广州发展实业控股集团股份有限公司第四届

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年10月10日以通讯表决方式召开第四届董事会第四十三次会议，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

　　一、《关于公司为属下广州发展航运有限公司开具