本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业 股份有限公司第一届董事会第十一次会议于２００８年９月２５日在徐州市民主南路６９号恩华大厦１６楼会议室召开，公司于２００８年９月２６日在《
证券时报》和巨潮资讯网站 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开 ２００８年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２００８－０１５），根据《
上市公司股东大会规则》的规定，现发布关于召开股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、会议召开的基本情况 （一）会议召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会 （二）会议召开时间：现场会议召开时间：２００８ 年１０月１４日１４：００
网络投票时间：２００８年１０月１３日———２００８年１０月１４日。其中：
１、通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年１０月１４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
２、通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：２００８年１０月１３日１５：００ 至２００８年１０月１４日１５：００期间的任意时间。
（三）股权登记日：２００８年１０月９日 （四）现场会议召开地点：徐州市民主南路６９号恩华大厦１７楼会议室
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项 １、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
２、审议《关于修改＜公司章程（草案）＞的议案》；
３、审议《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
４、审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
５、审议《信息披露管理制度》（修订稿）；
６、审议《累积投票制实施细则》；
７、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
８、审议《关于为控股子公司恩华连锁担保的议案》；
９、审议《关于为全资子公司恩华和润担保的议案》。
本次股东大会就上述第１、２、３、８、９事项作出决议，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。
三、出席会议对象 （一）截止２００８年１０月９日下午１５：００在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加现场会议的办法 （一）登记时间：２００８年１０月１０日上午９：３０－１２：００、下午１３：３０－１７：００。
（二）登记地点：徐州市民主南路６９号恩华大厦１５楼江苏恩华药业股份有限公司董事会办公室。
（三）登记办法：
１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
２、
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年１０月１４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２２６２；
（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（４）在“委托股数” 项下输入表决意见；
（５）确认投票委托完成。
４、计票规则：
（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
５、注意事项：
（１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的
证券公司营业部查询。
６、投票举例：
（１）股权登记日持有“恩华药业”Ａ 股的
投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
（２）如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
（二）采用互联网投票操作流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“
密码服务 专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询
电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。
２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏恩华药业股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００８年１０月１３日１５：００ 至２００８年１０月１４日１５：００的任意时间。
六、其他事项：
１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知。
３、联系人：吴继业 ４、联系电话：（０５１６）８７６６１０１２；传真： （０５１６） ８７７６７１１８
５、邮政编码：２２１００９ 特此通知。
江苏恩华药业股份有限公司董事会 ２００８年１０月１０日 附件：授权委托书（格式）
江苏恩华药业股份有限公司 ２００８年度第一次临时股东大会授权委托书 江苏恩华药业股份有限公司：
兹委托 先生／女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司 ２００８ 年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
特别说明事项：
１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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