司主营业务为从事企业级网络通|2019-06-20|

|        |信产品的研发、生产、销售以及为用户提供相关专业服|          |

|        |务。主要产品包括网络安全产品、应用交付产品及基础|          |

|        |网络产品。公司提供基于创新的统一软件平台和高性能|          |

|        |硬件平台下,以网络安全为核心,融合企业通信领域中|          |

|        |网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决|          |

|        |方案。谢谢您对公司关注! (来自:深交所互动易)   |          |

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|投资者问|董秘你好,贵公司与阿里巴巴都在杭州 是否存在合作 |2019-06-13|

|        |项目?                                          |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好!根据公司业务需要,公司愿意同任|2019-06-14|

|        |何优秀企业开展合作,截止目前公司与阿里巴巴没有合|          |

|        |作关系。谢谢您对公司关注! (来自:深交所互动易) |          |

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|投资者问|一个中标工行的合同连3000万金额都不到,为什么官网|2019-06-06|

|        |这么大肆宣传,好像出了什么大利好?你们的官网是不|          |

|        |是应该更加严密些?不知道这样有误导作用么?以为多|          |

|        |大的合同呢?                                    |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好!谢谢您对公司的关注和建议。    |2019-06-06|

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|投资者问|请问6月4日,公司官网公布中标中国银行全行网络负载|2019-06-05|

|        |均衡项目金额多少?对业绩产生什么积极影响?另外,|          |

|        |5G商用比预期快,公司有何积极应对措施?          |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好!公司致力于向客户提供网络安全、|2019-06-06|

|        |应用交付以及基础网络产品及配套解决方案,并为其提|          |

|        |供专业安全服务,5G的运用会增强用户对网络安全等方|          |

|        |面的需求。谢谢您对公司关注!                    |          |

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|投资者问|5G商用牌照即将发放,公司在5G网络应用下是否有新的|2019-06-06|

|        |产品或者对应5G更快的网络速度之下的网络安全产品,|          |

|        |用来保护客户的信息安全?谢谢                    |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好!公司致力于向客户提供网络安全、|2019-06-06|

|        |应用交付以及基础网络产品及配套解决方案,并为其提|          |

|        |供专业安全服务,5G的运用会增强用户对网络安全等方|          |

|        |面的需求。谢谢您对公司关注!                    |          |

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|投资者问|公司官网上大肆报道中标工行,结果不出公告,公司信|2019-06-06|

|        |息披露这么滞后么?这是负责任的态度么?          |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好!中标项目未达到披露要求将不予披|2019-06-06|

|        |露。谢谢您对公司关注!                          |          |

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|投资者问|请问公司会参加6月13在北京举办的第七届NSC网络安全|2019-06-05|

|        |大会吗,如果参加是否有重要的信息发布,谢谢      |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|尊敬的投资者您好!截止目前,未收到相关信息。谢谢|2019-06-05|

|        |您对公司关注!                                  |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公告快讯】

【2019-06-10】迪普科技(300768)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)

证券代码:300768              证券简称:迪普科技          公告编号:2019-021

                        杭州迪普科技股份有限公司

                        股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券代码:300768,证券简称:迪普科技)股票交易价格连续三个交易日内(2019年6月4日、2019年6月5日、2019年6月6日)日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对股票交易异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人等就相关问题进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影

响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,

也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露的文件中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。

本公司郑重提请投资者注意:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

公司将严格按照法律法规相关规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

                                            杭州迪普科技股份有限公司

                                            董事会

                                            2019年6月6日



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【2019-06-04】迪普科技(300768)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)

证券代码:300768        证券简称:迪普科技           公告编号:2019-020

                        杭州迪普科技股份有限公司

                        股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券代码:300768,证券简称:迪普科技)股票交易价格连续二个交易日内(2019年5月31日、2019年6月3日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影

响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,

也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露的文件中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。

本公司郑重提请投资者注意:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

公司将严格按照法律法规相关规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

                                            杭州迪普科技股份有限公司

                                            董事会

                                            2019年6月3日



─────────────────────────────────────

【2019-06-01】迪普科技(300768)关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300768           证券简称:迪普科技              公告编号:2019-019

                        杭州迪普科技股份有限公司

      关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、募集资金的基本情况

   杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]473号《关于核准杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,增加注册资本人民币40,010,000.00元,变更后的注册资本为人民币400,010,000.00元。截至2019年4月9日止,实际已发行人民币普通股(A股)4,001万股,发行价格11.23元/股,募集资金总额为449,312,300.00元,扣除承销商发行费用人民币23,000,000.00元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币13,521,300.00元,募集资金净额为人民币412,791,000.00元,其中注册资本人民币40,010,000.00元,资本溢价人民币372,781,000.00元。

   募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月9日审验并出具的信会师报字[2019]第ZF10169号《杭州迪普科技股份有限公司验资报告》确认。

   二、本次新增募集资金专户的情况

   经第一届董事会第十四次会议审议通过,为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据相关法律法规,结合公司的实际情况,同意公司、杭州迪普信息技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行、中信建投证券股份有限公司签署相关募集资金监管协议,新增募集资金账户的开立和存储情况如下:

序号  开户银行             银行账号    募集资金用途        专户余额(元)

      上海浦东发展银行     9523007880  新一代高性能云计算

1                                                          10,000,000.00

      股份有限公司杭州     1300000420  数据中心安全平台项

        新城支行              目

                  合计                                  10,000,000.00

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

以下所称甲方为公司及杭州迪普信息技术有限公司,乙方为上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行,丙方为中信建投证券股份有限公司。

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

在募集资金专户内,甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

(二)甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。

(四)甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人赵军、谢思遥可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的(以孰低为原则),甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七)甲方当年存在募集资金运用的,董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告,并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

(八)乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时,应及时告知丙方,并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后,如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的,应及时向深圳证券交易所报告。

(九)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。

(十)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况,以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的,甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(十一)丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的,丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因,并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。

(十二)本协议任何一方当事人违反本协议,应向守约方承担违约责任,并赔偿守约方因此所遭受的损失。

(十三)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

(十四)本协议一式十份,甲、乙、丙三方各持二份,向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份,其余留甲方备用。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》;

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZF10169号《杭

州迪普科技股份有限公司验资报告》;

3、公司第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

                                            杭州迪普科技股份有限公司

                                            董事会

                                            2019年5月31日



─────────────────────────────────────

【2019-05-24】迪普科技(300768)中信建投证券股份有限公司关于公司增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的核查意见(详情请见公告全文)

                      中信建投证券股份有限公司

关于杭州迪普科技股份有限公司增加募投项目实施主体暨

以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“本保荐机构”)作为杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“迪普科技”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定,对迪普科技增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目情况进行审慎核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]473 号《关于核准杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,001 万股,增加注册资本人民币 40,010,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 400,010,000.00 元。截至 2019 年 4 月 9 日,实际已发行人民币普通股(A 股)4,001 万股,发行价格 11.23 元/股,募集资金总额为人民币 449,312,300.00元,扣除承销商发行费用人民币 23,000,000.00 元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币  13,521,300.00  元,募集资金净额为人民币412,791,000.00 元。募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年4 月 9 日审验并出具的信会师报字[2019]第 ZF10169 号《杭州迪普科技股份有限公司验资报告》确认。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理并与本保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

    二、募集资金投资项目基本情况

    根据《杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股份实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于以下项目:

                                                                 单位:元

    项目名称    项目总投资      拟投入募集资金  备案情况      环评备案

安全威胁态势    115,369,800.00  115,369,800.00  滨发改体改    备案号:

感知平台项目                                    [2017]009 号  201733010800000149

新一代高性能

云计算数据中    171,568,100.00  171,568,100.00  滨发改体改    备案号:

心安全平台项                                    [2017]010 号  201733010800000148

目

新一代高性能                                    滨发改体改    备案号:

应用交付平台    79,442,500.00   79,442,500.00   [2017]011 号  201733010800000147

项目

网络安全产品                                    高新(滨      备案号:

及相关软件开    200,000,000.00  46,410,600.00   江)发改备    201733010800000140

发基地项目                                      [2017]015 号

      合计      566,380,400.00  412,791,000.00  -             -

    三、增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的情况

    (一)增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的基本情况

    基于公司现实的运营考虑及发展战略整体规划,为提高募集资金使用效率,加快推进“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”建设,公司拟新增全资子公司杭州迪普信息技术有限公司(以下简称“迪普信息”)参与“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”的实施。

    为满足募投项目实施的资金需求,保障募集资金投资项目的顺利实施,公司拟向迪普信息提供总额不超过 5,000.00 万元无息借款用于实新一代高性能云计算数据中心安全平台项,借款期限自实际借款之日起算,至募集资金投资项目建设完成之日止。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

公司及全资子公司迪普信息拟与本保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议,开设募集资金专项账户用于承接上述借款,以确保募集资金的使用安全。

除上述增加募投项目“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”的实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目外,该募投项目的其他内容不发生变化。

(二)增加实施主体的基本情况

名称:杭州迪普信息技术有限公司

类型:有限责任公司

住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道通和路 68 号中财大厦 11 楼 A 区 05 室法定代表人:邹禧典

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2017 年 5 月 26 日

营业期限:2017 年 5 月 26 日至长期

统一社会信用代码:91330108MA28T9JR2H

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机信息技术、计算机软硬件、数据通信产品、网络安全产品、应用交付产品及网络产品;生产、销售:计算机软硬件、网络安全产品、应用交付产品及网络产品、通信设备;服务:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:杭州迪普科技股份有限公司持有迪普信息 100%股权

四、决策程序情况

公司于 2019 年 5 月 22 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》,同意公司增加全资子公司迪普信息参与“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”的实施并向迪普信息提供总额不超过 5,000.00 万元无息借款用于实施“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

公司本次增加全资子公司迪普信息参与“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”的实施并向迪普信息提供总额不超过 5,000.00 万元无息借款用于实施“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”,已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序。上述事项不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

本保荐机构对公司本次增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于杭州迪普科技股份有限公司增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的核查意见》之签章页)保荐代表人签字:

                        赵军  谢思遥

                              中信建投证券股份有限公司

                                      年  月                            日



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【2019-05-24】迪普科技(300768)中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见(详情请见公告全文)

                      中信建投证券股份有限公司

关于杭州迪普科技股份有限公司使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“本保荐机构”)作为杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“迪普科技”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第  2  号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定,对迪普科技拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行审慎核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]473 号《关于核准杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,001 万股,增加注册资本人民币 40,010,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 400,010,000.00 元。截至 2019 年 4 月 9 日,实际已发行人民币普通股(A 股)4,001 万股,发行价格 11.23 元/股,募集资金总额为人民币 449,312,300.00元,扣除承销商发行费用人民币 23,000,000.00 元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币  13,521,300.00  元,募集资金净额为人民币412,791,000.00 元。募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年4 月 9 日审验并出具的信会师报字[2019]第 ZF10169 号《杭州迪普科技股份有限公司验资报告》确认。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理并与本保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

二、自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排

根据《杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”),公司首次公开发行股份实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于“安全威胁态势感知平台项目”、“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”、“新一代高性能应用交付平台项目”及“网络安全产品及相关软件开发基地项目”。公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作了如下安排:“若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。”在本次募集资金到位前,为保证募投项目建设顺利实施,公司已对募投项目以自筹资金先期进行投入。截至 2019 年 4 月 26 日,公司以自筹资金预先投入募投项目 178,880,015.27 元,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具信会师报字[2019]第 ZF10498 号《杭州迪普科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,本次拟使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 178,880,015.27 元,具体情况如下:

                                                                    单位:元

募集资金投资项目    项目投资总额    募集资金        自筹资金        拟置换金额

                                    承诺投资金额    预先投入金额

安全威胁态势感知平

台项目              115,369,800.00  115,369,800.00  55,813,379.20   55,813,379.20

新一代高性能云计算

数据中心安全平台项  171,568,100.00  171,568,100.00  87,737,565.61   87,737,565.61

目

新一代高性能应用交

付平台项目          79,442,500.00   79,442,500.00   31,955,961.67   31,955,961.67

网络安全产品及相关

软件开发基地项目    200,000,000.00  46,410,600.00   3,373,108.79    3,373,108.79

        合计        566,380,400.00  412,791,000.00  178,880,015.27  178,880,015.27

    三、自筹资金已支付发行费用的情况及置换安排

    公司在募集资金专户存放的募集资金人民币 426,312,300.00 元,包括“安全威胁态势感知平台项目”、“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”、“新一代高性能应用交付平台项目”及“网络安全产品及相关软件开发基地项目”的募集资金 412,791,000.00 元以及尚未划转的其他发行费用 13,521,300.00 元。在本次募集资金到位前,为保证公司上市工作顺利进行,公司已使用自筹资金支付部分发行费用。截至  2019  年  4  月  26  日,尚未划转的其他发行费用中人民币3,592,771.70 元前期已从公司资金账户中支付,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具信会师报字[2019]第 ZF10498 号《杭州迪普科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,因此本次拟使用募集资金一并置换的金额为3,592,771.70 元,具体情况如下:

                                                                单位:元

项目            发行费用(不含增值税)      自筹资金已支付金额  拟置换金额

发行费用                     36,521,300.00  3,592,771.70        3,592,771.70

合计                         36,521,300.00  3,592,771.70        3,592,771.70

四、决策程序情况及相关机构意见

公司于 2019 年 5 月 22 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 178,880,015.27 元及已支付发行费用的自筹资金 3,592,771.70 元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第 ZF10498 号《杭州迪普科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

五、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 178,880,015.27 元及已支付发行费用的自筹资金 3,592,771.70 元,已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,上述预先投入资金置换事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项鉴证,履行了必要的程序。上述事项不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

本保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于迪普科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签章页)保荐代表人签字:

                  赵军  谢思遥

                        中信建投证券股份有限公司

                                年  月                                  日



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【2019-05-23】迪普科技(300768)独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

              杭州迪普科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》及《杭州迪普科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作为杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第一届董事会第十四次会议相关事项进行了审核,发表独立意见如下:

一、关于增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款用于

募投项目的独立意见

基于公司现实的运营考虑及发展战略整体规划,新增全资子公司杭州迪普信息技术有限公司(以下简称“迪普信息”)参与“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”的实施。同时,为满足募投项目实施的资金需求,保障募集资金投资项目的顺利实施,公司拟向迪普信息提供总额不超过 5,000.00 万元无息借款用于实施 “新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”,借款期限自实际借款之日起算,至募集资金投资项目建设完成之日止。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

我们认为:公司增加实施主体是基于募投项目实际运营的需要,关于本次募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,有利于加快募集资金投资项目的实施进度,符合公司的发展战略和长远规划。公司以部分募集资金向全资子公司迪普信息提供借款,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于加快公司募投项目的开展和实施,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。因此,我

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