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☆公告快讯☆ ◇300087 荃银高科 更新日期:2018-12-13◇  

★本栏包括【1.公告快讯】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公告快讯】

【2018-12-07】荃银高科(300087)第三届董事会第五十九次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:300087  证券简称:荃银高科            公告编号:2018-074

                  安徽荃银高科种业股份有限公司

第三届董事会第五十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”或“荃银高科”)第三届董事会第五十九次会议(临时会议)于 2018 年 12 月 5日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决,形成决议如下:

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关联

交易的议案》。

为加大推广公司优良品种,实现品种效益最大化,公司及控股子

公司安徽荃华种业科技有限公司(以下简称“荃华种业”)拟与北京

大北农科技集团股份有限公司(以下简称“大北农”)的控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司(以下简称“金色农华”),以及金色农华的全资子公司湖南金色农华种业科技有限公司(以下简称

“湖南金色农华”)进行相关品种权的独占经营权转让或授权经营,

由于大北农是公司持股 5%以上股东,故上述交易构成关联交易。本次交易金额合计 500 万元,具体交易事项如下:

1、将公司与金色农华共同选育的杂交水稻新品种“荃优粤农丝

苗”在国内审定区域的独占生产经营权转让给金色农华。

      2、将公司与湖南金色农华共同选育的杂交水稻新品种“荃优 259”

在国内审定区域内的独占生产经营权转让给金色农华。

      3、荃华种业授权湖南金色农华为其杂交水稻新品种“荃优 0861”

在湖南省区域的独家代理。

      经审议,本次关联交易符合公司业务发展需要,符合相关法律、

法规的规定,交易价格为正常商业交易价格,定价原则合理、公允,

遵守了自愿、等价、有偿的原则,未损害公司利益,不会对公司独立

性产生影响,不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形,也不存在损害股东利益的情形。董事会同意上述交易事项。

      公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独

立意见,详见中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

      二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为辽

宁铁研种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

      公司控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司(以下简称“辽宁铁

研”)主营业务为杂交玉米种子研发、生产及销售。根据辽宁铁研 2018

年度生产经营计划,预计本年度收购玉米种子资金存在      500  万元缺

口。

      为确保及时支付种子收购资金,辽宁铁研向徽商银行合肥长江路

支行申请额度为 500 万元的银行授信,并向荃银高科申请为上述银行授信提供担保。

      为支持辽宁铁研经营业务开展,促进其年度业绩目标的实现,董

事会同意公司为其申请银行授信提供 500 万元的担保,担保方式为连带责任保证,担保期限以具体签订的担保合同为准。

      特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○一八年十二月七日



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【2018-12-07】荃银高科(300087)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见(详情请见公告全文)

证券代码:300087  证券简称:荃银高科  公告编号:2018-075

安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事

关于关联交易事项的事前认可意见

作为安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”)独立

董事,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年 11 月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等相关规定,现就拟提交公司第三届董事会第五十九次会议审议的《关于关联交易的议案》发表如下事前认可意见:

公司及控股子公司安徽荃华种业科技有限公司与关联方北京金

色农华种业科技股份有限公司及其全资子公司湖南金色农华种业科

技有限公司进行品种权的独占经营权转让或授权经营事项构成关联

交易。本次交易的主要目的是加大推广公司优良品种,实现品种效益最大化,促进公司业务发展。

本次关联交易符合相关法律、法规的规定,交易价格为正常商业

交易价格,定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,

未损害公司利益,不会对公司独立性产生影响,不存在利用关联关系

输送利益或侵占公司利益的情形,也不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

                  独立董事:李燕      徐淑萍      鲁炜  高用明

                                      二〇一八年十二月七日



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【2018-12-07】荃银高科(300087)关于为辽宁铁研种业科技有限公司申请银行授信提供担保的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300087  证券简称:荃银高科                 公告编号:2018-079

                  安徽荃银高科种业股份有限公司

关于为辽宁铁研种业科技有限公司

                  申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”或“荃银高科”)控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司(以下简称“辽宁铁研”)为解决本年度收购种子所需资金,拟向徽商银行合肥长江路支行申请500 万元的授信额度,并向荃银高科申请为上述银行授信提供担保。

2018 年 12 月 5 日,荃银高科第三届董事会第五十九次会议审议

通过《关于为辽宁铁研种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》(表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

根据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》相关规定,本次担保事项属于董事会批准范围,无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:辽宁铁研种业科技有限公司

成立日期:2002 年 12 月 12 日

住所:铁岭市银州区柴河街南段 238 号

法定代表人:张琴

注册资本:40,472,776 元

经营范围:玉米、水稻、高粱种子生产;玉米、水稻、大豆、花

生、高梁种子加工、包装、批发、零售;粮食收购;农业技术研究、开发、咨询、技术转让、技术服务。

      与公司的关系:辽宁铁研系公司控股子公司,荃银高科持有其

56.50%股权。

      辽宁铁研最近一年又一期的财务数据如下:

                                                  单位:元

                            2018 年 9 月 30 日    2017 年 12 月 31 日

                            (未经审计)

资产总额                           98,796,264.34  107,382,815.60

其中:流动资产总额                 63,630,462.75  73,489,645.11

货币资金                           12,688,960.92  10,373,284.78

存货                               44,496,535.53  53,828,581.00

负债总额                           44,389,239.35  52,421,964.61

其中:银行贷款总额                 6,000,000.00   6,000,000.00

流动负债总额                       36,483,777.22  44,106,821.40

或有事项涉及总额

净资产                             54,407,024.99  54,960,850.99

                            2018 年 1-9 月        2017 年度

                            (未经审计)

营业收入                           20,408,158.83  41,893,408.05

利润总额                           -597,016.00    -4,595,570.20

净利润                             -597,016.00    -4,595,570.20

经营活动产生的现金流量净           10,362,435.06  2,110,911.95

额

      注:2017 年度的财务数据业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

      三、本次担保主要内容

      担保金额:人民币 500 万元;

      担保期限:以具体签订的担保合同为准(截至本公告披露日,担

保合同尚未签署);

      担保方式:连带责任保证。

      四、董事会意见

1、提供担保的原因

根据辽宁铁研 2018 年度生产经营计划,预计本年度收购玉米种子资金存在 500 万元缺口。为及时支付种子收购资金,辽宁铁研拟向徽商银行合肥长江路支行申请额度为 500 万元的银行授信,并向公司申请为上述银行授信提供担保。

为帮助辽宁铁研解决目前生产经营所需资金,支持其业务发展及业绩目标的实现,董事会同意公司为其申请银行授信提供担保。

2、担保事项的利益和风险

公司为辽宁铁研申请银行授信提供担保,有利于辽宁铁研经营业

务的开展,促进其业绩目标的实现,符合公司利益。辽宁铁研资信状况较好,具备一定的偿债能力,本次担保事项风险可控。

3、担保的公平与对等

为共同承担本次担保责任与风险,辽宁铁研合计持股 43.50%的

少数股东承诺,按各自持股比例对荃银高科本次担保承担连带责任担保。本次担保未损害公司利益,符合公平、对等原则。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司连续十二个月内担保实际发生额为 2,300 万元(不含本次担保额度),占公司最近一期经审计总资产及归属于上市公司股东的净资产的比例分别为 1.45%、3.12%;担保余额为 0 元(不含本次担保额度),无逾期担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,荃银高科为控股子公司辽宁铁研申请 500 万

元银行授信提供担保,有利于辽宁铁研解决目前生产经营所需资金,

促进其业务发展及经营目标的实现,符合公司利益。辽宁铁研资信状

况较好,具备一定的偿债能力,且其少数股东按持股比例对荃银高科本次担保承担连带责任担保,风险可控。

公司本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次担保事项。

特此公告

          安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

                                      二○一八年十二月七日



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【2018-12-07】荃银高科(300087)关于关联交易的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300087  证券简称:荃银高科  公告编号:2018-078

                  安徽荃银高科种业股份有限公司

                  关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为开发荃 9311A 系列杂交水稻新品种,实现品种效益最大化,

安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”或“荃银高科”)及控股子公司安徽荃华种业科技有限公司(以下简称“荃华种业”)

拟与北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“大北农”)的控

股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司(以下简称“金色农

华”),以及金色农华的全资子公司湖南金色农华种业科技有限公司

(以下简称“湖南金色农华”)进行相关品种权的独占经营权转让或授权经营,交易金额合计 500 万元,具体交易事项如下:

(1)将公司与金色农华共同选育的杂交水稻新品种“荃优粤农丝苗”在国内审定区域的独占生产经营权转让给金色农华。

(2)将公司与湖南金色农华共同选育的杂交水稻新品种“荃优259”在国内审定区域内的独占生产经营权转让给金色农华。

(3)荃华种业授权湖南金色农华为其杂交水稻新品种“荃优0861”在湖南省区域的独家代理。

以上关联交易相关协议将在公司履行完相关审批程序后签署。

2、金色农华系荃银高科持股 5%以上股东大北农的控股子公司,

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年 11 月修订)》、《公司章程》等相关规定,金色农华及其全资子公司湖南金色农华为公司的关联法人。因此,以上交易构成关联交易。

3、2018 年 12 月 5 日,公司第三届董事会第五十九次会议审议

通过了《关于关联交易的议案》(表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票),独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定,本次关联交易属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况和关联关系

1、金色农华

名称:北京金色农华种业科技股份有限公司

统一社会信用代码:91110108600377178H

类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 1406 室

法定代表人:李军民

注册资本:41,250 万元

成立日期:2001 年 10 月 16 日

经营范围:技术开发;销售、进出口农作物种子;生产农作物种子(分公司经营);加工、包装、批发、零售杂交水稻和杂交玉米。

(农作物种子经营许可证有效期至 2018 年 03 月 29 日)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门

批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限

制类项目的经营活动。)

      控股股东及实际控制人:金色农华的控股股东为大北农,根据大

北农 2018 年半年度报告显示,其持股比例为 73.23%;实际控制人为邵根伙先生。

      2017  年度金色农华实现营业收入  534,029,892.57      元,净利润52,085,982.66 元;截至 2018 年 9 月 30 日,其总资产为 1,131,343,557.50元,净资产为 678,466,118.96 元。

      与公司的关联关系:金色农华系荃银高科持股 5%以上股东大北

农的控股子公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年 11 月修订)》、《公司章程》等相关规定,金色农华为公司的关联法人。

      2、湖南金色农华

      名称:湖南金色农华种业科技有限公司

      统一社会信用代码:91430100782879354T

      类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      住所:长沙市芙蓉区雄天路 98 号孵化楼 1 号栋 406 室

      法定代表人:唐楠

      注册资本:叁仟万元整

      成立日期:2006 年 01 月 06 日

      经营范围:农作物种子生产;农作物品种的选育;销售不再分装

的包装种子;农业技术推广服务;农作物种子、农业机械的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      控股股东及实际控制人:湖南金色农华的控股股东为金色农华,

持股比例 100%;实际控制人为邵根伙先生。

      2017 年度湖南金色农华实现营业收入 104,071,403.20 元,净利润

24,062,691.17 元;截至 2018 年 9 月 30 日,其总资产为 135,053,959.14元,净资产为 69,742,537.77 元。

与公司的关联关系:湖南金色农华系金色农华的全资子公司,因此是公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况及协议的主要内容

1、标的资产概况

本次关联交易的标的资产分别为:杂交水稻新品种“荃优粤农丝

苗”、“荃优 259”在国内审定区域内的独占生产经营权以及“荃优0861”在湖南省区域内的独家销售权。上述标的资产均属于无形资产,权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

2、关联交易协议的主要内容

公司及荃华种业拟与金色农华签署《水稻新品种“荃优粤农丝苗”

合作开发协议》、公司拟与金色农华签署《水稻新品种“荃优 259”

独占生产经营权技术转让(技术秘密)合同》、荃华种业拟与湖南金色农华签署《水稻品种荃优 0861 湖南省区域代理销售协议》。

上述协议总金额为 500 万元,支付方式为现金支付,协议由双方

签字盖章后生效。其中:《水稻新品种“荃优 259”独占生产经营权

技术转让(技术秘密)合同》支付时间为协议生效后 15 天内支付,协议有效期为自生效之日起 15 年内;《水稻品种荃优 0861 湖南省区域代理销售协议》支付时间分别为每年 5 月 1 日前和 12 月 25 日前,协议有效期为自生效之日起至 2020 年 9 月 30 日止。

四、本次关联交易的定价依据

1、公司向金色农华转让杂交水稻新品种“荃优粤农丝苗”及“荃

优 259”的独占生产经营权,转让价格在遵循行业原则的前提下,按

照公司与使用荃 9311A 的合作单位签订的相关协议所规定的品种权费分配政策确定。

      2、荃华种业将杂交水稻新品种“荃优 0861”在湖南省区域内的

独家代理销售权授权给湖南金色农华,其提货价按照市场同类型品种代理销售价格确定。

      以上交易价格公平、公正,不存在利用关联方关系损害公司利益

的情形,也不存在向关联方输送利益的情形。

      五、关联交易目的和对公司的影响

      1、关联交易目的

      近几年公司杂交水稻新品种不断通过审定并推向市场,新品种以

突出的综合性状表现受到了市场广泛认可和青睐。为全力推动杂交水

稻新品种市场开发,实现品种效益最大化,公司在不断提升自身经营

主体营销能力的同时,结合经营工作计划,采取了转让部分品种市场

经营权或授权市场推广能力强的种业企业共同进行新品种开发等方式,以实现品种效益最大化。

      金色农华作为中国种业十大信用明星企业之一,在杂交水稻种子

市场推广方面有着突出的竞争力。本次交易的主要目的在于充分发挥

金色农华突出的市场营销能力,让公司优良品种得到更大力度推广,实现品种效益最大化。

      2、对公司的影响

      本次关联交易符合公司业务发展需要。交易价格为正常商业交易

价格,定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,未损

害公司利益,不会对公司独立性产生影响,不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形,也不存在损害股东利益的情形。

      六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总

金额

2018 年 1 月 1 日至本公告披露日,公司及控股子公司与同一关

联人金色农华(包括与金色农华同受大北农控制或相互存在股权控制关系的其他关联人)累计发生各类关联交易的总金额为 3,453,698.60元(不含本次审议的关联交易额度),占最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为 0.47%,具体如下:

1、2018 年 1 月,荃华种业与金色农华签订《农作物种子购销合

同》,荃华种业拟向金色农华采购亲本种子,交易总金额为 58,532 元。

2、2018 年 4 月,荃华种业向金色农华采购亲本种子,实际支付

采购金额 143,375 元。

3、2018 年 4 月,荃银高科与金色农华签署《荃 9311A 种子预约

购销合同》,金色农华拟向荃银高科采购亲本种子,交易总金额为3,250,000 元。

4、2018 年 4 月,荃华种业向金色农华采购杂交水稻种子,实际

支付采购金额 1,791.60 元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司及控股子公司荃华种业与关联方金色农华及其全资子公司

湖南金色农华进行品种权的独占经营权转让或授权经营事项构成关

联交易。本次交易的主要目的是加大推广公司优良品种,实现品种效益最大化,促进公司业务发展。

本次关联交易符合相关法律、法规的规定,交易价格为正常商业

交易价格,定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,

未损害公司利益,不会对公司独立性产生影响,不存在利用关联关系

输送利益或侵占公司利益的情形,也不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司及控股子公司荃华种业与关联方金色农华及其全资子公司

湖南金色农华进行品种权的独占经营权转让或授权经营事项构成关

联交易。本次交易的主要目的是加大推广公司优良品种,实现品种效益最大化,促进公司业务发展。

本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则,交易价格公允、

合理,符合公司经营发展的需要,不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形,未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

本次关联交易事项的审议、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等的规定。因此,我们同意上述关联交易事项。

八、监事会意见

公司及控股子公司荃华种业与关联方金色农华及其全资子公司

湖南金色农华进行品种权的独占经营权转让或授权经营事项构成关

联交易。本次交易的主要目的是加大推广公司优良品种,实现品种效益最大化,促进公司业务发展。

本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则,交易价格公允、

合理,不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形,也不存在损害股东利益的情形;且审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,监事会同意本次关联交易事项。

九、备查文件

1、第三届董事会第五十九次会议决议;

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第五十九次会议相关事项的独立

意见;

4、第三届监事会第三十六次会议(临时会议)决议;

5、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告

          安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

                                   二○一八年十二月七日



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【2018-12-07】荃银高科(300087)第三届监事会第三十六次会议(临时会议)决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:300087  证券简称:荃银高科            公告编号:2018-077

                  安徽荃银高科种业股份有限公司

第三届监事会第三十六次会议(临时会议)决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十六次会议(临时会议)于 2018 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席廖孝波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议并表决,形成决议如下:

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关联交易的议案》。

公司及控股子公司安徽荃华种业科技有限公司与关联方北京金

色农华种业科技股份有限公司及其全资子公司湖南金色农华种业科

技有限公司进行品种权的独占经营权转让或授权经营事项构成关联

交易。本次交易的主要目的是加大推广公司优良品种,实现品种效益最大化,促进公司业务发展。

本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则,交易价格公允、

合理,不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形,也不存在损害股东利益的情形;且审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,监事会同意本次关联交易事项。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二○一八年十二月七日



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【2018-12-07】荃银高科(300087)独立董事关于第三届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

证券代码:300087  证券简称:荃银高科  公告编号:2018-076

安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见

安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”或“荃银高科”)第三届董事会第五十九次会议于 2018 年 12 月 5 日召开。我们作为公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年 11 月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定,现对公司第三届董事会第五十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于关联交易事项的独立意见

公司及控股子公司安徽荃华种业科技有限公司与关联方北京金

色农华种业科技股份有限公司及其全资子公司湖南金色农华种业科

技有限公司进行品种权的独占经营权转让或授权经营事项构成关联

交易。本次交易的主要目的是加大推广公司优良品种,实现品种效益最大化,促进公司业务发展。

本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则,交易价格公允、

合理,符合公司经营发展的需要,不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形,未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

本次关联交易事项的审议、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等的规定。因此,我们同意上述关联交易事项。

二、关于为辽宁铁研种业科技有限公司(以下简称“辽宁铁研”)

申请银行授信提供担保的独立意见

荃银高科为控股子公司辽宁铁研申请      500  万元银行授信提供担

保,有利于辽宁铁研解决目前生产经营所需资金,促进其业务发展及

经营目标的实现,符合公司利益。辽宁铁研资信状况较好,具备一定

的偿债能力,且其少数股东按持股比例对荃银高科本次担保承担连带责任担保,风险可控。

公司本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次担保事项。

                      独立董事:李燕  徐淑萍  鲁炜  高用明

                                      二〇一八年十二月七日



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【2018-11-16】荃银高科(300087)详式权益变动报告书(详情请见公告全文)

安徽荃银高科种业股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称:安徽荃银高科种业股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所创业板

股票简称:荃银高科

股票代码:300087

信息披露义务人名称:中化现代农业有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 28 号 818 室

通讯地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号 818 室

股份变动性质:增加

                    签署日期:2018 年 11 月 15 日

             安徽荃银高科种业股份有限公司详式权益变动报告书

          信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》

(2014 年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》(2014 年修订)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》(2014 年修订)及相关的法律、法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披

露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息

披露义务人在安徽荃银高科种业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽荃银高科种业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次权益变动的原因是重庆中新融泽投资中心(有限合伙)、西

藏中新睿银投资管理有限公司、重庆中新融鑫投资中心(有限合伙)、张琴、贾桂兰和凌必锁、张子潇、吴道荣、安徽钜瑞资产管理有限公司-钜沣量化对冲一号、北京燕赵汇金国际投资有限责任公司、北京中农富民管理咨询有限公司将所持有安徽荃银高科种业股份有限公司共计 21.50%的股份协议转让给信息披露义务人。本次权益变动尚需履行相关国有资产管理部门关于本次权益变动的监管程序。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有

委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

          1

            安徽荃银高科种业股份有限公司详式权益变动报告书

        目     录

信息披露义务人声明....................................................................................................1

释义................................................................................................................................3

第一节  信息披露义务人介绍....................................................................................4

第二节 本次权益变动的目的及决策........................................................................16

第三节 权益变动方式................................................................................................18

第四节 资金来源........................................................................................................24

第五节 后续计划........................................................................................................26

第六节 对上市公司的影响分析................................................................................28

第七节 与上市公司之间的重大交易........................................................................32

第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况........................................................33

第九节 信息披露义务人的财务资料........................................................................34

第十章 其他重大事项................................................................................................43

第十一章 声明............................................................................................................44

            2

                                安徽荃银高科种业股份有限公司详式权益变动报告书

                                释义

    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

    在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

信息披露义务人、中化现代农  指  中化现代农业有限公司

业、本公司

中化集团                    指  中国中化集团有限公司

中新融泽                    指  重庆中新融泽投资中心(有限合伙)

中新睿银                    指  西藏中新睿银投资管理有限公司

中新融鑫                    指  重庆中新融鑫投资中心(有限合伙)

                                中新融泽、中新睿银、中新融鑫、张琴、贾桂兰、

                                凌必锁、张子潇、吴道荣、安徽钜瑞资产管理有

转让方、交易对方            指  限公司-钜沣量化对冲一号、北京燕赵汇金国际投

                                资有限责任公司、北京中农富民管理咨询有限公

                                司的单称或合称

上市公司、荃银高科          指  安徽荃银高科种业股份有限公司

                                中化现代农业协议收购中新融泽、中新睿银、中

                                新融鑫、张琴、贾桂兰、凌必锁、张子潇、吴道

本次权益变动                指  荣、安徽钜瑞资产管理有限公司-钜沣量化对冲一

                                号、北京燕赵汇金国际投资有限责任公司、北京

                                中农富民管理咨询有限公司持有的荃银高科共

                                计 21.50%的股份

本报告书                    指  《安徽荃银高科种业股份有限公司详式权益变

                                动报告书》

                                指中化现代农业与交易对方签订的中化现代农

                                业协议收购交易对方持有的荃银高科共计

                                21.50%的股份的《重庆中新融鑫投资中心(有限

《股份转让协议》            指  合伙)、西藏中新睿银投资管理有限公司、重庆

                                中新融泽投资中心(有限合伙)和其他转让方及

                                张琴、贾桂兰与中化现代农业有限公司之关于安

                                徽荃银高科种业股份有限公司股份转让协议》

国务院国资委                指  国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

深交所                      指  深圳证券交易所

元                          指  人民币元

                                3

                                安徽荃银高科种业股份有限公司详式权益变动报告书

第一节                      信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

公司名称:中化现代农业有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号 818 室

法定代表人:程永

注册资本:100,000 万元人民币

统一社会信用代码:91110102MA001X7QX7

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经济性质:国有企业

经营范围:互联网信息服务;销售食品;出版物零售;粮食收购;国内旅游业务;农林牧业技术开发、推广及咨询服务;农林牧业规划设计、咨询与服务;土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询;技术转让;技术推广;企业管理咨询;农林牧业项目投资;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售农业生产资料(包括但不限于化肥、农药、农机、农膜、饲料等)(不从事实体店铺经营)、汽车;以下项目仅限外埠分支机构经营:农林业种植服务与种植示范;农林牧业产品的仓储、加工、物流;农业生产资料(包括但不限于化肥、种子、农药、农机、农膜、饲料等)的生产;农林牧业废弃物的资源化利用;农业机械维修;销售食用农产品、食品添加剂、观赏植物。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、销售食品、国内旅游业务、出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

                                4

                                安徽荃银高科种业股份有限公司详式权益变动报告书

经营期限:2015 年 11 月 17 日至长期

股东名称:中国中化集团有限公司

通讯地址:北京西城区复兴门内大街 28 号 818 室

通讯方式:北京西城区复兴门内大街 28 号 818 室

二、信息披露义务人控股股东及实际控制人情况

(一)信息披露义务人股权结构截至本报告书签署日,中化现代农业的股权结构如下图所示:

国务院国资委

                                     100%

中化集团

                                     100%

中化现代农业

(二)信息披露义务人的股权控制关系截至本报告书签署日,中化现代农业的股权控制关系如下图:

国务院国资委

                                     100%

中化集团

                                     100%

中化现代农业

(三)信息披露义务人控股股东及实际控制人情况

截至本报告书签署日,中化现代农业的控股股东为中化集团,实际控制人为

                                5

                                安徽荃银高科种业股份有限公司详式权益变动报告书

国务院国资委。

中化集团的基本情况如下:

公司名称:中国中化集团有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座

法定代表人:宁高宁

注册资本:4,340,421 万元人民币

统一社会信用代码:91110000100000411L

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经济性质:国有企业

经营范围:化肥内贸经营;境外期货业务(原油、成品油、天然橡胶,有效期至 2018 年 06 月 01 日);对外派遣实施承包境外工程所需劳务人员;危险化学品生产;危险化学品经营(见危险化学品经营许可证,有效期至 2020 年 08 月19 日);批发预包装食品(有效期至 2022 年 08 月 04 日);组织石油、天然气的勘探、开发、生产和销售,石油炼制、加油站和石化仓储及物流的投资管理;组织化肥、种子、农药等农业投入品的研发、生产和销售、物流、投资及管理;组织橡胶、塑料、化工原料(化学危险品除外)、氟化工、煤化工、医药等精细化学品的研发、生产和销售、物流、投资及管理;组织矿产资源,生物质能等新能源的开发、生产和销售、投资及管理;组织酒店、房地产的开发、投资及经营和物业管理;进出口业务;资产及资产受托管理;招标、投标业务;与上述业务相关的设计、咨询、服务、展览和技术交流;对外承包工程。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)经营期限:2017 年 12 月 21 日至长期

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年简要财务状况

截至本报告书签署日,中化现代农业的主要业务为:互联网信息服务;销售

                                6

                                           安徽荃银高科种业股

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