公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-035号 成都博瑞传播股份有限公司 七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第二次会议于2008年10月7日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人。本次会议议案涉及公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易，6名董事参与本次会议决表，3名关联董事进行了回避。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。
经有表决权董事以记名表决方式审议，全票通过了《关于投资成都
每日经济新闻报社有限公司的议案》（具体内容详见《成都博瑞传播股份有限公司关联交易公告》）。
特此公告 成都博瑞传播股份有限公司 董事会 2008年10月7日 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-036号 成都博瑞传播股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ●交易内容：成都博瑞传播股份有限公司（以下简称公司或博瑞传播）拟与成都商报社、成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资集团”）共同出资成立成都每日经济新闻报社有限公司（暂命名，最后以工商行政管理部门核定为准），
出版经营《每日经济新闻》。因成都商报社为本公司实际控制人，博瑞投资集团为本公司的控股股东，故此项交易构成关联交易。
●关联人回避事宜：关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生回避了此项议案的表决,非关联董事一致同意该议案。
●交易对
上市公司的影响：公司认为本项目有良好的发展前景，项目正式运营后将逐步产生良好的社会效益和经济效益，符合公司战略发展思路，有利于进一步改善公司的产业结构，培育新的利润增长点。
一 关联交易概述 拟由成都商报社、博瑞投资集团、博瑞传播三家共同出资6000万元，注册成立成都每日经济新闻报社有限公司。成都每日经济新闻有限公司出版、经营《每日经济新闻》。
1 交易各方的关联关系 成都商报社系本公司实际控制人。
博瑞投资集团系本公司第一大股东。
根据《
上海证券
交易所股票上市规则》规定，该交易构成关联交易。
2 董事会审议关联交易的表决情况 于2008年10月7日召开的公司七届董事会第二次会议审议并通过上述关联交易事项。
公司9名董事到会，其中关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生在审议上述关联交易时回避表决。其余与会董事一致表决同意上述关联交易。独立董事郑培敏先生、罗孝银先生、权忠光先生就上述关联交易发表了同意的独立意见。
3 根据上海
证券交易所《股票上市规则》相关规定，该关联交易无需提交公司股东大会批准。
二 关联方介绍 成都商报社持有本公司的控股股东——博瑞投资集团95％股权，系全民所有制事业法人，法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星
中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》日均发行量约为60万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
博瑞投资集团为公司的第一大股东，法人代表为孙旭军，注册资本为1.23亿元，成立于1997年7月3日，主要经营业务为对外投资
管理咨询、企业形象策划、现代办公
设备(不含彩色复印机)、信息咨询。
三 关联交易标的基本情况 拟由成都商报社、博瑞投资集团、博瑞传播三家共同出资6000万，注册成立成都每日经济新闻报社有限公司，其中：成都商报社出资2400万元，占总股本40%；博瑞传播出资2100万元，占总股本35%；博瑞投资集团出资1500万元，占总股本25%。由成都每日经济新闻报社有限公司出版、经营《每日经济新闻》。
《每日经济新闻》目标读者主要锁定为各公司
管理层、白领阶层及经济发达地区主流受众，将以上海、
北京、
深圳、成都四地为主面向全国发行。成都每日经济新闻报社有限公司力争用三年时间把《每日经济新闻》打造成全国发行的主流财经大报。
成都每日经济新闻报社有限公司设立股东会，股东会是公司的最高权力
机构，公司实行在董事会领导下的编委会负责制，并设监事会。
四 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
中国经济的持续成长、
金融市场的深刻变革、公司治理与创新的不断提高、公众投资
理财意识的高涨带动了市场对
财经媒体的巨大需求，就国内现有的财经媒体的发展情况而言，财经媒体仍有极大的开拓发展空间。
成都商报社拥有一支成熟的财经证券新闻采编队伍，多年来，其提供内容的丰富性和专业性为业内称道，并得到读者认可；博瑞投资集团具有丰富的实业投资和资本运作经验；博瑞传播作为
资本市场传媒类的上市公司，有着广泛的市场影响力。三方一致同意在共同运营《每日经济新闻》的过程中，发挥各自优势，合作互补，打造面向全国的最具影响力和实力的财经主流媒体。
公司认为本项目有良好的发展前景，项目正式运营后将逐步产生良好的社会效益和经济效益，符合公司战略发展思路，有利于进一步改善公司的产业结构，培育新的利润增长点。
五 独立董事的意见 公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的决策程序是公允的，表决过程是公开、透明的，表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，没有损害非关联股东的利益，决策合法有效。
六 备查文件目录 1 《投资协议》（草案）
2 公司七届董事会第二次会议决议。
3 公司独立董事意见书。
4 公司六届监事会第二次会议决议。
成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2008年10月7日 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-037号 成都博瑞传播股份有限公司 六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司六届监事会第二次会议于2008年10月7日以通讯方式召开，应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式一致同意通过了《关于投资成都每日经济新闻报社有限公司的议案》。
公司拟与控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司、实际控制人成都商报社共同出资6000万元，注册成立成都每日经济新闻报社有限公司（暂命名，最后以工商行政管理部门核定为准），其中：成都商报社出资2400万元，占总股本40%；博瑞传播出资2100万元，占总股本35%；博瑞投资集团出资1500万元，占总股本25%。
监事会认为投资成都每日经济新闻报社有限公司，符合公司确定的“传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商，文化产业战略
投资者”的发展战略，有利于实现公司跨地区、跨媒体经营业务的发展目标，增强公司主营业务的持续发展能力。本次关联交易不会对公司非关联股东造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。公司董事会审议该议案时关联董事回避了表决，表决程序合乎规范，会议决议合法有效。
成都博瑞传播股份有限公司 监 事 会
2008年10月7日
标签:北京 财经媒体 出版 管理层 管理咨询 机构 交易所 金融 理财 每日经济新闻 上海 上市公司 设备 深圳 市场 投资者 证券交易所 中国 中路 资本市场
品种:(600880)博瑞传播
