股票简称：
上实发展 证券代码：６００７４８ 编号：临２００８－３８
上海实业 发展股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第二十二次会议于２００８年１０月９日上午在金钟广场２０层多功能厅召开。董事陆申、马成樑、卢铿、杨云中、邓念、龚力行、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由陆申董事长主持，采取书面投票表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
