阿石创300706多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆公告快讯☆ ◇300706 阿石创 更新日期:2019-07-18◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公告快讯】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|今年的盈利增长点是什么?                        |2019-07-18|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对阿石创的关注。 公司将继续立足于PV |2019-07-18|

|        |D镀膜材料行业,做大做强自身技术优势,不断扩大平 |          |

|        |面显示行业市场比例,并同时拓宽下游市场行业领域。|          |

|        |?谢谢!                                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司未来三年的战略规划是什么?                  |2019-07-17|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对阿石创的关注。公司目前经营情况符  |2019-07-18|

|        |合战略规划预期,具体经营情况公司将按照相关规定要|          |

|        |求及时予以披露,请您届时予以关注。谢谢!        |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|阿石创PVD镀膜材料的竞争力如何?                 |2019-07-17|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对阿石创的关注。关于公司经营情况,  |2019-07-18|

|        |请您届时关注公司所披露的2019年半年度报告。谢谢  |          |

|        |!                                              |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|最近有哪些机构对股价评级?                      |2019-07-16|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对阿石创的关注。关于公司股票评级情  |2019-07-18|

|        |况,请您查询相关平台信息。谢谢!                |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|你好,公司高管对公司的市场定位是怎么理解的?    |2019-07-18|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对阿石创的关注。阿石创的产品已在平板|2019-07-18|

|        |显示、光学元器件、节能玻璃等领域得到广泛应用,并|          |

|        |已研发出应用于光伏、半导体等领域的多款产品,是国|          |

|        |内PVD镀膜材料行业产品品种较为齐全、应用领域较为 |          |

|        |广泛、工艺技术较为全面的综合型PVD镀膜材料生产商 |          |

|        |。以提高国产靶材进口替代率为己任,实现打破国外企|          |

|        |业在PVD镀膜材料行业方面的垄断局面。 谢谢!      |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司的稀土产品主要应用在哪些方面                |2019-07-16|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对阿石创的关注。公司现阶段所涉及的  |2019-07-18|

|        |部分产品有钛酸镧、氟化镧、铝钕靶材、氧化钇靶材等|          |

|        |,详细内容请见公司已披露相关信息;产品主要应用于|          |

|        |精密光学、光通讯、磁记录、半导体等行业。谢谢!  |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司经营的稀有金属主要包括哪些?                |2019-07-18|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对阿石创的关注。公司现阶段所涉及的  |2019-07-18|

|        |部分稀土类产品有镧、钕、钇等材料,详细内容请见公|          |

|        |司已披露相关信息;谢谢!                        |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|贵公司的应收账款的情况,你们满意吗?今年的目标是|2019-07-18|

|        |多少?有什么办法管控?                          |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对阿石创的关注。 应收账款管控是很重 |2019-07-18|

|        |要的一个管理内容。应收账款同销售规模有一定的关系|          |

|        |。在合理的范围内提高应收账款周转率。加强事前、事|          |

|        |中、事后控制。 谢谢!                           |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司产品有无核心技术或有无对手无法复制的竞争优势|2019-07-18|

|        |?                                               |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对阿石创的关注。 公司作为一家集PVD镀|2019-07-18|

|        |膜材料的研发、生产及销售为一体的高新技术型企业,|          |

|        |截至目前,公司产品已先后获得了京东方、群创光电等|          |

|        |多家世界级行业巨擘的认可与肯定。公司积极引入行业|          |

|        |高端人才,不断拓宽行业应用,取得了包括平板显示、|          |

|        |光学光通讯、节能玻璃等多行业的市场认可。未来公司|          |

|        |将进一步加强与各大知名企业的合作,并不断开拓推进|          |

|        |国内外市场,具体进展请届时留意公司相关披露信息。|          |

|        | 谢谢!                                         |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司溅射靶材是否用于华为产品?                  |2019-07-18|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对阿石创的关注。阿石创作为国内PVD镀 |2019-07-18|

|        |膜材料行业产品品种较为齐全、应用领域较为广泛、工|          |

|        |艺技术较为全面的综合型PVD镀膜材料生产商,我们在 |          |

|        |手机和平板显示行业中,针对液晶屏的彩膜工艺和阵列|          |

|        |工艺,手机前后盖板以及手机镜头和滤光片等开发了具|          |

|        |有导电、导磁、增透、吸收、截止、分光、反射、滤光|          |

|        |、干涉、保护、防水防污、防静电、绝缘、耐磨损、耐|          |

|        |高温、耐腐蚀、抗氧化、防辐射、装饰和复合等功能进|          |

|        |行研发生产,相关产品已获得下游客户的认可和广泛应|          |

|        |用。谢谢!                                      |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【2.公告快讯】

【2019-07-15】阿石创(300706)2019年半年度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:300706        证券简称:阿石创           公告编号:2019-028

      福建阿石创新材料股份有限公司

                  2019 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告时间:2019年1月1日--2019年6月30日

2.预计的业绩:□亏损    □基本持平           □同向上升  同向下降

项目                    本报告期                         上年同期

                  (2019年1月1日--2019年6月30日)

归属于上市公司    比上年同期下降:34.89% ~ 54.68%

                                                    盈利:1,919.88万元

股东的净利润      盈利:870.00-1,250.00万元

注:本表数据为合并财务报表数据,本公告中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司根据下游市场变化情况,不断优化产品销售

结构,促使营业收入较上年同期相比稳定增长;但部份产品受到积极

的销售政策影响导致销售单价下滑,同时由于优化产品结构所投入的

高端大型设备产能未能完全释放导致折旧等固定成本增加,因此净利润较上年同期有所下降。

2、预计 2019 年 1-6 月非经常性损益对净利润的影响金额约为

145.00 万元,上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 769.82万元,同比减少约 81.00%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据将在

公司2019年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

                           福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                           2019年7月15日



─────────────────────────────────────

【2019-07-13】阿石创(300706)关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300706  证券简称:阿石创      公告编号:2019-027

            福建阿石创新材料股份有限公司

关于参加 2019 年福建辖区上市公司投资者集体接待

                  日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、

经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2019 年 7 月 18 日(周四)参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的

2019 年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

网上互动交流时间:2019 年 7 月 18 日(周四)14:00-17:00

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网

上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路

演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经(微信号:p5w2012),参与公司本次投资者集体接待日活动。

出席本次集体接待日的人员有:公司董事长、总经理陈钦忠

先生,董事会秘书、财务总监、副总经理林梅女士,董事、副总经理陈本宋先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

            福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                          2019 年 7 月 12 日



─────────────────────────────────────

【2019-06-28】阿石创(300706)关于获批建立院士工作站的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300706  证券简称:阿石创      公告编号:2019-026

福建阿石创新材料股份有限公司

关于获批建立院士工作站的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收

到中共福建省委组织部、福建省科学技术协会、福建省财政厅、福建

省科学技术厅联合下发的《关于对 2019 年福建省院士专家工作站授

牌的决定》(闽科协发[2019]34 号),决定对福建阿石创新材料股份有限公司周克崧院士工作站等 56 家院士专家工作站进行授牌。

本次院士工作站由公司与中国工程院周克崧院士联合组建。本次

院士工作站的建立,使双方在通过技术合作,指导公司开展科技创新

和产品研发的同时,双方将联合攻关,共同解决重大关键技术难题,

开展科研成果转化、专利技术对接、项目合作和信息服务等方面的实

质合作,并以增强公司自主创新能力和核心竞争力为目的,为公司培

养高端创新人才,为公司快速、健康、可持续发展提供强大的智力支持和技术保障,提升公司在我国 PVD 镀膜材料行业中的技术水平。

本次院士工作站的建立将对公司增强技术创新实力发挥积极作

用,不会对公司近期业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

                  福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                  2019年6月28日



─────────────────────────────────────

【2019-06-14】阿石创(300706)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:300706  证券简称:阿石创      公告编号:2019-025

        福建阿石创新材料股份有限公司

        2018 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)2018年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司  2018      年年度权益分派方案为:以公司现有总股本

141,120,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公

司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应

纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股

的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股

期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.060000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.030000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019 年 6 月 19 日,除权除息日为:

2019 年 6 月 20 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2019 年 6 月 19 日下午深圳证券交易所收

市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红

利将于 2019 年 6 月 20 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、咨询机构:

咨询地址:福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号

咨询联系人:林梅、谢文武

咨询电话:0591-2967 3333(转证券部)

传真电话:0591-2879 8333

六、备查文件

1、《福建阿石创新材料股份有限公司  2018  年年度股东大会决

议》;

2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体安排的文件。

特此公告。

            福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                         2019 年 6 月 14 日



─────────────────────────────────────

【2019-05-17】阿石创(300706)2018年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:300706    证券简称:阿石创  公告编号:2019-024

                  福建阿石创新材料股份有限公司

                  2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019 年 5 月 16 日上午 10:00;

(2)网络投票时间:2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 15 日下午 15:00-2019 年 5 月 16 日下午 15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点:福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号公司会议室

4、股权登记日:2019 年 5 月 10 日

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人:陈钦忠 董事长

7、会议召开的合法、合规性:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共 11 人,代表公司有表决权股份 79,446,099 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 56.2968%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共 4 人,代表公司有表决权股份  79,341,426  股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的56.2227%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师出席了本次股东大会。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 7 人,代表公司有表决权股份 104,673 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0742%。

4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 7 人,代表股份 104,673 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0742%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果如下:同意    79,351,426  股,占出席会议股东所代表股份总数的

99.8808%;反对 94,673 股,占出席会议股东所代表股份总数的 0.1192%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果如下:同意  79,351,426  股,占出席会议股东所代表股份总数的99.8808%;反对 94,673 股,占出席会议股东所代表股份总数的 0.1192%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果如下:同意  79,351,786  股,占出席会议股东所代表股份总数的99.8813%;反对 94,313 股,占出席会议股东所代表股份总数的 0.1187%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

表决结果如下:同意  79,351,426  股,占出席会议股东所代表股份总数的99.8808%;反对 94,673 股,占出席会议股东所代表股份总数的 0.1192%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果如下:同意  79,343,426  股,占出席会议股东所代表股份总数的99.8708%;反对 102,673 股,占出席会议股东所代表股份总数的 0.1292%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票结果如下:同意 2,000 股,占出席会议中小投资者所代表股份总数的 1.9107%;反对 102,673 股,占出席会议中小投资者所代表股份总数的 98.0893%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所代表股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果如下:同意  79,351,426  股,占出席会议股东所代表股份总数的99.8808%;反对 94,673 股,占出席会议股东所代表股份总数的 0.1192%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

   其中,中小投资者投票结果如下:同意 10,000 股,占出席会议中小投资者所代表股份总数的 9.5536%;反对 94,673 股,占出席会议中小投资者所代表股份总数的 90.4464%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所代表股份总数的 0.0000%。

   7、审议通过《关于确认 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

   表决结果如下:同意  79,343,426  股,占出席会议股东所代表股份总数的99.8708%;反对 102,673 股,占出席会议股东所代表股份总数的 0.1292%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

   其中,中小投资者投票结果如下:同意 2,000 股,占出席会议中小投资者所代表股份总数的 1.9107%;反对 102,673 股,占出席会议中小投资者所代表股份总数的 98.0893%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所代表股份总数的 0.0000%。

   8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

   表决结果如下:同意  79,439,439  股,占出席会议股东所代表股份总数的99.9916%;反对 6,660 股,占出席会议股东所代表股份总数的 0.0084%;弃权0  股(其中,因未投票默认弃权  0  股),占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

   9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   表决结果如下:同意  79,351,426  股,占出席会议股东所代表股份总数的99.8808%;反对 94,673 股,占出席会议股东所代表股份总数的 0.1192%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

   本议案属于特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

   三、律师出具的法律意见

   本次会议由国浩律师(上海)事务所孙立律师、乔营强律师出席见证,并出具《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《福建阿石创新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;

2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于福建阿石创新材料股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

                                     福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                     2019 年 5 月 17 日



─────────────────────────────────────

【2019-05-17】阿石创(300706)2018年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

国浩律师(上海)事务所                            股东大会法律意见书

                        国浩律师(上海)事务所

关于福建阿石创新材料股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书

致:福建阿石创新材料股份有限公司

福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会(以下或称“本次股东大会”)于 2019 年 5 月 16 日召开,国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派律师(以下简称“本所律师”)出席会议,并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《福建阿石创新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018 年年度股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断,并据此出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

国浩律师(上海)事务所                             股东大会法律意见书

1、公司关于召开本次股东大会的通知,已由董事会于 2019 年 4 月 25 日在《巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)予以公告。公司发布的公告载明了股东大会届次;股东大会召集人;会议召开的合法、合规性;会议召开的时间;会议的召开方式;股权登记日;有权出席会议的人员;会议审议的事项等。说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告,公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项,并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2019 年

5 月 16 日上午 10:00 在福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号公司会议室召开,会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为 2019年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间,本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格、召集人的资格

1、参与投票的股东及股东代表

根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据,参与本次股东大会会议投票的股东及股东代理人共计 11 名,代表公司股份 79,446,099 股,占公司股份总数的 56.2968%。

经验证,上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效,以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统验证。

国浩律师(上海)事务所                                 股东大会法律意见书

2、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、出席会议的其他人员

经验证,出席现场会议人员除股东外,包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经验证,公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决,并按照规定的程序进行了计票、监票;本次会议投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果,本次股东大会审议通过了以下议案:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;

2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;

3、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》;

4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;

5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

7、《关于确认2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

9、《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致,除上述议案外,公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定,上述第 9 项议案经特别决议表决,会议记录及决议均由出席会议的公司

国浩律师(上海)事务所                  股东大会法律意见书

董事签名,其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

                        (以下无正文)

国浩律师(上海)事务所                      股东大会法律意见书

(本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于福建阿石创新材料股份有限公司2018 年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

国浩律师(上海)事务所负责人:

——————————

李        强

                        经办律师:

                                            ——————————

                                            孙立    律师

                                            ——————————

                                            乔营强  律师

                                            二〇一九年五月十六日



─────────────────────────────────────

【2019-05-14】阿石创(300706)关于召开2018年年度股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:300706  证券简称:阿石创      公告编号:2019-023

                  福建阿石创新材料股份有限公司

      关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董

事会第五次会议决定于 2019 年 5 月 16 日(星期四)上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。公司已于 2019 年 4 月 25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-021),本次股东大会公司

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次年度股东大会相关事项提示公告如下:

      一、召开股东大会的基本情况

      1、会议届次:2018 年年度股东大会

      2、会议召集人:公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第五次会议审

议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2019 年 5 月 16 日(星期四)上午 10:00;(2)网络投票时间:2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 15 日下午 15:00-2019 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委

托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式

的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使

表决权;

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行

表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019 年 5 月 10 日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日(2019 年 5 月 10 日)下午 15:00 深圳证

券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股

东(《授权委托书》格式见附件一);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的股东大会见证律师;

8、现场会议地点:福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里

169 号公司会议室。

二、会议议程

1、审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》;

2、审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》;

3、审议《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》;

4、审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》;

5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》;

7、审议《关于确认 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪

酬方案的议案》;

8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第

五次会议审议通过,具体内容详见披露于中国证监会指定创业板披露

媒体的相关公告。公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

      其中,议案 9 属于特别议案,应当由出席股东大会的股东(包括

股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

      三、议案编码

议案                                              备注:该打

序号                    议案名称                  勾的栏目可

                                                  以投票

100                       总议案                  √

                    非累计投票议案                --

1.00  关于《2018 年度董事会工作报告》的议案       √

2.00  关于《2018 年度监事会工作报告》的议案       √

3.00  关于《2018 年年度报告》及其摘要的议案       √

4.00  关于《2018 年度财务决算报告》的议案         √

5.00  关于公司 2018 年度利润分配预案的议案        √

6.00  关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案        √

7.00  关于确认 2019 年度公司董事、监事、高级管理  √

      人员薪酬方案的议案

8.00  关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的    √

      议案

9.00  关于修订《公司章程》的议案                  √

      四、会议登记事项

      1、登记方式

      (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委

托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,请股东仔细填写

《参会股东登记表》(附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2019 年 5 月 14 日 16:00 前送达公司证券部,并进行电话确认。

来信请寄:福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号,福建阿石创新材料股份有限公司证券部,邮政编码:350200。信封请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

2、登记时间:2019 年 5 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 14:00

至 16:00。

3、登记地点:福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里  169

号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相

关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式

的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台

阿石创300706多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |