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发表于 2008.9.12 10:04
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第十一次会议于二○○八年九月十日在福州市金山开发 区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，会议通知已于会议召开前１０ 天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采用现场会议和电视电话会议相结合的方式，公司七名董事均参加此次会议，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《信息披露管理制度》（修订稿），该议案需提交公司股东大会审议。
二、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《内部审计制度》（修订稿）。
三、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于聘任胥凌燕女士为公司副总经理的议案》。
胥凌燕女士简历：女，１９７２年１１月出生，毕业于贵州师范大学，对外经济贸易大学工商管理硕士。曾供职于贵阳市工商局，现任公司驻北京办事处营销事业部总监。
胥凌燕女士未持有公司股票，与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
四、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２００８年半年度总经理工作总结报告》。
五、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《福建鸿博印刷股份有限公司关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案》，同意于２００８年１０月８日召开２００８年第二次临时股东大会。
《福建鸿博印刷股份有限公司关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知》（编号２００８－０２１）详见《证券时报》和巨潮咨询网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
福建鸿博印刷股份有限公司
董事会
二零零八年九月十一日
证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２００８－０２０
福建鸿博印刷股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建鸿博印刷股份有限公司第一届监事会第八次会议于二○○八年九月十日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席刘源海先生主持，以举手投票方式表决形成以下决议：
一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《信息披露管理制度》（修订稿），该议案需提交公司股东大会审议。
二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《内部审计制度》（修订稿）。
三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于聘任胥凌燕女士为公司副总经理的议案》。
胥凌燕女士简历：女，１９７２年１１月出生，毕业于贵州师范大学，对外经济贸易大学工商管理硕士。曾供职于贵阳市工商局，现任公司驻北京办事处营销事业部总监。
胥凌燕女士未持有公司股票，与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
福建鸿博印刷股份有限公司监事会
二零零八年九月十一日
证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２００８－０２１
福建鸿博印刷股份有限公司关于
召开２００８年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第十一次会议于２００８年９月１０日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，会议决定于２００８年１０月８日召开公司２００８年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：２００８年１０月８日１４：３０
（三）股权登记日：２００８年９月２６日
（四）召开地点：福州市仓山区闽江大道１６９号融侨水乡酒店一楼５号会议厅
（五）会议召开方式：现场会议、现场投票。
二、会议审议事项
１、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
２、审议《修改公司章程的议案》。
３、审议《经营决策和经营管理规则》（修订稿）。
４、审议《信息披露管理制度》（修订稿）。
注：议案１至议案３经公司第一届董事会第十次会议审议通过，备查文件《福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号２００８－０１６），具体内容详见２００８年８月１２日《证券时报》和巨潮咨询网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、出席会议对象
（一）截止２００８年９月２６日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加现场会议的办法
（一）登记时间：２００８年１０月７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：３０－１５：３０。
（二）登记地点：福州市金山开发区金达路１３６号福建鸿博印刷股份有限公司董事会办公室。
（三）登记办法：
１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真内容可参考参会回执（见附件）
六、其他事项：
１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
２、联系人：李娟 谢桥
３、联系电话：（０５９１） ８８０７００２８；传真： （０５９１） ８３８４０６６６
４、邮政编码：３５０００２
特此通知
福建鸿博印刷股份有限公司
董事会
二零零八年九月十一日
福建鸿博印刷股份有限公司
２００８年第二次临时股东大会授权委托书
福建鸿博印刷股份有限公司：
兹委托 先生／女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
特别说明事项：
１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
福建鸿博印刷股份有限公司
二零零八年第二次临时股东大会参会回执（参考格式）
致：福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）
本人（姓名）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有公司股份（登记在册）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股。兹通告公司本人拟亲自／委托代理人出席公司于二零零八年十月八日１４：３０在福州市仓山区闽江大道１６９号融侨水乡酒店一楼５号会议厅召开的２００８年第二次临时股东大会。联系方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，联系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日
注：
１． 请用正楷体书写登记在册的股东全名、联系方式、地址。
２．通过委托方式出席股东大会的，按照会议通知办理登记手续
３． 此回执在填妥及签署后须于二零零八年九月二十六日或以前送达公司（福州市金山开发区金达路１３６号）。此回执可以亲自、邮递、电报或传真方式送达，传真号码为０５９１－８３８４０６６６。
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