处理系统”、“
轮胎不圆度检测及
数据处理系统”和“轮胎制造信息
化工程软件系统测试平台”。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。
（二）募集资金项目的实施方式和实施地点的调整情况 本公司对募集资金项目的实施方式和实施地点进行了两次调整：
１、２００７年４月１９日及２００７年５月１９日，公司第三届董事会第三次会议及２００６年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的议案》。
２、２００７年１２月１３日及２００７年１２月２９日，公司第三届董事会第十一次会议及２００７年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的议案》。
调整后公司各募集资金项目实施方式及地点如下：
（１）“高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键
设备国产化技术改造项目”中的“高精度智能配料系统”产品、“智能密炼控制系统项目”，由公司在青岛保税区实施。
（２）“轮胎企业管控
网络软件系统产业化示范工程项目”、“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司软控装备在青岛市郑州路４３号建设；该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州路４３号实施。
（３）“高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡试验机自动化技术系统项目”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目”，产品的装配生产，由软控机电继续在青岛市崂山区已购买的４０亩土地上实施；产品的部套加工生产，由公司以
收购雁山
机械、雁山容器股权的方式实施。
上述议案均严格按《公司章程》、《公司募集资金管理制度》以及其他相关文件规定的程序进行了审议，审批程序符合法律法规及公司相关制度的要求；公司独立董事及监事会均按相关规定发表了专项意见。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况 本公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换的情况。
（四）募集资金超出部分补充流动资金情况 根据公司２００３年股东第一次临时股东大会《关于公司募集资金投向的议案》和招股说明书第十三节所作承诺“若实际募集资金额超过拟投资项目的资金需求，则用于补充公司流动资金”，以及《关于做好新老划断后证券发行工作相关问题的函》（发行监管函［２００６］３７号）的规定，公司２００６年１１月２４日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，公司将募集资金超出部分１７，６２５．６８万元用于补充流动资金，实际于２００７年１月从募集资金专户存款中取出。
（五）募集资金项目先期投入及置换情况 根据２００６年１２月２９日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４，９０９．６９万元。资金实际于２００７年１月从募集资金专户存款中取出。
（六）闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 １、根据２００６年１０月２５日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司用募集资金中的１０，０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司已于２００７年３月２１日以流动资金６，０００万元归还募集资金，于２００７年４月１８日以流动资金４，０００万元归还募集资金。
２、截止日尚未使用完毕剩余募集资金金额１，６２２．２３万元（不包括利息收入），占募集资金总额的３．６１％，未使用完毕原因为：
（１）“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”由于实施方式和地点变更的原因尚在建设之中，剩余资金主要用于项目研发场所的建设。
（２）其他募集资金项目的剩余金额为设备尾款，一般在一年质保期后付款。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附注２。
由于大部分募集资金项目财务核算涉及本公司及子公司软控机电，对照表中各年度实现效益的计算口径、计算方法如下：
首先，计算相应产品的
销售毛利额；
其次，根据各产品收入的比重计算各产品应分担的期间费用，产品毛利额减分担期间费用得出产品利润总额；
最后，对于产品涉及跨公司的，根据合并损益表计算得出所得税税负率，计算得出各产品的净利润。
四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，其中２００６年和２００７年年度报告中募集资金实现的效益使用的是利润总额指标，本报告换算为税后利润指标，与招股说明书指标一致，对照表详见本报告附注３。
附件：１．前次募集资金使用情况对照表 ２．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 ３．本次报告与定期报告实现效益指标对照表 青岛高校软控股份有限公司 董事会 ２００８年１０月７日 前次募集资金使用情况对照表 截止２００８年６月３０日 单位：人民币万元 ■ 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元 ■ 注释：
由于本次募集资金使用项目在前次募集资金到位前，已部分投产或小批量生产，故表中产能利用率和实现效益评估采用保守估算法，募集资金项目１－７按募集资金到位后第二年度项目１００％达产测算。募集资金项目８由于实施方式和地点变更的原因，尚在建设之中过程中，故导致项目延后，计算中按照２００８年１月项目１００％达产保守测算。
注１：
截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。由于本公司非传统型生产企业，且公司产品均为非标产品，产品之间差异较大，因此本表中截止报告期末投资项目累计产能利用率，该指标前七个投资项目按资金到位后第二年度至截止日已生产实现的年平均营业收入总额除以招股说明书中募集资金项目达产后的年新增销售收入计算（＝［２００７年销售收入＋２００８年销售收入］／［预计年销售收入＊１．５］），第八个项目按２００８年的营业收入计算。
注２：
由于公司前次募集资金投资所有项目均为轮胎橡机成套产品，各项目产成品根据客户自定义需求可能单套销售，亦或多产品组合后成套销售；募集资金具体实施内容中机械加工能力在各项目间是通用的。故按各项目总计数更能客观反应募集资金项目产能利用和效益实现情况。至截止日，项目总体产能利用率为１１６．５８％，累计效益实现率为１２４．３２％，项目整体累计产能利用率和累计效益实现率均超出项目整体预期。
单个募集资金项目累计产能利用率或实现效益未达到预期的分析：
（１）“智能密炼控制系统”项目，由于公司产品采用订单生产方式组织生产，２００８年１－６月订单数量少，故实现效益未达到预期。
（２）检测设备类项目（项目序号５、６、７）。募集资金项目轮胎动平衡试验机自动化技术系统、轮胎均匀性检测及数据处理系统和轮胎不圆度检测及数据处理系统均属于轮胎检测设备。本公司是目前国内惟一生产系列检测设备的装备供应商， 该三项产品经鉴定均达到国际先进水平， 但是由于过去轮胎检测设备全部依赖进口，本公司产品在
市场推广、培育过程还需要一段时间。从长期看，随着轮胎企业质量意识和法规要求的不断提高，对轮胎检测设备会不断增加，公司轮胎检测设备的产能利用率会不断提高，会取得良好的经济效益。
（３）“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台”项目，由于实施方式和地点变更的原因，尚在建设之中过程中，故导致项目延后。
本次报告与定期报告实现效益指标对照表 单位：人民币万元 ■ 股票编码：００２０７３ 股票简称：
青岛软控 公告编号：２００８－０４６
青岛高校软控股份有限公司 关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十次会议于２００８年１０月７日召开，会议决议于２００８年１０月２８日召开公司２００８年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：
１、现场会议召开时间：２００８年１０月２８日上午９：００；
２、网络投票时间：２００８年１０月２７日至２００８年１０月２８日。其中，通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年１０月２８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为２００８年１０月２７日１５：００至２００８年１０月２８日１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年１０月２４日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路１号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
１、凡２００８年１０月２４日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、本次股东大会审议事项 （一）《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；
（二）《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》（该议案内容需逐项审议）；
１、发行股票的种类和面值；
２、发行数量；
３、发行方式及时间；
４、发行对象及认购方式；
５、发行股票的定价基准日和定价方式；
６、限售期安排；
７、上市地点；
８、本次发行募集资金用途；
９、本次非公开发行股票决议的有效期限。
（三）《关于公司本次非公开发行Ａ股股票预案的议案》；
（四）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》；
（五）《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性的议案》；
（六）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（七）《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》；
（八）《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》；
上述议案内容登载于“巨潮资讯”网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三）、参与现场会议的股东的登记方法 （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）
法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：自股权登记日的次日至２００８年１０月２７日（上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）；
