本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况 （一）召开时间：2008 年10月10日下午1：00 （二）召开地点：郑州市农业路41号公司会议室 （三）召开方式：现场投票 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：蔡志端董事长 （六）会议的召开符合《公司法》、
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交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定
三、会议的出席情况 出席会议的股东（或股东代理人）3人，代表股份102,988,575股，占公司有表决权股份总数的64.37%。
四、议案审议和表决情况 （一）经记名投票表决，会议以102,988,575股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了
