股票简称：
丰原生化 股票代码：０００９３０ 公告编号：２００８－０３４
安徽丰原生物化学股份有限公司 四届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况 安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年９月２８日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司四届九次董事会会议的书面通知。２００８年１０月１４日召开了公司四届九次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事９人，实际参加表决的董事共９人，参加表决的董事有：岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、王平业先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况 以４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中粮集团有限公司委托借款不超过４６，９９０万元的议案》；
因流动资金需要，公司拟向中粮集团有限公司委托借款４６，９９０万元，其中２６，９９０万元通过
中国工商银行 股份有限公司蚌埠分行办理，２０，０００万元通过中国
农业银行蚌埠分行办理，期限一年。该议案关联董事均回避了表决，独立董事进行了事前确认并发表了独立意见（具体内容详见《委托借款关联交易公告》）。
安徽丰原生物化学股份有限公司 董 事 会 ２００８年１０月１４日 股票简称：丰原生化 股票代码：０００９３０ 公告编号：２００８－０３５
安徽丰原生物化学股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述 为满足本公司业务发展需求，缓解公司流动资金周转压力，公司拟通过银行向控股股东——中粮集团有限公司（下称“中粮集团”）委托借款不超过
人民币４６，９９０万元，以补充公司流动资金。
因中粮集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
公司于２００８年１０月１４日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司向中粮集团有限公司委托借款不超过４６，９９０万元的议案》。董事会就本次交易表决时，关联董事回避表决，全体非关联董事表决一致同意通过该项议案。
截止２００８年９月３０日，本公司累计向控股股东中粮集团委托借款６０，８００万元，全年累计的委托借款利息总额为４，５４１．７６万元。根据《
深圳证券
交易所股票上市规则（２００８年修订）》，以委托借款发生的利息总额为关联交易金额，本次关联交易发生后，本年度累计向控股股东中粮集团委托借款１０７，７９０万元，全年累计的委托借款利息总额未超过本公司最近一期经
审计净资产绝对值５％，因此，本次委托借款议案不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍 中粮集团于１９５２年在
北京成立，办公地址在北京市东城区建国门内大街８号中粮广场Ａ座７－１３层，法定代表人为宁高宁，注册资本为人民币３．１２２３亿元，公司类别为国有独资。经营范围：许可经营项目：
粮食收购；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，有效期至２００９年４月２２日）；《美食与美酒》期刊的
出版（有效期至２００８年１２月３１日）；境外
期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至２０１０年１２月３１日）。一般经营项目：进出口业务；从事对外咨询服务；
广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；
房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。
三、关联交易标的的基本情况 此项借款
利率为同期银行贷款基准利率，无担保，期限一年，到期一次性还本付息。
四、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易价格由双方协商确定，借款利率不超过同期银行贷款基准利率。因此，此项借款符合公司利益和各股东利益最大化原则。
五、关联交易的交易目的及对本公司的影响 通过本次交易，将一定程度上缓解本公司资金的压力，补充公司流动资金。
六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见 公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；本次关联交易价格由双方协商确定，借款利率不超过同期银行贷款利率，价格公平合理；本次关联交易是为了满足公司流动资金周转的需求，对公司的生产经营和长期发展是有利的；公司董事会对本议案进行表决时，符合有关法规的规定。
七、备查文件 １、公司第四届董事会第九次会议决议；
２、独立董事对本次关联交易的事前确认函和发表的独立董事意见。
安徽丰原生物化学股份有限公司 董 事 会
２００８年１０月１４日
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