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☆公告快讯☆ ◇300281 金明精机 更新日期:2019-07-18◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公告快讯】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|垃圾分类现在那么火,未来可降解产品一定会大受欢迎|2019-07-01|

|        |,请问公司在可降解领域已经有哪些成果了,谢谢    |          |

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|公司答复|尊敬的投资者朋友,您好!公司属于设备制造业,主营|2019-07-02|

|        |产品包括薄膜吹塑机组、薄膜流延机组、薄膜双向拉伸|          |

|        |机组、涂布复合生产线、挤出复膜生产线等,可广泛用|          |

|        |于民用、农业、工业等行业,如可降解环保型的农用地|          |

|        |膜和棚膜、医疗用的输液袋、垃圾填埋场、高速公路和|          |

|        |高速铁路防渗用的土工膜等产品。目前公司拥有四项涉|          |

|        |及可降解薄膜制造设备的专利。具体信息请以公司在中|          |

|        |国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http|          |

|        |://www.cninfo.com.cn)披露的公告为准,敬请广大投|          |

|        |资者理性投资,注意风险。感谢您对公司的关注与支持|          |

|        |。 (来自:深交所互动易)                         |          |

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|投资者问|在经营管理上,公司如何加大力度整合子公司内部运营|2019-05-21|

|        |结构?                                          |          |

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|公司答复|尊敬的投资者,您好! 高质量的企业运作是稳健发展 |2019-05-22|

|        |的前提。面对错综复杂的国内外经济形势和严峻的市场|          |

|        |环境,公司迎难而上,强调“提质量”工作重心。公司|          |

|        |适时调整经营管理策略,逐步整合子公司内部业务结构|          |

|        |、优化客户资源、提高产品质量,不断整合子公司资源|          |

|        |。感谢您的关注与支持!                          |          |

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|投资者问|公司在光学膜产业的行业地位如何呢                |2019-05-21|

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|公司答复|尊敬的投资者朋友,您好!公司非公开发行股票募集资|2019-05-22|

|        |金投资项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目” 项目 |          |

|        |建设期2.5年,目前正在快速、有序地推进中。非常感 |          |

|        |谢您对公司的关注和支持。                        |          |

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|投资者问|光学基材薄膜智慧工厂项目,目前进度如何?2019年有|2019-05-20|

|        |望投产吗?                                      |          |

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|公司答复|尊敬的投资者朋友,您好!敬的投资者朋友,您好!公|2019-05-22|

|        |司非公开发行股票募集资金投资项目“特种多功能膜智|          |

|        |慧工厂建设项目” 项目建设期2.5年,目前正在快速、|          |

|        |有序地推进中。非常感谢您对公司的关注和支持。    |          |

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|投资者问|请问公司“康复+养老”的战略实行情况怎样?       |2019-05-22|

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|公司答复|尊敬的投资者朋友,您好!公司经营管理情况具体请查|2019-05-22|

|        |阅公司2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”|          |

|        |。公司将持续进行项目及产业跟踪,根据实际情况,面|          |

|        |向未来市场,为实现企业效益最大化不断努力。感谢您|          |

|        |对公司的关注与支持!                            |          |

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|投资者问|公司在光学膜领域未来会有怎样的布局?            |2019-05-20|

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|公司答复|尊敬的投资者朋友,您好!目前,公司自主建设的BOPP|2019-05-22|

|        |/BOPET双向拉伸生产试验线进展顺利,在性能指标上已|          |

|        |接近国外同类产品水平,产品性价比高,已一定程度上|          |

|        |具备替代进口、满足国内市场需求的能力。未来,光学|          |

|        |膜的进口替代将成为长期趋势,并为本土光学基材薄膜|          |

|        |及光学膜生产厂家带来广阔的市场空间和产业发展潜力|          |

|        |。2019年1月,根据公司发展战略,结合当前市场环境 |          |

|        |,为充分发挥募集资金的使用效益,公司变更部分募集|          |

|        |资金用途,将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装|          |

|        |备建设项目”募集资金及利息收入变更用于另一募集资|          |

|        |金投资项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目”,旨在|          |

|        |布局“智能制造”战略的同时,抓住光学膜产业快速发|          |

|        |展的市场机会,提升上市公司盈利能力,更好地回报上|          |

|        |市公司股东。非常感谢您对公司的关注和支持。      |          |

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|投资者问|粤港澳大湾区能为公司带来哪些发展机遇            |2019-05-20|

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|公司答复|尊敬的投资者朋友,您好!公司全资子公司深圳智慧金|2019-05-22|

|        |明科技有限公司位于粤港澳大湾区范围内,公司将不断|          |

|        |关注湾区政策,把握机遇,促进企业发展。感谢您的关|          |

|        |注与支持!                                      |          |

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|投资者问|公司目前的国际竞争对手有哪些?公司有哪些竞争优势|2019-05-20|

|        |?                                              |          |

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|公司答复|尊敬的投资者朋友,您好!公司是塑料机械薄膜装备的 |2019-05-22|

|        |龙头企业。公司核心竞争优势请您查阅2018年年度报告|          |

|        |第三节“公司业务概要”之“三、核心竞争力分析”。|          |

|        |感谢您对公司的关注与支持。                      |          |

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|投资者问|BOPET光学级聚酯薄膜未来的应用领域有哪些呢       |2019-05-20|

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|公司答复|尊敬的投资者朋友,您好! 公司非公开募集资金项目“|2019-05-22|

|        |特种多功能膜智慧工厂建设项目”产品为光学级聚酯薄|          |

|        |膜(BOPET),即光学膜基材,其具有低雾度和高透光率 |          |

|        |、表面光洁度高、高表面硬度、厚度公差小等出色的光|          |

|        |学及物理性能,是生产各类光学膜的主要基材。公司本|          |

|        |次新建项目生产的光学基材薄膜产品主要是用于反射膜|          |

|        |、扩散膜、增亮膜、建筑防爆膜、涂硅膜、干膜、模内|          |

|        |转移专用膜、保护膜、窗口太阳膜等光学膜,上述光学|          |

|        |膜广泛应用于显示屏、电子、家电、建筑材料、汽车等|          |

|        |多个领域。感谢您对公司的关注与支持。            |          |

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|投资者问|塑料价格有所上涨,对公司有什么影响吗            |2019-05-21|

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|公司答复|尊敬的投资者朋友,您好!原材料价格的大幅波动对公 |2019-05-22|

|        |司主要产品的生产成本影响较大,进而可能影响公司经|          |

|        |营业绩,具体情况请以公司披露的定期报告为准。公司|          |

|        |将持续关注原材料价格情况,做好生产经营规划管理,|          |

|        |同时,不断完善供应商管理体系,积极拓宽采购渠道,|          |

|        |防范原材料价格波动风险。感谢您对公司的关注与支持|          |

|        |。                                              |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【2.公告快讯】

【2019-07-18】金明精机(300281)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(详情请见公告全文)

证券代码:300281  证券简称:金明精机        公告编号:2019-050

                  广东金明精机股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

                  的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9

月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,根据募投项目投

资计划和实际进展,使用不超过人民币 23,000 万元的闲置募集资金

用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健

型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2018 年第

二次临时股东大会审议通过之日起    12  个月有效期内可循环滚动使

用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

现将具体实施进展情况公告如下:

一、已到期赎回的现金管理的情况

公司于 2019 年 4 月 17 日向中国民生银行股份有限公司汕头分行购买了理财产品,2019 年 7 月 17 日,上述理财产品已赎回,具体情况如下:

购买                                  金额                                       取得收益

      受托方        产品名称                    收益类型  起息日     到期日

主体                                  (万元)                                   (万元)

      中国民生银行

                    挂钩利率结构性存            保本浮动  2019 年 4  2019 年 7

公司  股份有限公司                    9,000                                             83.02

                    款【SDGA190468】            收益类    月 17 日   月 17 日

      汕头分行

      二、本次进行现金管理的基本情况

      2019 年 7 月 17 日,公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行

      购买了理财产品,具体情况如下:

购买                                  金额                           预约        产品   预期年化

      受托方        产品名称                    收益类型  起息日

主体                                  (万元)                       到期日      期限   收益率

      中国民生银行

                    挂钩利率结构性存            保本浮动  2019 年 7  2019 年 10

公司  股份有限公司                    6,000                                      92 天  3.60%

                    款【SDGA190860】            收益类    月 17 日   月 17 日

      汕头分行

      三、主要风险提示及控制措施

      1、投资风险

      (1)尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场

      受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

      (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,

      因此短期投资的实际收益不可预期;

      (3)相关人员的操作风险。

      2、针对以上投资风险,公司拟采取措施如下:

      (1)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情

      况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、

      投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应

      措施,控制投资风险;

      (2)定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预

      计各项投资可能的风险与收益;

      (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,

      必要时可以聘请专业机构进行审计;

      (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。

      四、对公司日常经营的影响

      1、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,基

      于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置

      募集资金进行现金管理,不会影响公司的日常生产经营和募投项目的

      正常推进。

      2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使

      用效率,增加投资效益,能够为公司及广大股东创造更多的投资回报,

      不存在损害公司及股东利益的情况。

      五、公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况

购买                                    金额      收益                              是否  取得收益

      受托方        产品名称                                起息日      到期日

主体                                    (万元)  类型                              到期  (万元)

      中国民生银行  与利率挂钩的结构

                                                  保本浮动  2018 年 05  2018 年 08

公司  股份有限公司  性产品              8,000                                       是    93.76

                                                  收益类    月 16 日    月 16 日

      汕头分行      【CNYS186094】

智慧  中国工商银行  工银理财保本型“随            保本浮动  2018 年 05  2018 年 09

                                        6,600                                       是    73.59

金明  股份有限公司  心 E”(定向)2017            收益类    月 17 日    月 03 日

      汕头安平支行  年第 3 期

      中国工商银行  工银理财保本型“随

                                               保本浮动  2018 年 06  2018 年 10

公司  股份有限公司  心 E”(定向)2017  9,000                                    是  114.95

                                               收益类    月 04 日    月 08 日

      汕头安平支行  年第 3 期

      中国民生银行  与利率挂钩的结构

                                               保本浮动  2018 年 08  2018 年 11

公司  股份有限公司  性产品              7,000                                    是  71.55

                                               收益类    月 17 日    月 16 日

      汕头分行      【SDGA180316】

      中国民生银行

                    挂钩利率结构性存           保本浮动  2018 年 11  2018 年 12

公司  股份有限公司                      2,000                                    是  7.18

                    款【SDGA180650】           收益类    月 20 日    月 28 日

      汕头分行

      中国民生银行

智慧                挂钩利率结构性存           保本浮动  2018 年 10  2019 年 1

      股份有限公司                      7,000                                    是  69.81

金明                款【SDGA180516】           收益类    月 19 日    月 18 日

      汕头分行

      广发证券股份                             保本型固

                    广发证券收益凭证                     2018 年 11  2019 年 1

公司  公司汕头海滨                      2,700  定收益凭                          是  15.04

                    “收益宝”1 号                       月 21 日    月 21 日

      路证券营业部                             证

      中国工商银行  工银理财保本型“随

                                               保本浮动  2018 年 10  2019 年 2

公司  股份有限公司  心 E”(定向)2017  9,000                                    是  84.67

                                               收益类    月 24 日    月1日

      汕头安平支行  年第 3 期

      广发证券股份                             保本型固

                    广发证券收益凭证                     2019 年 1   2019 年 2

公司  公司汕头海滨                      2,700  定收益凭                          是  8.17

                    “收益宝”1 号                       月 23 日    月 25 日

      路证券营业部                             证

      中国工商银行  中国工商银行保本

                                               保本浮动  2019 年 2   2019 年 4

公司  股份有限公司  型法人 63 天稳利人  9,000                                    是  48.16

                                               收益类    月 12 日    月 15 日

      汕头安平支行  民币理财产品

      中国民生银行

智慧                挂钩利率结构性存           保本浮动  2019 年 1   2019 年 4

      股份有限公司                      7,000                                    是  63.86

金明                款【SDGA190108】           收益类    月 18 日    月 18 日

      汕头分行

公司  中国民生银行  挂钩利率结构性存    9,000  保本浮动  2019 年 4   2019 年 7   是  83.02

      股份有限公司  款【SDGA190468】           收益类    月 17 日   月 17 日

      汕头分行

      中国工商银行  中国工商银行保本

智慧                                           保本浮动  2019 年 4  2019 年 8

      股份有限公司  “随心 E”二号法人  7,000                                  否

金明                                           收益类    月 23 日   月1日

      汕头安平支行  拓户理财产品

      截至本公告日,本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进

      行现金管理的金额累计为 92,000 万元(含本次),其中本公司及子

      公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为

      13,000 万元(含本次)。

      六、备查文件

      1、利息凭证

      2、《中国民生银行结构性存款产品合同》

      特此公告。

                                        广东金明精机股份有限公司董事会

                                               二〇一九年七月十八日



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【2019-07-17】金明精机(300281)关于独立董事辞职的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300281  证券简称:金明精机          公告编号:2019-049

                  广东金明精机股份有限公司

                  关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019年 7 月 16 日收到独立董事王学琛先生提交的书面辞职报告。具体情况如下:因王学琛先生担任合伙人的北京市康达(广州)律师事务所

拟受聘为广州万宝集团有限公司常年法律顾问,根据《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案

办法》的相关规定,为保持独立董事独立性,王学琛先生决定辞去公

司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。王学琛先生辞职后,不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,王学琛

先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公

司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,不会影响公司董事会的

正常运作,王学琛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成提名独立董事候选人等相关后续工作。

王学琛先生的原定任期为 2016 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 15日,截至本公告日,王学琛先生未持有公司股份。

王学琛先生在公司任职期间勤勉尽责,为公司治理、规范运作等

工作发挥了重要作用,公司及董事会对王学琛先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

                      广东金明精机股份有限公司董事会

                      二〇一九年七月十六日



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【2019-07-13】金明精机(300281)2019年半年度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:300281  证券简称:金明精机               公告编号:2019-048

                  广东金明精机股份有限公司

                  2019 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

2、预计的业绩:同向下降

项目                    本报告期                   上年同期

归属于上市        比上年同期下降:60%至 90%

                                                       盈利:

公司股东的

                  盈利:319.34 万元-1,277.38 万元  3,193.44 万元

净利润

二、业绩预告预审计情况

业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,敬请投资者注意投资风险。

三、业绩变动原因说明

1、2019 年上半年,公司在注重提升发展质量的同时,稳步推进

市场开拓、项目建设、运营管控、研发创新等各项工作,加强精益生

产管理,努力增强企业发展韧性,促进企业转型升级。由于受宏观经

济环境变化、塑料机械行业景气度下滑、市场竞争加剧、订单交付进

度不及预期等不利因素影响,公司营业收入及产品毛利率同比下降,从而影响报告期内归属于上市公司股东的净利润。

2、报告期内,公司非经常性损益合计约为 825.21 万元,对公司

净利润产生一定影响。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果,未经审

计机构审计。

2、2019 年半年度业绩的具体数据将在公司 2019 年半年度报告

中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

                      广东金明精机股份有限公司董事会

                      二〇一九年七月十二日



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【2019-07-09】金明精机(300281)广州证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见(详情请见公告全文)

广州证券股份有限公司

关于

广东金明精机股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

签署日期:二〇一九年七月

1

                              声明

      本部分所述的词语或简称与本财务顾问核查意见“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《15 号准则》及《16号准则》等法律法规和规范性文件的规定,本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范、本着诚实信用、勤勉尽责的精神,对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查,对信息披露义务人出具的详式权益变动报告书所披露的内容出具核查意见,以供投资者和有关各方参考。

      为此,本财务顾问作出以下声明:

      1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务,对信息披露义务人披露的详式权益变动报告书进行了核查,确信披露文件内容与格式符合规定,并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异;

      2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定,有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

      3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问核查意见所必需的全部资料,保证所提供的资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺愿对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任;

      4、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问核查意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查,并同意出具此专业意见;

      5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间,已采取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为;

      6、本财务顾问与信息披露义务人就权益变动后的持续督导事宜,双方已签署财务顾问协议,约定了财务顾问的持续督导义务。

      7、本财务顾问特别提醒投资者注意,本核查意见不构成对本次权益变动相关各方及其关联公司的任何投资建议,投资者根据本核查意见所做出的任何投资

                                      2

决策而产生的相应风险,本财务顾问不承担任何责任;

8、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《广东金明精机股份有限公司详式

权益变动报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。

3

目录

一、对信息披露义务人及一致行动人本次详式益变动报告书所披露内容的核查 ........... 6

二、对信息披露义务人及一致行动人相关情况的核查.......................................................6

三、对本次权益变动目的及批准程序的核查.....................................................................16

四、对本次权益变动方式的核查.........................................................................................16

五、对信息义务披露人资金来源的核查.............................................................................18

六、对信息义务披露人及一致行动人后续计划的核查.....................................................18

七、对本次权益变动对上市公司的影响的核查.................................................................20

八、对与上市公司之间的重大交易的核查.........................................................................21

九、对前 6 个月买卖上市股份的情况的核查.....................................................................21

十、对其他重大事项的核查.................................................................................................21

十一、财务顾问核查意见.....................................................................................................21

4

                                释义

      在本财务顾问核查意见中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

上市公司、金明精机    指  广东金明精机股份有限公司

信息披露义务人、万    指  广州万宝长睿投资有限公司

宝长睿

万宝集团、一致行动    指  广州万宝集团有限公司

人

本次权益变动、本次        万宝长睿与马镇鑫经协商后解除双方于 2019 年 3 月

交易                  指  18 日签署的《表决权委托协议》,因此万宝长睿对上

                          市公司的表决权减少了 5%。

《详式权益变动报告    指  《广东金明精机股份有限公司详式权益变动报告

书》                      书》

广州证券、财务顾问、  指  广州证券股份有限公司

本财务顾问

本核查意见            指  《广州证券股份有限公司关于广东金明精机股份有

                          限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《收购办法》          指  《上市公司收购管理办法》

《准则 15 号》        指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

                          15号—权益变动报告书》

《准则 16 号》        指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

                          16号—上市公司收购报告书》

最近三年              指  2016年、2017年、2018年

元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

      本核查意见的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

                                5

                           财务顾问核查意见

      一、对信息披露义务人及一致行动人本次详式益变动报告书所披露内容的核查

      本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则,已按照执业规则规定的工作程序,对信息披露义务人提交的《详式权益变动报告书》所涉及的内容进行了尽职调查,并对《详式权益变动报告书》进行了审阅及必要的核查。

      经核查,本财务顾问认为:信息披露义务人编制的详式权益变动报告书所披

露的内容真实、准确、完整,符合《证券法》、《收购管理办法》、《15          号准则》、

《16 号准则》等法律、法规及规范性文件对上市公司详式权益变动报告书的信息披露要求。

      二、对信息披露义务人及一致行动人相关情况的核查

      (一)信息披露义务人及一致行动人的基本情况

      1、万宝长睿基本情况

公司名称          广州万宝长睿投资有限公司

统一社会信用代码  914401057994430394

企业类型及经济性  有限责任公司(法人独资)

质

注册资本          87,550 万元

法定代表人        汪帆

成立日期          2007 年 04 月 18 日

注册地址          广州市海珠区江南大道中路 111 号 514 房(仅限办公用途)

                  企业自有资金投资;投资咨询服务;商品信息咨询服务;场地租赁(不含

经营范围          仓储);物业管理;企业管理咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部

                  门批准后方可开展经营活动)

营业期限          永久

联系地址          广州市海珠区江南大道中路 111 号

联系电话          020-89010088-280

      2、万宝集团基本情况

公司名称          广州万宝集团有限公司

统一社会信用代码  914401017243133873

                                       6

企业类型及经济性质  有限责任公司(国有独资)

注册资本            1,200,520,122 元

法定代表人          周千定

成立日期            2000 年 08 月 01 日

注册地址            广州市海珠区江南大道中路 111 号 7 楼

                    通用设备制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示

经营范围            平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

                    营活动。)

营业期限            2000 年 08 月 01 日至长期

联系地址            广州市海珠区江南大道中路 111 号 7 楼

联系电话            020-89010088-219

(3)股权及控制关系

截至本核查意见签署日,万宝长睿及一致行动人股权及控制关系如下图所示:

                                广州市人民政府

                                100%

                                广州万宝集团有限公司

                                100%

                            广州万宝长睿投资有限公司

万宝长睿及一致行动人实际控制人为广州市人民政府。

(二)信息披露义务人及一致行动人的主要业务及最近三年财务状况的核查

1、万宝长睿

(1)主要业务

万宝长睿成立于2007年04月18日,公司主营业务为企业自有资金投资。

                                         7

(2)主要财务数据及财务指标万宝长睿最近三年合并报表主要财务数据如下:

                                                            单位:元

项目                    2018 年度         2017 年度         2016 年度

                        /2018.12.31       /2017.12.31       /2016.12.31

总资产                  2,325,541,033.86  1,832,152,030.08  320,661,635.92

总负债                  1,239,797,398.59  959,129,387.49    8,545,032.17

归属于母公司所有者权益  975,698,650.85    786,263,095.16    312,116,603.75

净资产                  1,085,743,635.27  873,022,642.59    312,116,603.75

资产负债率                       53.31%     52.35%          2.66%

营业总收入              320,178,032.78    764,261,911.46                 -

归属于母公司所有者净利  -8,001,105.77     92,526,432.78     3,982,211.64

润

净利润                  23,496,272.06     104,561,159.19    3,982,211.64

净资产收益率                     2.16%      11.98%          1.28%

2、万宝集团

(1)主要业务

广州万宝集团有限公司是以制冷产品、家用电器研发、生产、安装及销售,资本投资及管理,商业贸易为三大主业的大型现代化综合性集团公司,公司注册资金 120052.0122万元,拥有广州人和、从化、番禺及青岛、合肥、海宁、民权以及意大利 ACC 等十大生产基地。

(2)主要财务数据及财务指标万宝集团近三年合并报表主要财务数据如下:

                                                            单位:元

项目                    2018 年度         2017 年度         2016 年度

                        /2018.12.31       /2017.12.31       /2016.12.31

                                     8

        总资产              19,532,082,245.37  17,531,107,395.78    15,454,504,373.93

        负债                14,511,365,488.45  12,591,292,697.25    10,958,892,073.28

归属于母公司所有者权益      2,919,620,266.02   2,803,863,547.96           2,622,816,049.76

        净资产              5,020,716,756.92   4,939,814,698.53           4,495,612,300.65

        资产负债率                74.30%            71.82%                  70.91%

        营业总收入          31,457,168,786.02  30,029,339,489.55    24,622,284,513.51

归属于母公司所有者净利      21,463,857.84           196,534,816.11          91,235,223.46

        润

        净利润              472,379,072.00          591,987,396.35          381,035,203.87

      净资产收益率                9.41%             11.98%                  8.48%

    (三)信息披露义务人及一致行动人最近 5 年合规经营情况的核查

    截至本核查意见签署日,万宝长睿及一致行动人自成立以来,均未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

    (四)信息披露义务人及一致行动人的董事、监事和高级管理人员情况的核查

    1、万宝长睿

  

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