招商银行股份有限公司第七届董事会第二十 招商银行, 董事会

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行 股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十九次会议于２００８年１０月２９日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事１８人，实际表决的董事１８人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本决议通过以下事项：

　　１、审议通过了本公司《２００８年第三季度报告》；

　　２、审议通过了《招商银行股份有限公司内部审计章程》。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十月二十九日

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