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☆公告快讯☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期:2019-07-18◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公告快讯】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|南海区块进展情况如何?具体说说吧                |2019-07-18|

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|公司答复|关注后续2019年半年度报告。                      |2019-07-18|

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|投资者问|请问周总,09/17区块的油气成藏的潜力和05/13区块相|2019-07-18|

|        |比更有优势,还是相当,或者略差?                |          |

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|公司答复|渤海09/17合同区是中国海油2018年中国海域对外开放 |2019-07-18|

|        |合作区块之一,面积509.3平方公里,该区块位于渤海 |          |

|        |湾盆地岐口凹陷,水深5-10米。该区块地质构造位置处|          |

|        |于渤海湾盆地黄骅坳陷歧口凹陷东南部断阶带到埕宁隆|          |

|        |起的有利油气聚集带,歧口凹陷具有巨大的生烃潜力,|          |

|        |预测总资源量29.0亿吨。区块周边已发现众多油气田,|          |

|        |西邻大港油田、南邻胜利油田、东临渤西油田群。区块|          |

|        |内已发现QK17-2、QK17-3、QK18-1、QK18-2等多个油田|          |

|        |,表明该区块具有较大勘探潜力和开发前景。        |          |

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|投资者问|请问公司有无在可燃冰领域勘探和开采的战略部署或者|2019-07-18|

|        |工作计划?                                      |          |

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|公司答复|关注并参与理论研究                              |2019-07-18|

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|投资者问|周董您好!我们是利用CJ46打若干口井,同时在每一个|2019-07-18|

|        |井口建立一个井口平台进行采油,还是把CJ46做为采油|          |

|        |平台使用?谢谢                                  |          |

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|公司答复|钻井平台                                        |2019-07-18|

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|投资者问|尊敬的周董 ,我是潜能的长期投资者 ,            |2019-07-18|

|        |1,请问,7月11日中海油的商务投标参加了吗?另外053|          |

|        |1的权益转让按每桶油多少美圆测算的?             |          |

|        |2,涠洲 10-3 西油田的开发费用按国家公司 40%、合 |          |

|        |同者 60%(其中洛克石油35%、智慧石油 25%)的参与 |          |

|        |权益比例y由双方提供。合同者应补偿国家公司在涠洲 |          |

|        |10-3 西油田的前期勘探投入。请问如何补偿?补偿多 |          |

|        |少?                                            |          |

|        |谢谢                                            |          |

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|公司答复|请关注后续相关公告,有关石油合同相关信息需经中海|2019-07-18|

|        |油审核。                                        |          |

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|投资者问|贵司新购买的CJ46高端海洋钻井平台,是否理解今后能|2019-07-18|

|        |降低打井费用,已经提升打井的速度吗              |          |

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|公司答复|锁定钻井资源,且优惠于市场价结算                |2019-07-18|

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|投资者问|尊敬的周董事长:0531区块预计什么时候开采?贵公司新|2019-07-18|

|        |设立两个境外公司是否已开展工作?                 |          |

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|公司答复|0531区块请关注后续相关进展公告,境外公司正在办理|2019-07-18|

|        |相关的成立手续。                                |          |

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|投资者问|请问0531区块的7年勘探期结束后,是立马进入生产期 |2019-07-18|

|        |,还是会继续打初探井、评价井在别的圈闭勘探呢?谢|          |

|        |谢!                                            |          |

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|公司答复|根据石油合同的约定,在合同区内如有任何石油发现,|2019-07-18|

|        |作业者向联合管理委员会提交相关的原油天然气的地质|          |

|        |储量报告、委托具有资格的评价单位编写《环境影响报|          |

|        |告书》,并提交总体开发方案,储量报告、《环境影响|          |

|        |报告书》、总体开发方案均由中国海油负责报送中国政|          |

|        |府主管部门审查批准。作业者将根据中国政府主管部门|          |

|        |批准的每一油田的总体开发方案实施开发作业。当联合|          |

|        |管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商|          |

|        |业价值的油田并决定开发时,中国海油将与智慧石油签|          |

|        |订补充开发协议。  目前智慧石油正在进行已发现油  |          |

|        |藏储量申报前的一系列准备工作,包括开展已发现油藏|          |

|        |的储量计算和经济评价研究工作、编制OIP储量报告方 |          |

|        |案,并展开ODP概念开发方案研究工作。             |          |

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|投资者问|涠洲 10-3 西油田的开发费用按国家公司 40%、合同者|2019-07-18|

|        | 60%(其中洛克石油35%、智慧石油 25%)的参与权益 |          |

|        |比例y由双方提供。合同者应补偿国家公司在涠洲 10-3|          |

|        | 西油田的前期勘探投入。请问如何补偿?补偿多少? |          |

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|公司答复|关注后续相关公告,有关石油合同相关信息需经中海油|2019-07-18|

|        |审核                                            |          |

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|投资者问|公司与中科院光波检测仪目前是什么情况?          |2019-07-18|

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|公司答复|16级光纤样机生产完毕,可以用于以后地下三维空间大|2019-07-18|

|        |数据的采集与监控。                              |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【2.公告快讯】

【2019-07-19】潜能恒信(300191)股价异动公告(详情请见公告全文)

                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码:  300191          证券简称:  潜能恒信  公告编号:2019-059

                  潜能恒信能源技术股份有限公司

                              股价异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股价异常波动的情况介绍

潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”) 7 月 17 日、7 月18 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

(一)交易波动问题及情况核实

董事会对公司进行了核查,并通过书面方式向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的

未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重

大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏,或者因业绩传闻导致公

司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。

(二)其他事项关注

1、2019年7月15日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于转让部分渤

海05/31合同区收益权的议案》,公司与智慧石油拟与Northern Offshore,Ltd.(简称“NOF”)签署《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》,智慧石油拟以5000万元人民币等值金额美元价格向NOF转让其拥有的渤海05/31

                                            潜能恒信能源技术股份有限公司

合同区所享有的收益权的1.04%。

第四届董事会第八次会议审议通过审议通过《关于对外投资设立参股公司并购买资产的议案》,公司拟与北方油服(天津)海洋能源工程有限公司(简称“北方油服”)合作,共同出资在青岛市黄岛区成立合资公司青岛北方潜能海洋工程有限责任公司(以下简称“北方潜能”),注册资本15亿元人民币,其中潜能恒信出资1.5亿元人民币,占注册资本的10%;北方油服出资13.5亿元人民币,占注册资本的90%。北方潜能拟购买境外单船公司Northern Offshore EnergyEmerger Ltd.(以下简称“单船公司”)并提供营运资金,实现对单船公司持有的CJ46自升式钻井平台(钻井平台名称为Energy Emerger,下称“标的钻井平台”或“钻井平台”)的控制与合作。

2、2019年7月16日潜能恒信刊登巨潮资讯网上《关于拟签署战略合作协议的

公告》,潜能恒信拟与山东海洋能源有限公司 (以下简称“山东海洋”)签订了《战略合作协议》,本次拟签订的战略合作协议,确立了双方战略合作伙伴关系,为双方推进具体项目合作奠定了基础,但双方后续的合作以具体签订的协议为准,具体实施内容和进度尚存在不确定性。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、关于转让渤海05/31合同区部分收益权的风险

东方地球物理公司研究院出具的《渤海05-31合同区CFD1-2构造和CFD2-4构造油气资源潜力评价》、北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告《Northern Offshore,Ltd.拟受让SMART OIL INVESTMENT LTD持有的<中国渤海05/31合同区石油合同及修改协议>合同权益部分收益权市场价值项目资产评估

                                              潜能恒信能源技术股份有限公司

报告》(天兴矿评字[2019]第0848号)仅是根据05/31合同区目前勘探结果做出的预测。根据石油合同的约定,在合同区内如有任何石油发现,作业者向联合管理委员会提交相关的原油天然气的地质储量报告、委托具有资格的评价单位编写《环境影响报告书》,并提交总体开发方案,储量报告、《环境影响报告书》、总体开发方案均由中国海油负责报送中国政府主管部门审查批准。作业者将根据中国政府主管部门批准的每一油田的总体开发方案实施开发作业。当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时,中国海油将与智慧石油签订补充开发协议。

目前智慧石油正在进行已发现油藏储量申报前的一系列准备工作,包括开展已发现油藏的储量计算和经济评价研究工作、编制OIP储量报告方案,并展开ODP概念开发方案研究工作。合同区商业价值尚未最终确定,合同区地质储量、开发方案、与中国海油签订补充开发协议、合同区进入开发生产阶段仍存在不确定性。

公司已在历次的股价异动公告、定期报告及重大合同公告中多次披露了渤海05/31 合同区石油合同风险提示,包括勘探不成功的风险;若勘探成功,发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认,存在不确定性,未来收益也存在远期性特点;若勘探成功,也存在后续开发生产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等,请投资者关注相关公告内容。

(1)智慧石油承担渤海05/31合同区100%勘探权益并承担全部勘探费用,投入大、风险高。若合同区最终未能发现油(气)田,智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。

(2)渤海05/31合同区除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外,还存在不同于陆地的海上环境因素风险。

(3)渤海05/31合同区勘探期整体时间较长,实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。

(4)勘探成功,也存在后续经营的风险

根据合同,智慧石油成为渤海05/31合同区勘探、开发、生产作业的作业者。

智慧石油作为作业者,主要依靠母公司潜能恒信多年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产,届时,无论对智慧石油或母公司潜能恒信,均将意味着业务领域的延伸,海上油气田开发生

                                              潜能恒信能源技术股份有限公司

产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素,作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害,并保障作业人员的人身安全,若因操作不当等原因造成对环境的污染,公司将承担一定经济损失。

2、关于对外投资设立参股公司并购买资产的风险

本次投资可能面临一定的风险。如市场风险、管理风险、作业安全风险、经济周期风险及法律纠纷风险。潜能恒信将协同参股公司按照企业制度等规范操作,不断完善科学的风控管理体系,加强对投资、管理运营过程的监督,从制度层面对经营中可能面临的风险进行事先防范规避。

3、上述转让渤海05/31合同区部分收益权及对外投资并购买资产事宜尚需经

2019年第二次临时股东大会审议,此次转让部分收益权及对外投资并购买资产尚事宜存在不确定性,公司将根据交易进展情况履行持续的信息披露义务及相关程序。(具体内容详见公司于2019年7月16日在刊登巨潮资讯网上的相关公告)

4、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》,

有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

            潜能恒信能源技术股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2019 年 7 月 18 日



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【2019-07-19】潜能恒信(300191)关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告的公告(详情请见公告全文)

                                                        潜能恒信能源技术股份有限公司

    证券代码:300191            证券简称:潜能恒信          公告编号:2019-060

                      潜能恒信能源技术股份有限公司

        关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)接到持股5%以上股东周子龙先生的通知,获悉周子龙先生所持有本公司的部分股份被质押及解除质押,具体事项如下:

一、本次股份解除质押基本情况

        是否为第                                                               本次解除

股东    一大股东      解除质押  质押开始日期        解除质押日期     质权人    质押占其

名称    及一致行      股数                                                     所持股份

        动人                                                                   比例

                                                                     招商证

周子龙  一致行动  20,550,000    2017 年 12 月 21    2019 年 7 月 16  券股份    58.84%

        人                      日                      日           有限公

                                                                     司

二、股东股份被质押基本情况

        是否为

股东名  第一大        质押      质押开始日    质押到                 本次质押

称      股东及        股数      期(逐笔列        期日  质权人       占其所持         用途

        一致行                  示)                                 股份比例

        动人

                                              至办理    东兴证

周子龙  一致行                  2019 年 7 月  解除质    券股份       57.26%    个人融

        动人      20,000,000    18 日         押手续    有限公                        资

                                                  为止      司

二、股东股份累计质押的基本情况

                                               潜能恒信能源技术股份有限公司

截至本公告披露日,周子龙先生持有公司股份34,926,000股,占公司总股本的10.91%;其所持有公司股份累计质押33,500,000股,占其所持有公司股份总数的95.92%,占公司总股本的10.47%。

截至本公告披露日,周子龙先生及其一致行动人共持有公司股份195,070,000股,占公司总股本的比例为60.96%。本次周子龙先生所持部分股份质押后,周子龙先生及其一致行动人累计质押本公司股份133,129,430 股,占其一致行动人所持公司股份的68.25%,占公司总股本的41.60%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                        潜能恒信能源技术股份有限公司

                                               董事会

                                               2019 年 7 月 18 日



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【2019-07-19】潜能恒信(300191)关于海外子公司转让渤海05/31合同区部分收益权的进展公告(详情请见公告全文)

                                                  潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码: 300191           证券简称:  潜能恒信    公告编号:2019-058

                    潜能恒信能源技术股份有限公司

关于海外子公司转让渤海 05/31 合同区部分收益权的进展公告

关于海外子公司转让渤海 05/31 合同区部分收益权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易背景

为增强潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“潜能恒信”或“公司”)资本实力和海洋油气勘探开发一体化综合实力,满足海外全资公司智慧石油投资

有限公司(英文名称:SMART   OIL  INVESTMENT  LTD.以下简称“智慧石油”)海

上 4 个油气区块勘探开发投入资金需求,并引入国际高端海洋钻井及生产服务合作伙伴,充分运用国际通行的油气勘探开发不同阶段实现盈利模式,经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于转让部分渤海05/31 合同区收益权的议案》,公司与智慧石油拟与 Northern Offshore,Ltd.(简称“NOF”)签署《中国渤海 05/31 合同区石油合同部分收益权转让协议》,

智慧石油拟以  5000  万元人民币等值金额美元价格向    NOF  转让其拥有的渤海

05/31 合同区所享有的收益权的 1.04%。(有关收益权转让协议详情请见 7 月 16日刊登巨潮资讯的相关公告)。

二、进展情况

7 月 16 日,公司收到中国海油《关于批准智慧石油转让<中国渤海 05/31 合同区石油合同>部分收益权的函》,批准智慧石油按照《中国渤海 05/31 合同区石油合同部分收益权转让协议》转让石油合同部分收益权。

有关本次转让部分渤海 05/31 合同区收益权事项尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

                                             潜能恒信能源技术股份有限公司

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日

─────────────────────────────────────

【2019-07-16】潜能恒信(300191)东方花旗证券有限公司关于公司海外子公司转让渤海05/31合同区部分收益权的核查意见(详情请见公告全文)

              东方花旗证券有限公司

关于潜能恒信能源技术股份有限公司

海外子公司转让渤海 05/31 合同区部分收益权的核查意见

一、交易概述

潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“潜能恒信”或“公司”)海外全资子公司智慧石油投资有限公司(英文名称:SMART OIL INVESTMENT LTD.以下简称“智慧石油”)通过参与中国海洋石油集团有限公司(以下简称“中国海油”)组织的国际公开招标,先后取得了渤海 05/31、中国南海北部湾涠洲 10-3西油田暨 22/04、渤海 09/17 区块勘探开发权益。其中,智慧石油于 2013 年 9 月16 日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海 05/31 合同区石油合同》(以下简称“石油合同”),智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。

根据石油合同规定,智慧石油在勘探期 7 年内享有该区块 100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业,如合同区内有商业油气发现,智慧石油享有 49%的开采权益。

为增强公司资本实力和海洋油气勘探开发一体化综合实力,满足智慧石油海上 4 个油气区块勘探开发投入资金需求,并引入国际高端海洋钻井及生产服务合作伙伴,充分运用国际通行的油气勘探开发不同阶段实现盈利模式,公司与智慧石油拟与 Northern Offshore,Ltd.(简称“NOF”)签署《中国渤海 05/31 合同区石油合同部分收益权转让协议》,智慧石油拟以 5,000 万元人民币等值金额美元价格向 NOF 转让其拥有的渤海 05/31 合同区所享有的收益权的 1.04%,公司对智慧石油违约产生的回购义务提供担保。

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于转让部分渤海 05/31 合同区收益权的议案》。独立董事已发表相关独立董事意见。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该议案尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方的基本情况

1、名称:Northern Offshore, Ltd.

                                    1

      2、注册地址:Bermuda(百慕大)

      3、法定代表人:Dr.SunYuanhui

      4、注册资本:17,327,410美元

      5、主营业务:海洋钻井及生产服务商

      6、主要股东结构

      7、公司简要介绍

      NOF公司是一家专业海洋钻井及生产服务商,于2000年在百慕大注册设立,拥有丰富的海工运营经验和成熟的运营管理团队及19年持续经营经验,公司核心高管平均拥有超过30年的行业经验,运营管理团队位于美国休斯顿,并在新加坡、阿布扎比、墨西哥、阿伯丁设有区域办公室,运作过半潜式钻井平台、钻井船、生产平台、自升式钻井平台,在境外平台的运营方面具有优势。

      目前,NOF公司拥有7座钻井平台,其中6座新的自升式钻井平台,1座生产平台。山东海洋工程装备有限公司于2015年8月成功完成对NOF公司的收购。

      NOF 与公司、控股股东及实际控制人、董监高不存在关联关系。

      8、最近一年及一期的主要财务数据如下(以下数据未经审计):

                                                                 单位:万美元

项目                   2018 年 12 月 31 日/2018 年  2019 年 3 月 31 日/2019 年

                       1-12 月                      1-3 月

资产总额                                 89,022.00               91,089.00

                                      2

负债总额                                          76,114.00  79,107.00

净资产                                            12,908.00  11,982.00

三、交易标的基本情况

(一)交易标的公司基本情况

名称:智慧石油投资有限公司(英文名称:SMART OIL              INVESTMENT LTD)

注册资本:5 万美元

董事长:周锦明

设立时间:2011 年 11 月 17 日

注册地址:英属维尔京群岛

公司性质:有限责任公司(BVI 离岸公司)

投资总额:22,512.79万美元股权结构图:

(二)智慧石油最近一年及一期的主要财务数据情况

                                                             单位:人民币

项目      2018 年 12 月 31 日/2018 年 1 月-12 月  2019 年 3 月 31 日/2019 年 1 月-3 月

资产总额                       478,520,192.33                479,486,496.14

负债总额                       46,421,397.76                 47,415,793.26

净资产                         432,098,794.57                432,070,702.88

*注:智慧石油截至2018年12月31日的财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年第一季度财务数据未经审计。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券期货相关业务资格。

(三)标的资产情况

本 次 拟 转 让 资 产 为 智 慧 石 油 拥 有 的 渤 海 05/31 合 同 区 所 享 有 的 收 益 权 的

                               3

1.04%。

1、渤海 05/31 合同区情况介绍

目前,渤海 05/31 合同区已进入勘探期第三阶段。勘探期第一阶段,智慧石油完成四口初探井 CFD1-2-1 井、QK6-1-1D 井、CFD2-4-1 井及 CFD1-2-2D 井的全部钻探作业,其中 CFD1-2-1 井、CFD2-4-1 井、CFD1-2-2D 井均钻探成功获得油气发现,CFD1-2-1 井、CFD1-2-2D 井经地层测试均获得高产工业油气流,CFD2-4-1 井经地层测试获得工业油气流。合同区油气勘探取得实质性突破。

勘探期第二阶段智慧石油继续寻找有利勘探目标部署初探井,并对已发现油藏进行储量评价,合同区组织开展了初探井 CFD2-4-2D 井及评价井 CFD1-2-3井的钻探工作,CFD2-4-2D 井在东营组发现多套含油气地层,扩大了合同区东部勘探成果,CFD2-4-2D 井的成功钻探进一步明确了合同区东部南堡 1 号断裂下降盘的富含油气勘探潜力,为确定该构造下一步勘探评价井位部署方案提供了有力的支撑。CFD1-2-3 井在东营组、馆陶组发现多套含油气地层,并开展三套地层油气测试工作,均获得工业油流,其中最高测试日产原油 134.42 立方米,通过CFD1-2-3 井的钻探,评价了 CFD1-2 构造西部馆陶组至东营组的油气分布及储量情况,进一步夯实油气储量规模,为 2019 年的储量申报和下一步 05/31 区块开发方案编制奠定扎实基础。

前期勘探智慧石油做到“零事故、零污染、零排放”,并达到预期地质勘探目的,验证了前期研究认识并取得丰硕的勘探成果,并通过高效管理,实现安全环保零排放,在获得油气发现的同时,大大降低了勘探成本。

智慧石油在勘探期第三阶段将对已发现油藏进行储量申报,并将继发挥母公司潜能恒信找油优势,继续寻找有利勘探目标部署钻井,2019 年度智慧石油计划联合中国海油共同开展已发现油藏的储量计算和经济评价研究工作,编制 OIP储量报告方案,并向国家储量委员会上报储量,展开 ODP 概念开发方案研究工作,同时结合 2018 年钻井的实际情况,计划部署 1 口评价井或 1 口初探井,完成钻井地质设计、工程设计及前期井场调查及相关招标办证工作。

2、根据前期扎实油气勘探研究及钻井成果,第三方资源评价机构及评估机

构分别出具以下报告:

(1)东方地球物理公司研究院出具《渤海 05-31 合同区 CFD1-2 构造和CFD2-4 构造油气资源潜力评价》报告:

                                     4

      A、渤海 05/31 合同区 CFD1-2 构造和 CFD2-4 构造 N1g1-E3d2 油藏毗邻歧口、南堡、北塘三大富烃凹陷,“生、储、盖、圈、运、保”等油气成藏条件良好,特别是 CFD1-2 构造和 CFD2-4 构造是研究区较大的断鼻圈闭,较临边南堡油田构造位置更高,油气聚集条件更好。

      B、渤海 05/31 合同区经过 2013-2018 年勘探期第一、第二阶段的勘探研究及钻探,在地层及构造特征研究、沉积体系及储层特征、油气运移聚集与富集规律等多方面取得了一系列的成果与认识。通过 6 口井的钻探在合同区东部中浅层取得重大勘探突破,试油均获得成功,为储量评估奠定了基础。

      C、初步估算 CFD1-2 构造 N1g1~E3d2 累计探明石油地质储量 4676.52×104t,控制石油地质储量 1319.25×104t,预测石油地质储量 185.06×104t;CFD2-4 构造E3d1~E3d2 油藏控制石油地质储量 3806.61×104t,预测石油地质储量 642.44×104t。

      (2)北京天健兴业资产评估有限公司出具《Northern    Offshore,Ltd.拟受让SMART OIL INVESTMENT LTD持有的<中国渤海05/31合同区石油合同及修改协议>合同权益部分收益权市场价值项目资产评估报告》(天兴评报字[2019]第0848号):

      评估基准日:2019年4月30日,对象为SMART OIL INVESTMENT LTD持有的《中国渤海05/31合同区石油合同》(2013年9月16日)、《中国渤海05/31合同区石油合同修改协议》(2015年10月30日)和《中国渤海05/31合同区石油合同修改协议》(2017年6月14日)合同权益于评估基准日的市场价值,评估方法采用收益法。经收益法评估,委托评估合同权益评估值为482,537.50万元。

      3、本次收益权转让事项

      根据评估价值,按照智慧石油持有05/31合同区49%的开采权益计算,确定智慧石油持有的渤海05/31合同区收益权对价为482,537.50万元。

      NOF拟出资5,000万元人民币对应的美元受让智慧石油持有的渤海05/31合同区收益权的1.04%,对应的05/31合同区全部权益的0.51%。

      本次拟转让价格5,000万元人民币等值金额美元价格与评估价格基本一致。

本次转让的标的资产权属清晰,不涉及债权部分、不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

                                      5

四、交易协议的主要内容

甲方:SMART OIL INVESTMENT LTD

乙方:Northern Offshore,Ltd.

丙方:潜能恒信能源技术股份有限公司定义:

“收益权”:指甲方在05/31合同区每年获得的年度份额油及收入(包含但不限于石油合同中约定的费用回收油、投资回收油及分成油收入)及其他所有收入减去甲方在05/31合同区年度摊销成本、操作成本、管理费用及相关税费后的数据对应的收益权利。即甲方从05/31合同区所获得的收益权利,收益权利为由双方认可的会计师事务所审计后的当年的财务报表确认的归属于甲方的净利润。

1、协议目的:为实现乙方享有渤海05/31合同区部分收益,乙方特投资该区

块,受让甲方在渤海05/31合同区持有的部分收益;甲方通过转让渤海05/31合同区的部分收益所获得的资金将用于渤海05/31合同区后续勘探开发投入以及甲方与中国海油合作的其他区块投入。

2、根据东方地球物理公司研究院出具的《渤海05-31合同区CFD1-2构造和

CFD2-4构造油气资源潜力评价》报告初步估算的储量,根据北京天健兴业资产

评估有限公司出具的资产评估报告《Northern  Offshore,Ltd.拟受让SMART       OIL

INVESTMENT LTD持有的<中国渤海05/31合同区石油合同及修改协议>合同权益部分收益权市场价值项目资产评估报告》(天兴评报字[2019]第0848号),经收益法评估,委托评估合同权益评估值为482,537.50 万元。各方同意以上述评估价值认定为甲方所持有的05/31合同区的收益权的价值基础,按照甲方持有05/31合同区49%的开发阶段参与权益计算,确定甲方持有的渤海05/31合同区收益权价值为482,537.50万元。

3、按上述评估价值,乙方出资5,000万元(大写:伍仟万元)人民币对应的

美元(具体美元金额按照支付当天中国银行公布的美元兑人民币中间汇率来进行结算)受让甲方持有的05/31合同区收益权的1.04%(即转让标的收益权),对应的05/31合同区全部开发阶段的参与权益的0.51%。若甲方在执行石油合同中,甲方对05/31合同区的开发阶段的参与权益比例高于49%时(即甲方新确定收益权比例),甲方同意乙方可对05/31合同区的转让标的收益权占全部权益的比例按照

                                6

以下公式进行调整,但无需另行支付对价:

      4、支付期限:乙方于2019年10月30日前以银行电汇的方式将转让价款支付至甲方指定账户。

      5、本次5000万人民币等额美元的投资构成了乙方对渤海05/31合同区的全部投资,乙方不承担05/31合同区勘探、开发及生产等的投资义务和成本。若渤海05/31合同区正式进入开发生产阶段,乙方有追加投资意向,经中国海油批准后,甲乙双方将另行协商约定。

      6、根据石油合同,如甲方分配得到原油或天然气(包括伴生天然气和非伴生天然气),甲方应当按照石油合同14.4条“原油价格的确定”条款确定原油价格并以美元为单位向乙方指定的账户支付应获得的收益。

      7、因甲方违反渤海05/31合同区区块石油合同约定导致渤海05/31合同区石油合同无法履行或石油合同解除的,乙方有权解除本协议并要求甲方在乙方发出书面通知的30日内按乙方的投资本金以及年资金成本(投资本金为5,000万元或对应的美元,年资金成本为12%)支付违约金。同时,丙方同意该回购责任提供担保。

      8、如发生以下违约情形,乙方有权解除本协议并要求甲方在乙方发出书面通知的30日内按乙方的投资本金以及年资金成本(投资本金为5,000万元或对应的美元,年资金成本为12%)支付违约金。同时,丙方同意该回购责任提供担保:

      (1)甲方未按约定向乙方分配收益超过180日;

      (2)因石油合同变更,未通知乙方且事实上造成降低乙方转让标的收益权比例或调整后的转让标的收益权比例,乙方未按照本协议约定收到相应的分配收益超过180天;

      (3)因甲方伪造财务数据,恶意降低乙方应得收益;

      (4)甲方向乙方聘请的第三方评估机构提供的资料、数据、文件、信息等与本次交易储量评估、经济评价及法律尽调相关的所有信息存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏;

                          7

9、乙方确认已知晓并理解石油合同全部约定,对海上油气勘探开发风险有

全面认识,若非因本协议8.4、8.5条(即上述第7、8项约定)导致的乙方所获得的转让标的权益所实际产生的收益不及预期情形,甲方不承担责任。

10、甲乙丙三方保证本次收益权转让不会损害中国海油在石油合同中的权利,

不会造成甲方在石油合同项下的权利和义务的改变。

五、涉及转让资产的其他安排

本次拟转让部分收益权不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况;交易完成后不产生关联交易;转让部分收益权所得款项将用于渤海05/31合同区后续勘探开发投入与中国海油合作的其他区块投入;本次转让事项暂不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排;也不会因本次交易导致交易对方成为潜在关联人。

潜能恒信与NOF第一大股东山东海洋工程装备有限公司的实际控制人山东海洋能源有限公司拟签署战略合作协议,双方将按照平等互利、优势互补、合作创新、共享共赢的原则结成战略合作伙伴,在油气勘探开发、海上钻井平台运营管理、科技创新等方面加强合作,相互帮助支持,共谋发展。(具体详见同期刊登巨潮资讯网的《关于公司拟签署战略合作协议的公告》)。

六、交易定价依据

本次公司海外全资子公司智慧石油转让部分收益权的定价根据东方地球物理公司研究院出具的《渤海05-31合同区CFD1-2构造和CFD2-4构造油气资源潜力评 价 》 、 北 京 天 健 兴 业 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 资 产 评 估 报 告 《 NorthernOffshore,Ltd.拟受让SMART OIL INVESTMENT LTD持

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