本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议重要内容提示：
１、本次股东大会召开期间无新提案提交表决；
２、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
二、会议召开和出席情况：
１、召开时间：２００８年１０月１１日上午９：００；
２、召开地点：
湖北省宜昌市东山大道９５号清江酒店八层会议室；
３、召集人：公司董事会；
４、会议主持人：公司副董事长胡新灵先生；
５、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况：
出席公司２００８年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共计１人，代表股份数为１８５，６１１，１４０．００股，占公司股本总数的４４．９０％。公司聘请
北京中伦律师事务所对公司本次股东大会进行现场见证，本次会议的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
四、提案审议及表决情况：
本次会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：
１、审议通过了《关于公司为控股子公司荆州荆清水务有限公司向
中国银行 湖北省分行申请的１００００ 万元
人民币中长期借款提供担保的议案》；
本项议案的表决情况：同意１８５６１１１４０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
本项议案的表决结果：通过。
２、审议通过了《关于公司为控股子公司荆门夏家湾水务有限公司向
中国银行湖北省分行申请的不超过３０００ 万元人民币中长期借款提供担保的议案》；
本项议案的表决情况：同意１８５６１１１４０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
本项议案的表决结果：通过。
３、审议通过了《关于公司为全资子公司湖北合加环境
设备有限公司向中国银行湖北省分行申请的６０００ 万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案》。
本项议案的表决情况：同意１８５６１１１４０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
本项议案的表决结果：通过。
以上三项议案的具体内容详见公司刊登于２００８年９月２４日的《中国证券报》、《
证券时报》及
深圳证券
交易所网站的第五届二十三次董事会决议公告（公告编号：２００８－４２）及关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知（公告编号：２００８－４３）。
五、 律师现场见证情况：
公司本次股东大会由北京中伦律师事务所律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。
六、 备查文件：
１、公司２００８年第二次临时股东大会决议、会议记录；
２、北京中伦律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
二ＯＯ八年十月十二日
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