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☆公告快讯☆ ◇300096 易联众 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公告快讯】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|网传公司和阿里巴巴的蚂蚁金服签订了《合作框架协议|2019-06-13|

|        |》,一致同意在促进人社行业、医疗行业信息化水平提|          |

|        |升和大数据应用、区块链、人工智能等领域,以及优化|          |

|        |便民服务等方面开展紧密合作。合作内容:1、结合人 |          |

|        |社部“互联网+人社”2020行动计划,共同优化“互联 |          |

|        |网+人社”生态系统,属实?                       |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对公司的关注。2018年3月20日公司与蚂 |2019-06-13|

|        |蚁金服签订了《合作框架协议》,具体情况请详见2018|          |

|        |年3月21日公司在巨潮资讯网站上披露的《关于与浙江 |          |

|        |蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司签订<合作框架协|          |

|        |议>的公告》。公司所有重大事项,均以公司通过法  |          |

|        |定渠道披露的公告为准,中国证监会指定的创业板上市|          |

|        |公司信息披露网址为: http://www.cninfo.com.cn, |          |

|        |敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。谢谢!|          |

|        | (来自:深交所互动易)                           |          |

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|投资者问|我问贵公司的问题也不回复的,什么原因呢?        |2019-06-13|

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|公司答复|您好!公司严格按照相关规定及时、认真的回复每一位|2019-06-13|

|        |投资者的提问,目前公司未在已收到的提问中发现有未|          |

|        |回复的情况。谢谢! (来自:深交所互动易)         |          |

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|投资者问|建议公司利用自身优势和华为等民族品牌合作一起为祖|2019-06-12|

|        |国发展出力                                      |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好!感谢您对公司的关注和建议。公司与华为具有广|2019-06-13|

|        |阔的合作基础,在“2019中国县域医共体建设峰会”上|          |

|        |公司与华为联合发布了县域医共体信息化、影像云服务|          |

|        |、互联网医院开放平台三大解决方案,共同推动县域医|          |

|        |共体信息化的发展建设。公司所有重大事项,均以公  |          |

|        |司通过法定渠道披露的公告为准,中国证监会指定的创|          |

|        |业板上市公司信息披露网址为:http://www.cninfo.co|          |

|        |m.cn ,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险 |          |

|        |。谢谢! (来自:深交所互动易)                   |          |

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|投资者问|公司未来会参加哪些展会,毕竟公开资讯。公司是否逐|2019-06-12|

|        |步自主可控国产替代而努力                        |          |

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|公司答复|您好!公司会结合自身的经营状况及需求,合理安排参|2019-06-13|

|        |加一些展会活动。谢谢! (来自:深交所互动易)     |          |

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|投资者问|与海虹控股战略合作涉及智慧医疗?                |2019-06-12|

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|公司答复|您好!海虹控股与公司的战略合作内容主要有三大方向|2019-06-13|

|        |:一是发挥各自优势,助力医保基金管理建设;二是资|          |

|        |源优势互补,共同推动医疗大数据研究;三是双方业务|          |

|        |协同。海虹控股发挥医保精细化管理的专业优势,易联|          |

|        |众发挥医保信息化建设的领先能力,共同为客户提供医|          |

|        |保基金综合管理服务整体解决方案,在国家深化医药卫|          |

|        |生体制改革中联手打造全新的医保精细化管理模式。具|          |

|        |体内容请见公司于2018年5月2日在巨潮资讯网站上披露|          |

|        |的《关于与海虹企业(控股)股份有限公司签订<战略|          |

|        |合作协议>的公告》。 (来自:深交所互动易)       |          |

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|投资者问|网传公司围绕“医疗卫生、医疗保障、人力资源和社会|2019-06-12|

|        |保障”等民生重要领域,深度整合政府、企业和社会大|          |

|        |众不同层面的民生信息服务需求,可以介绍下?      |          |

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|公司答复|您好!公司自2000年成立以来,专注于医疗卫生、医疗|2019-06-13|

|        |保障和人力资源和社会保障等民生领域的信息化建设。|          |

|        |目前公司设有40多家分子公司,业务及产品覆盖20多个|          |

|        |省份,产品服务人群超过4.5亿,服务企业超过600万家|          |

|        |。作为一家持续自主创新的企业,公司坚持自主研发  |          |

|        |,不断进行产品创新,开创了行业中的多个第一,为行|          |

|        |业发展树立了众多新标杆:2006年全国第一个实现省级|          |

|        |医保联网、异地就诊实时结算,解决异地就医费用结算|          |

|        |难题;2012年打造全国第一个民生信息服务云计算平台|          |

|        |,以新技术促进民生信息服务再发展;2014年打造全国|          |

|        |第一个人社行业全省大集中的公共服务应用平台;2015|          |

|        |年公司作为三明医改总集成商与三明市政府合作开展医|          |

|        |改信息化建设,打造了覆盖医疗、医保、医药等领域的|          |

|        |全方位的“三明医改系统软件包”;2016年公司作为福|          |

|        |建省全省医保信息化总承建商开发实施了以“三保合一|          |

|        |”为核心的福建全省医疗保障信息系统,支撑了福建省|          |

|        |医保体制改革创新,为新一轮医改背景下的医保改革提|          |

|        |供了建设样本;2017年打造全国第一个人社行业大数据|          |

|        |应用平台服务;2019年公司中标国家医疗保障局医保信|          |

|        |息平台建设工程业务应用软件采购项目,包括公共服务|          |

|        |子系统、信用评价管理子系统、基础信息管理?       |          |

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|投资者问|公司和蚂蚁金服,腾讯有合作?                    |2019-06-12|

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|公司答复|您好!公司与腾讯的合作目前已进入实质性合作阶段,|2019-06-13|

|        |在厦门、福州等地区,医疗缴费支付方面的功能将在微|          |

|        |信城市生活服务模块里上线;在各大医院的微信公众号|          |

|        |方面也在积极推进医疗移动支付方面的工作。另外医保|          |

|        |移动支付平台建设、区域医疗支付平台建设、腾讯觅影|          |

|        |合作探讨等事项也在逐步推进中。具体情况详见公司于|          |

|        |2018年4月25日在巨潮资讯网站上披露的《2017年年度 |          |

|        |报告》。公司与蚂蚁金服的合作在医保移动支付方面  |          |

|        |:福建省医保移动支付已在支付宝开通;在大数据方面|          |

|        |,双方通过建模已实现数据联接,在信用风控、商保理|          |

|        |赔方面提供服务;在区块链方面,双方在疫苗溯源、处|          |

|        |方外流等方面已开展合作。公司与蚂蚁金服通过区块链|          |

|        |在疫苗溯源方面的合作目前尚处于技术方案的规划设计|          |

|        |阶段,具体内容请见深圳证券交易所的官方网站(http|          |

|        |://www.szse.cn/)《关于深圳证券交易所对本公司关 |          |

|        |注函的回复》进行查看。 (来自:深交所互动易)     |          |

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|投资者问|公司涉及养老产业?                              |2019-06-12|

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|公司答复|您好!公司依托近二十年在“医疗卫生、医疗保障、人|2019-06-13|

|        |力资源和社会保障”等民生行业信息化领域的坚实基础|          |

|        |,以大数据为驱动,围绕健康医疗、公共服务、产业金|          |

|        |融三大类服务,致力于成为以大数据为核心的民生信息|          |

|        |服务综合运营商。公司取得了人社部发布的统一软件的|          |

|        |全部前台技术支持商资质,拥有社会保障全线产品。养|          |

|        |老是社会保障中很重要的一部分,公司软件及系统集成|          |

|        |业务中均有涉及到养老保险业务。国家政策积极推动养|          |

|        |老服务业发展,也会带动行业信息化建设以及养老服务|          |

|        |的发展,这对公司会有积极影响。 (来自:深交所互动|          |

|        |易)                                             |          |

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|投资者问|請問貴公司屬於什麼版塊的上市公司?               |2019-06-04|

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|公司答复|您好!根据中国证监会行业分类标准公司属于软件和信|2019-06-05|

|        |息技术服务业。谢谢!                            |          |

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|投资者问|總經理離任.現在公司總經理空缺...是不是導致公司架|2019-06-04|

|        |構出現重大管理問題?市場一致不看好貴公司的所作所 |          |

|        |為..請問易聯眾一眾董事..有何策略應對此次的危機? |          |

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|公司答复|您好!2019年6月4日经第四届董事会第十一次会议审议|2019-06-05|

|        |,聘任吴一禹先生为公司总经理,详情请见公司于2019|          |

|        |年6月4日在巨潮资讯网站上披露的《第四届董事会第十|          |

|        |一次会议决议公告》。目前公司基本面正常,发展方向|          |

|        |明确,管理团队稳定,各项业务正在稳步推进中。公司|          |

|        |会继续认真做好战略规划和经营管理工作,通过不断的|          |

|        |积累实现公司的可持续发展和长远布局。公司所有重大|          |

|        |事项,均以公司通过法定渠道披露的公告为准,中国证|          |

|        |监会指定的创业版上市公司信息披露网址为:http://w|          |

|        |ww.cninfo.com.cn,敬请广大投资者关注公司公告,注|          |

|        |意投资风险。谢谢。                              |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【2.公告快讯】

【2019-06-14】易联众(300096)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:300096              证券简称:易联众  公告编号:2019-050

                    易联众信息技术股份有限公司

                    2018年年度权益分派实施公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、易联众信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018

年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于 2019 年 5 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2018 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 430,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.050 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.045 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股

1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.010 元;持股 1 个月以上至 1 年(含1 年)的,每 10 股补缴税款 0.005 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019 年 6 月 20 日(星期四),除权除息日为:

2019 年 6 月 21 日(星期五)。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2019 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2019 年6 月 21 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、咨询办法

1、咨询机构:易联众信息技术股份有限公司董事会办公室

2、咨询联系人:李虹海、甘雅娟

3、咨询电话:0592-2517011       0592-6307553

4、传真电话:0592-2517008

七、备查文件

1、公司2018年年度股东大会决议;

2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

                                              易联众信息技术股份有限公司

                                                           董         事  会

                                                     2019年6月13日



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【2019-06-05】易联众(300096)关于监事离任三年内再次被聘任为公司副总经理的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300096  证券简称:易联众            公告编号:2019-049

                  易联众信息技术股份有限公司

      关于监事离任三年内再次被聘任为公司副总经理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      易联众信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,公司第四届董事会同意聘任郭骁昌先生为公司副总经理(郭骁昌先生简历见附件),负责医疗保障业务技术研发,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

      郭骁昌先生原为公司第四届监事会职工代表监事,因工作调整原因于 2019年 5 月 23 日辞去其担任的公司职工代表监事职务,辞职后仍在公司担任其他职务。鉴于郭骁昌先生任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验,能够在促进公司业务发展和经营管理等方面发挥积极作用,经第四届董事会提名委员会审议通过,公司第四届董事会同意聘任郭骁昌先生为公司副总经理。

      郭骁昌先生辞去公司职工代表监事职务至今,未买卖公司股票。截至本公告披露日,郭骁昌先生未持有公司股份,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

      公司独立董事已对聘任公司副总经理事项发表了独立意见,全体独立董事一致同意聘任郭骁昌先生为公司副总经理,具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

      特此公告。

                                    易联众信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                    2019 年 6 月 4 日

附件:

              郭骁昌先生简历

郭骁昌:男,生于 1978 年 12 月,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师,大学本科学历。2001 年第二炮兵工程学院计算机软件专业毕业,获得学士学位。历任公司产品与市场发展部副总经理、福建易联众软件系统开发有限公司副总经理、公司软件研发中心副总经理等职务。现任公司医疗战略规划师、公司全资子公司易联众健康医疗控股有限公司董事、常务副总经理、保睿通(厦门)信息科技有限公司董事兼总经理。2016 年 6 月至 2018 年 6 月任公司第三届监事会职工代表监事;2018 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 23 日任公司第四届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日,郭骁昌先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



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【2019-06-05】易联众(300096)独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

        易联众信息技术股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的

        独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018 年 11 月修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)和易联众信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,现就公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于聘任总经理的独立意见

经审查,本次聘任总经理是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的,被聘任人具备担任公司总经理的资格和能力,不存在《公司法》第 146 条、《公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》第 95 条等规定的禁止任职之情形,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

本次聘任公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。

经了解,吴一禹先生的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司总经理岗位的职责要求,有利于公司的发展。我们同意聘任吴一禹先生为公司总经理。

二、关于聘任副总经理的独立意见

经审查,本次聘任副总经理是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的,被聘任人具备担任公司副总经理的资格和能力,不存在《公司法》第 146 条、《公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》第95 条等规定的禁止任职之情形,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。

经了解,郭骁昌先生的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司副总经理岗位的职责要求,有利于公司的发展。我们同意聘任郭骁昌先生为公司副总经理。

(以下无正文)

(本页无正文,为《易联众信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:邱晓华

詹亦文

苏伟斌

陈  菡

何  锐

                                                  2019 年 6 月 4 日



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【2019-06-05】易联众(300096)第四届董事会第十一次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:300096  证券简称:易联众                       公告编号:2019-047

                  易联众信息技术股份有限公司

                  第四届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2019 年 6 月 4 日上午 09:30-10:30 时,易联众信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 5 月 31 日以电话、传真、电子邮件等方式发出,应出席会议董事 11 人,实际出席会议董事 11 人。本次会议由董事长张曦先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议,本次会议以书面投票表决的方式形成如下决议:

(一)审议通过公司《关于聘任总经理的议案》

公司第四届董事会同意聘任吴一禹先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止,同时免去其副总经理职务。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任总经理的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

(二)审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》

公司第四届董事会同意聘任郭骁昌先生为公司副总经理,负责医疗保障业务技术研发,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于监事离任三年内再次被聘任为公司副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

              易联众信息技术股份有限公司

                                        董事会

                                        2019 年 6 月 4 日



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【2019-06-05】易联众(300096)关于聘任总经理的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300096  证券简称:易联众            公告编号:2019-048

                  易联众信息技术股份有限公司

                  关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》。根据董事长张曦先生提名,并经第四届董事会提名委员会审议通过,公司第四届董事会同意聘任吴一禹先生为公司总经理(吴一禹先生简历见附件),任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止,同时免去其副总经理职务。

公司独立董事已对聘任公司总经理事项发表了独立意见,全体独立董事一致同意聘任吴一禹先生为公司总经理,具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

                                    易联众信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                        2019 年 6 月 4 日

附件:

            吴一禹先生简历

吴一禹:男,生于 1960 年 2 月,中国国籍,无永久境外居留权。1985 年 8月,毕业于福建广播电视大学中文专业,注册高级策划师。2012 年 6 月至 2013年 12 月,任福建骏豪足球俱乐部、石家庄永昌骏豪足球俱乐部副董事长;2013年 12 月至 2015 年 10 月,任北京骏豪光文化发展有限公司董事长;2015 年 10月至 2017 年 5 月,任易联众健康医疗控股有限公司副总裁、总裁;2016 年 8 月至今任易联众基因检测分析技术有限公司董事长;2009 年至今兼任福建省照明学会副理事长兼秘书长。2017 年 11 月 15 日至今任公司副总经理,2018 年 6 月20 日起至今任公司第四届董事会非独立董事。

截至本公告披露日,吴一禹先生持有本公司股份 500 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



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【2019-05-24】易联众(300096)关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300096        证券简称:易联众            公告编号:2019-046

                        易联众信息技术股份有限公司

        关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事郭骁昌先生递交的书面辞职报告,郭骁昌先生因工作调整原因申请辞去其担任的公司职工代表监事职务,郭骁昌先生辞去公司职工代表监事职务后,将继续在公司担任其他职务。

郭骁昌先生原定任期届满日为2021年6月20日,截止本公告日,郭骁昌先生未持有公司股份。郭骁昌先生自担任公司监事以来,认真履行监事的职责,公司监事会对其在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的,辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

为了维护公司职工的合法权益,保障监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年5月23日召开了2019年第一次职工代表大会,经与会职工代表选举,补选石雪莲女士为公司第四届监事会职工代表监事(石雪莲女士简历附后),任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

                                          易联众信息技术股份有限公司

                                                                董事会

                                                                2019年5月23日

附件:

                  石雪莲女士简历

石雪莲,女,1985 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,企业人力资源管理师,硕士研究生学历。2011 年 7 月,毕业于厦门大学人文学院艺术学专业,获硕士学位。2013 年 1 月至 2015 年 2 月,任公司人力资源部副总经理,现任公司人力资源部总经理。

截至本公告日,石雪莲女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



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【2019-05-23】易联众(300096)关于总经理辞职的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300096            证券简称:易联众      公告编号:2019-045

                    易联众信息技术股份有限公司

                    关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 5 月22 日收到公司总经理应亚珍女士递交的书面辞职报告,应亚珍女士因个人原因申请辞去所担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,应亚珍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,应亚珍女士未在公司担任其他职务,应亚珍女士的辞职不会对公司日常经营管理工作产生影响,公司将按照相关法定程序,尽快完成新任总经理的聘任工作。

应亚珍女士原定任期届满日为 2021 年 6 月 20 日。截止本公告日,应亚珍女士未持有公司股份。

应亚珍女士在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对应亚珍女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

                                              易联众信息技术股份有限公司

                                                  董事会

                                                  2019 年 5 月 22 日



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【2019-05-21】易联众(300096)2018年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:300096        证券简称:易联众           公告编号:2019-043

                  易联众信息技术股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;2. 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.易联众信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会通知已于 2019 年 4 月 23 日以公告形式发出。

2.会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长张曦先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018 年 11 月修订)及《公司章程》等规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30 时;网络投票时间:2019 年 5 月 19 日—2019 年 5 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30时和下午 13:00—15:00 时;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019 年 5 月 19 日 15:00 时至 2019 年 5 月 20 日 15:00 时期间的任意时间。

5.现场会议地点:厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。

6.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及其股东代表均为 2019 年 5 月 14 日(星期二)下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 名,共计持有公司有表决权的股份总数 112,519,195 股,占公司有表决权股份总数的 26.1673%。其中:出席本次

股东大会现场会议的股东及股东代表共计  3     名,持有公司有表决权的股份

112,503,895 股,占公司有表决权股份总数的 26.1637%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计 2 名,持有公司有表决权的股份 15,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0036%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)2 人,共计持有公司有表决权股份 15,300 股,占公司股份总数为 0.0036%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的律师到会见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议:

(一)审议通过公司《2018 年度董事会工作报告》。

表决情况:同意 112,505,895 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9882%;反对 13,300 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0118%;弃权 0 股。

表决结果:通过。

(二)审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》。

表决情况:同意 112,505,895 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9882%;反对 13,300 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0118%;弃权 0 股。

表决结果:通过。

(三)审议通过公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决情况:同意 112,505,895 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9882%;反对 13,300 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0118%;弃权 0 股。

表决结果:通过。

其中,中小股东表决情况为:同意 2,000 股,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 13.0719%;反对 13,300 股,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 86.9281%;弃权 0 股。

(四)审议通过公司《2018 年度财务决算报告》。

表决情况:同意 112,505,895 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9882%;反对 13,300 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0118%;弃权 0 股。

表决结果:通过。

(五)审议通过公司《2018 年度利润分配预案》。

表决情况:同意 112,505,895 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9882%;反对 13,300 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0118%;弃权 0 股。

表决结果:通过。

其中,中小股东表决情况为:同意 2,000 股,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 13.0719%;反对 13,300 股,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 86.9281%;弃权 0 股。

(六)审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况:同意 112,505,895 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9882%;反对 13,300 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0118%;弃权 0 股。

表决结果:通过。

其中,中小股东表决情况为:同意 2,000 股,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 13.0719%;反对 13,300 股,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 86.9281%;弃权 0 股。

(七)审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决情况:同意 112,505,895 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9882%;反对 13,300 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0118%;弃权 0 股。

表决结果:通过。

(八)审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况:同意 112,505,895 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9882%;反对 13,300 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0118%;弃权 0 股。

表决结果:通过。

(九)审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决情况:同意 112,505,895 股,占参加表决的股东所持有效表决权股

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