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☆公告快讯☆ ◇300526 中潜股份 更新日期:2019-07-20◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公告快讯】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|请问公司5月25日股东户数?非常感谢               |2019-05-29|

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|公司答复|您好!公司股东户数系中登公司定期下发的相关数据。|2019-05-29|

|        |关于2019年5月25日的股东户数,公司无法查阅。谢谢 |          |

|        |!                                              |          |

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|投资者问|1亿9千万收的惠州蔚蓝,为什么6千多万就转让了呢? |2019-05-24|

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|公司答复|您好,公司于2019年4月8日转让的是惠州市蔚蓝体育用|2019-05-24|

|        |品有限公司(以下简称“惠州蔚蓝”)的股权,并非深|          |

|        |圳市蔚蓝体育有限公司(以下简称“深圳蔚蓝”)的股|          |

|        |权。惠州蔚蓝原为深圳蔚蓝的全资子公司,即公司的全|          |

|        |资孙公司,惠州蔚蓝于2019年2月底完成了工商变更, |          |

|        |成为公司的全资子公司,具体情况详见巨潮资讯网上的|          |

|        |相关公告,感谢您的关注。                        |          |

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|投资者问|公司未来发展前景如何?对目前这个行业的前途看好吗 |2019-05-22|

|        |?                                              |          |

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|公司答复|您好!潜水运动属于正在兴起的一项运动,我司作为该|2019-05-22|

|        |行业的龙头企业,对本行业前景比较看好。谢谢!    |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|一直指望公司会推出高送转方案,不知道今年是否有希|2019-05-22|

|        |望?                                            |          |

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|公司答复|您好!公司将严格按照深交所相关法律法规以及《公司|2019-05-22|

|        |章程》的相关规定,结合公司经营的实际情况,制定年|          |

|        |度利润分配政策,如若达到高送转分配条件,公司将该|          |

|        |利润分配政策提到董事会上讨论。具体详见巨潮资讯网|          |

|        |的相关公告。谢谢!                              |          |

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┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司如何规避各种风险,如产品质量、资金、管理等,|2019-05-22|

|        |减少各种负面事件?                              |          |

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|公司答复|您好,公司通过不断完善公司治理和内部控制体系,预|2019-05-22|

|        |防和管控企业运行过程中潜在的风险要素,尽力做到防|          |

|        |患于未然,将负面影响降到最低,谢谢。            |          |

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|投资者问|公司是否具备长期投资的价值?如果有机会,管理层会|2019-05-22|

|        |增持吗?                                        |          |

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|公司答复|您好!公司非常看好潜水行业的发展前景,根据中国潜|2019-05-22|

|        |水打捞行业协会发布的统计数据显示,潜水装备行业均|          |

|        |保持稳定的增速,特别是东南亚市场潜水装备市场,呈|          |

|        |快速增长趋势。公司管理层也有信心在潜水领域做大做|          |

|        |强。另外公司也将根据行业与市场发展的具体情况,鼓|          |

|        |励管理层增持本公司股票。谢谢!                  |          |

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|投资者问|公司目前ROE是多少?                             |2019-05-22|

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|公司答复|您好!公司一季度ROE为:0.32%。谢谢!            |2019-05-22|

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|投资者问|去年公司经营遇到的最大困难是什么?今年有望改善吗 |2019-05-22|

|        |?                                              |          |

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|公司答复|您好!去年遇到的最大困难为:人才困难。自公司进入|2019-05-22|

|        |资本平台以后,对管理人才的综合素质和技能提出了更|          |

|        |高的要求,但人才属于可遇不可求之事。            |          |

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|投资者问|公司第一季度资产负债率是多少?                  |2019-05-22|

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|公司答复|您好,公司一季度的资产负债率为50.92%,谢谢!    |2019-05-22|

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|投资者问|您好,请管理层将企业目前的处境,面临的困难,预计|2019-05-22|

|        |的风险和相应应措施清晰告诉股东。谢谢            |          |

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|公司答复|您好!公司目前经营状况良好,业务在稳定持续发展,|2019-05-22|

|        |产业链也从单一的制造业拓宽到了制造+服务两个板块 |          |

|        |,现公司围绕该两板块拓展产业链,产业链间的相互协|          |

|        |同作用您中详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网公告 |          |

|        |的公司2018年度财务报告第4章节“经营情况讨论与分 |          |

|        |析”。面临的困难与风险均在该年报中有披露。谢谢!|          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【2.公告快讯】

【2019-07-20】中潜股份(300526)2019年第三次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:300526            证券简称:中潜股份  公告编号:2019-066

                           中潜股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知情况:

中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 3 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-058)。

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019 年 7 月 19 日(星期五)下午 15:00(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 7 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 19日下午 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。

4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

证券代码:300526             证券简称:中潜股份     公告编号:2019-066

5、召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长张顺先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共          4  人,代表的股份总数为

113,134,515 股,占公司总股本 170,660,816 股的 66.29%。其中:出席现场会议的股东及股东代表 4 人,所持股份 113,134,515 股,占公司总股本的 66.29%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人,所持股份 0股,占公司总股本的 0%。

其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 1 人,代表股份 482,057 股,占公司股份总数0.28%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员、

见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》

该议案的表决结果为:同意113,134,515股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决结果为:同意482,057股,占出席会议中小股东有效表决

证券代码:300526         证券简称:中潜股份            公告编号:2019-066

权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,信达律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中潜股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议;

2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                                                     中潜股份有限公司

                                                     董事会

                                                     2019 年 7 月 20 日



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【2019-07-20】中潜股份(300526)2019年第三次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

        广东信达律师事务所

关于中潜股份有限公司

二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书



                                        信达会字[2019]第174号

致:中潜股份有限公司

广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受中潜股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派律师参加了贵公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作。

现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规以及《中潜股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。

信达仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及信达对该事实的了解,并仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

      一、关于本次股东大会的召集与召开

      根据公司董事会于2019年7月3日在巨潮资讯网站上刊登的《中潜股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会的召集人为贵公司董事会,本次股东大会于召开前以公告形式通知了全体股东。前述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法等内容。

      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

      2019年7月19日15:00,贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告,在广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村贵公司会议室召开。

      贵公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年7月18日下午15:00至2019年7月19日下午15:00期间的任意时间。

      经信达律师审验,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

      二、关于出席本次股东大会的人员资格

      1.出席本次股东大会的股东及委托代理人

      出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共4名,合计持有贵公司有表决权股份113,134,515股 ,占贵公司有表决权股份总数的66.29%。

      (1)现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共4名,合计持有贵公司有表决权股份113,134,515股,占贵公司有表决权股份总数的66.29%。经信达律师验证,上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法有效。

      (2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共0名,合计持有贵公司有表

决权股份0股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身份。

      信达律师认为,上述股东出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

      2.出席本次股东大会的其他人员

      出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

      信达律师认为,上述人员有资格出席本次股东大会。

      3.本次股东大会的召集人

      经信达律师验证,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

      信达律师认为,本次股东大会召集人的资格合法有效。

      三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

      经信达律师验证,本次股东大会会议通知中列明的议案如下:

      1. 《关于更换公司董事的议案》

      表决结果:同意113,134,515股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

      其中,中小股东表决结果如下:同意482,057股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

      本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决,并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。

根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料,贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,当场公布表决结果,上述1项议案获有效表决通过。

信达律师认为,本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,信达律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

                          (以下无正文)

(本页无正文,本页为《广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司二 O 一九年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

广东信达律师事务所

负责人:            见证律师:

          张炯                                    孙冉冉

                                                  孟祥滨

                                              年  月      日



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【2019-07-17】中潜股份(300526)关于完成工商变更登记的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300526               证券简称:中潜股份                  公告编号:2019-065

                           中潜股份有限公司

                 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司(以下简称“中潜股份”或“公司”)于 2019 年 4 月 24日召开了第三届董事会第二十九次会议,于 2019 年 5 月 17 日召开了 2018 年年度股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》,具体内

容详见公司于     2019  年  4  月  26  日 、 2019  年  5  月  18  日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于近日完成了减少注册资本及修订《公司章程》等事宜的工商变更登记手续,并取得了惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》,现将相关情况公告如下:

一、新取得营业执照的基本信息

名称:中潜股份有限公司

统一社会信用代码:9144130074915591XM

类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村

法定代表人:张顺

注册资本:壹亿柒仟零陆拾陆万零捌佰壹拾陆元人民币

成立日期:2003 年 04 月 10 日

营业期限:长期

证券代码:300526          证券简称:中潜股份          公告编号:2019-065

经营范围:潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售;深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售,产品在境内、外销售。从事涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务等;从事商务咨询、计算机软件开发、节约能源开发技术的研究,一般商品的配送,房地产开发(土地号:0406420,面积:2500m;土地号:0406463,面积:555m(上述经营范围中涉及资质、许可和专项规定管理的,按国家有关规定办理,其中涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务由分支机构经营)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

二、备查文件

1、中潜股份有限公司营业执照;

2、核准变更登记通知书。

特此公告。

                                                    中潜股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2019 年 7 月 17 日



─────────────────────────────────────

【2019-07-17】中潜股份(300526)关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)

证券代码:300526        证券简称:中潜股份           公告编号:2019-064

                      中潜股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 2 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》,公司决定于 2019 年 7 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会,现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:中潜股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法及合规性:本次股东大会的召开经第三届董事会第三十

二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019 年 7 月 19 日(周五)下午 15:00(2)网络投票时间:2019 年 7 月 18 日(周四)至 2019 年 7 月 19 日(周五)。

具体投票时间如下:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 19 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为  2019     年  7  月  18  日下午

15:00 至 2019 年 7 月 19 日下午 15:00。

证券代码:300526        证券简称:中潜股份          公告编号:2019-064

5、会议召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件              2)

委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019 年 7 月 15 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日 2019 年 7 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

二、本次会议审议事项

本次会议议案如下:

1、《关于更换公司董事的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见2019 年 7 月 3 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上《关于更换公司董事的公告》(公告编号:2019-057)等相关公告。

证券代码:300526          证券简称:中潜股份          公告编号:2019-064

      本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

      三、提案编码

                                                              备注

                                                              该列打

      提案编码            提案名称                            勾的栏

                                                              目可以

                                                              投票

      100                 总议案:除累积投票提案外的所有提案  √

非累积投票提案

      1.00                《关于更换公司董事的议案》          √

      四、会议登记等事项

      1、登记方式:通过信函或传真方式登记;

      (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

      (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

      (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,请发送传真后电话确认。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件 3),不接受电话登记。

      2、登记时间:采用信函或传真方式登记须在 2019 年 7 月 17 日上午 12:00点之前送达或传真(0755-83571291)到公司。

证券代码:300526      证券简称:中潜股份          公告编号:2019-064

3、登记地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司证券部

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式:

联系人:卓泽鹏、赵军

电话:0755-83571281

传真:0755-83571291

邮箱:ZQGF66@163.com

通讯地址:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村中潜股份有限公司证券部本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

                                                  中潜股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2019 年 7 月 17 日

证券代码:300526       证券简称:中潜股份          公告编号:2019-064

附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365526;投票简称:中潜投票

2、议案设置与意见表决

(1)议案设置

                                                         备注

                                                         该列打

提案编码                          提案名称               勾的栏

                                                         目可以

                                                         投票

100                 总议案:除累积投票提案外的所有提案   √

非累积投票提案

1.00                   《关于更换公司董事的议案》        √

(2)填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 7 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 18 日(现场股东大会召

开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 7 月 19 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

证券代码:300526                证券简称:中潜股份                  公告编号:2019-064

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3       、  股  东  根  据  获  取  的  服  务  密  码  或  数  字  证  书  ,  可  登  录

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:300526            证券简称:中潜股份      公告编号:2019-064

附件 2:

                            中潜股份有限公司

                      2019 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托                 先生(女士)代表本人/本公司出席中潜股份有限公司 2019

第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                                    备注          同  反     弃

提案编码                    提案名称                              意  对     权

                                                    该列打勾的栏

                                                    目可以投票

100             总议案:除累积投票提案外的所有提案  √

非累积投票提案

1.00              《关于更换公司董事的议案》        √

委托人名称(签名或盖章):

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选

无效,不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人代表本人进行表决。(注:

请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,

法定代表人需签字。

证券代码:300526            证券简称:中潜股份             公告编号:2019-064

附件 3:

                            中潜股份有限公司

                  2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名:              身份证号码:

法人股东名称:              统一社会信用代码:

股东账号:                  持股数量:

联系电话:                  电子邮箱:

联系地址:                  邮编:

代理人姓名:                代理人身份证号码:

发言意向及要点:

股东签字(法人股东盖章):

                                                                 年  月           日

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019 年 7 月 17 日上午 12:00 之前送达、邮

寄或传真方式(传真号:0755-83571291)到公司(地址:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村,邮政编码:516223,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,

并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。



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【2019-07-12】中潜股份(300526)2019年半年度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:300526            证券简称:中潜股份     公告编号:2019-062

                      中潜股份有限公司

                  2019 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

2、预计的业绩:同向下降

项  目                      本报告期                        上年同期

归属于上市公司    比上年同期下降:12.85% - 37.75%

                                                   盈利:1,606.51 万元

股东的净利润      盈利:1000 万元–1400 万元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司有序稳步的推进各项工作,努力落实公司业务发展目标,

实现主营业务保持稳定增长。

2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润有所下滑,主要原因为:中潜

大厦已转为固定资产,增加了相应的折旧摊销成本;报告期内公司加大智能化水下产品研发投入,不断拓展与完善营销渠道,产业链各板块业务前期投入成本增加。预计归属于上市公司股东的净利润同比下降 12.85%-37.75%。

3、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约 25 万 元 。

证券代码:300526  证券简称:中潜股份    公告编号:2019-062

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;

2、2019 年半年度的具体财务数据公司将在 2019 年半年度报告中详细披露,

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

                                        中潜股份有限公司

                                        董事会

                                        2019 年 7 月 12 日



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【2019-07-12】中潜股份(300526)关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300526  证券简称:中潜股份                        公告编号:2019-063

                  中潜股份有限公司

关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 1,100 万元(含 1,100 万元),补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-054)。

2019 年 7 月 2 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的人民币 200 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于 2019 年 7 月 3 日披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-059)。

2019 年 7 月 11 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 500 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户,同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截止本公告披露日,公司共归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 700 万元,剩余暂时补充流动资金的 400 万元闲置募集资金将在到期之前足额归还。

特此公告。

                                                            中潜股份有限公司

                                                                   董事会

                                                            2019 年 7 月 12 日



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【2019-07-05】中潜股份(300526)关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告(详情请见公告全文)

证券代码:300526    证券简称:中潜股份                公告编号:2019-061

                    中潜股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告

公司董事兼副总经理明小燕女士、副总经理刘国才先生、副总经理肖顺英女士、副总经理周富共先生、副总经理兼董事会秘书卓泽鹏先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

中潜股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼副总经理明小燕女士、副总经理刘国才先生、副总经理肖顺英女士、副总经理周富共先生、副总经理兼董事会秘书卓泽鹏先生,将于本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内,以集中竞价的方式减持公司股份,减持数量合计不超过  39,000  股(占公司总股本的比例为0.0229%)。

公司董事会近日收到董事兼副总经理明小燕女士、副总经理刘国才先生、副总经理肖顺英女士、副总经理周富共先生、副总经理兼董事

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