上海交大昂立 股份有限公司２００８年第一次临时股东大会于２００８年１０月１５日在上海市广元西路５５号浩然高科技大厦三楼报告厅召开。
本次股东大会由公司董事会提议召集，以现场方式召开，参加表决的股东（股东授权代理人）共５０人，共持有代表公司１７０，５８５，５１０股有表决权股份，占公司股份总数的５４．６７４８％；符合《公司法》和《公司章程》规定。经大会审议，以现场投票方式表决通过以下议案：
一、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》 ■ 二、审议通过公司《关于公司增加经营范围的议案》 ■ 三、审议通过公司《关于修改公司章程部分条款的议案》 ■ 四、审议通过公司《关于处置交通银行 股份的议案》 ■ 五、审议通过公司《公司关于处置
湖南农大金农种业有限公司的议案》
■ 本次大会由上海通力律师事务所出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；上海交大
南洋股份 有限公司直接持有公司５，５３２．８万股股份， 占公司总股本的１７．７３％， 其持股比例超过３％，根据法律法规和《公司章程》的规定，上海
交大南洋 股份有限公司具备向本次会议召集人公司董事会提交股东大会临时议案的资格；上海交大南洋股份有限公司所提临时议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定；上海交大南洋股份有限公司在本次会议召开１０日前将所提临时议案书面提交给公司董事会， 公司董事会在收到临时议案后２日内发出补充公告将临时议案的内容通知了各股东， 临时提案相关程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
２００８年１０月１５日
标签:湖南 交通银行 上海
品种:(002212)南洋股份 (600530)交大昂立 (600661)交大南洋 (601328)交通银行
