本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示 1、本次股东大会没有发生否决或变更议案的情况。
2、本次会议有新议案提交表决。本公司股东澳洋集团有限公司（持有169,000,000股，占公司总股本48.56%）于2008年9月25日向董事会提交了《关于为阜宁
澳洋科技 有限责任公司项目贷款提供担保的议案》的临时提案，公司董事会经审核后，于2008年9月27日对新增的提案发出了《关于增加2008年度第二次临时股东大会临时议案的公告》，并将其提交本次股东大会审议表决。
二、 会议召开的情况 1、召开时间：2008年10月10日 2、召开地点：张家港市澳洋国际大厦十一楼 3、召开方式：会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式。其中，现场会议于2008年10月10日14：00开始；通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年10月10日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为2008年10月9日下午3:00至2008年10月10日下午3:00期间的任意时间。
4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长徐利英女士 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 会议的出席情况 出席本次会议的股东及委托代理人共36名，代表有表决权的股份229,139,483股，占公司总股本的65.84%，其中参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份228,750,000股，占公司总股本的65.73% ；通过网络投票的股东及股东代理人共29名，代表有表决权的股份389,483股，占公司总股本的0.11%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、 提案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更募集资金投向的议案》。
同意公司将原募集资金投资项目
