运盛（
上海）实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议的通知于２００８年９月２６ 日发出，会议于２００８年１０月８ 日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事８人，实际参加董事８ 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
１、以 ８ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过关于公司向
中国建设银行 股份有限公司上海川沙支行（以下简称“该银行”）借款
人民币贰仟万元整（ＲＭＢ２０，０００，０００．００）的议案。
公司同意将自有房产及相应的土地使用权作为上述贷款抵押，赋予该银行第一优先受偿权。
２、以 ８ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过关于公司董事会就上述“对外借款事项”和“提供贷款担保事项”委托郑知足先生（身份证号：３３０３２６１９８００８１８００５４）全权代表本公司签署有关的一切法律文件的议案。
３、以 ８ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过关于公司同意将上述抵押物向该银行认可的
保险公司投保，并将保单过户给该银行的议案。
运盛（上海）实业股份有限公司 董 事 会
２００８年１０月８日
标签:保险 建设银行 人民币 上海 中国
