证券代码：００２０１６ 证券简称：
世荣兆业 公告编号：２００８－０３８
广东世荣兆业股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于２００８年１０月７日收到独立董事张修学先生提交的书面辞职报告，因工作原因请求辞去其所担任的本公司独立董事职务。
独立董事张修学先生辞职后，导致独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，其辞职申请需于本公司改选出新的独立董事并就任时方能生效。在改选出的独立董事就任前，张修学先生仍应按照有关法规和本公司《章程》的规定继续履行职责。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二○○八年十月八日 证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２００８－０３９
广东世荣兆业股份有限公司 ２００８年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年第四次临时股东大会于２００８年１０月７日下午１４时在公司一楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计２名，代表有表决权的股份总数为２８８，０９９，５１６股，占公司股份总数的７４．９１％。本次股东大会由董事会召集，由公司董事长廖立国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，广东德赛律师事务所易朝蓬律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况 本次股东大会审议并通过如下议案：
《关于修改公司〈章程〉的议案》 赞成２８８，０９９，５１６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；
反对０股；
弃权０股。
三、律师出具的法律意见 广东德赛律师事务所易朝蓬律师出具的结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，会议召集人和出席股东大会人员资格及股东大会表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件 １、关于召开本次股东大会的会议通知。
２、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。
３、法律意见书。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司 董事会
二○○八年十月八日
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