本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
三维通信 股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2008年9月26日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2008年10月10日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事5人，陆元吉董事因出差委托李越伦董事长出席并表决，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。从2008年10月13日起到2009年4月12日止，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过
人民币1200万元。
二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为确保公司募集资金项目和再融资项目的顺利进行，持续高效、有序提高产能以满足
市场需要，原产品事业部制造部和质量部从产品事业部划出，增设为公司直属业务部门。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会 2008年10月11日 证券代码：
002115 证券简称：三维通信 公告编号：2008－047
三维通信股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
三维通信股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于2008年9月26日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2008年10月10日10：30在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以通讯表决的方式准时召开，公司应参加监事3人，实参加监事3人 ，符合《公司章程》的规定。会议由监事会主席鲁佳先生主持，与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。同意：从2008年10月13日起到2009年4月12日止，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1200万元。
三维通信股份有限公司监事会 2008年10月11日 证券代码：
002115 证券简称：三维通信 公告编号：2008－048
三维通信股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
三维通信股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2008年10月10日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以通讯方式召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，以通讯会议方式审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,决定：从2008年10月13日起到2009年4月12日止，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1200万元。
公司保荐
机构恒泰证券有限责任公司及指定的
保荐代表人王成林、李荆金认为：三维通信运用总额不超过1200万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；三维通信上述募集资金使用行为已经其二届十七次董事会会议和二届九次监事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。恒泰证券对此表示同意。
独立董事王晋勇、竺素娥的独立意见：董事会关于继续使用不超过1200万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，有利于公司的生产经营，能够减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合相关法律、法规的规定。
公司监事会认为董事会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，符合公司实际生产经营需要，决策程序、权限合法合规，同意该议案。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、恒泰证券关于三维通信将募集资金补充流动资金的核查意见；
3、公司独立董事关于二届十七次董事会相关事项的独立意见；
4、公司第二届监事会第九次会议决议 特此公告。
三维通信股份有限公司 董事会 2008年10月11日
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品种:(002115)三维通信
