2008.10.30 10:12
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2008年10月29日上午在公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。监事会5名监事列席了会议。会议由高峰主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、同意《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举高峰为公司第三届董事会董事长，选举黄金华为公司第三届董事会副董事长。
二、同意《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》；
根据董事长高峰的提名聘任杨宏军为公司总经理，白海红为公司董事会秘书。
三、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据总经理杨宏军的提名，聘任孟昭彬为公司副总经理兼总工程师，申占东为公司副总经理，任永全为公司总调度长，谢荪强为公司财务总监，贺照东为公司总经理助理。
四、同意《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》之规定，董事会各专门委员会组成人员如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：高峰
委员：高峰、黄金华、段秋关（独立董事）、杨宏军、孟昭彬
（二）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：何雁明
委员：何雁明（独立董事）、梁定邦（独立董事）、黄明
（三）董事会审计委员会
主任委员：梁定邦
委员：梁定邦（独立董事）、何雁明（独立董事）、张凯泉
（四）董事会提名委员会
主任委员：段秋关
委员：段秋关（独立董事）、何雁明（独立董事）、高峰
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二ＯＯ八年十月二十九日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2008-53
陕西建设机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
（二ＯＯ八年十月二十九日）
陕西建设机械股份有限公司第三届监事会第一次会议，于2008年10月29日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名，会议由公司监事会主席张涛主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决，通过以下决议：
选举张涛为监事会主席。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监事会
二ＯＯ八年十月二十九日
股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2008-52
陕西建设机械股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称 |
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