本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“粤水电”）２００８年第一次临时股东大会于２００８年９月１１日发出通知，于２００８年１０月６日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式，现场会议于２００８年１０月７日上午１１：００在公司会议室召开，网络投票时间为２００８年１０月６日至２００８年１０月７日。其中， 通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年１０月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年１０月６日１５：００至２００８年１０月７日１５：００ 期间的任意时间。会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计３９人，代表有表决权的股份数１２４，１１３，７８２股，占公司股本总额的４４．８１％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计５人，代表有表决权的股份数１２２，５１６，０７７股，占公司股本总额的４４．２３％；通过网络投票的股东３４人，代表有表决权的股份数１，５９７，７０５股，占公司股本总额的０．５７６８％。会议由公司董事长黄迪领先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况，公司董事会于２００８年９月２５日接到第一大股东广东省水利水电第二工程局的《关于广东水电二局股份有限公司２００８年第一次临时股东大会临时提案的函》，要求将《关于向银行申请综合授信额度的议案》（该议案经过公司三届四次董事会审议通过，并于２００８年７月３０日在《
中国证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司《第三届董事会第四次会议决议公告中披露》）作为临时提案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交本次股东大会审议。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，逐项审议并通过如下议案：
１、《关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果为：１２３，８２０，００２股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．７６％，２８２，７８０ 股反对，１１，０００股弃权。
２、《关于对地铁盾构施工设备进行技术改造的议案》 表决结果为：１２３，８３０，２５２股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．７７％，２７２，５３０股反对，１１，０００股弃权。
３、《关于提名钟敏先生担任本公司独立董事的议案》 表决结果为：１２３，８０６，８７２股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．７５％，２７４，５３０股反对，３２，３８０股弃权。
４、《关于放弃投资设立湖南新都房地产开发有限公司的议案》 表决结果为：１２３，８４１，４０２股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．７８％，２７２，３８０股反对， ０股弃权。
５、《关于修改公司章程的议案》 表决结果为：１２３，８０５，０２２股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．７５％，２７６，３８０股反对，３２，３８０股弃权。
６、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果为：１２３，８１６，８７２股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．７６％，２７６，５３０股反对，２０，３８０股弃权。
五、律师出具的法律意见 １．律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
２．律师姓名：王学琛先生。
３．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。
六、备查文件 １、２００８年第一次临时股东大会决议；
２、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司２００８年第一次临时股东大会的法律意见书》。
广东水电二局股份有限公司 董事会
二ＯＯ八年十月七日
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