证券代码：０００９１１ 证券简称：
南宁糖业 公告编号：２００８－３２
南宁糖业股份有限公司 第三届董事会２００８年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司第三届董事会２００８年第四次临时会议于２００８年１０月１４日以通讯方式召开（会议通知于２００８年１０月１０日以专人送达、传真方式发出），会议应参加表决董事１０人，实际参加表决董事１０人，公司监事列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了并通过了以下议案：
一、关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案；
（１）同意为南宁天然纸业有限公司（以下简称“天然公司”）向南宁市
商业银行提供２，５００万元流动资金贷款担保额度，担保期限为３年。自天然公司与银行签定合同之日起计算。
（２）同意为天然公司向
交通银行 股份有限公司南宁分行提供
人民币贷款、开立银行承兑汇票授信业务担保，担保余额为５００万元，担保期限为３年。自天然公司与银行签定合同之日起计算。
天然公司在
广西南宁市工商行政管理局注册；法定代表人：蒙广全；经营范围：生活用纸及
纸制品的加工、生产和
销售；我公司的控股比例为９０．７９％。截至２００８年９月３０日，天然公司资产总额１６，７５２．８４万元，负债总额６，５３３．０４万元，其中贷款总额５００万元，一年内到期的负债总额５００万元，净资产１０，２１９．７９万元，２００８年１－９月净利润３８８．０６万元（以上数据未经
审计）。天然公司信用等级：六级。
公司董事会意见：该公司目前生产经营情况正常，产品质量稳定，产品销售
市场形势良好，具有偿还债务的能力。在这几年的担保中，均能按期履行义务。董事会同意为其提供贷款担保，以保障其正常的生产经营活动。
截至２００８年９月３０日，公司已对外担保合计人民币６７，７００万元，占２００７年度经审计合并
会计报表净资产１３１，４５３万元的５１．５０％，其中公司为持股５０％以上的控股子公司提供担保金额合计为２２，７００万元。我公司控股子公司无对外担保。
因公司副董事长蒙广全先生在天然公司担任董事长，根据
深圳证券
交易所《股票上市规则》，关联董事蒙广全先生已回避此项议案的表决。
该议案在此次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成９票；弃权０票；反对０票。
二、关于召开公司２００８年第一次临时股东大会的议案 拟定于２００８年１１月５日上午９：３０在公司总部二楼会议室现场召开２００８年第一次临时股东大会，审议以下议案：
１、关于公司与南化集团、南化股份 继续提供互保的议案 ２、关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案。
该议案详见《南宁糖业股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成１０票；弃权０票；反对０票。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 二〇〇八年十月十五日 证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２００８－３３
南宁糖业股份有限公司关于召开 ２００８年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况 １、召开时间：２００８年１１月５日（星期三）上午９：３０ ２、召开地点：广西南宁市亭洪路４８号，公司总部二楼会议室 ３、召集人：公司董事会 ４、召开方式：现场投票 ５、出席对象：
（１）截止至２００８年１０月３１日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议事项 １、议案一《关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案》；
该议案详见公司２００８年５月２８日刊登在《中国证券报》和《
证券时报》及巨潮资讯网上的第三届董事会２００８年第二次临时会议决议公告及对外担保公告。
２、议案二《关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案》。
该议案详见公司２００８年１０月１６日刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上的第三届董事会２００８年第四次临时会议决议公告及对外担保公告。
三、现场股东大会会议登记方法 １、登记方式：
个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
２、登记时间：２００８年１１月４日上午：８：００ － １１：００
下午：１５：００ － １７：３０ ３、登记及联系地址：
广西南宁市亭洪路４８号，南宁糖业股份有限公司证券部 邮政编码：５３００３１？ 联系人：庞燕、雷焕文 联系电话：０７７１－４９１４３１７ 传 真：０７７１－４９１０７５５
４、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”的字样。
四、其他事项 会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 二〇〇八年十月十五日 附：
授 权 委 托 书 兹全权委托 先生／女士代表本人（或单位）出席２００８年１１月５日召开的南宁糖业股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２００８－３４
南宁糖业股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述 南宁糖业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为控股子公司南宁天然纸业有限公司（以下简称“天然公司”）向南宁市商业银行提供２，５００万元流动资金贷款担保额度，担保期限为３年；向交通银行股份有限公司南宁分行提供人民币贷款、开立银行承兑汇票授信业务担保，担保余额为５００万元，担保期限为３年。
本公司于２００８年１０月１４日召开的第三届董事会２００８年第四次临时会议审议并通过上述担保事项。按照深交所股票上市规则规定，本次对外担保需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况 被担保人名称：南宁天然纸业有限公司 注册地点：广西南宁市工商行政管理局 法定代表人：蒙广全 经营范围：生活用纸及纸制品的加工、生产和销售 天然公司为本公司的控股子公司，由本公司与南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司、南宁市邕宁银鲤工贸有限责任公司及南宁市青秀区邕江
造纸厂共同出资设立，出资比例分别为９０．７９％、８．３３％、０．４４％、０．４４％。
截至２００８年９月３０日，天然公司资产总额１６，７５２．８４万元，负债总额６，５３３．０４万元，其中贷款总额５００万元，一年内到期的负债总额５００万元，净资产１０，２１９．７９万元，２００８年１－９月净利润３８８．０６万元（以上数据未经审计）。天然公司信用等级：六级。
三、担保协议的主要内容 担保方式：保证 担保期限：自协议签定之日起期限为三年 担保金额：担保累计金额最高为人民币３０００万元 天然公司以其机器
设备为本公司提供相应的反担保。
四、董事会意见 该公司目前生产经营情况正常，产品质量稳定，产品销售市场形势良好，具有偿还债务的能力。在这几年的担保中，均能按期履行义务。董事会同意为其提供贷款担保，以保障其正常的生产经营活动。
五、累计对外担保数量 截至２００８年９月３０日，公司已对外担保合计人民币６７，７００万元，占２００７年度经审计合并会计报表净资产１３１，４５３万元的５１．５０％，其中公司为持股５０％以上的控股子公司提供担保金额合计为２２，７００万元。我公司控股子公司无对外担保。
六、备查文件 １、第三届董事会２００８年第四次临时会议决议；
２、被担保人截止２００８年９月３０日财务报表（未经审计）；
３、被担保人营业执照复印件；
４、担保协议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○○八年十月十五日
标签:法人股 广西 会计 交通银行 交易所 人民币 商业银行 设备 深圳 审计 市场 销售 邮政 造纸 证券时报 纸制品 中国
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