山东太阳纸业股份有限公司第三届董事会第 山东, 太阳纸业

　　证券代码：００２０７８ 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：２００８－０６１

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次（临时）会

　　议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次（临时）会议于２００８年１０月１３日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于在老挝投资建设“林浆纸一体化”项目的议案》。

　　该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告，公告编号２００８－０６２号。

　　该议案需提请公司２００８年第六次临时股东大会审议。

　　二、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理老挝项目建设一切相关事宜的议案》。

　　根据公司《章程》、《股东大会议事规则》等的规定，本次公司在老挝投资建设“林浆纸一体化”项目，需由公司股东大会审议通过并提请股东大会授权公司董事会全权处理该项目建设、洽谈及其他相关事宜。 主要授权包括：

　　１、授权董事会负责向中国政府和老挝政府有关部门申请批准或备案，完成

　　本次境外投资所必需的审批程序。

　　２、本次公司在老挝投资建设“林浆纸一体化”项目需在老挝境内成立新的

　　公司，授权公司董事会完成该公司设立工作。

　　３、授权董事会完成与本项目有关的其他前期工作。

　　公司董事会将根据本项目的进展情况及时通过深交所指定的媒体进行披露。

　　该议案需提请公司２００８年第六次临时股东大会审议。

　　三、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于召开２００８年第六次临时股东大会的议案》。

　　该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告，公告编号２００８－０６３号。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年十月十四日

　　证券代码：００２０７８　　 证券简称：太阳纸业　 公告编号：２００８－０６２

　　山东太阳纸业股份有限公司关于

　　在老挝建设“林浆纸一体化”项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资基本情况：为提高公司原料自给率，保障公司有充足和稳定的原料来源，促进公司的可持续发展 ，公司拟在老挝投资建设“林浆纸一体化”项目。

　　２、董事会审议情况：公司２００８年１０月１３日召开的第三届董事会第二十三次（临时）会议，董事会共有７名董事组成，董事会以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，同意公司在老挝投资建设“林浆纸一体化”项目，并提请股东大会授权公司董事会全权处理项目建设、洽谈及处理其他相关事宜。根据公司《章程》、《股东大会议事规则》等的规定，该对外投资事宜需由公司股东大会审议通过，本次对外投资不构成关联交易。

　　３、投资行为生效所必需的审批程序：尚待中国政府和老挝政府有关部门批准或备案。

　　二、项目建设地情况介绍

　　老挝与中国云南省接壤，老挝领土面积２３．６８万平方公里，是位于中南半岛北部的内陆国家。老挝经济以农业为主，工业基础薄弱。截止２００７年老挝人口６２５万，其中农业人口约占全国人口的９０％，具有较充裕的劳动力资源，境内矿产、水力、森林资源丰富，森林面积约９００万公顷，森林覆盖率达４２％。老挝实行社会主义制度，政治稳定和社会安定。中国与老挝双边签署了贸易协定，对老挝提供优惠的关税待遇。两国经贸关系不断深入，合作领域不断拓宽。２００３年，中老双边贸易额首次突破１亿美元；２００７年，中老双边贸易额达２．４９亿美元。

　　项目拟在老挝沙湾拿吉省色奔县建设，色奔县位于老挝的南部，位于北纬１６°４３＇；东经１０６°９＇。距离越南仅４０公路，距离越南岘港仅２８０公里，交通运输比较方便。

　　三、项目的基本情况

　　公司拟在老挝设立新的公司执行本次投资项目，该项目由公司独资建设，主要从事纸浆林建设、木浆的生产和销售。新公司拟注册资本为１９７１７万美元，全部出资由公司自筹。

　　四、对外投资的主要内容

　　本次对外投资项目拟在老挝建设纸浆林基地和３０万吨／年漂白阔叶木浆厂两个部分。一是在老挝人民民主共和国沙湾拿吉省及周边地区营造３万公顷自营示范林，设立相应的机构进行管理。可以保证持续均衡供材，调控木材市场价格，并起到提高当地经营林业水平的示范作用。同时营造７万公顷百姓合作林基地是通过签定长期的供货合同，明确供应期限、方式、数量、保底价、资金支付方法以及奖惩规定等，由林（农）业主自主经营，种植的林木按照合同规定的价格优先供应本项目，可为本项目长期均衡的提供浆材。二是在老挝人民民主共和国沙湾拿吉省色奔县建设３０万吨／年漂白阔叶木浆厂，采用硫酸盐木浆连续紧凑蒸煮法制浆，本项目拟采用世界上的先进技术和设备，选用环保的工艺，采用热电联产的设计降低生产成本，木浆厂将主要建设原料场、备料车间、制浆车间、浆板车间、碱回收车间、化学品制备、热电厂、各种仓库及其他辅助设备。

　　五、本次投资的目的和对公司的影响

　　１、对外投资的资金来源安排：本公司以自筹资金对外投资。

　　２、对外投资对上市公司未来的影响：提高公司原料自给率，保障本公司生产有充足和稳定的原料来源，增强公司的市场竞争力及抗风险能力。推动公司的产业升级，符合公司产业的发展战略。

　　六、对外投资的风险分析

　　１、项目投资因市场竞争等因素可能引致的一定风险，随着世界木浆产量的增加，市场竞争加剧，同时能源价格不断上涨，可能导致产生经营效益不佳。

　　针对上述风险拟采取的措施：从国际木浆及纸制品市场看，纸制品的消费需求仍在不断增长，木浆价维持相对高位有基本面的支撑，公司通过此项目扩大原料自给率，可降低进口原料价格上涨的风险；项目公司在项目区域内建一座配套热电厂，可使项目建设及生产所需能源和供电有充分保障。

　　２、项目建设及生产大型设备等物资采购可能出现质量、安全、成本控制等方面的风险。

　　针对上述风险拟采取的措施：纸浆林种植及木浆厂所需的大型设备等物资采购将通过公开的国际招投标方式进行；本公司多年来在项目开发、建设及管理等方面积累了丰富的经验。项目公司成立后，为项目公司尽快提高企业自身生产管理水平提供强有力保障，有效降低管理风险。公司将充分消化吸收新技术、新工艺，充分利用公司公共资源来降低生产成本，合理配置关键岗位人力资源，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

　

　　３、投资事项尚需中国和老挝政府相关部门批准或备案，存在不被批准的风险。

　　因本项目是我公司第一次进行境外投资，相关的经验还有所欠缺，缺乏相关的人才，公司将采取稳妥可行的步骤，逐步分期建设，在取得经验后，在进行有关投资。积极协调相关部门在项目审批等各方面获得老挝政府及有关部门的支持。

　　七、备查文件目录

　　１、第三届董事会第二十三次（临时）会议决议；

　　特此公告

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年十月十四日

　　证券代码：００２０７８　　 证券简称：太阳纸业　 公告编号：２００８－０６３

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于召开２００８年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议于２００８年１０月１３日召开，会议决议于２００８年１１月３日召开公司２００８年第六次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召开日期：２００８年１１月３日上午９：００。

　　２、会议召开地点：山东省兖州市友谊路１号公司办公楼会议室。

　　３、会议召开方式：现场会议。

　　二、会议审议事项

　　１、 《关于在老挝投资建设“林浆纸一体化”项目的议案》

　　２、 《关于提请股东大会授权董事会全权处理老挝项目建设一切相关事宜的议案》

　　三、会议出席对象

　　１、２００８年１０月２８日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人（后附授权委托书）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记办法

　　１、登记时间：２００８年１０月３０日和１０月３１日 上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０。

　　２、登记地点：山东省兖州市友谊路１号公司办公楼证券部。

　　３、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

　　４、通讯地址：山东省兖州市太阳纸业办公大楼证券部，邮编：２７２１００。

　　５、联系电话：０５３７－３６５８７１５，３６５８７６２ 传真：０５３７－３６５８７６２。

　　６、联系人：庞福成。

　　五、其他事项

　　本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年十月十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　 先生／女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司２００８年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：　 年　 月　 日

　　委托书有效日期：　 年　 月　 日至　 年　 月　 日

　　２００８年第六次临时股东大会议案表决表

　　■

　　注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

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