河南同力水泥股份有限公司2008年度第二次 河南, 水泥

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2008 年10月10日下午1：00

　　（二）召开地点：郑州市农业路41号公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：蔡志端董事长

　　（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（或股东代理人）3人，代表股份102,988,575股，占公司有表决权股份总数的64.37%。

　　四、议案审议和表决情况

　　（一）经记名投票表决，会议以102,988,575股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了